有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议.doc

有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议.doc

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（公司登记文书范本之十一：

有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）

有限公司股东会决议

（仅供参考）

出席会议股东：

、、。

列席会议新增股东（无新股东的，删除该项）：

、。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东会会议，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次股东会会议的有原股东XXX、XXX、XXX，新增股东XXX、XXX（无新股东的，删除该项），全体股东均已到会（或者出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过）。

会议由本公司董事会召集，董事长XXX主持会议。

经与会股东协商，股东会会议（一致）通过如下决议：

1、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东，并批准了原股东（XXX）与新股东（XXX）之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后，现有股东出资情况如下：

（1）股东，出资额万元人民币，占注册资本%；

（2）股东，出资额万元人民币，占注册资本%。

（3）。

2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。

3、同意将公司住所由变更为。

4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

5、公司董事、监事、经理的任免决定：

（1）因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务，同意免去XXX的法定代表人职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX为本公司的法定代表人。

（注：

指设董事会、监事会的有限公司）

（2）因上一届董事、法定代表人、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、法定代表人、监事、经理。

同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的法定代表人职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司的法定代表人，选举（或聘任）XXX为本公司经理。

（注：

指设执行董事、监事的有限公司）

6、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。

本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，原股东B增加（减少）出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

（1）股东出资额万元人民币，占注册资本%；

（2）股东出资额万元人民币，占注册资本%；

（3）股东出资额万元人民币，占注册资本%。

7、同意公司实收资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。

8、同意公司类型由变更为。

9、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。

10、同意公司营业期限延长至年月日。

11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。

12、其它需要决议的事项请逐项列明：

。

13、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字、盖章：

（新增股东签字、盖章：

）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第5条

（1）、

（2）内容，应根据设立董事会或者设立执行董事的实际情况选择其中一项内容。

2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。

出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

3.本股东会决议范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。

4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：

ＸＸＸ）”。

5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。

没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

7.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

8.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

（仅供参考）

鉴于有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

股东会选举产生的新一届董事会成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次会议。

原公司董事长XXX主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去XXX的董事长职务，选举XXX为公司新一届的董事长。

二、继续聘任XXX为公司经理。

有限公司董事会成员（签字）：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

职工（代表）大会纪要

（仅供参考）

有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工大会，会议由A有限公司工会主持，会议的议题是：

因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。

经与会人员表决，一致通过重新选举黄ＸＸ作为职工代表出任新一届的监事。

有限公司工会委员会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

监事会决议

（仅供参考）

有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届的监事会会议。

会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

股东会会议选举产生的新一届监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的新一届监事XXX出席了本次会议。

会议由XXX召集和主持。

监事会一致通过并决议如下：

免去XXX的监事会主席职务，选举XXX为新一届的监事会主席。

有限公司全体监事（签名）：

XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ有限公司章程修正案

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，决议（一致）通过变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：

一、第ＸＸ条原为：

“………………”。

现修改为：

“………………”。

二、第ＸＸ条原为：

“………………”。

现修改为：

“………………”。

（股东盖章或签字）有限公司（盖章）：

法定代表人：

ＸＸＸ（签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。

变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程；

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等；

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；

4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

5．转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；

6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；

7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。