原建总权责表集团管理类权责划分表.docx
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原建总权责表集团管理类权责划分表
二、集团管理类权责划分表
2.1合同管理审批权限表
1、合同签署前需要按照《采购方式分类表》和有关采购流程进行供应商选择工作；
2、总裁另外授权的合同签署事宜不受此权限限制，权限内的合同风险管理中心认为应当提交由执行总裁审核的可自行决定；
公司/类别
单位名称
总经理
执行总裁或总裁授权人
工程外包、材料设备、
营销/设计供应商类采购
美林工程建设总公司（以下简称建总）
≧0
≧0
无合同零星工程（含保洁、绿化等）
建总
≧0
≧0
2.2合同管理审批流程
责任人
权责类别描述
经办
审核
审批
建总
建总
建总、集成本、集财务、集风险管理中心
执行总裁或总裁授权人
备注：
合同盖章后，所有合同必须提交原件至集团风险管理中心、业务归属财务部及经办部门备案，提交复印件至集团成本管理中心备案；经办部门于次月5日前提交《合同台账》至集团风险、财务及集团成本管理中心。
2.3资金费用审批权限表
1、该审批权指在预算范围内单笔支出的权限；所有支出必须附有合法发票；
2、日常费用开支（以借支与费用报销二种形式）包括低值易耗品、借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等；
3、若有新增独立经营及承包单位的，可参照物业公司具体的资金费用审批权限；
4、各下属经营公司负责人经手的所有费用，包括日常费用和业务招待费等，均须提供执行总裁审批。
5、美林湖温泉大酒店、物业管理公司、饰品中心、、生态园、丽江项目、美胜等下属公司按相关具体审批权限规定执行。
类别
公司名称
中心（公司）总经理
集团财务总经理
执行总裁
集团总裁或
总裁授权人
日常费用支付
集团各职能中心、建总
1万/笔以下
1万/笔（含）以上
1万/笔（含）以上
执行总裁认为需提请集团总裁审批的费用支付
固定资产支付
集团各职能中心、建总
5000元以下
5000元（含）以上
5000元（含）以上
业务招待费用支付
集团各职能中心、建总
≧0元
≧0元
≧0元
无合同零星工程支付（含保洁、绿化等）
集团各职能中心、建总
≧0元
≧0元
≧0元
≧50万元
合同款项支付
集团各职能中心、建总
≧0元
≧0元
≧0元
≧50万元
集团与下属单位的资金调拨
集团财务管理中心
50万/笔以下
50万/笔（含）以上
集团与下属单位向个人账户的资金划拨（无合同类）
集团财务管理中心、建总、下属经营公司
≧0元
≧0元
≧0元
备注：
1、低值易耗品指1000元以下，使用期限1年以内；固定资产指1000元以上，使用期限1年（含）以上。
2、集团营销管理中心相关权限，以合同条款为准。
2.4资金款项支付流程
单位
权责类别描述
经办部门/职能中心
公司财务部
公司（中心）总经理
集团成本管理中心
财务管理中心
执行总裁
总裁或
总裁授权人
业务经办人
部门负责人
会计
经理
经理
总经理
会计
经理
总经理
集团各职能中心、建总
50万以下
经办
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审批
报备
50万及以上
经办
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审批
异常项目
经办
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审核
审批
三、集团房地产运营类权责划分表（美林湖项目）
3.1项目拓展、产品定位管理权限表
项目拓展、产品定位
集开发
集设计
集成本
建总
集营销
集财务
集风险
集行人
物业公司
执行总裁
总裁
备注
一、项目拓展
项目建议书（立项建议）
提案
审核
审批
可行性研究报告
提案
审核
审批
集团听证会
项目开发节点计划
审议
提案
审议
审议
审议
审核
审批
筹建项目公司/项目部（新开发区域）
提案
审核
审批
二、产品定位
产品定位任务书（新开发项目，适用于外聘定位机构时）
审议
提案
审批
产品定位任务书（滚动开发项目，适用于外聘定位机构时）
审议
提案
审批
推荐策划公司（产品定位策划，适用于外聘定位机构时）
提案
审核
审批
产品定位报告
审议
审议
审议
审议
提案
审议
审核
审批
3.2产品研发与设计管理权限表
产品研发与设计管理
集开发
集设计
集成本
建总
集营销
集财务
集风险
集行人
物业公司
执行总裁
总裁
备注
一、前期规划方案设计
设计任务书编制
提案
设计任务书评审
审议
提案
审议
审议
设计任务书确定
提案
审批
设计评审
审议
提案
审议
审议
审议
设计成果确定
提案
审核
审批
二、建筑专业单体方案、扩初设计
设计任务书编制
提案
设计任务书评审
审议
提案
审议
审议
设计任务书确定
提案
审批
单体方案、扩初设计评审
审议
提案
审议
审议
审议
审议
单体方案成果确定
提案
审核
审批
扩初设计成果确定
提案
审批
三、景观、室内专业方案、扩初设计
设计任务书编制
提案
设计任务书评审
审议
提案
审议
审议
设计任务书确定
提案
审批
景观、室内方案评审
提案
审议
审议
审批
景观、室内方案确定
提案
审核
审批
景观、室内扩初设计方案评审
提案
审批
景观、室内扩初设计方案成果确定
提案
审批
三、施工图设计
建筑外立面材料选型
提案
审核
审批
主要材料设备选型
提案
审议
审议
审核
审批
设计任务书编制
提案/审批
设计任务书评审
提案/审批
审议
设计任务书确定
提案/审批
施工图设计评审
提案/审批
审议
审议
施工图设计成果确定
提案/审批
编制材料设备清单
提案/审批
审议
审议
3.3工程管理权限表
工程管理
集开发
集设计
集成本
建总
集营销
集财务
集风险
集行人
物业
公司
执行总裁
总裁
备注
项目关键节点计划
提案
审核
审批
监理单位
监理规划大纲的审定
审批
监理公司提案
监理实施细则的审定
审批
施工方案
施工总平面布置
审批
主体施工方案
审批
分项工程施工方案
审批
施工质量
质量控制点的确定
审批
备案
施工进度计划
施工总进度计划
审批
分项工程进度计划
审批
文件批复及签发
工程往来函文
审批
政府往来函文
审批
材料进场验收
审核（甲供）
审批
分包单位提案
分项验收竣工
审批
分包单位提案
物业移交计划
审核
提案
审批
年度工程管理检查评估计划
提案
审批
3.4采购方式分类表
类别
金额
采购方式
组织
审核/参与
备案
备注
工程供应商类
劳务班组类
10万元及以上
招标/议标
建总
建总、集团成本管理中心、设计中心
10万元以下
直接采购
建总
建总
双包工程类1（有设计）
30万元及以上
招标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心
勘查、外水、外电、空调、通风、门窗、屋面天窗、金属栏杆、外墙涂料、幕墙（石材、玻璃）、可视对讲、闭路监控、交标五金（花洒龙头、小五金）、宽带网络、车场管理系统、道路标识、康体、喷泉、游泳设备、污水处理、标识系统、衣柜、橱柜、电梯供应及安装工程、园林绿化、园建工程
10万元及以上-30万元以下
议标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心
10万元以下
直接采购
建总
建总
双包工程类2（无设计）
30万元及以上
招标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心
白蚁防治、坑基支护、人防、消防、土石方、电视、电话、桩基础、预应力、外墙脚手架、排烟道、样板房装饰、交楼标准装饰、入户防火门、铁质防火门、会所/酒店装饰、木地板、淋浴房隔断、沥青路面、
10万元及以上-30万元以下
议标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心
10万元以下
直接采购
建总
建总
材料、设备类
类别1
30万元及以上
招标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心
水泵、配电箱、户内中央空调、分体空调、洁具、厨具、开关面板、钢材、水泥、砂石、木枋、砖、瓦、石灰、陶粒、GRC构件、石材、文化石、外墙砖、木花架、墙地砖、灯具、排气扇室内给排水管件、室外给排水管件、预埋线管及附件、
10万元及以上-30万元以下
议标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心
10万元以下
直接采购
建总
建总
类别2
30万元及以上
招标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心
户内中央热水器、发电机、风机、冷却塔、水箱、桥架、电线电缆、苗木、园林小品
10万元及以上-30万元以下
议标
建总
建总/集团成本管理中心/设计管理中心
10万元以下
直接采购
建总
建总
类别3-集团行政后勤类物资
议标/直接采购
行政与人力资源管理中心
集团成本管理中心/风险管理中心
车辆、车辆保险、服装、办公家具、办公用品、电脑及耗材、印刷用品、软件、零星用品
营销供应商类
软性营销供应商及一次费用在50万以上的硬性营销供应商
招标/议标
营销管理中心
集团成本管理中心/风险管理中心
软性营销承包商：
以策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销承包商，如销售代理公司、广告公司等；硬性营销承包商：
以制作、装饰、礼仪、广告发布等物质成果为合同主体的营销承包商，如制作、印刷、装饰、礼仪公司等
一次费用在50万元及以下的硬性营销供应商
直接采购
营销管理中心
集团成本管理中心
设计供应商类
30万元及以上
招标/议标
设计管理中心
集团成本管理中心/风险管理中心
规划设计、建筑设计、园林设计、市政设计、装饰设计、样板房饰品、检测
30万元以下
直接采购
设计管理中心
集团成本管理中心
物业服务类供应商
10万元及以上
招标/议标
物业公司
集团成本管理中心/风险管理中心
清洁、电梯保养、车场设备保养、空调设备保养、消防设备保养、化粪池清理、
3.5采购管理权限表
采购管理
集开发
集设计
建总
集成本
集营销
集财务
集风险
集行人
执行总裁
总裁
备注
一、工程供应商采购管理
项目总包及主要分包工程承包方式建议
提案
审议
审批
工程采购包括工程供应商和设备材料供应商；采购方式选择按照《采购方式分类表》执行
项目主要材料（设备）采购方式建议
提案
审议
审批
材料设备采购作业计划
审议
审议
提案
招标采购
招标计划
提案
审议
审议
审批
招标供方资质预审、选定入围名单
提案
审议
审议
审批
原则上从集团合格供应商名册中挑选
招标文件的编制（技术标）
审议
提案
审议
审批
招标文件编制（经济标）
提案
审议
审批
招标文件
提案
审议
审批
中标单位确定
审议
提案
审议
审议
审批
二、营销供应商采购管理
按职能由营销管理中心采购
营销供应商采购方式建议
备案
提案
审批
招标计划（招标方式下）
备案
提案
审批
推荐入围名单（招标、议标方式下）
审核
提案
审核
审批
原则上从集团合格供应商名册中挑选
编制招标文件（技术标）
备案
提案
审批
中标单位确定
审核
提案
审核
审批
按职能由集团成本管理中心采购
营销供应商采购方式建议
提案
审议
审批
招标计划（招标方式下）
提案
审议
审批
推荐入围名单（招标、议标方式下）
提案
审议
审批
原则上从集团合格供应商名册中挑选
编制招标文件（技术标）
提案
审议
审批
中标单位确定
提案
审议
审批
三、设计供应商采购管理
按职能由设计管理中心采购
供应商采购方式建议
提案
审批
招标计划（招标方式下）
提案
备案
审批
确定入围名单（招标、议标方式下）
提案
审核
审批
原则上从集团合格供应商名册中挑选
编制招标文件
提案
审批
中标单位确定
提案
审核
审核
审批
四、供应商信息库管理
合格供应商名册
提案
审核
提案
提案
审批
3.6成本管理权限表
成本管理
集开发
集设计
集成本
建总
集营销
集财务
集风险
集行人
执行总裁
总裁
备注
拓展阶段目标成本确定
审议
提案
审核
审批
包含在拓展阶段可行性研究报告评审过程中
建安成本估算
提案
建安成本修正估算
提案
审议
审核
审批
勘察及设计费用测算
提案
审议
监理费用测算
审议
提案
管理及财务费用测算
审议
提案
土地成本费用测算
审议
提案
审核
审批
报批报建费用测算
提案
审议
审议
审核
审批
营销费用测算
审议
提案
审议
审核
审批
项目目标成本确定
审议
审议
提案
审议
审议
审议
审核
审批
集团相关中心听证会
建安成本概算
提案
审议
施工图设计限额要求及成本控制建议
审议
提案
审批
项目工程预算
提案
项目正式目标成本确定
提案
审核
审批
项目目标成本调整
（3%以内）
提案
审批
（3%以上）
提案
审核
审批
集团听证会
设计变更（广州公司、后花园公司）
10万元以下
提案
提案
审核
提案
提案
审批
设计变更提出单位可为：
设计单位、设计中心、建总、开发中心、营销中心等，在技术可行的情况下
10万元以上
提案
提案
审核
提案
提案
审核
审批
设计变更（异地项目）
20万元以下
提案
提案
审核
提案
提案
审批
设计变更提出单位可为：
设计单位、设计中心、开发公司营销部、开发公司开发部等，在技术可行的情况下
20万元以上
提案
提案
审核
提案
提案
审核
审批
现场签证
5万元以下
审核
提案
审批
此项责权适用于需增加项目承包费用的情况；由公司外包的其他工程权责与此相同
5万元以上
审核
提案
审核
审批
材料设备款支付（应付/实付）
审核
提案
审核
审核
审批
按《资金费用审批表》规定执行
工程款支付（应付/实付）
50万元以下
审核
提案
审核
审批
50万元及以上
审核
提案
审核
审核
审批
成本后评估报告
提案
审核
审批
3.7营销管理权限表
营销管理
集开发
集设计
集成本
建总
集营销
集财务
集风险
集行人
物业公司
执行总裁
总裁
备注
一、销售前期管理
营销策划方案（含推广主题、销售节奏、销售价格、付款方案、促销活动方案）
审核
提案
审核
审核
审核
审批
企业品牌宣传资料（电视广告、VI系统）
审议
审议
提案
审议
审核
审批
重要销售资料（销售手册、楼书、认购书、合同范本）
提案
审核
审核
审批
物业管理方案及物业配合销售方案
审核
审核
审核
审核
提案
审批
项目营销执行计划（分解到月度）
提案
审核
审批
项目阶段性广告媒体推广计划和物料制作计划
提案
审核
审批
二、销售过程管理
销售折扣
中心营销权限内
审批
备案
备案
（特例）
总裁权限
审核
备案
升级会员 