某房产公司权责手册(全套)Word下载.docx

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项目公司

集团总部

备注

工程部

成本部

营销部

综合管理部

财务部

工程副总

项目总经理

法务经理

运营管理中心

研发设计中心

成本管理中心

招标采购中心

市场营销中心

投资管理中心

资产管理中心

人资行政中心

财务管理中心

投资决策委员会

产品决策委员会

成本管理委员会

招标采购委员会

分管副总裁

总裁

董事长

TZ-01

过程管理决策

TZ-01-02

项目立项评审（预可研）

已进驻城市项目

专题会议

○

①

▲

★

新拓展城市项目

TZ-01-05

项目投资决策（包括可行性研究）

②

③

TZ-02

土地类合同

TZ-02-01

土地类合同（土地出让、项目转让、股权转让、合作协议、竞买报价单/投标申请书等）

IT

通过OA办公平台“集团合同审批流程”进行事项审批，项目公司成立后将土地类合同补录入至POM成本管理系统中。

④

⑤

TZ-02-02

顾问类合同（设计顾问、市场咨询、土地中介等）

TZ-03

土地类付款

TZ-03-01

土地类付款：

地价款（含意向金或诚意金）；

拆迁补偿款；

土地开发合作款项等

通过OA办公平台“集团土地费用付款流程”进行事项审批，项目公司成立后将土地类合同补录入至POM成本管理系统中。

TZ-03-02

顾问类付款（市场咨询费、土地中介费等）

资产管理模块审批流程

2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；

（IT/纸质/专题会议）

ZC-01

投资过程管理决策

ZC-01-01

项目信息搜集、初步筛选

ZC-01-03

项目可行性研究内部评审（含资产管理方案内部评审）

②为对应领导会签

ZC-01-04

项目可行性研究报告正式评审

（含资产管理方案正式评审）与

决策

ZC-02

投后过程管理决策

ZC-02-01

资产管理方案变更

一般变更

重大变更

ZC02-02

管理方案变更执行

单笔变更内容≤200万元

单笔变更内容＞200万元

ZC-03

合作投资类合同

ZC-03-01

股权投资类合同及金融机构合作类合同

通过OA办公平台“集团合同审批流程”进行事项审批

ZC-03-02

顾问类合同（包含代建、市场、监理等）

⑥

ZC-04

付款

ZC-04-01

股权投资类付款：

（含意向金或诚意金）；

单笔金额≤200万元

通过OA办公平台“集团土地费用付款流程”进行事项审批

单笔金额＞200万元

ZC-04-02

金融机构类支付：

（含利息支付

、本金归还、利润分成）

单笔金额≤500万元

单笔金额＞500万元

ZC-04-03

计划管理模块审批流程

“②”表示最终审批部门或岗位；

2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；

（助理

）

JH-01

经营计划

JH-01-01

集团战略规划

JH-01-02

集团三年经营规划

JH-01-03

集团年度经营计划

JH-01-04

项目整体经营计划（启动版）

JH-01-05

项目整体经营计划（正式版）

JH-01-06

项目年度经营计划制定及调整

JH-02

节点计划制定及调整

JH-02-01

一级节点计划

JH-02-02

二级节点计划

纸质

JH-02-03

三级节点计划

JH-03

专项计划

JH-03-01

设计专项计划

JH-03-02

招投标计划

JH-03-03

工程专项计划

JH-03-04

报批报建专项计划

JH-03-05

营销专项计划

JH-03-06

示范区专项计划

JH-03-07

开盘专项计划

JH-03-08

竣工验收专项计划

JH-03-09

交房专项计划

JH-04

经营性物业

JH-04-01

资产经营

JH-04-02

JH-04-03

开业计划

报批报建模块审批流程

BJ-01

专项计划管理

BJ-01-01

BJ-02

其他事项

BJ-02-01

公司设立及变更

名称、注册资本、出资方式

BJ-02-02

项目立项

范围、投注差

BJ-02-03

工程规划许可证划分

需满足融资及分期验收

BJ-02-04

环评、人防、消防申报方案

需满足商业及分期验收

BJ-02-05

市政配套申报方案

特别关注供电方案

BJ-02-06

四证办理

工程管理模块审批流程

GC-01

项目工程施工准备

GC-01-01

工程管理策划书

GC-01-03

设计交底

运营管理中心参与项目开工前的设计交底。

GC-01-04

开工条件确认

开工准备工作详见工程管理手册

GC-01-05

施工组织设计/施工方案

一般方案

施工组织设计/重大方案

重大施工方案详见施工组织设计/施工方案管理制度。

GC-02

工程进度管理

GC-02-01

工程总进度计划

总包施工单位编制

GC-02-02

合约需求计划

GC-02-03

施工图纸需求计划

GC-02-04

分包工程进度计划

施工单位编制

GC-02-05

工程材料需求计划（甲供\甲指乙供）

GC-02-06

年度/季度/月度施工进度计划

GC-03

工程质量/安全管理

GC-03-01

样板

工艺样板（不涉及外观效果）确认