哈药集团-核心管理流程final.ppt

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,2004年3月,核心管理流程,核心管理流程目录,战略规划编制,权属公司战略规划审核,权属公司年度经营计划与预算审核,其他类,审计监察类,资产管理类,战略管理类,集团年度经营计划与预算制定,集团公司年度经营业绩评价,集团公司职能部门年度经营业绩评价,权属公司年度经营业绩评价执行,权属公司技术研发项目审核,集团公司投资项目审批,权属公司投资项目审核,集团公司融资项目审批,权属公司融资项目审核,权属公司注册资本变更方案审核,权属公司利润分配或弥补亏损方案审核,集团公司审计管理,集团公司对权属公司审计,集团公司外派董事监事任免,集团公司外派董事监事考核,权属公司总经理任免提案,权属公司总经理任免审核,权属公司副总和财务负责人任免审核,权属公司总经理考核与激励方案审核,权属公司总经理业绩考核,人力资源管理类,集团生产计划协调管理,集团关联交易纠纷仲裁,企业品牌推广计划,权属公司产品品牌推广计划,集团信息化规划,权属公司信息化规划审核,流程名称,经营层,开始,结束,提供战略规划相关信息,集团战略规划编制,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,战略发展部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,审核,制定公司战略目标,Y,N,出示意见,集团战略规划编制流程,公司战略目标分解,职能/业务部门,提供战略规划相关信息,提供本部门意见和建议,提供本公司意见和建议,制订公司战略（提案）,审批,Y,N,制定公司战略（讨论稿）,审核,Y,N,作出审核意见,确定公司战略（正式稿）,制定本部门战略实施规划,发出战略规划准备通知,审核备案,权属公司战略规划流程,流程名称,董事会/经营层,权属公司战略规划审核,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,战略发展部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,权属公司战略规划审核流程,结束,提出本公司战略（讨论稿）,制定权属公司战略（正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议出示意见,决议,审批,Y,N,外派董事,上报集团公司,形成权属公司战略规划建议,开始,战略调研分析,讨论形成决议,集团公司战略规划,传达权属公司战略规划建议,流程名称,经营层,开始,结束,提出年度经营计划与预算方案,方案实施,上报集团公司,出示意见,代表集团公司在权属公司董事会表决,董事会,权属公司年度经营计划与预算审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,出示专业意见,向外派董事传达集团决议,权属公司年度经营计划与预算审核流程,审批,Y,N,审议形成决议,决议,Y,N,审核,经营协调部,出示专业意见,流程名称,经营层,开始,结束,权属公司年度经营计划,集团年度经营计划与预算制定,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,审核,制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）,Y,N,出示意见,集团年度经营计划与预算制定流程,职能部门,提出职能部门计划（提案）,审批,Y,N,集团年度经营计划与预算（正式稿）,提出年度经营计划与预算要求,资产管理部,流程名称,经营层,开始,结束,根据述职报告和评价信息评价打分,集团公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,董事会,统计分析业绩评价所需信息,集团公司年度经营业绩评价执行流程,发出评价通知，提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交业绩报告,按要求提交权属公司业绩报告,上报权属公司业绩报告,考核支持部门,按要求提交业绩评价相关信息,统计评价得分得出评价结果,总裁,撰写述职报告,在董事会上做述职报告,对业绩信息进行审计,审计监察部,收集各职能部门业绩信息,流程名称,经营层,开始,结束,根据述职报告和评价信息评价打分,集团公司年度部门经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,总裁办公会,统计分析业绩评价所需信息,集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程,发出评价通知，提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交相关信息,按要求提交相关信息,上报权属公司信息,考核支持部门,按要求提交业绩评价相关信息,统计评价得分得出评价结果,职能部门经理,撰写述职报告,在总裁办公会上做述职报告,收集各职能部门业绩信息,对业务信息进行审计,审计监察部,流程名称,经营层,开始,结束,出示意见,代表集团公司传达评价结果,权属公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,审批,Y,N,拟订评价结果（提案）,拟定评价结果（正式稿）,权属公司年度经营业绩评价执行流程,董事会,提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交业绩报告,按要求提交权属公司业绩报告,上报权属公司业绩报告,考核支持部门,按要求提交权属公司业绩考核信息,审核,Y,N,流程名称,董事会,开始,结束,讨论并形成决议,权属公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,总裁办公会,权属公司总经理业绩考核执行流程,权属公司经营业绩评价结果,拟定权属公司总经理考核结果与奖惩建议（提案）,权属公司总经理,撰写权属公司工作情况说明,在总裁办公会上陈述说明,权属公司业绩评价流程,代表集团公司在权属公司董事会表决,表决并执行,决议,流程名称,开始,提出投资方案,出示意见,授权范围内？

N,集团公司投资项目审批,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,N,审议出示意见,集团公司投资项目审批流程,方案实施,结束,结束,结束,流程名称,经营层,开始,结束,提出项目投资方案,授权范围内？

上报集团公司,N,出示专业意见,出示意见,授权范围内？

N,代表集团公司在权属公司董事会表决,董事会,权属公司投资项目审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,Y,Y,审批,审批,结束,结束,Y,Y,N,N,审议出示意见,传达集团公司决议,权属公司投资项目审核流程,审议形成决议,形成决议,方案实施,需权属公司股东大会审批？

董事长在权属公司股东大会表决,N,Y,决议,决议,集团公司融资项目审批流程,流程名称,开始,提出融资方案,出示意见,授权范围内？

N,集团公司融资项目审批,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,审议出示意见,方案实施,结束,结束,结束,N,流程名称,经营层,开始,结束,提出融资方案,授权范围内？

上报集团公司,N,出示专业意见,出示意见,授权范围内？

N,代表集团公司在权属公司董事会表决,董事会,权属公司融资项目审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,Y,Y,审批,审批,结束,结束,Y,Y,N,N,审议出示意见,传达集团公司决议,权属公司融资项目审核流程,审议形成决议,形成决议,方案实施,需权属公司股东大会审批？

董事长在权属公司股东大会表决,N,Y,决议,决议,流程名称,董事会,权属公司注册资本变更方案审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,权属公司注册资本变更方案审核流程,结束,提出注册资本变更方案（提案）,提出注册资本变更方案（正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议出示意见,决议,审批,Y,外派董事,上报集团公司,开始,讨论形成决议,N,执行注册资本变更方案,经营层,流程名称,董事会,权属公司利润分配或弥补亏损方案审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,资产管理部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,董事会,权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程,结束,提出利润分配或弥补亏损方案（提案）,提出利润分配或弥补亏损方案（正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议出示意见,决议,审批,Y,外派董事,上报集团公司,开始,讨论形成决议,N,执行利润分配或弥补亏损方案,经营层,流程名称,开始,结束,拟订审计内容和计划,确定审计内容和计划,集团公司审计管理,主推部门,审计监察部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,被审计部门,审计监察部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,拟订审计报告（提案）,集团公司审计管理流程,配合审计工作,发出审计通知,拟定审计报告（正式稿）,提出审计要求,实施审计,出示意见,审议形成正式审计意见,执行审计结果,流程名称,董事会/经营层,开始,结束,拟订审计内容和计划,确定审计内容和计划,传达集团公司审计报告,集团公司对权属公司审计,主推部门,审计监察部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派监事,审计监察部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,拟订审计报告（提案）,集团公司对权属公司审计流程,配合审计工作,发出审计通知,形成集团公司审计意见,提出审计要求,组织审计,出示意见,传达审计通知,拟定审计报告（正式稿）,执行审计结果,流程名称,结束,表决,出示意见,股东大会,集团公司外派董事监事任免,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,Y,N,形成决议,决议,集团公司外派董事监事任免流程,开始,提出外派人员用人要求,董事长在权属公司股东大会表决,董事会,审核,审批,Y,制订外派董事监事任免提案,N,流程名称,结束,出示意见,董事会/监事会经营层,集团公司外派董事监事考核,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,审批,发出外派董事监事考核通知,Y,N,拟定考核结果报告（正式稿）,集团公司外派董事监事考核流程,开始,提出外派人员考核要求,董事会,职能/业务部门,提供相关考核信息,提供相关考核信息,拟订考核结果报告（提案）,审核,Y,N,流程名称,结束,权属公司总经理任免提案,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,审核,制订权属公司总经理任免提案,Y,N,决议,权属公司总经理任免提案流程,开始,提出总经理任免要求,外派董事,向外派董事传达决议,代表集团公司向权属公司董事会提交总经理任免提案,形成决议,出示意见,权属公司总经理任免审核流程,流程名称,结束,出示专业意见,出示意见,董事会,权属公司总经理任免审核,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,上报集团公司,向外派董事传达决议,决议,外派董事,开始,提出任免方案,讨论形成决议,代表集团公司在权属公司董事会表决,审批,N,Y,执行任免方案,董事/提名委员会,权属公司副总和财务负责人任免审核流程,流程名称,结束,出示专业意见,出示意见,董事会,权属公司副总和财务负责人任免审核,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,上报集团公司,向外派董事传达决议,决议,外派董事,开始,提出任免方案,讨论形成决议,代表集团公司在权属公司董事会表决,审批,N,Y,总经理,执行任免方案,权属公司总经理考核与激励方案审核流程,流程名称,结束,董事会,权属公司总经理考核与激励方案审核,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,向外派董事传达决议,外派董事,开始,提出方案,代表集团公司在权属公司董事会表决,审批,N,执行方案,Y,出示专业意见,出示意见,上报集团公司,决议,讨论形成决议,备案,集团生产计划协调管理流程,流程名称,结束,经营层,集团生产计划协调管理,主推部门,经营协调部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,分管副总裁,审批,综合协调制订公用工程和资源的协调方案,Y,N,开始,提交月度生产计划/检修计划等,传达方案,根据集团协调方案重新修订计划并执行,经营协调部,集团关联交易纠纷仲裁流程,流程名称,结束,经营层,集团关联交易纠纷仲裁,主推部门,经营协调部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,分管副总裁,审批,Y,N,开始,提交关联交易纠纷仲裁申请和有关信息,传达决议,经营协调部,调查有关情况提交仲裁方案,执行集团仲裁决议,是否认可,总裁（总裁办公会）,N,Y,重新审议形成最终决议,传达最终决议,流程名称,经营层,结束,拟订集团信息化规划（提案）,审核,集团信息化规划,主推部门,生效日期,2004年3月25日,集团公司委员会,权属公司,职能部门,企业管理信息化业务组,推进管理信息化工作委员会,董事会,审批,N,开始,提出信息化总体要求与目标,集团信息化现状与需求分析,权属公司信息化现状与需求分析,N,Y,拟定集团信息化规划（正式稿）,Y,集团公司信息化现状与需求信息,方案实施,集团信息化规划流程,企业管理信息化业务组,流程名称,经营层,开始,结束,提出权属公司信息化规划方案,出示意见上报集团公司,出示专业意见,代表集团公司在权属公司董事会表决,董事会,权属公司信息化审核,主推部门,企业管理信息化业务组,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,外派董事,董事会,审批,Y,出示意见,传达集团公司决议,N,实施方案,权属公司信息化规划审核流程,形成决议,决议,推进管理信息化工作委员会,企业管理信息化业务组,提出权属公司信息化规划草案,流程名称,经营层,开始,结束,提出技术研发方案,授权范围内？

上报集团公司,N,出示专业意见,出示意见,代表集团公司在权属公司董事会表决,董事会,权属公司技术研发项目审核,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,战略发展部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,Y,审批,Y,N,传达集团公司决议,权属公司技术研发项目审核流程,审议形成决议,方案实施,决议,流程名称,营销管理部门,开始,结束,准备相关内容,企业品牌推广计划,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,战略发展部,分管副总裁,总裁（总裁办公会）,组织会议讨论工作内容,企业品牌推广计划流程,业务部门,准备相关内容,审批,Y,N,制定年度工作计划（正式稿）,发出品牌推广会议通知,组织执行企业品牌推广计划,出示意见,准备相关内容,制定年度工作计划（提案）,制定企业对外宣传计划,组织执行企业对外宣传计划,行政管理部,流程名称,营销管理部门,开始,结束,权属公司产品品牌推广计划审核,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,战略发展部,权属公司产品品牌推广计划审核流程,审核,Y,N,提出权属公司广告宣传方案,提出对方案的规范性修改意见,修改广告方案,备案,执行方案,