洗钱2012培训阶段

1、反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库含答案1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

2、 移送当地安全部门 移送当地公安部门 进行冻结22012年4月5日,公安部根据全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,以公安部公告的形式公布了第 批认定的恐怖活动人员名单,并决定对其资金及其他资产进行冻结。

3、 移送当地安全部门 移送当地公安部门 进行冻结22012年4月5日,公安部根据全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,以公安部公告的形式公布了第 批认定的恐怖活动人员名单,并决定对其资金及其他资产进行冻结。

4、A.5B.6C.7D.87.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期 限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该CA.继续为客户办理业务B.采取临时冻结账户C中止为客户办理业务。

5、23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别.24.金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估.25.洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性。

6、反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库含答案492071金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录。

7、试题题库反洗钱岗位准入培训阶段性考试试题及参考答案精华版1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存。

8、人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性终结性考试题库单选题讲解单选 共 20 题,40分1银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记 . A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所2银行机构应当根据客户。

9、最新反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库含答案1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系。

10、反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料. 对。

11、1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料. 对错3与境外金融机构建立代理行或者。

12、反洗钱岗位准入培训阶段性考试试题及参考答案精华版1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对 错2对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录。

13、人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性终结性考试题库单选题汇总二单选 共 20 题,40分1银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记 . A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所 2银行机构应当根据。