设备制造总领导工作规那么Word文件下载.docx

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董事能够兼任总领导或者副总领导及其他高级管理人员。

第六条总领导及其他高级管理人员每届任期三年，任期届满，连聘能够连任。

第七条总领导及其他高级管理人员能够在任期届满之前提出辞职，并向董事会提交书面辞职，经董事会批准后离任。

第三章总领导的职权

第八条总领导是公司法定代表人，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理，并向董事会；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营打算；

（三）拟订公司年度财务预决算方案和投资方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的大体管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请聘用或解聘公司副总领导及其他高层管理人员；

（八）决定聘用或解聘公司中层治理人员和职工；

（九）按规定决定职工的工资、福利、奖惩等事项；

（十）提议召开董事会临时；

（十一）主持召开总领导办公会议；

（十二）行使代表公司签定合一样公司法定代表人的权利;

（十三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情形下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的专门处置权，并在紧急情形排除后1个月内，向董事会或股东会报告；

（十四）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第九条总领导因特殊缘故不能履行职责时，由总领导指定一名副总领导代行其职务。

第四章总领导的义务

第十条总领导及其他高级管理人员应当遵遵法律、行政法规和公司章程，忠实履行职务，保护公司利益，保障出资人的

权益，保护职工的合法权益。

第十一条总领导应当认真执行股东会和董事会决议，在行使职权时不得擅自变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十二条总领导应当依照董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告公司生产经营状况，并确保其真实性。

第十三条总领导及其他高级管理人员在履行其职务时，应保证：

（一）不得挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储；

　　（三）不得将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保；

　　（四）不得与本公司订立合同或进行交易；

　　（五）不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机遇，不得自营或为他人经营与所任职公司同类的业务；

　　（六）不得同意他人与公司交易的佣金归为己有；

　　（七）不得擅自披露公司商业秘密；

　　（八）不得有违背对公司忠实义务的其他行为。

　　总经理及其他高级管理人员违背前款规定所得的收入应当归公司所有。

第十四条总领导及其他高级管理人员未经董事会批准，不得兼任其他的任何职务。

第十五条总领导及其他高级管理人员任职尚未终止，擅自离职给公司造成损失的，应当承担补偿责任。

第五章总领导日常经营治理工作制度

第十六条总领导办公会议制度。

（一）总领导办公会议由总领导或者总领导委托的副总领导主持。

（二）总领导办公会议分为按期会议和临时会议，按期会议每一个月召开1次；

有以下情形之一时，可召开临时会议：

总领导以为必要；

紧急情形发生或者有重要事项须当即决定。

（三）总领导办公会议应有过半数应出席人员出席。

（四）总领导办公议由公司高级管理人员参加，依照需要也可其他相关人员参加。

（五）总领导办公会议出席人员享有讨论、建议、质询和参与决议的权利。

出席人员应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分发表意见和建议，并对其本人的表态承担责任。

（六）提交总领导办公会按期会议研究的议题，应提早通知参会人员；

涉及重大问题的，应提早1至2天将议题和有关资料通知参会人员。

（七）总领导办公议研究决定有关工资、福利、奖惩、解聘、平安生产、劳动爱惜、劳动保险等涉及公司员工切身利益的事项时，应当征求公司职代会和工会的意见。

（八）总领导办公会议实行集体讨论、总领导决策制。

总领导办公会议决议应由出席人员的过半数通过。

需要当即做出决议的紧迫问题，可由总领导决策确信。

（九）总领导办公会议决议应采取会议记要的形式，要紧内容应包括：

会议名称、时刻和地址；

会议主持人、出席及列席人员姓名；

会议议程及内容；

会议发言要点；

会议决定；

会议记要由总领导审核并签发，在会议终止之日起3个工作日内分送会议参加人员，扩大发送范围由总领导决定。

会议记录和会议记要应作为公司档案保留，保留期限为10年。

会议记要报董事会和监事会备案。

（十）搜集议题、会议、承办会务及记录、记要等由总领导办公室负责。

第十七条总领导办公会议决议做出的决定由公司高级治理人员集体承担责任，但经证明在表决时曾说明异议并记录于会议记录的，可免去其责任。

第十八条总领导办公议的议事范围：

（一）拟订公司中长期进展计划、重大投资项目及年度生产经营打算的方案；

（二）拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分派方案、弥补亏损方案和公司投资、融资方案；

（三）拟订公司增加或减少注册资本等建议方案；

（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（五）决定公司职工工资、福利和奖惩方案；

（六）制定公司具体规章；

（七）制定公司经营管理实施方案；

（八）决定提交董事会审议的总领导；

（九）决定公司中层治理人员的任免；

（十）其它需要提交总领导办公议讨论的议题。

第十九条总领导办公会议在研究公司生产经营、重要人事任免、职工奖惩等重大问题决策前，应充分听取公司党委、工会和有关专家的意见，并严格依照相关程序办理。

第二十条总领导办公会议的议题一经形成决议，即由总领导组织全部经营班子成员贯彻落实，责成副总领导和相关职能部门负责实施和督办，并实行责任追究制度。

第二十一条总领导报告制度。

（一）总领导每一年以方式向董事会报告，的内容包括当期要紧财务指标完成情形；

经营管理取得的要紧业绩和面临的要紧困难及其解决方法；

制度建设、资源配置、风险操纵等和下时期的重点打算。

（二）董事会或监事会以为必要时，总领导应当依照董事会或监事会的要求就有关问题进行专题报告。

（三）总领导及其他高级管理人员遇有以下情形之一时，均有义务在第一时刻内向董事会直接：

涉及刑事诉讼时；

成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

被行政监察部门或纪检检察机关立案调查时；

发生重特大人身、财产平安事故时。

第二十二条重要经营管理活动的程序。

（一）重大投资管理（固定资产、更新改造、工程项目）程序：

总领导主持公司固定资产、更新改造、工程项目的投资打算，并成立投资项目的可行性研究制度。

在确信投资项目时，由公司相关部门将项目的可行性等有关资料提交总领导办公会审议通过，报股东会审批。

总领导负责组织落实项目招投标和项目建设。

项目完工后，严格按照国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。

（二）中层治理人员任免程序：

总领导在任免公司中层治理人员时，要坚持党管干部的原那么，应事前由公司组织、人事部门进行考察、考核，经公司党政联席会议讨论决定后，由公司党委、总领导依照治理权限进行任免。

（三）财务管理程序：

公司财务费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批，所有费用均按预算额度执行，预算外费用由公司专门研究解决。

第二十三条总领导及其他高级治理人员的考核，依照嘉华公司高管层领导班子年度经营目标考查方法执行。

第二十四条总领导在每一个会计年度终止后向董事会，要紧方式为提交总领导。

第二十五条总领导到期离任或者在任期内发生调离、辞职、解聘等情形时，应当进行任期审计或者离任审计。

第二十六条总领导及其他高级管理人员执行公司职务时违背法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损失

的，依照其情节轻重给予经济惩罚或公司内行政处分。

组成犯法的，依法追究刑事责任。

第六章附那么

第二十七条本规那么未尽事宜，依照有关法律、行政法规和公司章程办理。

第二十八条本规那么由公司董事会负责说明，经股东会审议通事后实施。