zzhk00gl1511a党风廉政建设责任制实施细则及考核办法.docx
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zzhk00gl1511a党风廉政建设责任制实施细则及考核办法
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党风廉政建设责任制管理办法
ZZHK00/GL1511A-2014
受控状态：
分发编号：
2014年4月30日起实施。
注：
所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。
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党风廉政建设责任制管理办法
1.目的
1.1为建立有效的反腐倡廉机制，提高党风廉政建设工作水平，确保公司年度《党风廉政建设责任书》的各项工作落到实处，杜绝违纪违法行为发生，结合公司实际，制订本办法。
2.适用范围
本办法适用于公司党风廉政建设工作。
3.术语与定义
3.1本办法中所称党风廉政建设责任制是指公司党委、领导班子成员、各级领导干部在党风廉政建设工作中应承担的责任的制度。
3.2党风廉政建设关键岗位是指在公司生产经营中涉及到管钱、管人、管物，在履行岗位职责过程中可能出现违反廉洁从业规定的重要岗位。
4.职责
4.1公司党委全面负责党风廉政建设各项工作，对党风廉政建设负主体责任；公司党委书记是党风廉政建设第一责任人，公司常务书记负责协助党委书记履行党风廉政建设职责。
4.2公司纪委负责协助公司党委开展党风廉政建设各项工作，对党风廉政建设负监督责任；公司纪委书记负责监督公司党风廉政建设责任制的落实。
4.3公司纪委常设办事机构设在法审部。
公司法审部负责协助纪委书记监督公司《党风廉政建设责任书》各项工作和公司党委、纪委安排的临时性工作的落实。
4.4各部门负责人是本部门党风廉政建设第一责任人，负责按照公司要求开展党风廉政建设工作，履行本部门《党风廉政建设责任书》的各项工作要求。
5.工作流程（工作内容）
5.1党风廉政建设责任书
5.1.1公司常务书记负责代表公司与集团公司签订年度《党风廉政建设责任书》。
5.1.2公司纪委负责按照公司党风廉政建设责任制的要求，对公司《党风廉政建设责任书》的各项工作层层分解，制订领导班子成员、各部室、加工分部年度《党风廉政建设责任书》。
5.1.3公司领导班子成员、各部室、加工分部负责人与公司签订年度《党风廉政建设责任书》，各部室、加工分部负责人负责按照本部室、加工分部《党风廉政建设责任书》的要求开展党风廉政建设工作。
5.1.4公司纪委负责组织开展公司《党风廉政建设责任书》要求的各项工作，接受集团公司纪委的监督、检查，并负责每半年对各部室、加工分部《党风廉政建设责任书》各项工作开展情况进行监督、检查和评比。
5.2廉洁从业教育
5.2.1公司领导班子成员、党员领导干部、关键岗位人员应按照公司要求，认真学习廉洁从业各项规定，参加公司党委、纪委组织的以廉洁从业为主题的党课、廉洁从业知识测试、警示教育等活动。
5.2.2公司纪委负责组织公司党委中心组成员每年开展一次以廉洁从业为主要内容的学习活动。
5.2.3公司党委常务书记负责每年对公司各级领导干部和关键岗位人员上一堂以廉洁从业为主题的党课。
5.2.4公司纪委每年组织公司各级领导干部和关键岗位人员开展一次以廉洁从业为内容的知识测试。
5.2.5公司纪委每年组织公司各级领导干部和关键岗位人员开展一次廉洁从业警示教育。
5.3廉政谈话
5.3.1任前廉政谈话
5.3.1.1新聘任副主任级（含）以上人员在任职前需接受公司纪委组织的任前廉政谈话，公司新聘任集团副部级（含）以上领导干部由集团公司纪委组织；
5.3.1.2任前廉政谈话的谈话人为公司纪委书记；
5.3.1.3任前廉政谈话的主要内容为《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》、集团公司《改进工作作风，加强廉洁自律的若干规定》等廉洁从业的各项规定；
5.3.1.4被谈话人在谈话结束后，填写《廉政谈话记录表》，按照规定时间报公司纪委；
5.3.1.5《廉政谈话记录表》由公司纪委统一存放，并于次年完善廉政档案时统一存入个人廉政档案。
5.3.2诫勉谈话
5.3.2.1诫勉谈话是对思想、工作、作风等方面存在轻微违纪行为或有苗头性、倾向性问题的党员领导干部和关键岗位人员进行教育的一种形式；
5.3.2.2诫勉谈话由公司纪委组织，公司纪委书记为谈话人；
5.3.2.3有下列情形之一的，公司纪委可视情况组织诫勉谈话：
（1）违反《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》、集团公司《改进工作作风，加强廉洁自律的若干规定》要求，情节轻微，或者有苗头性、倾向性倾向的；
（2）不认真履行岗位职责要求，懈怠工作，给公司生产经营造成不良影响的；
（3）无正当理由，不参加公司纪委组织的党课、廉洁教育、警示教育、任前廉政谈话等工作的；
（4）本部室、加工分部出现违纪违法行为的；
（5）本部室、加工分部年度《党风廉政建设责任书》考核得分低于80分的；
（6）公司纪委认为需要组织诫勉谈话的其他情形。
5.3.2.4被谈话人在谈话结束后写出思想报告，按照规定时间报公司纪委。
公司纪委每半年对被谈话人思想、工作、作风等整改情况进行监督、考评，确定被谈话人是否需要接受进一步的廉洁从业教育措施。
5.3.2.5被谈话人诫勉谈话思想报告和公司纪委考评结论，由公司纪委落实完毕后，存入被谈话人下一年度廉政档案。
5.4廉政档案
5.4.1公司纪委负责为副主任（含）以上党员领导干部建立廉政档案，集团副部级（含）以上领导人员廉政档案，按照规定送交集团公司纪委管理。
5.4.2公司纪委每年组织公司副主任（含）以上人员完善上一年度重大事项报告、家庭收入报告、述职述廉报告等内容。
5.4.3公司纪委每年根据党员领导干部党风廉政建设责任制执行情况和廉政档案，出具上一年度廉政意见鉴定书。
5.4.4公司副主任（含）以上党员领导干部调出公司，应由本人持有效证件到公司纪委办理廉政档案调出手续。
5.4.5从集团范围内公司调入的副主任（含）以上党员领导干部，在调出单位已建立廉政档案的，应在人事关系办理完结后一个月内，将本人廉政档案转入公司纪委。
5.4.6公司副主任（含）以上党员领导干部因离职、退休等原因，廉政档案不需更新的，由公司纪委将该廉政档案按照公司档案管理规定，存入公司档案室归档。
5.5廉洁互保协议
5.5.1公司纪委负责组织公司与配套商、经销商、承包商等合作单位在签订业务合同的同时签订《廉洁互保协议》。
5.5.2《廉洁互保协议》由公司纪委单独存放，并建立管理台账。
5.5.3公司纪委负责对《廉洁互保协议》执行情况进行监督、检查、考核。
5.5.4公司纪委每年抽取不低于30%比例的《廉洁互保协议》进行回访，回访可以采用电话回访、信件回访、现场回访等形式。
5.5.5公司纪委发现业务单位或业务人员违反《廉洁互保协议》约定内容，出现违纪违法行为的，应向公司党委或上级纪委报告并提出处理建议。
5.6效能监察
5.6.1效能监察是企业纪检监察部门针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，监督监察相关经营管理者履行职责行为的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作，效能监察是对管理的再管理，监督的再监督，其目的是保证政令畅通，维护公司利益，为保障生产经营健康发展，提升企业管理水平创造良好的环境。
5.6.2公司纪委负责牵头组织公司各部室、加工分部实施效能监察项目。
5.6.3效能监察的范围和主要内容主要是围绕公司生产经营和企业管理的重点及关键环节，依据各项管理职责范围确定。
5.6.3.1对贯彻执行集团公司决定、决策活动进行的效能监察。
主要监督监察对象为是否及时、认真、卓有成效地贯彻落实集团公司的决定、决议，对集团公司领导交办的各项工作是否尽职尽责，是否勤政高效地完成工作目标。
5.6.3.2对行政管理活动进行的效能监察。
主要监督监察对象为是否正确行使职权，坚持民主、科学决策，树立公司大局意识。
重点检查盲目决策造成经济损失的行为；不认真履行职责，造成不良影响或经济损失的行为；滥用职权，侵占国家、企业和职工利益的行为。
5.6.3.3对生产管理活动进行效能监察。
主要监督监察对象为对公司生产经营安排执行情况，是否有效地调动职工积极性，圆满完成各项生产任务。
是否围绕创建节约型企业，坚持实施低成本战略，坚持优质低耗，努力降低生产成本；产品加工制造能否达到公司有关质量要求。
重点监督检查因管理不善，使生产过程严重浪费人力、物力和设备能力，没有达产达效，严重挫伤职工积极性，造成重大生产事故、人身机具或经济损失的行为。
5.6.3.4对经营管理活动进行效能监察。
主要监督监察对象为经营决策是否正确，公司的营销策略、政策是否得到贯彻，产品库存管理是否科学合理。
重点监督检查有无违法经营行为和失职、渎职行为；有无不认真履行合同、刁难客户、索要钱物及内外勾结、谋取私利等不廉洁行为；是否严格执行公司销售货款相关规定，体现“亲人”服务理念；有无不进行资信调查，盲目同无合同、无担保的经销单位或个人发生销售关系而被欺诈造成严重经济损失的行为。
5.6.3.5对安全管理活动实施的效能监察。
主要监督监察对象为是否贯彻落实国家有关安全法规和公司安全生产制度，安全防范措施是否有力，机器设备、作业场地和重要办公场所是否存在隐患，有无防范措施或整改措施，安全管理制度是否健全。
重点检查不执行安全生产制度，滥用职权，擅自改变操作规程、制度造成严重后果，对易燃、易爆、易腐蚀等特殊物资管理有无应急防范措施。
5.6.3.6对产品质量管理活动和服务质量活动进行效能监察。
主要监督监察对象为是否建立一整套质量管理制度和完善的质量监督体系，是否严格执行国家、集团和公司有关质量、标准、计量方面的法律法规和规章，严把质量关，加强对进厂原材料、外协配套件、在制品和产成品的质量检查，不合格的半成品不准进入下一道工序，以最大限度地降低成本。
重点检查由于管理不善、把关不严造成误检漏检等质量事故和因产品质量问题，导致客户拒付货款或退货的，造成严重经济损失，影响企业信誉的行为。
5.6.3.7对科技管理活动进行效能监察。
主要监督监察对象为是否贯彻国家有关科技方面的的方针政策和集团公司有关科技开发、推进技术进步的有关规定。
是否合理进行技术改造和项目引进，对新产品开发是否及时，工程设计是否合理，有无造成重大事故，生产工艺管理是否科学。
重点监督检查采用落后、不成熟生产技术或将不成熟、落后的生产技术推广，造成重大经济损失的行为；在设计、研究和技术攻关中，违反规定，擅自泄露、窃取、转让、出让科技成果和重要技术情报的行为；在组织科研成果鉴定、评奖或技术职位评定及聘任中，违背原则，弄虚作假的行为。
5.6.3.8物资采购管理活动效能监察。
主要监督监察对象为在物资、设备采购中是否建立了公开、公平、公正的招投标制度，是否按期、按质、按量满足生产，是否按照降低成本、提高经济效益的要求，积极采购适合本单位的物资、设备，物资、设备验收入库、保管、领用是否建立了必要的规章制度并严格执行，物资储备是否科学合理，有无造成严重积压，占用过多资金的情况。
5.6.3.9对财务管理活动进行的效能监察。
主要监督监察对象为是否按照国家财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理，资金筹集、使用是否根据生产经营的中心工作来科学合理调度资金，内部成本核算是否科学合理，有无违反企业的资金管理制度，违规借贷，记账程序是否符合要求，财务内部控制制度是否科学合理。
5.6.3.10对工程管理活动进行效能监察。
主要监督监察对象为是否按规定进行立项审批，是否履行了呈报手续，是否按规定进行招投标；引进施工队伍是否公开、公正、公平地进行了招标，施工队伍是否有效管理，施工质量、进度是否符合要求，工程设计是否合理，工程预算是否严格执行国家规定的定额标准，是否存在预算审查不严而未能及时发现施工单位虚立项目、虚报工程和高套定额等问题。
5.6.3.11对外经贸业管管理活动实施效能监察。
主要监督检查对外经济活动和进出口业务往来中，有无不遵守国际惯例和国家有关规定，给企业造成损失的失职、渎职行为，在国际交往中，有无不廉洁行为，是否按照公司相关规定进行招标、比价采购。
5.6.3.12对干部、劳动人事、教育管理活动进行效能监察。
重要监督监察对象为对干部的选拔任用是否全面正确地贯彻了《党政领导干部选拔任用工作条例》，是否充分体现了德才兼备的原则和公开选拔干部的原则，是否遵守干部工作纪律；劳动工资分配方案是否按照有关审批程序进行；教育和培训工作是否符合国家和公司的规定。
5.6.3.13对企业外投资、资产处置活动进行效能监察。
主要监督检查公司对外投资是否进行了科学论证，对外投资是否按照程序审批。
对公司资产进行处置时是否按照国家和公司的有关规定进行，是否造成了公司资产流失问题。
5.6.3.14对事关职工切身利益的医疗服务、物业管理活动进行效能监察。
主要监督监察对象为是否认真贯彻执行国家、地方和公司的有关政策、规定；是否坚持职工利益无小事的原则。
重点监督检查职工群众关心的医疗服务改进、社区规范管理、物业管理服务问题。
5.6.4效能监察的立项
5.6.4.1调查研究，选题立项。
根据群众举报、领导交办和日常检查等渠道所掌握的的情况或企业管理中的突出问题，有组织、有计划地进行调查研究，要重点解决制约生产经营效益的难点问题和影响企业管理效率的薄弱环节。
在具体立项时，要本着先易后难、先专项后综合的原则，选择领导重视、群众反映大、问题明显、易见效的问题，作为效能监察项目。
立项后，要将选题立项的依据、采取的主要措施和逾期达到的目标以报告的形式上报公司纪委，同时填报《效能监察立项报告表》，经单位负责人批准后，报公司法审部备案。
5.6.4.2组织实施，跟踪管理。
项目确立后，有立项单位制定实施方案，明确相关责任人，组织力量进行实施。
在实施过程中，采取公司纪委和专业部门配合或者确定方案后由相关部门、单位在公司纪委的督促和指导下，完成监察任务，做出专题报告。
由于效能监察涉及面广，专业性强，在组织力量时，可以根据实施需要组织有关专业管理部门参加。
在实施过程中，公司纪委要进行全过程跟踪管理，对项目涉及的关键问题要协调处理，确保实施进度。
要认真做好《效能监察跟踪管理推进记录》，建立项目管理台账，做好各类资料的积累工作。
5.6.4.3改进管理，申报成果。
效能监察的出发点在于促进监察对象认真履行职责，改进企业管理，提高经济效益。
公司纪委要征求有关部门的意见，提出改进管理的建议。
管理部门要根据监察建议进一步健全规章制度、完善管理，提高效能。
立项实施完成后，属于上报集团公司的项目，在公司纪委进行内部初评的基础上，填报《效能监察结项报告表》等材料，并做好项目评审验收准备工作。
5.6.5公司纪委根据各管理部门工作职责和监察范围，抓好日常监察工作。
公司纪委下达年度效能监察工作重点任务，对管理部门、人员是否尽职尽责，廉洁高效地开展工作进行日常监督检查，对监察中发现的问题，认真分析，明确责任，通过下达《监效能监察跟踪管理推进记录》的形式告知被检查单位，及时改进工作，规范管理。
5.7信访工作
5.7.1本规定适用于公司纪委处理信访件。
5.7.2公司纪委建立信访登记制度。
接待来电来访的有关纪检监察人员要及时将举报的内容填入《来访（电）登记表》。
所有的群众信访件都要由信访工作人员进行登记，并按照《信访登记表》的相关内容，将信访件的编号、来源、被反映人和信访人的基本情况、反映问题的性质和主要内容、领导的批示意见和信访件的最终处理结果填写至《信访登记表》。
5.7.3坚持领导批阅群众信访件制度。
对所有的群众信访件，信访工作人员要填写《送阅信件处理单》，与信访原件一起，报公司纪委书记批阅。
5.7.4对集团公司纪委或其他上级单位转办的信访件，应第一时间报公司纪委书记批阅，同时按照转办信访件的批示意见及时处理。
5.7.5对本单位收到的信访件，应及时报公司纪委书记批阅，并出具明确的处理意见。
5.7.6信访工作人员接到有关领导的批示意见后，按以下程序及时进行办理。
5.7.6.1由公司纪委组织自办的信访件，信访工作人员应对信访内容进行调查。
初核后出具《调查报告》。
5.7.6.2对需要转办的信访件，要建立转办登记手续，填写《来信来访转办单》一式两份后，将其中一份与信访件的复印件一同转出，同时将另一份与信访件的原件一起存档。
转办时，信访工作人员应在《来信来访转办单》中明确承办部门反馈调查结果的具体时间，并进行督办。
信访件的承办部门，应在规定时间内上报《调查报告》。
调查时间需延长的，要及时向公司纪委请示并得到明确答复后方可延长时间。
5.7.7信访工作人员应将《调查报告》及时报告公司纪委书记。
对于集团公司纪委或其他上级单位转办的案件，应在规定时间内将《调查报告》予以上报。
对于经过信访调查后需立案调查的，应及时转出；对调查终结的，应与原件一起进行存档。
5.7.8公司纪委应按照《济南市纪检监察机关处理署实名举报办法》的规定，认真对待群众来访和署名的群众来信，通过调查、核实，妥善解决；在处理结束后，应将处理结果通知信访人。
5.7.9对于不署名的群众来信，也应该认真负责调查，做到件件有着落，必要时可在适当范围内公布调查处理的情况。
5.8监督与考核
5.8.1公司纪委负责对各部室、加工分部党风廉政建设责任制工作开展情况进行监督、检查、考核。
5.8.2有下列情形之一的，公司纪委可视情节给予责任部室、加工分部500-5000元的考核，给予责任部室、加工分部负责人200-2000元的考核。
5.8.2.1责任部室、加工分部出现人员违纪违法行为，导致公司被集团公司纪委或其他上级单位考核的；
5.8.2.2责任部室、加工分部年度《党风廉政建设责任书》考核分数低于60分的；
5.8.2.3责任部室、加工分部对转办的信访件未在规定时间内向公司纪委报告的；
5.8.2.4责任部室、加工分部的效能监察项目经评审，低于60分的。
5.8.3有下列情况之一的，公司纪委可视情节给予相关责任人100-2000元的经济考核，情节严重的，向公司党委提出包括不限于纪律处分、解除劳动合同等形式的处理建议，涉及违法行为的，依法移交司法机关处理。
5.8.3.1出现违反党风廉政建设要求的不廉洁行为的；
5.8.3.2无正当理由，拒不参加公司纪委组织的廉政党课、廉洁知识测试、警示教育、廉政谈话等工作的；
5.8.3.3不认真履行工作职责，有失职、渎职行为的；
5.8.3.4填报本人廉政档案时，虚报、瞒报本人重大事项的；
5.8.3.5未按照纪委要求，进行年度述职述廉的；
5.8.3.6其他未按照公司纪委要求完成党风廉政建设工作的情形。
6.记录
名称
编号
填写部门
保存地点
保存期限
廉政谈话记录表
JL0015020
法审部
法审部
长期
廉政意见鉴定书
JL0015021
法审部
法审部
长期
效能监察立项报告表
JL0015022
法审部
法审部
长期
效能监察结项报告表
JL0015023
法审部
法审部
长期
效能监察项目跟踪管理推进记录
JL0015024
法审部
法审部
长期
来信来访登记表
JL0015025
法审部
法审部
长期
来电来访转办单
JL0015026
法审部
法审部
长期
送阅信件处理单
JL0015027
法审部
法审部
长期
信访登记表
JL0015028
法审部
法审部
长期
7.相关文件
无
8.修改记录
序
号
更改申请单
编号
修改日期
实施日期
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编制/日期
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会签
部门
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部门
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财务部
采购及外协部
技术部
制造部
质量部
销售部
客车技术研究所
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