组织架构与管理职责管制程序.docx

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组织架构与管理职责管制程序

XXXX五金塑胶制品厂

文件名称：

组织架构与管理职责管制程序

文件编号：

XXXX

制订部门：

行政部

制订日期：

XXX

页数：

9

部

门

总

经

理

管

理

代

表

财

务

部

市

场

部

行

政

部

品

管

部

制

造

部

工

程

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编号

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会

签

文件制修订记录

NO

发行日期

修订申请书编号

制修订内容

修订页次

版本

1

2

3

4

5

6

7

8

核准

审查

制订

1目的

明确组织架构关系与各部门责任权限，并达成有效的质量管理系统。

2范围

全公司组织架构与各部门工作职掌。

3权责

3.1总经理：

负责组织架构拟定、修订并颁行。

3.2各部门：

负责本部门组织架构中各岗位的展开及执行。

4定义

4.1组织架构：

公司各项业务及任务，设置各工作部门及其相互关系，如行政组织架构编制图（附表二）。

4.2职掌规则：

各工作部门负责主要工作任务说明，如部门岗位职掌表等。

5作业内容

5.1流程图：

如（附表一）。

5.2作业说明

5.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司组织与各部门职责。

5.2.2组织架构与职责经讨论后，由总经理核准并颁布施行。

5.2.3各部门依据所颁行组织架构与职责执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。

5.2.4在执行过程中，可依实际需要和未来发展检讨并适时修定与提供适当资源。

5.3公司各单位职掌说明

5.3.1董事长

批准公司重大决策（包括投资、扩股、股权分配等）。

5.3.2董事兼总经理

公司重大决策制定和主持管理评审会议，审批质量方针政策，爲质量管理体系作出重大决策。

5.3.3财务部

A.组织统筹公司的所有财会事务。

B.所有帐务的处理和数据核查。

C.总成本分析和质量成本分析。

（TS）

D.每月/年各项财务报表的编制。

E.每月/年各项财务报告的编写与分析。

F.每月/年各项经营报告的编写与分析。

G.与香港会计部的各项工作的沟通和资料衔接。

5.3.4行政部

5.3.4.1资材

A.供应厂商（包括协力厂商和服务商）的选择、调查、评审管理。

B.企划用量正常采购及来料追踪。

C.生产零件及用具之采购。

D.协力厂商物料溢领管理。

E.订购合约书的签订。

F.材料交期的拟定及控制。

G.仓库物料管理（收料、发料、库存整理）。

H.客户财产管理。

I.出口报关事务管理。

J.安排进出口车/船期。

5.3.4.2人事

A.人事与行政管理。

B.组织经营计划的制定工作。

C.员工招聘、人事资料建档、年度绩效考核整理与建档。

D.企业员工培训、训练作业规范管理。

E.劳动规章制度的制定与修改。

F.员工激励及福利方面的统筹安排。

G.员工满意度调查并提交管理评审。

5.3.4.3厂务

A.公司动力设备的管理、维护。

B.公司生产设备的规范和监督管理。

C.公司后勤（包括保安、饭堂、宿舍）管理。

D.员工遵纪守法方面的管理。

E.员工工伤事故、劳保医疗管理

F.公司用车管理。

G.公司环境卫生管理，组织5S检查、监督。

5.3.5品管部

5.3.5.1品管工程

A.品质管理系统的统筹规划与管理监控。

B.公司品质管理系统受控文件的统一管制。

C.品质记录的监督、管控。

D.品管系统内审、过程审核、产品审核的组织和监控，并协助管理者代表组织管理评审。

E.实验室的管理。

F.量测仪器的管控（包括量仪、标准计量器具委外检测校准）。

G.测量系统分析（MSA）。

（TS）

H.品质工程的规划、品质技术的培训、指导。

I.产品出贷前的检验和试验的管理。

J.生产件批准（PPAP）的管理。

（TS）

K.品质统计技术应用及分析处理（包括SPC的实施）（TS）。

5.3.5.2品质检验与控制

A.建立符合国际保证要求之品管制度与检验程序（包括汽车产品的品质控制计划、编制品质控制流程图）。

（TS）

B.各种检验标准制定与落实。

C.质量异常及客诉处理。

D.协力厂质量稽核。

E.异常统计分析及改善。

F.质量相关人员之教育训练与综合协调。

G.负责物料评审会议（即MRB会议之召集与记录）。

5.3.6制造部

5.3.6.1生産车间（冲压车间、加工车间）

A.依生产编排计划，确保生产进度执行。

B.生产流程之排程。

C.生产人员管理，机器设备的保养及环境整洁之维护。

D.人员训练与教导。

E.产量与质量的控制。

F.在用模具的维修、维护和保养。

G.汽车产品失效模式及后果分析（PFMEA）。

（TS）

其中，汽车零配件生産车间爲专业生産车间，除具有上述制造部职责外，还具有独立运作并确保産品质量的职权。

（TS）

5.3.6.2物料控制（PMC）

A.依订单汇总表安排生产进度。

B.生产变更作业处理。

C.依生产计划确保生产进度执行。

D.降低成本方案－补料的控制。

E.委外加工管理。

F.控制订单交期及准时出货。

5.3.7工程部

5.3.7.1模具设计

A.产品模具、治具的设计并对其制造品质进行监控。

B.产品生产工艺的设计与监控管理。

C.产品（样品）生产可行性和品质保证能力的评审。

D.参与产品质量先期策划（APQP）。

（TS）

5.3.7.2模具制造（工模车间、加工车间）

A.按计划安排完成产品模具、治具的加工制造及品质控制。

B.试模及样品评审。

C.模具、治具的改模及重大修理。

D.全公司模具的统一规范管理。

5.3.8市场部

5.3.8.1市场拓展

A.拟定公司年度销售目标计划。

B.新客户开发及市场情报之收集。

D.产品质量先期策划（APQP）的组织管理。

（TS）

E.客户资源统一管理。

F.组织客户信誉度评审及定级。

G.广告宣传策略计划。

5.3.8.2客户服务

A.客户咨询、报价及合约、订单审查、核对。

B.生产变更处理。

C.顾客抱怨、退货处理。

D.客户出货日期安排跟进。

E.客户服务、跟踪管理。

F.客户满意度调查管理。

5.4管理者代表

5.4.1由总经理从管理阶层中指定一员或多员为管理者代表负责从事质量管理系统的推动。

5.4.2管理者代表权责

A..负责监督质量管理制度订定、改善全厂质量活动，以确保质量管理系统正常运作。

B.其职务不受其他职责影响，并独立行使职权及自由处理权责，直接向总经理或董事长负责。

C.负责质量管理系统对外部团体联络事宜。

D.召开管理审查会议。

E.组织并执行内部审核。

5.5顾客代表（TS）

5.5.1由总经理从管理阶层中指定一员或多员为顾客代表负责从事汽车零配件质量管理上代表顾客的需求。

5.5.2顾客代表权责

A.负责站在顾客立场、角度、分析和观察问题，监督质量目标、选择産品特殊特性，监督质量管理制度执行、纠正预防措施的落实。

改善全厂质量活动，以推动质量管理系统正常运作。

B.负责参与生産发布及相关産品实现过程的有关决策，抒发已见，从顾客角度证明质量管理体系的有效性。

C.其职务不受其他职责影响，并独立行使职权及自由处理权责，直接向总经理或董事长负责。

5.6各部门各岗位之管理职责由各部门主管编写《部门岗位管理职责》并报总经理审批后交文控中心备案存档。

5.7各部门权责和部门岗位职责的变更按《文件与资料管制程序》实施。

重大的变更要提交管理评审。

6相关文件

6.1《质量手册》

6.2《文件与资料管制程序》

6.3《管理评审管制程序》

6.4《质量管理系统管制程序》

6.5《部门岗位管理职责》

7使用表单

无

附件一管理职责管制流程图：

公司组织架构图、部门组织架构图另附