企业集团规章制度.docx

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企业集团规章制度

第一章办公室管理制度

第一篇骏王集团办公室职责、职权

一、职权

1.负责督促、检查各级部门对上级指示和经理办公会、董事长、总经理决定事项的贯彻执行。

2.定期组织收集、分析、综合集团公司所属集团在生产、经营政各方面的信息，主动做好典型经验的调查总结推广，及时向董事长、总经理汇报、请示工作，为领导决策和指导工作提供可靠的依据。

3.根据董事长、总经理指示，负责组织董事长、总经理主持的工作会议，安排做好会务工作。

4.负责起草董事长、总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为董事长、总经理当好参谋。

5.建立健全、完美各项规章制度，严格按制度管理，重大决策报请董事长、总经理同意方可实施。

组织起草集团公司文件（对各职能科室以集团公司名义起草的文件负责审核、校正），做好集团公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。

把好文字关和政策关，以保证各项政策的落实并实施。

6.根据公司每个时期的中心任务和领导的要求，研究制定工作计划和具体的措施以及工作总结。

7.协助领导协调部门之间的意见分歧和矛盾，提出解决的途径和方法。

8.组织做好集团公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写集团公司大事记。

9.承上启下，协调沟通各个方面的关系，安排好公务接待和各项活动，做好小车的管理工作。

10.指导做好电话管理工作。

11.根据董事长、总经理的方针目标要求，及时编制本室方针目标，并组织实施、检查、落实。

12.负责集团公司机关办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。

二、职责

1.对得知生产经营、行政工作出现异常情况，未能及时向董事长、总经理反映，以致造成重大损失负责。

2.对集团公司行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严重后果负责。

3.对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责。

4.对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责。

5.对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。

6.对所属服务工作质量差造成不良影响负责。

7.对未及时根据公司方针目标要求，编制好本室方针目标未及时实施、检查和落实负责。

第二篇骏王集团公司考勤管理制度

一、总则

1、考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资、奖金等待遇的主要依据。

员工必须予以高度重视。

2、公司的考勤管理由办公室负责。

二、工作时间安排

1、实行6天工作制，每天8小时。

具体休息时间实行轮休制；

2、员工需要休息，应经部门负责人批准，部门负责人需要休息，应经分管副总经理批准，班子成员休息应由总经理和董事长批准，所以休息休假均需在办公室备案。

三、考勤员职责

1、按规定及时、认真、准确地记录考勤情况。

2、如实反映考勤中存在的问题。

3、妥善保管各种休假凭证。

4、及时汇总考勤结果，并作出报告。

人事部在每月21日将上月考勤汇总，经办公室审核后作计发工资的依据。

四、签到考核

员工上班，必须亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，一经发现代签到者，将双方当事人各处以10元的罚款。

五、迟到

1、员工必须准时到岗上班，超过3分钟至15分钟（含15分钟）为迟到。

迟到一次扣薪10元；每月累计三次（不含三次），每次扣薪20元，并视情节轻重扣发10%以内的工资；连续二月累计迟到6次（不含6次）以上，公司有权予以辞退。

2、因特殊工作原因，得到部门经理批准外，均不得迟到。

有事须在上班时间之前通知本部门经理，经理必须在上班之后15分钟内告知考勤员，否则，作迟到处理。

部门经理以上级别员工请假，须由主管副总经理或总经理批准。

六、早退

提前3分钟至15分钟以内下班为早退。

员工不得提前下班，发现早退者一次扣薪10元，每月累计三次以上（不含三次），每次扣薪20元，并扣发10%以内工资。

七、加班

1、公司要求员工加班的，加班人员若无正当理由，不得拒绝加班。

对于加班工作，必须保质保量完成，不应拖拉。

2、加班时间指正常工作日内非工作时间、周末或节假日休息时间。

3、加班员工的加班可安排轮休也可将报酬在奖金中予以充分考虑。

八、旷工

1、事先未经请假或请假未经获准而缺勤者，作旷工论处。

迟到15分钟（不含15分钟）以上者，作旷工半日论处（因偶发事件经申请后准予补假者不在此限）。

旷工一日扣发双倍日工资。

连续旷工3日或全年累计超过6日的，公司有权予以开除。

2、签到后，再行外出办私事或外出用餐，均以旷工论处。

工作时间内，员工不得擅自外出，上班时间因事外出，需由部门经理批准（部门经理由分管副总经理或总经理批准），未经批准擅自外出的，一经发现，作旷工处理。

九、病假

1、员工因生病，应提前或当日上班时间30分钟内向部门经理和考核人员请假。

2、如在工作时间内需看病或治疗的，可请病假，并在假期结束后的次日持有效医疗证明至考勤人员处销毁，不得延误。

3、如无法出具有效证明及病历，应说明原因；无合适原因或出示假证明者该时段以旷工论处。

4、病假期间扣出当日薪金，请假数天的，以此类推。

十、事假

1、员工遇事需于工作日亲自办理的，应事先请假并办理请假手续。

如遇不可抗力不能事先请假的，才可用电话、电报方式请假。

2、一般员工请假2天内，由部门经理审批，三天至一周由主管副总审批，一周以上由总经理批准。

部门经理以上人员请假，2天以内，由分管副总经理审批，3天以上由总经理或董事长批准。

所有请假单据须交办公室人事部门备案。

事假期间不发工资。

十一、婚假

员工持结婚证书，享受婚假3天；因对方在外地工作需到外地结婚的，增加路程假，假期工资照发。

十二、丧假

员工配偶、子女、父母或养父母、公婆、岳父母死亡给丧假4天；祖父、外祖父、祖母、外祖母死亡给丧假1天；土在外地酌情计路程假，假期工资照发。

十三、产假、计划生育假

1、产假一般为30天，假期工资照发。

2、女员工计划生育，其休息时间以事假处理。

3、各种节育、绝育手术按医务部门证明准假。

4、配偶在本地工作，行绝育手术后需护理，可持绝育手术证明享受3天计划生育假。

5、员工如果一年内做两次人工流产，其中一次以事假处理。

十四、年休假

员工在公司连续工作三年以上，享受带薪休假，每年7天，连续休完，前提是不影响工作并得到公司批准。

十五、本制度未尽事宜，按公司有关规定执行

十六、本制度从发布之日起执行

第三篇骏王集团公司公文处理制度

一、总则

1、为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、文件管理内容主要包括：

上级函、电、来文，同级函、电、来文，集团公司上报下发的各种文件、资料。

下级来文一般由发文机关、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送机关、印发机关和时间等部分组成。

3、集团公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

　凡来集团公司公启文件（除集团领导订启的外）均由办公室收发员登记签收后分别交办公室主任拆封。

在签收和拆封时，收发员和办公室主任均需注意检查封口和邮戳。

对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

三、公文的编号保管

　　1、办公室对各级来文拆封后应及时附上"文件处理传阅单"，并分类登记编号、保管。

须由部门承办或归档的集团公司领导亲启文件，集团公司领导启封后，也应分别交办公室办理正常手续。

　2、集团公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。

四、公文的阅批与分转

　　1、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由行政文秘分送承办部门阅办，重要文件应呈送集团公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

　　2、一般函、电、单据等，分别由办公室行政文秘直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

　　3、为加速文件运转，行政文秘应在当天或第二天将文件送到集团公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。

五、文件的传阅与催办

　　1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

　　2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。

如有领导"批示"、"拟办意见"办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

　4、文件阅完后，应送交行政文秘，切忌横传。

　5、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

六、发文的管理

第一条发文的规定

　　1、集团公司上报下发正式文件的权力集中在集团办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

　　2、各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向集团办公室提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核。

办公室同意发文，则按机构设置与业务分工统一归口以骏×字发文。

　　3、对集团公司影响较大，涉及两个以上集团公司领导分管范围的文件，须由总经理批准签发。

其余文件均由分管副总经理领导批准签发。

第二条发文的范围

　　1、凡是以集团公司办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

　2、集团公司下发文件主要用于：

（1）公布集团公司规章制度；

（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；

（3）公布公司体制机构变动或干部任免事项；

（4）公布公司性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；

（5）发布有关奖惩决定和通报；

（6）其他有关公司的重大事项；

　3、集团公司办公室上行文、外发文主要用于：

（1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；

（2）同兄弟单位联系有关公司重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。

4、在公司日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管副总经理批准后，由主管业务部门（或所属企业）书面或口头通知执行，一般不用集团公司文件发布。

5、凡各部门和各企业如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

6、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查）不用集团公司名义发文。

七、发文程序与要求

第一条　发文程序规定

　1、各单位需要发文，应事先向办公室提出申请；

　2、办公室同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；

　3、草拟文稿必须从集团公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。

严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；

　4、文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

　5、办公室应根据集团公司的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。

对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；办公室草拟的文稿由办公室分管副总经理审核。

　6、经办公室审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；

　7、审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；

　8、需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；

　9、文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送集团公司领导审定批准签发；

　10、经领导批准签发后的文稿交办公室秘书统一编号送打字室打印；

　11、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

12、文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由办公室秘书登记、分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，办公室秘书应拒绝盖印分发。

13、公司发文，一定要由办公室统一编号：

（1）以公司名义对外发文，一律×××字（××年）××号；

（2）公司党总支发文，用××党字（××年）××号；

（3）以工会、共青团、发文，用××政字（××年）××号；

（4）公司监事会发文，用××监字（××年）××号；

（5）董事局发文，用××董字（××年）××号；

（6）董事局委员会发文，用××董×字（××年××号；

（7）董事局委员会所属机构发文，用××董××字（××年）××号；

（8）其它管理部门的发文，用×××字（××年）××号

（9）董事会机构及经营管理部门除经办公室同意，一般不对外发文。

（10）红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。

八、文件的借阅和清退

1、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。

2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。

任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

3、办公室行政文秘对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的集团公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。

（一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清）。

如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。

4、各部门或各企业应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

九、文件的立卷与归档

第一条文件的归档范围

1、凡下列文件统一由办公室负责归档：

（1）上级机关来文，包括上级对集团报告、申请的批复；

（2）党支部、集团公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；

（3）集团党委会、总经理办公会、中层干部会以及各种专业例会记录；

（4）集团党代会、职代会、工会会员代表大会、团代会等集团一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；

（5）有保存价值的员工来信来访记录及处理结果；

（6）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；

（7）上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及本公司向上级进行汇报的提纲和材料；

（8）反映本公司生产、经营活动、先进人物事迹及集团公司领导工作等的音、像摄制品；

（9）集团公司日志和大事记；

（10）集团公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

2、部门、各企业日常工作中形成的活动资料，由各部门、各企业负责立卷归档。

第二条立卷要求

　1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。

重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。

十、文件的销毁

1、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。

2、经审核同意销毁的文件，应派专车分别由行政文秘和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。

第四篇骏王集团公司差旅费用管理制度

一、总则

为了有效降低费用开支，规范财务运作，同时为了合理兼顾出差人员工作与生活的需要，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。

二、出差的审批规定：

1、各部门因工作需要确需派人到外地出差的，须到办公室领取“出差申请单”；参加会议或培训的，须出具“会议通知书”，人事备案；

2、出差人填好“出差申请单”后，先经申请人所在部门负责人签批，然后再报分管副总经理审批，并呈交办公室；

3、办公室根据“出差申请单”登记出差人、出差日期、地点、有无自带车辆，留存备案；

4、出差人必须持有效签字的“出差申请单”方可到财务部预支差旅费用，申请单留财务；

5、预支的差旅费用原则上只含往返路费、住宿费。

业务费和采购货物等大宗用款原则上通过银行结算；

6、在财务办理差旅借款，按要求填写一式三联借款单，“财务联”作借款凭证附件，“交借款人”联留财务部待收回借款时作为收款凭据交还借款人，存根联由财务作欠款备查；

7、出差完毕后，出差人必须在一周内到财务部履行报销手续。

报销费用时，须填写“差旅费报销单”，经部门负责人签批后，财务部按规定报销；超过规定时间财务部不予报销。

三、出差旅费具体报销规定：

第一条出差人员出差往返途中交通费分级别在标准内据实报销，超标部分自理，具体标准如下：

1、副总经理以上级别（含副总）人员出差可报销不超过乘坐高级豪华客车、火车硬卧、轮船二等仓等交通工具往返出差地所支出费用；

2、部门正、副经理级别人员出差可报销不超过乘坐高级客车、火车硬卧、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用；

3、部门主管（含主管）以下级别人员出差可报销不超过乘坐普通客车、火车硬座、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用；

4、副总经理（含副总）以上级别人员出差的随行人员，确因工作需要，且经总经理在“出差申请单”上签批后，方可乘坐高级豪华客车、火车硬卧、轮船二等仓，未经批准的，按随行人员级别报销标准内的费用，超标部分自理；

5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急或路途遥远的，经总经理在“出差申请单”上签批后方可乘坐飞机，未经批准的，按出差人员级别报销标准内的费用，超标部分自理；

6、出差人员一般不得乘坐旅游车（船），否则，发生的费用自理。

第二条出差人员在出差期间的住宿费、伙食费、市内交通费、零星杂项开支等一切费用按地区、分级别在定额范围内实报实销，超支部分自理的原则处理，具体定额标准如下（参加会议或培训活动食宿有统一安排的除外）：

1、总经理出差期间的费用应不超出以下定额：

（1）省内出差按150元/天

（2）省外一般城市出差按150元/天

（3）省外省会城市出差按180元/天

（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按260元/天

2、副总经理出差期间的费用应不超出以下定额：

（1）省内出差按120元/天

（2）省外一般城市出差按120元/天

（3）省外省会城市出差按150元/天

（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按220元/天

3、部门正、副经理出差期间的费用应不超出以下定额：

（1）省内出差按100元/天

（2）省外一般城市出差按100元/天

（3）省外省会城市出差按120元/天

（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按180元/天

4、部门副经理以下级别人员出差期间的费用应不超出以下定额：

（1）省内出差按60元/天

（2）省外一般城市出差按80元/天

（3）省外省会城市出差按100元/天

（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按160元/天

第三条在宜昌市所属的周边县市出差，应区别于省内出差。

1、因公在五峰出差的，原则上住五峰和办事处，不报住宿费用和住勤补贴，如遇特殊未安排住宿，报住勤补贴10元/天，返程途中报6元/天住勤补贴，报住宿费25元/人.晚。

2、下属企业因公到宜昌市城区出差的，由集团公司办公室统一安排食宿，不再报销住宿费、住勤补助。

安排在酒店接待、住宿挂账的，原则上转回各单位。

3、家在出差城区内的，不报销住宿费及住勤补贴。

4、除五峰、宜昌城区外的宜昌其他周边县市出差的，除据实报销往返路费外，可报销住宿费、住勤补助等合计费用40元/天，或者在途10元/天的住勤补助，但不再报销出差期间的餐饮费用。

第四条出差人员出差期间确因工作需要发生业务招待费的，须事先书面或电话报办公室由总经理批准，办公室备案，在报销差旅费时可以持办公室意见据实报销业务招待费。

第五条出差人擅自拖延出差时间或利用出差时间办私事，一经查出，其期间的差旅费用自理，且不发放差旅补助。

第六条出差人员经批准带车的，可据实报销往返的汽油费、通行费、停车费，不再报销往返交通费。

第七条出差期间确因工作紧急、路途遥远、交通不便或携带重物行动不便的，经总经理批准，方可乘坐出租汽车。

第八条市内办事一般不报销的士费。

第九条凡未办理出差通知单出差的，除不报销一切费用外，一律视同旷工处理。

第十条因物价上涨等因素，需要对报销标准进行调整时，由总经理通令重新拟定标准。

四、本规定从发布之日起开始执行

第五篇骏王集团公司电话管理制度

一、座机

1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不准许员工在公司座机上打私人电话。

2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

3、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。

行政、管理部门因工作需要挂长途电话的需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。

负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，通过办公室同意可先行挂拨，但事后通话一定要三日内补办审批手续，逾期不补办者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。

4、值班人员不按上述第三条的规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次罚款50元。

屡教不改的，视情节给予扣发奖金直至辞退处理。

5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款50元；私挂香港或澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。

屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。

二、移动电话

1、经公司核定，报销通讯费用的，实行实卡定岗位，电话卡由公司统一购买。

2、电话卡由办公室统一管理、发放，各岗位到办公室领取电话卡，每张交押金元，如遇辞职调岗，将卡退还到办公室，退还押金。

3、电话费由公司统一交纳，财务部根据办公室指定的电话，批复的报销标准，实报实销。

4、如因出差，漫游费实报实销。

第六篇骏王集团公司文书档案立卷归档制度

一、总则

1、根据《文书立卷归档办法》，为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。

2、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。

结案后及时交专（兼）职文书人员归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

1、坚持部门收集、管理文件材料制度。

各部门均应指定专（兼）职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。

人员变动应及时通知档案室。

2、凡本公司缮印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由办公室统一收集管理。

3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。

会议文件由会议主办部门收集归卷。

（1）公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档