项目管理制度合约.docx
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项目管理制度合约
合约部部门职责与权限
1、严格执行公司QEOHS体系文件，落实项目贯标要求，参与内部质量体系审核，受审核时（含外审）提供有关资料和资源，配合支持审核组的工作。
2、组织总承包合同交底，制订本项目计量支付的办法及程序，负责项目计量支付工作。
负责与项目财务部一起制定本项目成本管理实施细则。
3、负责业务范围内的文件编号和更改，经主管领导审批后送文件主管领导签发。
负责本部门使用文件和资料的收发、登记、整理归档和保管。
4、负责组织项目工程追加、变更、索赔的策划工作，根据要求及时上报相关资料并负责追踪及谈判工作。
5、按要求上报预计总收入总成本报表、工程总承包合同履约情况月报表及上级部门要求的其他资料。
6、进行工程劳务分包策划和招标准备工作，负责公司授权的工程劳务分包的具体组织和劳务分包合同的履行及劳务分包工程计量与结算。
负责进行工程劳务（劳务分包）合同交底。
7、负责填写及顾客满意度评价工作。
按期编制并上报项目风险管理控制报表。
负责与业主办理工程结算和竣工总决算。
8、进行信息化管理，根据实际情况，进行信息系统的录入、跟踪管理。
按公司要求进行视频会议。
9、配合、协助项目其它部门完成相关工作。
合约部部长职责与权限
1、负责合约部的日常工作，并向合约副经理汇报，组织完成项目领导交办的工作，协调各部门关系；
2、在项目经理授权、领导下，完成对成本控制、合同管理、工程计量与结算等工作；
3、负责在主管业务范围内组织实施相关质量体系文件，开展各项质量活动；
4主持召开项目月度成本管理专题会议，进行项目成本的预测与分析，组织编制项目成本控制目标，并按期组织经济活动分析；
5、负责总承包合同实施的监控管理，主持项目总承包合同交底，组织顾客投诉的处理；
6、按公司要求，组织项目工程劳务分包队伍的资格审查、招评标与合同签订工作；负责公司授权范围内工程劳务队伍的资格审查、招评标与合同签订工作；主持劳务分包合同交底，监督劳务分包合同的履行；
7、主持追加索赔策划与实施，组织工程计量、工程结算和劳务分包计量、支付与结算管理；
8、进行信息化管理，根据实际情况，进行信息系统的录入、跟踪管理；
9、负责按期编制上报项目风险管理控制报表；
10、负责定期组织开展项目成本与追加索赔研讨活动；
11、进行本部门信息化管理，根据实际情况，进行信息系统的录入、跟踪管理。
12、根据实际情况，完成本部门及领导交办的其他事情。
合同管理员职责与权限
1、建立本岗位的工作流程并付诸实施。
2、负责本部门业务范围内的文件的编制和更改。
3、负责本部门文件和资料的收发、登记、传阅、整理、归档和保管工作。
4、按照《项目合同管理办法》负责对本项目的专业劳务分包合同及劳务合同进行管理。
5、组织本项目劳务分包合同评审工作，草拟分承包合同。
合同签订后，及时组织项目人员进行劳务分包合同交底工作，覆盖全面，交底彻底，并做好合同交底记录。
6、根据合同规定，对验收合格的分项工程按月办理工程结算，及时建立工程结算台帐,并配合公司成本合同部完成项目最终结算工作。
7、负责对分承包方履约情况进行全面监督、检查，坚持月度、季度的合同履约评价。
8、贯彻执行本岗位所要求的公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求。
9、按期编制本岗位风险控制报表。
10进行信息化管理，根据实际情况，进行信息系统的录入、跟踪管理。
11、及时完成领导交办的其它工作。
计量员职责与权限
1、建立本岗位工作流程并付诸实施。
2、掌握工程实际进展情况，能随时为领导或其他部门提供工程进度动态资料，同时保证上墙图表描述准确、版面美观。
3、记录施工中发生的各种情况，包括天气、出工人数、设备数量及使用情况，进度、质量情况，其他异常情况以及遇到的不利条件等，为追加索赔提供材料。
4、会同技术等部门认真复核图纸，确保计量数量准确，杜绝少计、漏计。
5、熟悉计量工作程序，掌握工程承包合同中的计量规则。
收集整理工程计量资料，及时对业主办理工程中间计量工作，并负责追踪。
6、建立工程量清单台帐、工程计量支付台帐，使计量工作条理化、规范化。
负责及时编制计量计划并向主管领导提供书面资料。
7、随时与建设方计量工程师联系，建立迅速有效的信息反馈渠道。
8、每月月底将《月支付报表》上报公司成本合同部。
9、按有关要求填写进度计划报表，上报甲方及监理。
协助生产部编制生产计划，月底对比分析实际完成情况。
10、按期编制本岗位风险控制报表。
11、进行信息化管理，根据实际情况，进行信息系统的录入、跟踪管理。
12、贯彻执行本岗位所要求的公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求。
13、及时填报《国内在建项目概况表》，定期做好在建工程顾客意见调查工作。
14、按照《项目合同管理办法》负责对本项目的总承包合同进行管理，并定期向各部门进行总承包合同交底，进行变更索赔资料的整理搜集工作。
15、及时完成领导交办的其它工作。
项目工程合约管理
第一节主合同管理办法
1、总则
为规范项目主合同管理，降低主合同履约风险，维护企业的合法权益，提高企业的经济效益和社会信誉，制订本管理办法。
2、适用范围
本办法适用于中交路桥华南工程有限公司机场第二高速公路北段工程SG05项目经理部主合同的交底、计量支付、变更索赔及完工结算等工作。
3、项目经理及主要部门职责
3.1、项目经理：
受企业法人代表委托负责全面履行主合同，负责组织项目工程施工，保证工程顺利进行，维护企业信誉并创造出良好的经济效益，确保顾客和公司满意。
3.2、项目合约部：
负责项目主合同的交底工作；负责项目工程计量申报工作；负责项目工程变更索赔的策划、申报、追踪及谈判工作；负责办理项目工程的最终结算工作；按时填报主合同管理信息系统要求填报的各种资料。
3.3、项目科学技术部、质检部：
参与项目施工图的交底工作；负责招标图与施工图工程数量的复核工作，并将复核资料提交合约部；根据项目需要，积极配合合约部完成项目追加索赔资料的完善工作；负责根据项目实施情况，及时办理已完工程质量、数量的签证工作；根据工程施工需要，及时上报各类施工组织设计并追踪。
按照规定编制好竣工图表和施工资料，配合合约部做好最终结算工作。
3.4、项目物装部：
负责项目物资、机械的管理工作，负责对业主甲供材料做好进场记录、登记工作，保证材料质量及施工需要；负责按月对项目的材料使用情况进行盘点，分析项目材料的量差和价差；负责分析项目机械设备的使用效率，根据施工需要调整项目机械设备的配置；负责定期收集、分析提供市场材料价格及机械设备租赁价格的变动情况。
3.5、项目财务部：
根据合同约定及时收取工程款；发生业主拖欠工程款或发生有关工程保险、税金方面的索赔事件时，及时向合约部反馈相关信息及提供相关资料。
4、合同交底管理
项目经理部在公司交底以后组织交底会议，合同交底由项目合约部组织，项目经理部领导及各部门参加。
项目合同交底内容：
主合同基本情况、重要条款及分析结果、技术规范、图纸、施工组织、质量工期要求等。
5、合同计量管理
详见项目计量支付管理制度。
6、合同变更索赔管理
详见项目变更索赔管理制度。
7、合同资料管理
主合同资料在工程竣工、债权债务清理完成后上交二级公司，按档案管理制度整理、存档，主要包括：
投标邀请书、投标人须知、合同专、通用条款、技术规范、补遗书、投标书、中标通知书、合同协议书和降价后的工程量清单、中期计量支付报表、来往文件、会议纪要、变更索赔申报及批复资料、最终决算资料等
8、主合同信息系统操作注意事项
项目进场后2个月之内建立主合同管理信息系统，项目合约部负责以下工作：
（一）负责输入项目概况表、交底记录三，负责输入主合同清单，主合同清单编码不得重复；合同交底要形成书面记录并上传至信息系统。
（二）负责按月输入项目计量支付资料，并在下一个月根据业主批复进行修正。
（三）负责及时输入项目变更索赔相关资料，并对生成的报表数据进行核对。
项目变更索赔经业主批复后进入收入，须按制度发起流程，经审批无误后进入主合同动态清单。
（四）负责及时将项目中标通知书、协议书、计量支付证书、决算证书等资料扫描并录入信息系统。
（五）项目要对主合同信息系统输入的数据及生成相关报表进行复核和分析，责任到人，确保数据的准确性。
（六）项目负责信息系统填报的人员要相对稳定，项目交工以后，项目合约人员调离项目以前，要将主合同信息系统填报的情况向二级公司法律合同部做出书面汇报并移交，二级公司信息中心要将项目的相关操作权限进行修订。
第二节合同管理办法
1、总则
为实现项目劳务分包合同的规范管理，减少合同纠纷，降低合同风险，保障公司和项目的合法利益，依据《中华人民共和国合同法》和公司合同管理制度，制定本管理办法。
2、适用范围
本办法适用于中交路桥华南工程有限公司机场第二高速公路北段工程SG05标段工程项目所有合同的评审、签订、执行、跟踪管理、评价和总结工作。
3、合同管理职能部门
3.1、项目经理是公司授权进行项目管理的法定代表人，是项目合同签订的唯一被授权人和最终决策者。
3.2、合约部是项目合同管理的主要职能部门，也是项目经理对项目合同管理进行有效控制的主要职能部门，具有相对的综合性和明确的权威性。
4、合同管理制度
4.1、签订合同的基本原则
签订合同必须遵守国家法律、法规、相关政策规定以及公司制度规定，遵循平等互利、公平公正、协商一致的原则。
4.2、项目经理负责制
项目经理是项目合同签订的唯一合法代表，所有合同的签订原则上都必须是项目经理的亲笔签字，否则即视为无效。
4.3、合同评审制度
4.3.1、所有合同必须按公司规定进行合同评审，通过信息化评审流程报公司批准，评审内容主要包括合同单价及总价、工作内容、承包方式、税金、履约保证金、质保金等。
4.3.2、本项目合同评审小组为：
组长：
邓潜
副组长：
朱涛、王熙华、张广鸣
成员：
李光荣、黄日坐、刘辉、刘志、吴永锋、何广林、敖水军、肖衡。
4.4、合同鉴认制度
如合同当事人为法人，必须查验对方营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证和税务登记证等，并留复印件加盖公章；如对方为个人，在签订合同时必须附其身份证复印件。
签订任何合同时，合同双方都必须签字盖章并加盖骑缝章，如对方为个人，则应签字按手印，同时附身份证复印件。
如合同签订人非法定代表人，则签订合同时需出具授权委托书，受委托人不得超越代理权限签订合同。
4.5、合同签订和管理制度
4.5.1、工程劳务分包合同
（一）项目部组织开展项目劳务分包策划方案的制定和劳务分包招投标活动，根据授权进行劳务分包合同谈判和劳务分包合同签订工作，负责项目劳务分包合同履约管理，按月及时进行劳务分包结算和劳务分包成本归集，负责劳务分包队伍信誉评价。
（二）项目部必须坚持先签合同再进场、无合同不结算、无结算不付款的原则。
劳务分包合同签订前，劳务分包单位必须按规定缴纳履约保证金或提交经公司认可的履约担保。
劳务分包合同签订后，合约部负责组织合同交底，交底内容包括劳务分包单位的资质业绩情况、主要负责人、劳务分包工程范围、劳务分包工作内容、工程量清单、结算程序以及合同规定的其他重要条款。
4.5.2、其他合同协议
物资采购合同、机械设备采购合同、机械设备租赁合同、劳务用工合同以及其他合同协议由各相应管理部门结合政策法规、市场行情和公司有关规章制度进行拟定、签订、履行及管理，合同拟定后须报合约部审核，所有合同必须经过评审、批准后方可签字盖章。
4.5.3、合同归档管理
项目合同管理部门为合约部，所有合同原件必须报合约部备案。
同时，所有合同均应留同级财务部门一份原件，作为收取或支付合同价款的依据。
本项目签订的合同协议应形成备案制度，按合同类型分别填写合同登记表，并附合同原件及其他重要附件，建立合同管理台帐并统一编码，并及时按照有关规定上报上级主管部门。
4.6、合同的变更和解除
所有合同一经签订生效，必须严格按照合同约定执行，不得随便变更或解除合同。
如确需变更或解除，不论是何方提出，均应按合同评审程序，经评审后决定。
经协商对合同内容的变更或解除已达成一致意见的，要以书面方式明确，变更或解除协议要作为合同履行的重要资料妥善保管。
第三节结算管理办法
1、总则
为了加强项目劳务分包结算和机械设备租赁结算管理，规范结算行为，维护企业利益，控制施工成本，根据公司有关规定，结合本项目的实际情况，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于中交路桥建设有限公司佛山轨道交通2号线工程项目所属的各类劳务分包合同、机械设备租赁的结算工作。
3、结算分类
3.1、根据项目施工任务的特点和实际情况，将本项目的结算划分为三大类：
临时工程结算、机械租赁结算、主体工程劳务分包结算。
3.2、临时工程结算原则上在乙方完成合同工作内容后一次性办理结算，但根据实际情况也可办理中间结算。
机械租赁结算根据租赁时间的长短可每月办理结算或一次性办理结算。
主体工程劳务分包结算原则上每月办理一次，完成所有合同工作内容后，办理完工结算。
4、结算依据
4.1、双方签订的有效合同是办理结算的根本依据，无合同不结算。
4.2、由劳务分包单位、现场技术员、部门负责人、主管领导签认的已完工程数量签认单是办理劳务分包结算的数量依据。
5、结算管理工作职责
5.1、项目经理是项目部工程（劳务）劳务分包结算的最终决定者，结算单必须经项目经理审核签批后才能支付结算款。
5.2、项目总工程师负责审核现场技术员、技术主管签认的劳务分包队伍完成的工程数量、质量。
5.3、项目生产副经理负责审核其主管的劳务分包队伍完成的数量、质量以及安全施工、形象进度、文明施工等情况。
5.4、项目合约副经理负责审核劳务分包队伍的结算是否符合合同规定。
5.5、项目财务总监负责审核劳务分包队伍的结算手续是否齐全。
5.6、合约部负责权限范围内的合同谈判、合同起草、组织签订及合同交底，并根据合同办理劳务分包结算。
5.7、技术质量部负责劳务分包队伍所完成工作内容和工程量的复核、签认，质检部负责对劳务分包工程的质量进行签认。
5.8、物装部负责清算劳务分包队伍的材料领用数量和价款，工程部负责审核劳务分包队伍杂工数量和机械台班使用数量情况等。
5.9安全环保部负责提供劳务分包队伍的安全费、安全生产、环境保护、文明施工、奖罚等资料。
5.10、办公室负责提供劳务分包队伍住房、生活用水用电、领用日常用品等扣款费用。
5.11、财会部负责复核结算单和其他有关款项，并及时入账。
6、结算工作程序
6.1、临时工程结算：
临时工程按合同完成后，由劳务分包单位填写《劳务分包工程数量签认单》，上报已完工程量，经科学技术部、主管领导等相关人员审核签认后上报合约部，由合约部组织办理结算。
6.2、机械租赁结算：
每月20日，由工程部出具本项目租赁机械当月使用的台班单据，经乙方和项目部有关人员审核签认后报物装部，由物装部办理结算。
6.3、主体工程劳务分包结算：
6.3.1、结算周期：
上月21日至本月20日。
6.3.2、劳务分包单位应按照实际完成的工程量于每月21日填报《劳务分包工程数量签认单》，经现场主管技术员、部门负责人、质检部、主管领导审核签认后报合约部，工程量应有详细的计算依据和计算过程。
合同以外的工程量按工作指令，经现场人员验收签字及主管领导审批后报送合约部。
6.3.3、工程部、物装部应于每月21日提供劳务分包单位本月使用项目部机械、领用项目部材料及施工用电（电工提供）等扣款单，以上单据必须有劳务分包单位相关授权人员的签认。
6.3.4、安全部负责应于每月21日提供劳务分包单位现场安全、环保及文明施工奖罚单据，提供劳务分包单位的《安全生产专项费用审批单》，负责审批劳务分包合同安全生产专项资金的使用。
6.3.5、办公室负责应于每月21日提供劳务分包单位行政办公费（包括打复印、传真、防暑降温品等费用）、环境卫生、住房租金、生活用水电等费用。
6.3.6、物资装备部应负责清算并按规定报表填写劳务分包单位的材料领用数量及价款，直接交予财务部，由财务部直接扣减。
6.3.7、合约部根据劳务分包单位及各部门提供的单据，按照双方签订的有效合同办理结算，并将结算单会同劳务分包单位、各部门和项目领导进行签字确认。
劳务分包结算额累计达到劳务分包合同额的80%时，劳务分包结算流程必须报公司审批流程。
6.3.8、合约部应建立结算台帐，并在每期结算完成后及时汇总、更新，劳务分包结算台账应与工程部的统计台账数据一致，并定期与财务部核对结算金额，确保结算金额归集准确。
6.3.9、完工结算：
劳务分包单位所承包的工程全部按合同约定完成并完成以下工作：
（1）工程经竣工验收合格，上交了全部原始资料，与物装部的材料已全部清算，办理退场手续；
（2）合约部组织办理《工程劳务分包合同完工结算单》，签订《退场协议》。
7、工作要求
7.1、结算办理过程中，有关签证人员和结算办理人员必须有高度的责任心，对工作认真负责，作风正派，廉洁奉公，做到仔细计算，严格复核，严禁工作疏忽大意、损公肥私、随意签字。
7.2、对在结算签认审核过程中不负责任、随意签名的人员将从错误发生的第一人查起，逐人处罚。
8、其它
8.1、结算单原件交财务部留存，合约部复印一份备查。
8.2、结算流程审核通过后，由合约部发起劳务分包支付流程，审核通过后由财务部门进行支付。
结算资金支付按照公司及项目财务有关制度规定办理，必须坚持无结算不付款的原则。
9、附表
9.1、附表1劳务分包工程数量签认单
9.2、附表2劳务分包结算工程量计算表
9.3、附表3合同外工程任务单
9.4、附表4杂工汇总表及附表5任务单
9.5、附表6机械台班汇总表
9.6、附表7安全生产专项费用审批单
9.7、附表8用电数量表
9.8、附表9水电及行政费用结算表
附表1
劳务分包工程数量签认单
劳务分包队伍名称：
年月日 第页共页
序号
工作内容
单位
本期完成数量
审核数量
质检部
工程量计算说明
1
计算：
审核：
部门负责人：
主管领导：
说明：
劳务分包队伍计算填报本期完成数量；主管技术员审核数量并说明数据计算来源等。
表2
劳务分包结算工程量计算表
第页，共页
劳务分包队伍名称
日期
工程名称
部位
工程量计算明细
序号
分项工程
计算明细及结果
图册及图号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
劳务分包队伍计算：
审核：
部门负责人：
附表3
合同外工程任务单
劳务分包队伍名称
工作内容：
需详细填写工程部位、施工内容、规格尺寸、材料等
变更原因：
工程数量：
需填写详细的工程量计算过程。
现场主管签字：
日期：
年月日
劳务分包队伍负责人意见
签字（盖章）
部门负责人意见
主管领导意见
生产副经理意见
合约副经理意见
项目经理意见
附表4
杂工汇总表
劳务分包队伍名称:
序号
日期
工作内容
工日
单价（元）
金额（元）
附件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
统计：
复核：
审核：
注明：
如杂工任务单单据较多时需做汇总表，便于审核。
附表5杂工任务单
填单日期：
年月日
序号
施工内容
用工数量
1
2
3
4
本单杂工数量合计为：
个工（大写：
个工）。
现场调度及用工人员签字
劳务分包队伍签字
工程部长签字
主管经理签字
附表5杂工任务单
填单日期：
年月日
序号
施工内容
用工数量
1
2
3
4
本单杂工数量合计为：
个工（大写：
个工）。
现场调度及用工人员签字
劳务分包队伍签字
工程部长签字
主管经理签字
附表6
机械台班汇总表
劳务分包队伍（机械出租方）名称：
年月日至年月日第页共页
日期
机械名称
型号及规格
工作内容
作业时间
台班数
单价
金额（元）
合计
制表：
复核：
部门负责人：
附任务单（）张
附表7
安全生产专项费用审批单
结算期间：
年月日至年月日
劳务分包单位名称
序号
清单细目
细目名称
单位
数量
单价
合价
1
施工现场安全防护费
安全网
套
10
100
1000
2
3
4
5
合计（元）
1000
技术质量部：
工程部：
物装部：
安全部：
主管领导：
说明：
1.此审批单由劳务分包队伍填报，并附有安全生产专项费用投入使用的相关证实性书面材料（发票、图纸和照片等）。
2.安全生产专项费用应做到专款专用，当劳务分包单位实际投入少于计提的安全生产专项费用时，余额部分不予支付；当劳务分包单位实际投入高于计提的安全生产专项费用时，超出部分由劳务分包单位承担。
附表8
用电数量表
年月日至年月日
序号
用电单位
生产用电
生活用电
本月用电量
累计用电量
使用单位签字
上月电表读数
本月电表读数
互感器倍数
用电量
上月电表读数
本月电表读数
互感器倍数
用电量
升级会员 