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内部会议

临时会议

周例会

月度工作例会

年度总结会议

对外会议

重大项目研讨会

SBU战略规划研讨会

SBU年度经营分析例会

SBU季度/月度经营分析例会

3.1战略管理部会议制度

3.1.1战略管理部内部会议制度

3.1.1.1战略管理部内部会议包括：

临时会议、

周例会、月度工作例会和年度总结会议

3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议

纪要，由总经理签发并存档

3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议

3.1.2战略管理部的对外会议制度

3.121战略管理部负责的集团/SBU重大项目

调研结束后，由战略管理部负责会议落实，由执

委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论证。

3.1.2.2每年一次由执委会召集，战略管理部组织的SBU战略规划研讨会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会议接

待和食宿安排。

3.1.2.3战略管理部组织，报请执委会批准，每

年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门参加的SBU年度经营分析例会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会

议接待和食宿安排。

3.1.2.4战略管理部战略控制员参加SBU每季度

（或月度）召开的经营分析例会。

3.2战略管理部信息管理制度

3.2.1战略管理部信息收集和数据库的建立:

321.1战略管理部负责对SBU的行业、项目管理和研究中信息的收集、汇总、整理、上报、备

案和存档

3.2.1.2战略管理部信息数据库管理的责任人是

信息管理员，数据库是一种自动可查阅可生成报表的电子信息系统和书面的文字档案系统，其信

息来源是战略部收集、整理的全部文档和资料。

3.2.2战略管理部信息传递：

3.2.2.1战略管理部所有人员都要传递信息给信息管理员，以输入数据库，信息管理员同时为资料保管人员，应建立文件资料库和电子索引，以便资料快速查取，同时建立借阅登记制度

3.222战略管理部员工的各类请示、报告等书面汇报材料，必须首先报战略管理部总经理，由

总经理决定是否上报执委会、是否在其他部门间传递或本部门内传阅，战略管理部向SBU发送的

文件必须经总经理核准以《股东意见书》名义交

流。

3.2.3战略管理部案例编写和经验共享：

3.2.3.1战略部全体成员均应及时准确地记录工作和项目进展过程，以便于案例编写和总结。

并购、整合、核心竞争力培育等工作在一个周期结束后经总经理批准由相应责任人编写案例。

3.2.3.2编写好的案例由战略管理部统一修订审核、印制、存档，分密级供内部查阅。

原则上，案例均应送人力资源部一份。

3.2.3.3

特殊的案例经执委会批准后可作为修

订流程的依据。

3.3战略管理部预算与费用管理制度

3.3.1战略管理部每年11-12月编制下年度部门

费用预算，报财务部根据集团总体预算平衡、审

核、调整并批准后执行

332战略管理部员工发生的所有费用均根据预算科目分类登记，报销前经部门登记，统一报总经理（特殊情况报副总经理）签字认可，并由财务部预审，财务部总经理确认后方可报销。

、战略管理部职能工作流程

研究课题，由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准；

部门自己提出的研究课题，由研究员编制《研究计划书》，计划不

牵涉外委研究的直接报部门总经理批准，牵涉外

委研究的报部门总经理审核、执行总裁批准

1.3.1.3组织实施：

对简单行业/项目的研究/评估，采用研究员个人单独承担的方式；

对较大行业/项目的研究，采用项目组承担的方式，研

究员作为项目经理联合SBU其它部门/外部咨询机构等，组成项目组实施研究；

作为项目经理的

研究员的主要职责是：

进行项目计划，组织和协调资源，监督项目进程和质量，汇总、评估和提交报告

1.3.1.4报告与结果输出：

由研究员单独承担的

简单研究，由研究员负责编制报告，经部门审核

后提交执委会/SBU/相关部门；

由项目组承担的较重要的研究，由研究员组织项目组人员共同编制报告，提交部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，必要时向总裁办公会议做演示报

告。

根据评估决策情况，一般有四个输出方向：

（1）研究已充分证明项目具备投资价值，经执

委会批准讲入投资立项阶段，研究资料移交SBU

（2）研究证明项目具备投资价值，但尚不足以支持决策，决定讲入下阶段做讲一步深入研究

（3）研究证明项目具备投资价值，但不适宜纳入战略投资范畴，决定转交投委会秘书处继续研

执委会

（4）研究证明项目不具备投资价值，研究中止，研究资料部门存档

1.3.2服务于战略投资的行业进入研究程序

1.321课题提出/来源：

同1.3.1.1

1.322

计划与审批：

对已完成机会判断性研究的行业，由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准；

对已由投委会完成深入研究的行业，由研究员编制《战略评估研究计划书》报部门总经理审批

1.3.2.3组织实施：

同1.3.1.3;

对已由投委会秘书处完成深入研究的行业，由研究员根据投委会秘书处的研究资料作战略评估研究，必要时作适当的独立调查

1.3.2.4

报告与结果输出：

对已完成机会判断性

研究的行业，由研究员组织项目组人员共同编制报告，提交部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，并向总裁办公会议做演示报告。

战略

投资进入研究的结果根据评估决策情况，有三个

输出方向：

（1）研究已充分证明项目具备战略投资价值，

经执委会批准进入投资立项阶段，与SBU对接

（2）研究证明项目具备战略投资价值，但尚不足以支持决策，决定进入下阶段做进一步深入研究

（3）研究证明项目不具备战略投资价值，研究中止，研究资料部门备案

对已由投委会秘书处完成深入研究的行业，由研

究员根据评估结果编制评估报告报部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，并向总裁办

公会议做演示报告。

结果输出：

（4）若执委会做出肯定决策，与投资部及SBU

业务对接

（5）若执委会做出否定决策，研究中止，评估

扌艮告存档

1.3.3服务于战略投资的目标企业研究程序

1.3.3.1课题提出/来源：

1.3.3.2计划与审批：

执委会指派和SBU提出的

部门自己提出的研

究课题，由研究员编制《研究计划书》部门总经理批准

1.3.3.3组织实施：

对简单项目的研究/评估，

采用研究员个人单独承担的方式；

对较大项目的

研究/评估，采用项目组承担的方式，研究员作为项目经理联合SBU/其它部门/外部咨询机构

等，组成项目组实施研究

1.3.3.4报告与结果输出：

由研究员根据研究/评估结果编制评估报告报部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，并向总裁办公会议做演

示报告。

SBU

（1）若执委会做出肯定决策，与投资部及

（1）支持集团战略规划的宏观环境及非SBU行

业研究，研究报告提供集团战略规划小组和执委会，作为集团战略规划编制和决策的参考

1.3.5服务于战略规划的SBU所在行业持续跟踪研究程序

1.3.5.1课题提出/来源：

由部门总经理下达，负责跟踪对口SBU的战略控制员提出

1.3.5.2计划与审批：

由战略控制员编制《研究

课题

战略部

研究/战控员

研究计划书

总经理

报告评审

报告提交

输出

备案

计划书》报部门总经理审批

1.3.5.3组织实施：

由对口SBU的战略管理员指导SBU相关部门实施研究

1.3.5.4报告与结果输出：

由战略控制员会同SBU相关部门编制报告，经战略管理部审核后提交执委会。

研究结果的输出：

（1）研究报告提供SBU作为SBU战略规划的

（2）研究报告提供集团战略规划小组，作为制定集团战略规划的参考

1.3.6服务于战略规划的集团/SBU能力分析程序

1.361课题提出/来源：

由部门总经理下达，

负责集团战略规划的研究员，负责跟踪对口SBU

的战略控制员提出

1.3.6.2计划与审批：

由负责集团战略规划的研究员/负责跟踪对口SBU的战略控制员编制《研究计划书》报部门总经理审批

1.3.6.3组织实施：

集团能力分析由负责集团战略规划的研究员作为项目经理会同咨询诊断师，必要时邀请外部咨询专家参加，组成项目小组实

施研究；

SBU能力分析由对口战略控制员会同咨询诊断师指导SBU实施

1.3.6.4报告与结果输出：

由负责集团战略规划的研究员编制报告，经部门审核后提交执委会；

战略控制员会同SBU战略部编制报告，经战略管理部审核后提交执委会。

研究结果的输岀：

（1）研究报告提供集团战略规划小组，作为制

定集团战略规划的参考

（2）研究报告提供SBU作为SBU战略规划的

1.4各种类型研究的内容和报告格式：

2.

集团战略规划编制流程

战略规划》、《非SBU战略规划》文本和下年度的

《SBU年度经营计划》、《非SBU年度经营计划》。

战略管理部会同投资管理部、财务部在12月20日前编制出正式的《集团战略规划预案》和下年度《集团年度经营计划预案》报集团执委会。

集团执委会在12月30日前报集团董事局审批。

预案一经批准即为正式的规划和计划。

2.6每年12月31日由集团董事局主席或总裁签发《集团战略规划》。

3.SBU战略规划编制指导流程

3.2.2SBU在12月15日前向战略管理部提交的

《SBU战略规划》文本和下年度《SBU年度经营

计划》必须是经SBU董事会正式审议批准的文

件。

SBU董事会审议意见与《股东意见书》意见

不一致时，集团执委会应及时召集专门会议与

SBU董事会协商解决分歧。

3.3SBU战略规划效果评估程序

3.3.1战略管理部组织SBU在每年5月份对SBU

战略规划效果进行评估

3.3.2评估的依据主要有：

（1）上年度《SBU战略规划》

（2）《SBU所在行业研究报告》

（3）

《SBU内部分析报告》

（4）《SBU偏差分析报告》

（5）《SBU核心竞争力评价报告》

（6）《SBU年度经营分析报告》

（7）《SBU并购评估报告》

（8）《整合效果评估报告》

3.3.3评估的内容包括：

（1）战略目标偏差

（2）主要战略的适宜性检讨（包括：

业务战略，核心竞争力发展战略，并购整合战略，国际化/国际营销战略，合作/联盟战略等）

（3）SBU竞争地位评价

3.3.4《SBU战略规划评估报告》，经部门审核后一份提交执委会作为对SBU评价及相关决策参考，一分递交SBU作为SBUT阶段战略规划编制参考

3.4SBU战略规划格式：

4.SBU年度经营计划编制指导流程

4.1战略管理部和投资管理部负责《集团战略规

划》的实施监督，依据是集团战略规划分解后各

《SBU年度经营计划》和《非SBU年度经营计划》，其中《SBU战略规划》和《SBU年度经营计划》的实施监督由战略管理部负责，《非SBU战略规

划》和《非SBU年度经营计划》由投资管理部负责。

4.2战略管理部协助SBU根据《SBU战略规划》，在每年11月底前完成〈〈SBU年度经营计划》。

4.3《SBU年度经营计划》报战略管理部组织审核。

审核通过后，战略管理部将批准的《SBU年

度经营计划》用《股东意见书》的方式提供给

SBU董事会，由SBU董事会批准后下达执行。

4.4SBU年度经营计划格式：

战略规划编制进度汇总表

时间

工作内容

执行部门

参与部门

6月初

向SBU发出编制《战略规划草案》的《股东意见书》

战略管理部

行政部发文

向投资管理部提出编制非SBU《战略规划草案》的建议

投资管理部

6-7月

SBU编制《战略规划草案》

编制非SBU《战略规划草案》

非SBU

（必要时）

8月日前

收集SBU《战略规划草案》

收集非SBU《战略规划草案》

8月20日前

编制战略目标草案报执委会

战略管理部投资管理部财务部

SBU非SBU

8月31日前

明确集团愿景、使命、发展目标

9月10日前

编制《集团战略规划草案》

SBU投资管理部、财务部

9月10日-11月30日

研究、论证《集团战略规划草案》、SBU《战略规划草案》、非SBU《战略规划草案》，开始编制《SBU年度经营计划》

总裁办公会或专题会议

战略管理部、投资管理部、财务部、SBU

12月15日

刖

上报修订过的SBU《战略规划》，审议

SBU年度经营计划

战略管理部财务部

上报修订过的非SBU《战略规划》，审核《SBU年度经营计划》

非SBU战略管理部

12月20日

编制《集团战略规划预案》和《集团年度经营计划》

SBU相关非SBU

12月31日

董事局审批《集团战略规划预案》和《集团年度经营计划》

战略管理部投资管理部

签发《集团战略规划》和《非SBU战

略规划》和《非SBU年度经营计划》，下发《SBU战略规划》和《SBU年度经营计划》的《股东意见书》

战略管理部、投资管理部、财务部

5.SBU偏差分析指导流程

SBU―►偏差分析指标

-—

+

战略控制员1

确认

财务部一►财务指标分析结论一►战略部

5.1SBU经营偏差分析和纠正程序

5.1.1偏差分析指标体系的确立程序

5.1.1.1战略管理部与SBU根据《SBU战略规划》

和《SBU年度经营计划》共同确立《SBU偏差分析指标体系》中的每一项监测指标，《SBU偏差

分析指标体系》的指标包括定量财务指标和关键

因素指标（权重比例不同），SBU偏差分析指标重点是年度经营计划中的关键因素。

5.1.1.2偏差分析指标应在每年11月底前在讨论战略规划的总裁办公会或专项会议中完成确

定或年度审定。

5.1.2偏差分析指标的收集程序

5.1.2.1战略管理部参加SBU定期举行的经营例

会，收集各项指标的信息，要求各SBU每季度至少召开一次经营分析例会。

5.1.2.2SBU指定专人负责按季度收集各项指

标，该指标经SBU与战略管理部对口战略控制员

双方签字后，在次月10日之前报战略管理部。

5.1.2.3集团财务部每月向战略管理部提供《SBU

财务指标分析结论》。

5.1.2.4每年6月和12月，SBU应对其半年和

年度经营和财务情况做全面详细的专题报告。

5.1.3偏差分析和纠正程序。

5.1.3.1战略管理部负责SBU经营偏差的动态监控，对从SBU收集到的信息和数据进行分析，出

《SBU季度偏差分析报告》、《SBU半年、年度偏差分析报告》，上报执委会。

5.1.3.2每季度经营结果相对于经营计划如出现利润10%以内（待成熟后，利润指标改为综合经营指标）的偏差，由战略部将偏差纠正的意见以

《股东意见书》的方式提供给SBU董事会；

如出现10%-20%勺偏差，由战略管理部组织投资管理部、财务部共同分析原因，提出纠正偏差的《股东意见书》；

如出现20%以上的偏差，则要报执委会组织研究解决方案。

5.1.3.3SBU董事会组织经营班子讨论偏差纠正的《股东意见书》，落实偏差纠正的具体措施和解决方案，并将此《落实偏差纠正具体措施的会议纪要》及拟订的《偏差解决方案》报战略管理部。

战略管理部继续对此偏差解决方案的实施进行跟踪，以不定期的《偏差纠正专项报告》形式报执委会审阅。

5.1.3.4对于重大经营偏差、整合偏差以及造成的损失，战略管理部向执委会专题报告并解决偏差，建议SBU董事会作出处罚，并将有关材料送人力资源部备案，作为考核依据。

5.2SBU战略收缩和退出程序

5.2.1以下情况时可以提出SBU战略收缩和退出的建议，《SBU战略收缩和退出建议》都必须包括实施方案

521.1SBU在制定战略规划过程中，对原有不符合发展战略的、不能产生协同价值的，不能产生效益的部分业务或产品、资产或子公司，提出收缩或退出意向和方案交战略管理部。

5.2.1.2SBU在规划实施过程中，由于外部环境

影响因素（比如政治、法律、法规、市场等）出

现变化，SBU提出战略收缩和退出报告交战略管理部。

521.3战略管理部有关人员在行业研究、核心竞争力研究中认为SBU需要做出战略收缩和退

出时，提出《SBU战略收缩和退出建议》。

5.2.1.4投资管理部、投委会在相关研究过程中可提出《SBU战略收缩和退出建议》，交战略管理部。

5.2.2战略管理部受理《SBU战略收缩和退出建议》后，组织投资部、财务部、人力资源部、行政部和SBU会商，形成意见后报执委会，执委会在15日内决定是否采纳建议，同时决定实施部门，并将意见以《股东意见书》的形式提交给SBU董事会。

5.2.3SBU董事会批准战略收缩和退出方案后组织实施，必要时战略管理部协同相关部门给予协助，战略管理部跟踪监督。

6.SBU核心竞争力管理指导流程

6.1核心竞争力是指企业在特定市场中为客

创造价值，使企业取得持续竞争优势的独特组织能力，核心竞争力是集团决定进入或退出行业，及发展规模和速度的基本依据。

6.2SBU必须在战略规划中有专门的篇幅描述核心竞争力，并将核心竞争力的培育规划作为战略规划的基本组成部分，SBU核心竞争力培育计划贯穿在SBU战略规划的实施过程中。

SBU在年度经营计划制定和实施过程中，必须明确加强核心

竞争力的具体措施。

6.3战略管理部组织人员每半年对SBU核心能力

鉴定评估，与SBU共同编制《SBU核心竞争力鉴定表》，此表的格式和内容由执委会认定，并在每年的战略规划研讨会上确定。

对已具备的核心

竞争力，战略管理部与SBU共同商讨提出核心竞争力的监测指标，并形成固定的《SBU核心竞争

力的监测指标》格式由SBU按季度填报，作为战略管理部监测依据。

6.4对不具备核心竞争力的产品、项目或企业，

SBU应严格控制此方面的新增投资，战略管理部将监测SBU不具备核心竞争力的新增投资或退出。

6.5在SBU的并购和新的战略性投资可研中，核

心竞争力分析是必备要件。

7.SBU并购整合监督流程

7.1并购管理指导流程7.1.1有关SBU并购案的提出和推荐程序

7.1.1.1

SBU战略规划中应有专门部分阐述其并

购规划。

规划中应提出并购目标和方案，没有明

确目标的，亦应阐明并购对其业务发展的支持作用。

7.1.1.2并购是集团业务快速发展的主要手段之一，战略管理部应在每年的集团战略规划中根据各SBU非SBU的并购规划提出集团并购规划，明确并购的方向、原则和目标。

7.1.1.3集团各部门、各经营单位均可提出《并购议案》，战略管理部是有关SBU《并购议案》

的正式受理部门。

有关SBU的《并购议案》亦可直接推荐给SBU相关部门。

SBU拟立项但未列入其战略规划中的并购应正式向战略管理部提交

《并购议案》。

战略管理部会同投资管理部审议

《并购议案》，确定立项的，由战略管理部向执

委会提交《正式并购议案》。

《正式并购议案》必须包括以下要件：

（1）提出并购的理由和相应的论据

（2）并购目标的现状和近3年的历史资料

（3）并购后SBU三年经营效果预测模拟

（4）影响和控制并购目标的关键人员、机构及其与并购目标的利益关系

（5）实施并购的方法和程序

（6）推荐的实施并购的项目组成员

（7）并购后整合的建议

7.1.2

对并购目标企业的论证程序

7.121对并购目标企业的论证内容和方法：

131服务于战略投资的目标企业研究，和

1.323

7.1.2.2并购目标企业经战略部组织论证后，由战略部出具《目标企业评估报告》和《并购指导意见》，提交执委会讨论通过后送投资管理部编制并购方案和实施并购。

7.1.3并购案的批准程序

7.1.3.1在集团和SBU战略规划中已明确目标的并购在规划批准后即视同批准。

7.1.3.2未列入规划的或涉及重大战略改变的或在规划中没有明确目标的SBU的并购，包括：

（1）对外参股设立新公司（包括二板）；

（2）独资成立；

（3）收购。

按投资额，在：

（1）500万元以内的，SBU上报，战略管理部审批；

（2）500-1000万元的，SBU上报，战略管理部

组织论证，报主管执行总裁审批：

（3）1000万元以上的，SBU上报，战略管理部组织论证后，向执委会（或董事局）提交《正式并购议案》，执委会（或董事局）在收到《正式并购议案》后15日内审批。

战略部负责将SBU的并购议案审批结果以《股东意见书》方式通知SBU

7.1.3.3执委会（或董事局）批准并购时应明确实施的牵头和参加部门。

7.1.3.4经执委会批准的SBU的《并购议案》须

经SBU董事会审议批准方