0218组织机构设置及人员增设方案.docx
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0218组织机构设置及人员增设方案
XXXX矿业有限公司
组织机构设置及岗位设计议案
组织机构设置的目的是为了适应企业发展战略、管理模式和流程的要求，组织机构设计必须能够支撑企业的战略发展要求。
根据公司2013年度发展定位，根据公司的管理现状及参股子公司现有人员编制情况，对公司组织机构优化及人员增设方案重新设计如下，呈报董事会予以讨论：
一、组织机构现状分析
XXXX矿业有限公司作为2010年5月注册成立的公司，目前公司只设有决策层（3人）、财务部（5人）、项目部（3人）、综合管理部（4人）四个部门。
公司现有业务组合包括：
直接还原铁项目作为公司的核心业务，是公司最主要的利润来源和品牌发展的重要载体，目前该项目正在环评审批过程中；煤矿项目作为公司的基础项目，要重点扶持，并作为公司未来利润的主要增长点；另有焦化项目正处于基建期，洗煤项目目前处于技改停工期；公司现组织特点为多组织、跨行业的集团化公司。
组织管理现状诊断：
XXXX矿业有限公司作为集团公司，其所属参股或控股子、分公司所属行业覆盖煤炭、洗煤、冶金、化工等多行业，各子、分公司正处于基建期或改扩建期，集团组织机构设置及内部管理相对薄弱，现有组织机构设置不能很好的支持集团公司战略发展，且部门职责划分不明确；集团公司在设置时缺乏清晰的母子公司的功能定位，集团特点与管理模式不匹配，集团公司对分支机构缺乏鲜明的管控流程，存在管理漏洞，集团管理职能不全面，职能存在缺失，组织机构现有情况不能满足公司战略发展需要，应在人力资源管理、经营管理、财务管理等方面进行加强。
二、集团和子公司定位及核心职能
1.确定集团总部管理定位，明确总部核心管理职能
在分析XX煤化现状和各项目建设情况，在集团现状的基础上，明确集团总部的管理定位和核心管理职能：
集团总部管理定位为：
战略管理责任中心、资本运营责任中心、财务监控管理中心、产品营销管理中心。
集团总部应履行的核心管理职能为：
战略管理、融投资管理、年度预算管理、内部审计管理、绩效考核管理、产品营销管理、权属公司高级经营者任命管理及运营协调与监控管理。
集团公司在生产业务管理中，主要负责制定宏观的年度经营计划，研究和推广现代生产企业管理模式、新技术应用等；而子公司负责日常的生产经营管理，但定期向集团公司对口管理部门进行业务汇报。
具体业务性管理完全由子公司全面负责，集团公司只是负责宏观性指导和监督、控制。
2.子公司功能定位
子公司定位为“生产中心、成本中心”。
集团下属子、分公司之间按行业分工，从集团整体发展战略出发，各子、分公司致力于某一领域（煤炭、焦化、洗煤、直接还原铁、粉末冶金）的发展，形成既有分工又有合作的合理格局。
对集团整体而言，这种模式能充分发挥专业化生产的优势，有利于提高生产效率、降低成本，对提高整个集团的竞争力具有十分重要的作用。
分、子公司作为集团公司的生产中心、成本中心，主要是执行本公司生产计划，落实日常生产管理，确保生产计划进度，在操作标准指导下，确保生产安全；优化资产运行，控制运行成本，集团公司将对子、分公司着重考核其发生的成本和费用。
3.集团公司与子公司的具体职责、权力
详见附表：
集团公司与子公司具体职责、权力的界定
三、组织设计原则
根据公司发展战略可知，集团管控要与公司战略相一致，职能定位要清晰，所属职能部门的职责需符合公司现阶段发展要求，部门的设计分工需围绕公司战略目标进行，部门设计紧紧围绕现阶段园区各项目建设目标制定，而部门中的岗位分工也需围绕公司目标以事定岗，以岗定人的原则进行，力求建立一支专业、高效、具有团队精神的员工和管理队伍，以适应公司基建期发展、规范管理之需要。
1.管理幅度和管理层级原则
根据我司行业特点及组织设计原则，实行机构精简的扁平化管理体制和高效作业的生产管理体系。
在集团总部和子公司实行大部门制，减少组织机构和层级的设置。
同时，提倡员工一专多能、一兼数职，鼓励各级主管往下兼职，减少管理人员。
2.流程导向、模式一致
围绕集团战略，以流程分析为导向，搭建集团的整体组织架构，明确各级机构的职责、权责，使各职能部门和子公司形成有机的协调统一体。
在子、分公司的组织设计方面，依据现代生产企业流程来设计，保持各子公司的组织模式一致性，提高企业整体竞争力，并使公司在成长的过程中，具备强大的复制能力。
考虑现状，可以允许部分差异，并在一定阶段内逐步过渡到统一的模式。
四、2013年度公司组织机构及职责设置
（一）、组织层级划分
根据公司2013年度公司发展计划和经营目标，综合管理部协同各部门及根据公司决策层意见,依据组织管理专业化、扁平化的原则，内设机构统一规范的原则,对公司组织机构重新设置如下：
1.集团公司总部根据业务按“公司董事长（总经理）——副总经理——部——主管——岗位”进行组织机构设计。
2.子公司职能处室按“公司总经理——副总经理——处——科——岗位”进行组织机构设计。
3.子公司生产单位按“公司总经理——副总经理——科/室——岗位”进行组织机构设计。
XXXX矿业有限公司集团组织层级划分
机构层级
职能定义
集团公司总部
一级子公司
说明
决策机构
决策管理
董事长
总经理
——
高层机构
运营管理
副总经理
子公司总经理
——
副总经理
一级机构
执行管理
部长
总经理助理
副部长
处长
主管
副处长
二级机构
基层/作业管理
科长、室主任
集团各部门不再下设科。
依据管理幅度，在子公司生产单位设置副科长。
副科长
（二）、集团总部设置
围绕上述集团总部功能定位，依据专业分工设置部门，组织机构如下：
目标方案：
根据2013年公司战略目标：
在解决煤矿股权的前提下，XX公司成立子公司——XXXX煤业有限公司、XX焦化公司（含洗煤）。
结合公司现状和发展需要，设计出渐进式的改良型过渡方案。
2013年过渡方案：
（三）、
XX焦化公司
XX直接还原铁厂
接______________________________________________________________________________________________________________________________
（四）、集团总部各部主要职责及编制定员
根据2013年过渡方案制定：
集团总部各部门主要职责及定员表
序号
部门
主要职责框架
定员数
1
公司办公室
行政文秘、会议组织、对外公关联络、总务后勤
9
2
人力资源部
组织人力规划、重大人事政策、招聘、培训规划、人才培养体系、人员任免、人工成本控制、目标考核、管理制度建设、劳动关系管理、人事信息化系统
7
3
运营管理部
集团公司及分子公司的制度建设、经济活动分析和运营发展，推进标准化管理，保障公司持续有序规范发展；负责客户和市场的监督、运营、质量、管理以及公司产品的策划和推广工作
8
4
财务管理部
财务管理、会计核算、税务；年度预算；年度经营计划资金调度
13
5
投融资管理部
公司发展战略规划、投资项目前期研究、投资并购、扩张、年度经营计划资金筹措、对外投资年度确定
7
6
项目管理部
对公司在建工程项目生产工作进行管理，开展施工项目成本核算工作，组织合同评审及管理；按照公司要求负责项目的组织、计划和实施。
负责集团项目建设管理、安全生产准备等综合管理工作。
19+
7
安全管理部
参与公司工程及重大施工项目的施工方案、施工组织设计中的安全技术措施的制定，监督检查施工作业安全措施的执行情况；对在建施工项目实施过程控制，掌握工程进度和质量、安全情况，针对存在的问题提出解决方案，实施对完工项目的清理工作。
9
合计
72+
备注：
本定员表中不包括公司高管，公司高管由董事会根据公司年度战略制定。
（五）、集团总部各部门职责及定员设置
4.1公司办公室组织机构设置及部门职责
（1）功能定位
负责建立和完善集团文秘、督办、会议等行政管理体系，建立和维护对外宣传及公共关系平台，为集团总部日常运作提供后勤保障服务。
（2）主要职责及权责界定
职能
集团公司
子公司
行政
管理
（1）集团行政公文和公函的拟订和管理工作；
（2）集团重大会议和活动的组织安排；
（3）集团行政、财务、会计、技术、合同、证照等各类档案和图书的集中管理；
（4）集团非生产性费用（通讯、车辆、差旅、招待、办公用品等）管理；
（5）集团印鉴（授权）管理
（6）集团办公自动化系统的规划和推动实施；
（1）承担本公司行政管理公文、文秘、档案事务管理；
（2）重大信息、事件上报集团总部；
（3）本公司费用管控；
（4）本公司日常会议、活动组织
公共
关系
与
企业
形象
（1）政府／行业等各方面的公共关系管理；
（2）董事会筹备及日常事务管理；
（3）集团对外宣传资料改版、设计和发布管理；
（4）集团内部、外部网站及《信息周报》编辑、发布和归档
（5）政府、行业、地方、股东单位等相关往来接待
（1）本公司宣传报道，为集团公司网站、信息周报及玖圆爱心特刊提供通讯稿件，但对外宣传，需经集团总部批准；
（2）属地政府往来日常业务接待，重大接待由集团出面
企业文化建设
（1）拟订年度企业文化建设工作规划，并组织协调相关部门实施；
（2）组织开展各类员工业务文化活动；
（1）本公司员工业余文化活动
总务
管理
（1）集团固定资产、办公设备、通讯设施和交通工具的日常管理；
（2）集团总部办公用品，保管及发放；
（3）集团总部的其他后勤物业（治安保卫、绿化实施、食堂、办公设施维修等）事务的管理；
（4）集团总部的车辆及驾驶员日常管理；
（1）安排本公司生产、经营业务活动用车。
（2）本公司办公用品2000元以下的采购、发放。
（3）本公司车辆管理；
党团
工会
党务、工会、共青团等工作的办理
（1）由集团统一对外；
（2）承接集团公司整体部署，安排相关工作，开展活动。
（3）部门岗位结构图
目标方案：
2013年过渡方案:
（4）岗位职责及定员
根据目标方案设置：
序号
岗位设置
定员
岗位级别
主要职责
1
办公室主任
1
部长级
负责集团公司行政、后勤、外联工作的统筹管理
2
董事长秘书
1
主任师级
董事长事务安排、会议纪要、重大文字材料
3
总经理秘书
1
师级
总经理事务安排、会议纪要、重大文字材料
4
行政主管
1
主管级
各类会议组织、会议纪要、公司文件管理，督办各项公司决定及董事长指示事项
5
行政文员
1
员级
各类会议准备、会中服务，费用管控（办公用品、通讯费用、福利、印刷）、负责公司档案管理
6
行政秘书
1
员级
公共关系及行政接待服务、协助处理各类文秘日常事务、打、复印机管理
7
政务管理师
1
师级
党、团、工会等日常工作
8
总务后勤
主管
1
主管级
总部后勤保障，总部车辆管理、调度、车辆费用管控；食堂管理、宿舍管理等
9
司机
3
中级工2
初级工1
董事长司机1名，2名公务用车
10
食堂管理员
4
初级工
总部食堂管理
11
宿舍管理员
1
初级工
员工宿舍管理
12
保安
10
初级工
集团公司财、物、料的安全管理
12
保洁绿化
人员
2
初级工
集团公司卫生、环境管理
合计
2013年公司办公室部门人员需求可按上述目标方案根据实际需要进行合理配置。
根据2013年过渡方案设置：
序号
岗位设置
定员
岗位级别
主要职责
1
办公室主任
1
部长级
负责集团公司行政、后勤、外联工作的统筹管理
2
行政主管
1
主管级
各类会议组织、会议纪要、公司文件管理，督办各项公司决定及董事长指示事项
3
秘书
2
师级1
员级1
董事长、总经理事务安排、会议纪要、重大文字材料；公共关系及行政接待服务、协助处理各类文秘日常事务、打、复印机管理
4
行政文员
1
员级
各类会议准备、会中服务，费用管控（办公用品、通讯费用、福利、印刷）、负责公司档案管理
5
总务后勤主管
1
主管级
总部后勤保障，总部车辆管理、调度、车辆费用管控；食堂管理、宿舍管理等
6
办事员
1
员级
公司水、电、暖、办公设备、用品、招待用品等采购与发放管理；
7
司机
2
初级
董事长司机一名，公务用车1名
合计
4.2人力资源部组织机构设置及部门职责
（1）功能定位
负责集团人力资源专业化管理，搭建集团化人力资源管理模式和专业服务平台，培养一批适应公司战略发展的人才，对子公司人力资源实行矩阵式管理，为子公司提供人力资源专业化服务。
编制人力资源战略规划并组织实施，建立健全现代人力资源管理体系，实现激发潜力、开发人才的目标，为公司战略的实现提供必需的人力资源保障；
（2）主要职责及权责界定
职能
集团公司
子公司
组织与人力资源规划
（1）根据集团发展战略，组织实施企业组织架构设计、部门职能设计工作；
（2）根据集团发展战略，制订人力资源规划和人事政策框架；
（3）审核子、分公司及集团各部门的编制。
（1）研拟本公司组织机构设置和人力资源规划，报集团总部批准；
（2）承接集团人事政策，制订人力资源管理实施细则。
职位管理
（1）组织实施集团职位管理体系设计；
（2）组织制订集团工作分析与流程改进、岗位设置和人员编制方案；
（3）组织编写集团职位说明书、任职资格、权限设计方案；
（4）组织和实施岗位价值评价方案。
（1）本公司岗位设置及编制定员研拟、实施、日常维护；
（2）岗位说明书、任职资格、权责划分、岗位评价等工作实施。
培训发展
（1）制订集团年度员工培训计划，并组织实施；
（2）组织员工职业生涯规划和辅导工作，帮助核心员工制订晋升规划；
（3）组织实施人才梯队建设和人才储备工作。
（1）本公司年度培训计划、月度培训计划制订和实施；
（2）人才培养、员工职业发展等工作实施；
（3）培训需求分析。
员工管理
（1）根据集团及各子公司人力需求，制订集团招聘工作计划，组织实施内外招聘工作；
（2）集团总部人员招聘、甄选、录用、任用、异动、出勤、劳动合同、社保等事务办理
（3）建立和完善高层与员工的沟通系统，受理员工的投诉，并协调处理；
（4）建立和完善人力资源报表系统，定期统计和分析集团人力资源相关数据，反映人力资源状况，预测人力资源需求；
（5）建立和完善员工电子和文书人事档案，完整和规范记录员工基本情况、职位异动、培训和绩效记录等信息台帐
（1）本公司年度招聘计划报集团批准后实施；
（2）负责一级主管以下人员的招聘；一级主管由集团统一招聘。
（3）日常招聘、录用、异动、合同、社保、职称等事务办理
（4）本公司员工状况调研、员工申诉处理；
（5）本公司人事报表统计、人事档案、人事信息纪录等；
薪酬福利
（1）建立和完善集团及各子公司薪酬福利制度体系；
（2）组织制订集团及各子公司的薪酬预算；
（3）组织开展人力成本分析、社会薪资调查等工作，为集团薪酬和福利政策的制订和调整提供依据；
（4）集团各部门员工薪酬等级拟定、薪酬核算、薪酬变动等日常管理工作
（1）本公司员工薪酬总额预算；
（2）日常薪酬调整、薪酬核算工作；
（3）配合集团核定员工的薪酬等级、薪酬标准；
（4）人工成本分析和控制；
（5）本公司福利管理和实施。
子公司
人力资源
管理
（1）监督和指导各子公司人力资源规划和管理制度体系建设工作；
（2）监督各子公司人力资源管理制度执行情况；
（3）监督审核各子公司的员工招聘、调配、任免和奖惩的实施；
（4）参与或指导各子公司员工招聘、试用、劳动合同签订、社会保障办理、离职、异动、档案等日常人力资源管理事务工作；
管理制度
建设
（1）组织实施集团公司管理制度的建设，推行与修订管理制度；
（2）管理诊断、业务管理流程改进研究；
（3）监督检查集团各项管理制度的执行情况；
（1）按集团统一模板和规范，制订本公司制度体系规划；
（2）本公司管理诊断、业务流程改进研究；
（3）制度日常审核、执行情况评估。
（3）部门岗位结构图
（4）岗位职责及定员
岗位设置
定员
岗位级别
主要职责
部门经理
1
部长级
人力资源规划、招聘与配置、薪酬、绩效、人才培训及开发以及劳动关系的统筹管理、集团化管理制度体系建立
人事主管
1
主管级
集团管理制度、管理模式、业务流程优化。
管理制度建设、日常业务、制度评估
招聘培训专员
2
助理级
员工招聘工作。
人力资源规划、组织设计、定岗定员、职位体系设计；人才培养规划、培训规划、实施人才培养体系规划
绩效薪酬专员
2
助理级
薪酬设计、绩效设计、绩效、薪酬体系设计与实施，集团人工成本管控
人事专员
1
员级
人事档案管理、劳动关系、员工沟通渠道建立。
集团福利、社保、员工异动等事务办理。
合计
4.3运营管理部组织机构设置及部门职能
（1）功能定位
运营管理部作为一个综合职能部门,对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。
负责分析公司经营情况、起草编制公司发展规划和年度经营计划，起草公司管理工作制度、工作通知、情况报告等工作文件；组织研究和制定集团运营管理流程以及配套工作规范。
负责协助公司领导组织公司绩效考核工作；督办公司领导布置的工作；协调公司内部管理事务；负责推行标准化管理等管理方法；负责引入并推行体系运行。
（2）主要职责及权责界定
职能
集团公司
子公司
计划管理
（1）参与公司战略规划、年度经营计划的制定；
（2）组织公司年度经营计划的分解落实和执行监督，指导督促各部门编写年度工作计划，并进行汇总平衡协调；
提出本公司发展战略，报集团批准
运营管理
（1）建立健全公司管理体系，负责计划管理体系的培训，组织计划管理汇总，负责体系的实施和持续改进；
（2）参与建立和完善流程实施效果的评估；
（3）负责跟踪总经理办公会议和专题会议确定的临时重要工作和计划安排；
（4）负责组织年度计划执行情况的总结和分析。
协助进行
流程体系
管理
（1）组织制定公司流程管理体系，并负责流程管理体系的实施指导和持续改进；
（2）组织公司运营体系审核工作，定期收集各关键业务流程的绩效数据和重要的报表信息，并提交分析报告；
（3）参与部门间相关流程协调工作，沟通解决工作中存在的问题。
（1）按集团统一模板和规范，制订本公司制度体系规划；
（2）本公司管理诊断、业务流程改进。
质量管理
（1）组织公司质量管理体系正常运行；
（2）处理公司发生的重大质量事故（问题）并落实纠正预防措施；
（3）负责质量、技术管理制度及标准化规范编制、审核和修订，并贯彻落实。
（1）按照质量计划安排工作，参加质量内审不合格项目整改；
（2）修订和管理本部门管理体系文件；质量管理体系运作维护和指导
（3）定期组织本公司范围内技术、工艺巡查和考核现场技术使用情况，提出整改方案，制定奖惩措施，通报奖惩结果。
绩效管理
（1）、建立和完善员工绩效管理制度；
（2）、监督和指导绩效管理制度的执行，分析研究绩效改进的具体因素和措施；
（3）、建立并完善劳动定额指标管理系统，并指导子公司规范管理；
（4）、子公司经营绩效的目标确定及考核实施；
（5）、子公司总经理、副总经理绩效考核评价。
（1）制订本公司员工绩效管理实施细则；
（2）本公司日常绩效考核、指标设定、绩效检讨和评估工作；
（3）绩效奖金核算；
（4）绩效结果应用。
（3）部门岗位结构图
（4）岗位职责及定员
岗位设置
定员
岗位级别
主要职责
部门经理
1
部长级
负责公司运营过程管理制度的健全，经营计划的制定及目标考核工作，负责公司质量管理和经济活动分析工作；
运营主管
1
主管级
负责公司运营情况，运营环境等相关信息的收集整理和分析，为公司决策服务；
流程主管
1
主管级
为解决运营问题、优化制度流程，提供解决方案和数据支持；
绩效主管
1
主管级
组织落实对分、子公司的考核工作及实施，协调处理考核工作中出现的纠纷
运营分析专员
（或商务专员）
1
师级
负责编写公司生产经营计划，检查、统计、分析各项目建设任务执行情况
流程专员
1
助理级
持续优化公司流程制度体系（编制、报批、发布）、协助质量内审、子公司风险管控、流程制度管控推进
管理专员
1
助理级
根据业务要求及内控意见，及时出台、发布管控制度。
绩效专员
1
助理级
协助绩效主管对各子公司进行绩效考评，主要是提供数据，并就负责指标与各子公司进行沟通；助人力资源部编制各子公司总经理及各分管副总的绩效考核方案；
合计
4.4财务部组织机构设置及部门职能
（1）功能定位
建立规范的财务管理运行体系，加强成本控制，提高资金的使用效率，做好财务风险防范工作，参与公司的经营管理决策，为公司战略的实现提供切实的财务保障。
搭建统一纳税筹划平台。
财务管理实行派驻制，一级子公司财务处长、科长、人事关系全部隶属集团总部。
（2）主要职责及权责界定
职能
集团公司
子公司
财务体系
建设
（1）建立和完善集团财务管理和会计核算制度；
（2）参与或指导各子公司会计核算制度建设工作
（3）监督和指导各子公司会计核算制度的运行；
（4）建立和完善集团及各子公司财务报表体系；
执行集团公司财务管理制度体系。
财务控制
与监督
（1）集团及各子公司财务监督与管理工作；
（2）组织编制集团财务报表，提供财务分析报告；
（3）监督指导各子公司会计、现金出纳管理工作；
（4）财务预算执行、应收帐款、经营现金流等监控和预警管理；
（5）负责对外财务信息及财务资料的报送
（1）接受集团总部的财务管理监督和指导；
（2）定期向集团报送财务报表；
成本与
预算
（1）根据集团经营目标，组织编制集团全面预算计划
（2）定期组织财务决算，制作决算报告；
（3）组织集团及子公司的工程成本估算和成本策划、分析评估，组织制订集团工时定额标准蓝本
（4）组织产品成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算工作；
（5）研究项目工程成本控制措施，制订成本控制的目标和指标；
（1）制订本公司财务预算；
（2）项目成本管理和分析控制；
资金管理
（1）根据集团发展战略，制定并实施财务政策、资金筹措规划；
（2）合理安排集团范围内资金运用与支付，满足集团经营活动资金需求
按照资金管理权限办理。
税务筹划
（3）组织实施集团及各子公司税务筹划，实施合法避税
税务办理
会计核算
升级会员 