洗钱半年工作总结

1、利用晨会时间,每月召开两次反洗钱培训活动,培训活动采用灵活有针对性的方式进行.培训主要围绕反洗钱法反洗钱工作管理办法实施细则及补充规定业务管理反洗钱工作实施细则及有关补充规定等相关制度展开学习,主要目的是更深入的普及。

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4、反洗钱工作总结优秀反洗钱工作总结优秀近日,为有效防范反洗钱风险,工商银行济宁分行在全市外汇业务网点进行自查的基础上,对全市13个网点进行了外汇反洗钱专项检查,业务覆盖面达到100,从而进一步夯实了外汇反洗钱工作的各项基础,确保各项反洗钱各项。

5、对大额和异常支付交易的报送工作,指定专人负责.对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行.今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来,将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和异常交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确。

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