股东会决议_3篇（共8页）4700字.docx

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股东会决议

　　XXXX年股东会决议范文一

　　出席会议股东：

、

　　出席会议新增股东：

、、

　　根据《公司法》及公司章程，佛山市文化传播有限公司于XXXX年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。

决议事项如下：

1、同意公司名称变更为：

&;佛山市网络科技有限公司&;。

2、同意将占公司注册资本49%的股权共24.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权;同意将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权。

3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元出资，56.5万元由出资，20万元由出资。

变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：

，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。

4、免去执行董事（法定代表人）兼经理的职务;同意选举为执行董事（法定代表人）兼经理,任期三年;免去原任监事的职务;同意选举为公司监事，任期三年。

5、同意公司经营范围变更为:

计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：

建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。

6、同意废止旧章程，启用新章程。

7、同意委托到工商部门办理公司变更手续。

　　原股东：

新增股东：

　　年月日

　　XXXX年股东会决议范文二

　　一、会议召开情况

（一）会议的通知：

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称&;公司&;）于XXXX年

　　年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

　　潮资讯网刊登了《关于召开公司XXXX年第七次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：

XXXX年12月26日下午14：

30开始

（2）网络投票时间：

XXXX年12月25日-XXXX年12月26日。

其中，通过

　　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

XXXX年12月26日上午

　　9:

30-11:

30，下午13:

00-15:

00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

　　体时间为：

XXXX年12月25日15:

00至XXXX年12月26日15:

00期间的任意时

　　间。

　　（三）现场会议召开地点：

厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议

　　室;

　　（四）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：

股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

　　议进行投票表决。

（2）网络投票：

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（:

）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

　　网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）会议召集人：

公司董事会

　　（六）现场会议主持人：

董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过

　　半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

　　市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共13人，代表股份218,929,232

　　股，占公司有表决权总股份的35.XXXX年%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，

　　占公司有表决权总股份的35.XXXX年%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的

　　0.XXXX年%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股

　　份的0.XXXX年%。

　　其中：

通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份

　　的0.XXXX年%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的

　　0.XXXX年%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大

　　会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计

　　票。

中小投资者是除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高

　　级管理人员;

（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

议案的审议及

　　表决情况如下：

　　1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

　　总表决结果：

同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的

　　99.XXXX年%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.XXXX年%;弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.XXXX年%。

　　中小股东总表决情况：

同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的

　　90.XXXX年%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.XXXX年%;弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.XXXX年%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股

　　东大会出具了如下见证意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召

　　集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有

　　效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十二月二十六日

　　XXXX年股东会决议范文三

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召集人：

公司董事会

　　2.召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式

　　3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：

XXXX年12月21日（星期三）14:

00

（2）网络投票时间：

XXXX年12月20日-XXXX年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

XXXX年12月21日上午9:

30&;11：

30，下午13:

00&;15:

00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

XXXX年12月20日15：

00至XXXX年12月21日15：

00期间的任意时间。

　　4.股权登记日：

XXXX年12月16日（星期五）

　　5.现场会议召开地点：

杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅

　　6.现场会议主持人：

董事长易峥先生

　　7.会议出席情况：

　　1

　　出席会议的总体情况

　　参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份365,320,372股，占公司总股份的67.XXXX年%。

（1）现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持（代理）股份365,311,672股，占公司总股份的67.XXXX年%。

（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共3名，代表股份8,700股，占公司总股份的0.XXXX年%。

　　（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份24,269,900股，占公司总股份的

　　4.XXXX年%。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

　　1.选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　2.选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　2

　　3.选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,303股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　4.选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,776股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,304股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　5.选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　6.选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,778股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,306股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　7.选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　8.选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　9.选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事;

　　表决结果：

同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,303股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　3

　　2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　1.选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事;

　　表决结果：

同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　2.选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事;

　　表决结果：

同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.XXXX年%;其中，中小股东表决情况为：

同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.XXXX年%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议;

　　2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

　　20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告!

　　浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

　　董事会

　　二○xx年xx月xx日