恒大集团计划管理与考核办法.docx
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恒大集团计划管理与考核办法
恒大集团计划管理与考核办法
（1）（总15页）
附件：
XX地产集团计划管理与考核办法（修订）
第一章总则
第一条为进一步强化公司各部门目标计划管理及责任意识，精心策划、有效运作、合理统筹安排计划管理工作，建立有效的激励机制，实现责、权、利的有机统一，公平、公正、客观地对公司各部门工作进行考核评估，确保全面实现公司的各项经营目标，特制订本办法。
第二条计划管理原则：
目标管理、结果考核；适度超前、科学合理；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。
第三条计划管理范围：
各部门月工作计划、公司会议新增计划。
第二章计划管理组织机构
第四条公司领导为各部门月工作计划的审核机构，各部门为相应计划的执行部门，综合计划部为计划监督、检查及考核部门，行政人事部、财务部为计划考核结果的执行部门。
第五条各部门需设立兼职计划员，负责本部门计划的整理上报、计划完成证明材料的收集上报及计划完成情况的跟进工作。
兼职计划员变动时，应在变动后2天内将新兼职计划员名单报综合计划部；逾期上报或不报的，扣罚该部门当月5%的实际完成率，综合计划部考核。
第三章计划填报范围、编制及上报
第六条部门月度计划编制的时间范围原则上为次月1日至次月最后一个日历日，诸如工程开工、竣工等近三个月内的重要时间节点工作计划也需纳入。
第七条各部门每月填报内容包括当月工作总结、下月工作计划及互提计划（含需集团配合和需其他部门配合的工作计划），具体内容须参照《恒大地产集团地区公司管理办法》（恒地司管字【2011】第031号）、《房地产开发建设管理制度》（集团恒地司管字【2010】第056号）、集团和公司现行的各项对口管理办法及附件二《济南公司月计划上报基本范围》进行填报；格式须参照附件四《济南公司月计划填报模板》进行填报。
未按要求内容和格式填报并提交的，扣罚责任部门当月3%的完成率，综合计划部考核。
除上述填报范围外，以下（包括但不限于）工作亦必须纳入月度计划进行填报：
（1）土地取得的各类有关工作节点；
（2）重要图纸的设计及方案报审；
（3）开发报建取得的各种证照和批复；
（4）工程建设方面设计及施工单位定标、相关重要合同的签订；
（5）重要工程节点的开工、完工；
（6）销售、交楼方面重要的工作安排；
（7）公司领导在各种会议上安排的重要工作；
（8）集团及公司现行已成文制度规定的其他工作。
第八条编制要求
（1）计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。
计划的填报内容要求真实可信，与实际情况相符。
若发现填报内容出现明显错误、弄虚作假的，扣罚责任部门当月3%的完成率；若发现填报计划内容与事实相违背的，或填报内容为已完成的计划，扣罚责任部门当月5%的完成率，综合计划部考核。
（2）除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划（开发部部分工作成果除外），一经发现列入混分计划，综合计划部考核。
（3）工作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。
缺项、漏项工作计划按照新增计划进行考核，难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作的计划按照混分计划进行考核，一般沟通性的计划须采取信息平台的方式进行解决；综合计划部负责解释。
（4）计划时间须明确，部门日常类工作原则以每月实际要求时间为目标节点；非日常类但该月必须开展的重要工作，若无法确定完成时间，必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作；特别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划，特殊情况除公司领导同意外一律不予调整，综合计划部考核。
（5）对工程建设工作影响较大的需求问题，且需向责任部门提出并寻求解决的，需以互提计划形式提交至综合计划部（具体提交时间以信息平台上综合计划部发文通知为准）；能提前与责任部门沟通并很快得到解决的其他需求问题需直接通过信息平台发布，原则上不得以互提计划形式提交，也不列入部门工作计划。
（6）工作总结必须与工作计划一一对应，根据上月工作计划完成情况填写完成时间或预计完成的时间。
未完成的工作计划必须列在下月的工作计划中，时间节点定为下月第一个日历日（特殊节假日相应后延），综合计划部考核。
（7）各部门上报工作总结要求必须真实，不能缺项、漏项；若发现弄虚作假、填报错误的，扣罚责任部门当月5%的完成率，综合计划部考核。
（8）各部门需将当月工作总结及下月工作计划通过公司信息平台提交至综合计划部，具体提交时间以综合计划部发通知的时间为准。
书面文档须经部门负责人签字后提交至综合计划部，逾期未提交或计划书面文档不符合要求的，扣除该部门当月5%的实际完成率，综合计划部考核。
第四章计划的执行与检查
第九条计划一经制定，各部门须严格遵照执行。
第十条各部门须在每项计划完成当天（特殊情况下最迟不超过次日中午12：
00）将合格证明资料报综合计划部。
对于不能提交证明资料的计划应提前通知综合计划部进行跟踪考核。
未及时提交合格证明资料且未与综合计划部沟通的，以提交合格证明资料的时间认定为计划实际完成时间。
第十一条开发部、总工室、招投标部、采购部等部门的工作计划完成情况，需于计划完成后的24小时内通过信息平台在相应的各项目子版块中进行公布，并须注明计划内容、要求完成时间以及实际完成时间等；各项计划的需求部门须于计划完成情况发布后的24小时内进行跟进回复确认。
对于未按要求进行公布及回复的，按《信息平台管理与考核办法》进行考核。
第十二条检查标准
（1）工程开工：
以下发开工令或实际开工时间为准；
（2）工程进度：
以工程部提供的现场图片及综合计划部检查的情况为准；
（3）证照或批复取得：
以实际取得时间为准；
（4）单位定标：
以定标审批表且知会需求部门时间为准；
（5）合同下发：
以合同签订且需求部门收到时间为准；
（6）图纸下发：
含设计院且总工室盖章的正式图，以需求部门收到为准；
（7）施工单位进场时间：
以工程部书面确认时间为准。
（8）材料到货情况：
以相应需求部门确认为准。
第十三条对于提供虚假证明资料的，扣除该部门当月完成率10%/项，对于提供虚假证明资料累计超过三项的部门，给予相应部门责任人行政处分，行政人事部、综合计划部考核。
第五章考核办法
第十四条综合计划部负责以年度节点计划、月计划为依据，对各部门的计划实施情况进行考核。
第十五条计划权重分值：
根据工作的重要程度与难度的不同设定计划权重分值，一般为1－3之间的整数（对于招投标部的合同下发计划，原则上定为分）；特殊工作可由公司主要领导进行加分，但加分不超过部门当月所有计划分值总和的20％。
计划分值先由各部门自行申报，未申报的，均默认为“1”；凡集团月计划分解到各部门的计划工作及列入公司重要节点工作计划，分值原则上为3。
非当月计划不计分值。
计划完成根据计划性质不同采取不同的考核方式，具体如下：
（1）工作计划：
指各部门自行填报的符合公司要求和集团公司节点计划要求的正常工作计划，时间节点科学合理、适度超前，目标清晰明确。
工作计划按时完成的实际得分为计划分值的100%，未按时完成的实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。
（2）互提计划：
指各部门根据集团节点及公司规定等要求提出的，在责任部门完成后方能进行本部门工作的需求计划。
责任部门按时完成互提计划要求的，得分为计划分值的100%；未按时完成的，得分为计划分值的60%；未完成的不得分。
综合计划部考核。
（3）混分计划：
指部门上报的工作计划中难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。
混分计划一旦上报不允许取消，仍然考核完成情况但不得分，计划分值依然纳入计划总分值进行完成率计算。
综合计划部考核。
（4）中层会及其他会议决议：
指由公司领导主持的会议上需求部门提出的、会上确定时间节点的且与各项目开发建设密切相关的会议决议，均须纳入每月计划考核中（注：
月计划发文后，由公司领导主持的相关会议决议或公司领导批示的工作内容，请责任部门接到任务次日前将计划提交给综合计划部，按正常工作计划考核）。
且无论当月开发建设计划中是否涉及，计划分值均按重要程度设定为3-6分，实行如下考核：
会议决议按时完成的实际得分为计划分值的100%，未按时完成的实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。
若同一计划未按时完成、需求部门多次在会议上提出的，进行重复考核。
比如，某条计划被提出，设定计划分值为3分，但在下一次会上因未按要求时间完成被再次提出，则该计划首先按未完成考核，扣罚计划分值，并再次按新制定的时间重新纳入考核，依次类推，直至完成为止。
第十六条根据各部门工作难易程度和可控程度不同，制定各部门计划完成率指标如下：
工程部：
集团下达考核计划前的计划完成率指标为90％，集团下达考核计划后的计划完成率指标为70％；
开发部：
计划完成率指标为70％；
招投标部、总工室：
计划完成率指标为75％；
其他各职能部门或业务部门：
计划完成率指标为95％。
为提高各部门协作，发挥计划考核的激励和约束作用，部门考核分为本职工作完成率考核和关联部门工作完成率考核。
具体关联方式如下：
开发部：
80%的绩效完成率参照本职工作考核，20%的绩效完成率与对应工程部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成率挂钩。
总工室：
80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与开发部、招投标部、工程部的本职平均实际计划完成率挂钩。
工程部：
80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与对应开发部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成率挂钩。
招投标部：
80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与总工室、开发部、工程部的本职平均实际计划完成率挂钩。
其他职能部门及业务部门：
80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与公司所有部门的本职平均实际计划完成率挂钩。
具体计算公式如下：
绩效完成率＝80％×本部门当月实际计划完成率＋20％×关联部门或公司当月平均实际计划完成率。
根据上述各部门绩效完成率与计划完成率指标的比值依次排序考核完成率，且以此作为各部门当月奖金系数的评定依据。
具体计算公式如下：
考核完成率＝绩效完成率／计划完成率指标×100％。
第六章其他
第十七条原则上综合计划部负责于每月5日12：
00前将计划考核结果报公司领导审批后送行政人事部，作为奖金系数评定参照（特殊节假日相应后延），每迟一天扣罚综合计划部负责人100元。
第十八条考核对象岗位发生调动的，调动当月在调动后的部门任职超过半个月的，当月计划考核在调动后的部门进行；考核对象岗位发生调动未超过半个月的，当月计划考核在原部门进行。
第十九条保密规定：
所有计划经办部门、经办人员必须采取有效的保密措施，确保各类计划数据编制、流转、存储过程的机密；对于未采取保密措施而存在泄密隐患的，以及因行为不当产生泄密事件的，公司将给予责任部门责任人问责处理。
第二十条本办法解释权归综合计划部。
第二十一条本办法从发文之日起执行，未重新发文修改前以本办法为准。
附件二济南公司月计划上报基本范围
月计划上报基本范围
序号
工作内容
责任部门
备注
土地获取阶段
1
土地合同签定
开发部
2
拆迁完成
开发部
3
交地完成
开发部
4
土地规划指标分析设计通过集团审批
总工室
5
取得选址意见书
开发部
6
取得建设用地规划许可证
开发部
7
缴纳土地出让金
开发部
8
取得建设用地批准书
开发部
9
取得国有土地使用证
开发部
小区总体规划、报建
10
总规方案通过集团审批
总工室
11
户型平面方案通过集团审批
总工室
12
总规方案报建图下发
总工室
13
详规（四图一书报建图）下发
总工室
14
详规综合管线报建图下发
总工室
15
详规人防报建图下发
总工室
16
小区智能化设施方案通过集团审批
总工室
17
综合管线设计方案通过集团审批
总工室
18
人防规划方案通过集团审批
总工室
19
小区10KV及低压配网图
总工室
20
小区室外强弱电管网图
总工室
21
小区公共配套设施方案通过集团审批（含车库公共商业设施等）
总工室
22
小区分期开发建设方案通过集团审批
总工室
23
总体园林规划方案通过集团审批
总工室
24
取得总平面规划方案批复
开发部
25
取得详规批复
开发部
26
综合管线批复
开发部
单体方案阶段
27
首层平面方案通过集团审批
总工室
28
地下室平面方案通过集团审批
总工室
29
外立面方案通过集团审批
总工室
30
平面细化方案通过集团审批
总工室
31
转换层方案通过集团审批
总工室
32
基础方案通过集团审批
总工室
33
单体管网平衡方案通过集团审批
总工室
34
公共建筑空调方案通过集团审批
总工室
35
单体方案报建图下发
总工室
36
专用变压器选型方案通过集团审批
总工室
37
夜景泛光照明方案通过集团审批
总工室
38
单体方案批复
开发部
开发报建与前期准备阶段
39
初步设计图下发
总工室
40
施工报建图下发
总工室
41
道路施工图下发
总工室
42
市政排水施工图下发
总工室
43
临时用水施工图下发
总工室
44
永久用水施工图下发
总工室
45
煤气总体规划施工图下发
总工室
46
用电负荷一览表下发
总工室
47
电房布置图下发
总工室
48
建筑放线图下发
总工室
49
钻探平面布置图下发
总工室
50
基坑招标技术资料下发
总工室
51
基坑支护方案通过集团审批
总工室
52
桩基础施工图下发
总工室
53
取得施工图审查意见书
总工室
54
取得扩初批复
开发部
55
建设工程规划许可证
开发部
56
取得正式立项
开发部
57
取得放线册
开发部
58
取得环保批复
开发部
59
取得卫生学批复
开发部
60
取得消防批复
开发部
61
取得人防总规批复
开发部
62
取得人防地下室施工图审查批复
开发部
63
完成施工和监理招投标
开发部
64
取得余泥排放证
开发部
65
完成施工报监
开发部
66
取得施工许可证
开发部
67
取得地下管线迁移批复
开发部
68
取得施工道路及路口批复
开发部
69
取得施工用电协议
开发部
70
取得施工用水协议
开发部
71
取得小区地名批复
开发部
72
取得小区路名批复
开发部
73
取得电信协议
开发部
74
管线迁移合同下发
合同管理部
75
勘察钻探合同下发
合同管理部
76
施工用水工程合同下发
合同管理部
77
施工用电工程合同下发
合同管理部
78
土壤氡浓度检测合同下发
合同管理部
79
召开设计方案成本审查会
预决算部
80
开工前的综合策划会
综合计划部
桩基础及地下室工程
81
工程开工
工程部
82
取得地质钻探报告
工程部
83
桩基完工
工程部
84
桩基础结算资料提交
工程部
85
取得桩基础中间验收登记表
工程部
86
土方开挖完工
工程部
87
基坑支护完工
工程部
88
主体开工
工程部
89
完成图纸会审
工程部
90
±以下施工图下发
总工室
91
±以上施工图下发
总工室
92
沉降观测图下发
总工室
93
建筑材料定板下发
总工室
94
柴油发电机选型完成
总工室
95
监理合同下发
合同管理部
96
桩基础施工合同下发
合同管理部
97
桩检测合同下发
合同管理部
98
沉降观测合同下发
合同管理部
99
土方合同下发
合同管理部
100
基坑支护合同下发
合同管理部
101
地下室防水工程合同下发
合同管理部
102
人防工程合同下发
合同管理部
±至发售
103
至土时间
工程部
104
地下室结构工程结算资料提交
工程部
105
取得地下室中间验收登记表
工程部
106
三层砌体完成
工程部
107
完成三层会验整改
工程部
108
样板房场地移交
工程部
109
售楼部装修工程完工验收
工程部
110
样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境完成
工程部
111
主体至发售形象进度
工程部
112
取得道路工程规划许可证
总工室
113
取得排水工程规划许可证
总工室
114
室外强电管网施工图
总工室
115
室外弱电管网施工图
总工室
116
室外排水管网施工图
总工室
117
室外给水管网施工图
总工室
118
组织三层会验
总工室
119
三层会验后最新施工图下发
总工室
120
住宅、商铺、车位及花园销售平面图、装修标准提供及审核
总工室
121
售楼部装修方案通过集团审批
总工室
122
售楼部装修施工图下发
总工室
123
样板房、首层大堂及电梯前室装修方案通过集团审批
总工室
124
样板房、首层大堂及电梯前室装修施工图下发
总工室
125
装饰材料定板下发
总工室
126
取得预售证
开发部
127
组织面积预测
开发部
128
完成销售面积预算
开发部
129
取得房管部门面积计算结果
开发部
130
完成销售面积预算
预决算部
131
完成房管部门计算结果的审核
预决算部
132
将通过审批的计算面积交予销售中心
预决算部
133
住宅、商铺、车位及花园面积计算通过领导审批
预决算部
134
销售电梯安装工程合同下发
合同管理部
135
看楼通道、样板房周边环境完工
工程部
136
确定样板房的位置、数量及有关要求
营销部
发售至工程竣工
137
主体封顶
工程部
138
主体结构工程结算资料提交
工程部
139
取得主体验收登记表
工程部
140
取得低压配电中间验收登记表
工程部
141
砌体工程完工
工程部
142
屋面工程（仅填报完工时间）
工程部
143
厨房烟道工程（仅填报完工时间）
工程部
144
铝合金窗门框安装工程进度
工程部
145
阳台栏杆安装工程进度
工程部
146
外墙（内墙）保温层完成
工程部
147
内墙抹灰（仅填报完工时间）
工程部
148
外墙抹灰（仅填报完工时间）
工程部
149
外墙砖工程进度
工程部
150
排栅拆除完成
工程部
151
楼地面工程进度
工程部
152
入户门框安装工程进度
工程部
153
电梯前室防火门框安装进度
工程部
154
电梯前室装修进度
工程部
155
首层大堂装修（仅填报完工时间）
工程部
156
电梯工程（仅填报完工时间）
工程部
157
消防工程（仅填报完工时间）
工程部
158
煤气工程（仅填报完工时间）
工程部
159
永久用水工程（仅填报完工时间）
工程部
160
永久用电工程（仅填报完工时间）
工程部
161
排水及道路工程（仅填报完工时间）
工程部
162
发电机安装完成
工程部
163
配电房设备安装完成
工程部
164
电信机房完成
工程部
165
室内智能化工程（仅填报完工时间）
工程部
166
分户验收及整改
工程部
167
开通永久水
工程部
168
开通永久电
工程部
169
煤气开通
工程部
170
有线电视工程完工
工程部
171
电信工程完工
工程部
172
智能化工程完工
工程部
173
紧急备用电源完工
工程部
174
取得单位工程质量验收记录
工程部
175
取得电梯准用证
工程部
176
取得消防验收合格证
工程部
177
取得煤气工程验收合格证
工程部
178
完成人防工程（含门扇、警报房电源及警报四支架安装）
工程部
179
园林施工场地移交
工程部
180
工程竣工
工程部
181
豪华装修完工
工程部
182
外墙砖定板下发
总工室
183
提供整套施工图给物业公司
总工室
184
阳台栏杆定板下发
总工室
185
铝合金门窗定板下发
总工室
186
豪华装修施工图下发
总工室
187
取得小区永久用水合同
开发部
188
取得永久用电协议
开发部
189
取得门牌批复
开发部
190
通邮
开发部
191
天面及室内防水合同下发
合同管理部
192
铝合金门窗工程施工合同下发
合同管理部
193
阳台栏杆合同下发
合同管理部
194
有线电视施工合同下发
合同管理部
195
电梯购销安装合同下发
合同管理部
196
中央空调工程施工合同下发
合同管理部
197
入户门安装合同下发
合同管理部
198
防火门安装合同下发
合同管理部
199
消防工程施工合同下发
合同管理部
200
永久用水工程合同下发
合同管理部
201
电磁流量计合同下发
合同管理部
202
水泵房设备购销安装合同下发
合同管理部
203
煤气工程施工合同下发
合同管理部
204
永久用电工程合同下发
合同管理部
205
发电机设备购销安装合同下发
合同管理部
206
小区市政配套工程合同下发
合同管理部
207
运动场施工合同下发
合同管理部
208
游泳池设备购销安装合同下发
合同管理部
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