洗钱工作总结范本

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4、对大额和异常支付交易的报送工作,指定专人负责.对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行.今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来,将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和异常交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确。

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9、反洗钱半年工作总结多篇范文反洗钱半年工作总结反洗钱法半年工作总结今年是反洗钱法颁布五周年,我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时,充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式,现总结如下:一日常工作中宣传我公司充分利用各种内部设。

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