增资扩股协议书.docx

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增资扩股协议书

增资扩股协议书

转让（以下简称甲）：

微摇软件科技有限公司

注册地址住所：

市天河区荔苑路号房

法定代表人：

建红

乙（以下简称乙）：

注册地址住所：

法定代表人：

鉴于：

、甲是年月日依法注册成立并有效存续的公司，组织机构代码证号：

。

、乙为合法存续的中国大陆境企业，组织机构代码证号：

。

、根据东泰会计师事务有限公司于年月日出具的财务审计报告书（鄂东泰会审字〔〕第号），海珀信资产评估咨询有限公司于年月日出具了《微摇软件科技有限公司拟增资扩股所涉及股东全部权益价值评估项目》（海珀信评字第〔〕号），截止评估基准日年月日，公司净资产评估值为万元。

甲保证上述财务报表数据的真实性及合法性。

甲乙双根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就公司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条　增资与认可

1．甲乙双对公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双相应权力机构的批准。

2．乙同意对微摇软件科技有限公司（以下简称“公司”）进行投资万元，占公司股本的％，其中万元作为公司注册资本金，万元作为公司资本公积。

3．甲同意接受乙作为公司股东。

第二条公司增资前的注册资本及股权结构

注册资本：

人民币万元

股东名称、出资金额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

、

广电长江新媒体集团有限责任公司

、

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

、

强

、

湖伟

、

海航资本投资（北京）有限公司

、

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

、

北京鑫泰隆华投资有限公司

合计资本

第三条　增资扩股式

公司于年月日至年月日在华中文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间有个意向投资者报名登记，以协议转让的式确定乙为投资者。

（或：

公司于年月日至年月日在华中文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间有个意向投资者报名登记，年月日以电子竞价式确定乙为投资者。

）

第四条投资款及支付

乙按照甲和华中文化产权交易所的要求支付的保证金，在扣除应向华中文化产权交易所支付的交易服务费和鉴证费后，折抵为投资款的一部分。

乙在本协议生效之日起个工作日将投资款的不足部分一次性支付至华中文化产权交易所指定账户。

第五条　公司增资后的注册资本及股权结构

根据报名情况有如下七种案：

、若有、、三家投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额

（万元）

持股比例

、

广电长江新媒体集团有限责任公司

、

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

、

强

、

湖伟

、

海航资本投资（北京）有限公司

、

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

、

北京鑫泰隆华投资有限公司

、

投资人：

、

投资人：

、

投资人：

合计

、若有、两家投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额

（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

投资者

合计

、若有、两家投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

投资者

合计

、若有、两家投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

投资者

合计

、若仅有投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

合计

、若仅有投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

合计

、若仅有投资者，注册资本为：

万元。

股东名称、出资额及持股比例如下：

序号

股东

注册资本额（万元）

持股比例

广电长江新媒体集团有限责任公司

北京奕铭投资管理中心（有限合伙）

强

湖伟

海航资本投资（北京）有限公司

北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）

北京鑫泰隆华投资有限公司

投资者

合计

第六条甲的承诺和保证

、甲保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为，保证公司资产无抵押质押及对外担保行为。

、甲保证除了已向乙披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政府规定的其他规费等，具体债务情况见附件），不存在其他的债务。

如有其他债务，甲承诺自愿全部无条件承担，与公司及乙无关。

若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在公司承担责任后，公司有权向甲追偿。

、甲所有股东同意放弃增资的优先购买权，接受乙作为新股东。

第七条　乙的基本权利和义务

、同原有股东法律地位平等；

、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

、承担公司股东的其他义务。

第八条　章程修改

甲乙双一致同意根据本协议容对公司章程进行相应修改。

第九条　股东地位确认

甲承诺在收到投资款之日起个工作日，与乙共同办理公司工商变更登记手续，尽快正式确认乙的股东地位。

乙须配合甲的手续办理工作。

第十条资产和债权债务处理法

、自评估报告基准日到公司完成增资扩股工商变更登记期间，公司的损益归公司原股东承担所有。

、本次增资扩股公司办理工商变更登记前的债权债务，由公司原股东以其认缴的出资额承担有限责任；本次增资扩股公司办理工商变更登记后的债权债务，由变更后的全部股东以其分别认缴的出资额承担有限责任。

第十一条特别承诺

乙同意《增资扩股说明书》的全部容，承诺不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。

第十二条　违约责任

、甲乙双经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。

任一无故解除合同，属违约行为，因此给对造成损失的应当负责赔偿。

、乙违反本协议的任条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，甲有权解除合同并依法追究乙的违约责任。

、甲若出现了下列情况之一，乙有权视情况单解除本协议，收回认缴的出资额并有权要求甲按照其实际出资额的承担违约责任：

、甲违反了本协议的任条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

、甲所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙的合法权益受损。

、合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第十三条　争议解决

本协议适用的法律为中华人民国的法律、法规。

各在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。

仲裁是终局的，对各均有约束力。

第十四条　未尽事宜

本协议为各就本次增资行为所确定的基本原则与容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十五条　协议生效

本协议书于协议各签章后生效。

第十六条　协议文本

本协议书一式伍份，甲乙双、华中文化产权交易所各执一份，其余二份留公司在申报工商变更手续时使用。

甲盖章或签字：

乙盖章或签字：

签约日期：

　年月日