XX集团授权管理手册.docx

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XX集团授权管理手册

授权管理手册

董事长：

批准日期：

2011年月日

权限层级：

宁波拓泰集团授权权限分为以下四个层级：

第一级：

总裁

第二级：

副总裁

第三级：

各中心总监、各子公司总经理

第四级：

各中心经理、各子公司副总经理

说明：

集团：

宁波XX集团

子公司：

7家

标注：

划“--”表示无授权

一、集团战略规划

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

年度战略规划

批准

审批

起草

起草

起草

—

—

年度战略规划调整

批准

审批

完善

—

—

—

—

二、年度经营计划

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

年度经营计划

批准

审批

审核

会审（财总）

起草/复核

—

起草

年度经营计划调整

批准

审批

审核

会审（财总）

完善/复核

—

完善

三、年度计划预算

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

年度预算

批准

审批

审核

起草/

会审（财总）

起草/复核

—

起草

年度预算调整

批准

审批

审核

起草/

会审（财总）

完善/复核

—

完善

四、合同决策

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司

总经理

中心部门

经理

子公司

副总经理

销售合同

100万及以下/份

批准

审批（销总）

呈报

100万元以上/份

批准

审批

审核（销总）

呈报

设备采购

5万元以下/份

批准

审批

呈报

呈报

5万元及以上/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

呈报

材料采购

20万元以下/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

20万及以上/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

委外加工

20万元以下/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

20万及以上/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

定作模具

5万元以下/份

批准

审批

呈报

呈报

5万元及以上/份

批准

审核（财总）

审批

呈报

呈报

采购价定价

批准

审批

会审（财总）

审核

呈报

采购价调整

批准

审批

会审（财总）

审核

呈报

五、资金支付

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

备用金、会议费等借款审批

≤2000

批准（拓海）

批准

＞2000≤5000

批准

审核/呈报

呈报

＞5000

批准

审核（财总）

呈报

呈报

税款

批准

审核（财总）

呈报（拓海）

呈报

费用报销

≤2000

批准

审核

＞2000≤5000

批准

审核

＞5000

批准

审核（财总）

呈报

招待费用

（均指单笔费用）

≤500

批准（拓海）

批准

＞500≤2000

批准

审核（财总）

呈报

＞2000

批准

审批

审核（财总）

呈报

集团内部借贷及资金调度审批

批准

审批

审核（财总）

呈报（拓海）

呈报

呈报

借款、抵押、担保合同的签订

批准

审批

审核（财总）

呈报

资金借入审批

批准

审批

审核（财总）

呈报

偿还贷款本、息

批准

审批

审核（财总）

呈报

集团年度贷款规模与融资计划

报备

批准

审批

呈报（财总）

集团年度资金计划

批准

审批

审核

呈报/审核（财总）

呈报（拓海）

呈报

六、资产管理

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

员工办公设备配置

（均指单笔费用）

≤1000

批准（拓海）

批准

＞2000≤5000

批准

审核（财总）

呈报（拓海）

呈报

＞5000

批准

审批

审核（财总）

呈报

资产出售

/转让

报备

批准

审核（财总）

呈报

资产报废

≤2000

批准

复审（财总）

呈报（拓海）

审批

呈报

呈报

＞2000

批准

审批

复审（财总）

审核

呈报

呈报

盘营盘亏

处理

≤2000

批准

复审（财总）

呈报（拓海）

审批

呈报

呈报

＞2000

批准

审批

复审（财总）

呈报（拓海）

审核

呈报

呈报

七、行政人力资源管理

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

工资与奖金发放

总裁

批准

复核（财总、行总）

副总裁

批准（奖金）

批准

复核（财总、行总）

各中心总监

批准

复核（财总、行总）

呈报（行经）

中心经理

批准

复核（财总、行总）

呈报（行经）

主管/员工

批准

复核（财总、行总）

呈报（行经）

子公司总经理/副总经理

批准

复核（财总、行总）

呈报（行经）

子公司经理

报备（财总、行总）

批准

审批

子公司主管

/员工

报备（财总、行总）

批准

审批

出差

总裁

批准

呈报

副总裁

批准

呈报

各中心总监

批准

呈报

销售总监

批准（销总）

呈报

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

出差

中心经理

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

中心主管/员工

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

子公司总经理/副总经理

批准

呈报

呈报

子公司经理

批准

3天以内（含

批准

呈报（拓海）

呈报

3天以上

子公司主管

/员工

批准

3天以内（含）

批准

3天以上

事

假

/

病

假

总裁

批准

呈报

副总裁

批准

呈报

各中心总监

批准

呈报

销售总监

批准（销总）

呈报

中心经理

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

中心主管/员工

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

事

假

/

病

假

子公司总经理/副总经理

批准

呈报

呈报

子公司经理

批准

3天以内（含

批准

呈报（拓海）

呈报

3天以上

子公司主管

/员工

批准

3天以内（含）

批准

3天以上

探

亲

/

休

假

总裁

批准

呈报

副总裁

批准

呈报

各中心总监

批准

呈报

销售总监

批准（销总）

呈报

中心经理

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

中心主管/员工

批准

呈报

3天以内（含）

批准

批准（销经）

呈报

3天以上

子公司总经理/副总经理

批准

呈报

呈报

子公司经理

批准

3天以内（含

批准

呈报（拓海）

呈报

3天以上

子公司主管/员工

批准（拓海）

批准

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司

总经理

中心部门经理

子公司

副总经理

加班

中心

主管/员工

审批（行总）

—

呈报

—

子公司

主管/员工

报备

批准（拓海）

—

批准

印章使用

公章

在制度规定范围内批准使用，总裁批准；

合同专用章

在制度规定范围内批准使用，财务总监审核；销售合同主管副总裁批准；

财务专用章

在制度规定范围内批准使用，财务总监审核；

法人章

在制度规定范围内批准使用，财务总监审核；

对外公函发文

高度重要行文

批准

—

—

集团对外行文

批准

子公司对外行文

报备

批准

比较重要信函

报备

批准

一般性信函

批准

批准

八、员工招聘计划

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

总裁

批准

副总裁

批准

审批

各中心总监

批准

审批（销总）

—

—

—

—

中心经理

批准

批准（销经）

审批

主管/员工

批准

审核

子公司总经理/副总经理

报备

批准

审核

—

—

—

子公司经理

批准

报备（财总、行总）由集团负责招聘）

审批（拓海）

审批

子公司主管

/员工

报备（行总）

批准（拓海）

批准

九、人事任免/晋升

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

总裁

批准

副总裁

批准

审批

各中心总监

批准

审批（销总）

—

—

—

—

中心经理

批准

批准（销经）

审批

主管/员工

批准

审核

子公司总经理/副总经理

报备

批准

审核

—

—

—

子公司经理

批准

报备（财经、行人经由集团负责）

审批（拓海）

审批

子公司主管

/员工

报备（行总）

批准（拓海）

批准

十、营销决策

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

经营计划

报备

批准

审批

呈报

复核/呈报

呈报

市场营销方案

报备

批准

呈报（销总）

—

—

—

销售合同

≤100万元

批准

呈报（销总）

—

—

—

＞100万元

批准

审核

呈报（销总）

—

—

—

市场活动

批准

审批

呈报（销总）

起草

广告投入

≤1万元/单笔

批准

呈报（销总）

起草

＞1万元/单笔

批准

审批

呈报（销总）

起草

宣传品印制

≤1万元/单笔

批准

呈报（销总）

＞1万元/单笔

批准

呈报（销总）

客户信用度

审批

≤10万元

批准

呈报（销总）

＞10万元

批准

审批

呈报（销总）

重大项目跟进

报备/督查

跟进

产品价格调整

批准

审批

呈报（销总）

复核（财总）

特殊销售政策制订

批准

审批

呈报（销总）

十一、技术决策

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司总经理

中心部门经理

子公司副总经理

产品研发

批准

呈报（技总）

产品整合

批准

呈报（技总）

建议

建议

产品整合

方案调整

批准

呈报（技总）

建议

建议

具体方案标书

批准

审核（技总）

呈报

战略性

新产品引进

批准

审核

呈报（技总）

技术人员调配

报备

批准（行总）

呈报（拓海）

呈报

呈报

十二、信息化管理

批准事项

第一级

第二级

第三级

第四级

备注

董事长

总裁

副总裁

中心总监

子公司

总经理

中心部门

经理

子公司

副总经理

网站建立

（含服务器费用）

批准

呈报（信总）

网站推广

批准

呈报（信总）

网站设计

批准

呈报（信总）

网站内容调整

批准

呈报（信总）

网络技术更新

批准

呈报（信总）