综合管理制度.docx
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综合管理制度
CMZD-001-2008
长蒙天然气
综合管理制度
2008-12-20发布 2008-12-20实施
目录
第一章总则4
前言4
一、综合管理部职责范围：
4
二、综合管理部组织架构图5
三、综合管理部岗位职责简述5
第二章行政管理规则6
一、公司员工日常工作管理细则6
二、公司行政公文管理实施细则9
三、公司工作会议安排细则16
四、公司工作督查办理实施细则17
五、公司档案管理实施细则18
六、文件材料归档制度19
七、档案整理制度20
八、档案保管规定21
九、档案的提供与利用制度21
十、公司印章管理规定21
十一、员工档案管理制度23
第三章人力资源管理细则24
一、前言24
二、员工及编制24
三、招聘管理制度25
四、薪酬福利管理29
五、社会保险管理30
六、员工培训管理31
七、员工劳动合同管理34
八、员工异动管理35
九、考勤制度41
第四章后勤保障管理制度48
一、食堂管理制度49
二、员工宿舍管理制度49
三、招待所管理制度50
四、勤杂工岗位职责51
五、锅炉房管理制度51
六、门卫管理制度52
第一章总则
前言
综合管理部是鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司的行政综合管理部门,负责公司的日常行政管理工作。
为规范员工工作流程，提高工作效率，根据企业组织架构，相关部门职责分工，特制定本制度。
一、综合管理部职责范围：
1、负责制定并实施本部门综合管理制度。
2、负责公司人事、劳资和员工绩效考评管理工作。
3、负责公司日常会议组织和管理工作。
4、负责公司文件管理、归档工作。
5、负责公司印鉴及其他存档资料的管理工作。
6、负责公司日常工作的行政监督管理。
7、负责公司后勤保障、公共接待及卫生管理工作。
8、负责公司安全保卫、消防工作。
9、负责公司固定资产和低值易耗品的采购、分配、管理工作。
10、负责公司应急预案的建立及处理各种突发事件。
11、完成领导交办的其他工作。
二、综合管理部组织架构图
三、综合管理部岗位职责简述
1、综合管理部经理
对公司分管领导负责，负责落实公司的行政管理、人事、劳资、后勤保障、企业文化建设、综合治理、培训教育、处置突发事件等工作；负责公司涉及国家及地方法律、法规和行业规章的贯彻落实；协调和沟通公司内部各部门关系，安排组织对外接待工作并建立对公司有实用价值的公共关系网络；完成领导交待的其他工作。
2、人力资源专员
对综合管理部经理负责，负责公司人力资源建设，人员的招聘、任免、员工异动、考勤休假管理，负责公司员工考核体系和薪酬体系的建立和管理；公司员工的培训教育。
3、综合管理专员
对综合管理部经理负责，组织安排行政办公的有关工作；协调沟通公司内部各部门及外单位的关系；公司安全、防火、保卫和环境卫生；公司后勤保障工作,办公用品采购；外事接待等行政事务性工作;公司办公楼、水、电、气、电话、网络等维修；安保环卫、消防工作。
4、行政档案专员
对综合管理部经理负责，负责公司的文秘工作；负责会议记录、文件起草、文件传递、会议管理、档案管理、工牌工服管理、企业文化建设、文化宣传、CI推广，新闻稿件的采集和报道、协助其他部门开展公关活动；负责前台接待工作,办公用品保管、发放等。
5、门卫
对综合主管负责，负责公司办公楼、客户服务厅等设施安全。
维护办公场所人、财、物的安全和秩序。
负责上级交办的临时事宜。
第二章行政管理规则
一、公司员工日常工作管理细则
1、下级服从上级指挥，如有不同意见，除执行将造成可预见性的重大责任事故或损失的，可越级汇报外。
其余情况一经上级主管决定，应立即遵照执行。
2、保持办公室的整齐、干净、卫生，综合部每周不定期检查，如发现不合格办公室，对该办公室全体人员处罚款50元。
员工无特殊情况不得在办公区域进餐，违规处罚款20元。
3、员工上班时着装应注意衣着整洁、大方、得体。
避免有损公司形象的仪表和行为。
男员工不可留长发，蓄胡须，女员工不可浓妆艳抹。
工作期间要求配有工服的员工必须着员工制服，其他未配有工服的，要求男员工着正装，扣好纽扣，不能穿背心，短裤；女员工着正装，皮鞋，不能穿吊带装。
4、员工上班时间必须佩戴工牌,对员工不按规定佩戴工牌者，处罚款20元。
工作期间，员工应精神饱满、工作高效敏捷。
待人接物要态度谦和，营造良好的工作氛围。
5、员工上下班严格实行考勤制度，工作期间不得随意进出公司，员工因公外出必须得到部门经理的许可。
6、同事之间在办公期间、公务活动时间内，必须按以下规范称呼：
（姓）总（总经理/副总经理/总监）
（姓）经理（部门经理，经理助理）
（姓）工（工程师）
对女士通称：
小姐
对男士通称：
先生
7、外线电话接听统一用语：
您好！
长蒙天然气公司。
内线电话统一接听用语：
您好。
8、作息时间：
周一至周五上午8：
30-12：
00下午14：
30-18：
00
9、所有来访的客人必须执行相关接待规定，接待来访地点应在公司接待室，业务洽谈应在会议室进行。
公司员工要爱护本公司财物，不浪费，不做损公肥私的事情。
10、公司员工要严格保守业务上的秘密，要遵守公司的一切规章制度及工作守则。
维护公司声誉，不做任何有损公司声誉的行为，注意提高自身品德修养。
11、最后离开办公室的员工应对本办公室再做一次安全检查，确保一切正常后方可离开。
12、公司禁止下列事项的发生：
（1）伤害公司利益和同事的行为。
（2）泄露公司机密，歪曲事实，散布流言蜚语，以公司的名义在外招摇撞骗。
（3）工作懈怠，违反工作规定，无正当理由不服从上级指示，越权行事，独断专行，搞小团体，无事生非，扰乱工作秩序。
（4）未经许可，在工作时间接见私人来客，或带私客在公司活动。
（5）在工作时间做与业务无关的事情。
（6）用公司设施进行与公司无关的活动，侵占、挪用公司财产。
（7）借职权营私舞弊。
（8）带危险品、违禁品或与业务无关的物品进入公司工作场所。
（9）受与公司业务有关人士或公司的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
13、公司员工因工作过失或违反公司以上规定而造成经济损失或不良影响的，要严格追究违纪者的责任，视情节轻重给予教育、处罚、赔偿、或者辞退的处理，公司并保留追究其法律责任的权利。
二、公司行政公文管理实施细则
（一）总则
为做好公司行政公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，制定本实施细则。
1、公文（亦称：
文件）是公司对外联络、对内实施管理的重要工具，是传达贯彻上级部门和公司的方针、政策，发布规章制度，指导、部署、商洽工作，报告情况，请示、答复问题的重要途径，是公司进行正常工作和活动的必要手段。
2、公文处理指公文的批阅、办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
3、公司各部门的负责人及领导应当高度重视公文处理工作，严格要求、督导各部门遵守本办法进行公文处理工作。
4、公司各部门应当配备专职或兼职人员负责公文处理工作。
5、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
（二）公司常用公文种类
1、报告：
适用于向领导、总部或政府部门汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复领导、总部或政府部门的询问或报送文件、材料。
2、请示：
适用于向股东单位、领导或政府部门请求指示、批准的事项。
3、决定：
适用于对重要事项或重大行动做出的安排。
4、决议：
适用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项。
5、通知：
适用于对下级发出指示、要求，发布公司各方面的管理规定、规章、办法，任免干部，转发上级或不相隶属单位的公文，批转下级的公文，需要下级单位周知或执行的事项。
6、通报：
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。
7、批复：
适用于答复下级的请示事项。
8、函：
适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，向有关主管部门请示批准等。
9、会议纪要：
适用于记录、传达会议议定事项和主要精神。
（三）公文格式
1、公文格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位等部分组成。
2、涉及公司秘密的公文应当标明密级，分为“绝密”、“机密”、“秘密”、“内部”。
3、公文紧急程度分为“特急”（即时办理）、“急”（限期1天办理）、“常规”（一般限期7天内办理）。
4、发文单位应当写全称或规范化简称。
5、发文字号，包括发文单位代字、年份、序号。
联合行文，只标明主办单位发文字号。
6、签发人为公司总经理或副总经理。
7、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容和文种。
8、公文如有附件，应在正文之后，发文单位之前注明附件顺序和名称。
9、成文日期以负责人签发的日期为准。
10、发文必须加盖公章。
11、附注为正文需要说明的其他事项，应当加括号标注。
12、公文应当标注主题词。
（四）公文办理
公文办理分为收文和发文。
收文办理流程包括登记、分送、批办、承办、催办、归档等程序；发文办理流程包括拟稿、审核、签发、编号、盖章、分发、归档等程序。
1、收文
①登记：
公司的收文由综合管理部人员进行统一接收、登记；发给公司各部门的文件由各部门的文书进行登记。
登记时应将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收文日期等项填写清楚。
②分送：
A、一般业务性文件，登记后在文件首页附上《文件批签单》，填写有关内容后，呈交各部门的领导进行处理。
B、参阅性文件，直接组织各部门人员进行传阅。
③批办：
各部门领导根据呈报的公文内容进行分析、决策，在《文件批签单》上批注处理意见。
④承办：
承办部门收到交办的公文后应当及时办理、不得延误、推诿。
承办单位负责人或承办人员阅办后，应在《文件批签单》上注明办理意见、结果和时间。
对不属于本单位职权范围或者不适宜由本单位办理的应当迅速退回交办的文件处理部门并说明理由。
⑤催办：
送领导批示或者交有关部门办理的公文，由经办人负责跟踪催办。
⑥归档：
办文完毕后，经办人应及时按领导指示和文件要求反馈公文处理结果。
最后，将已处理完毕的公文归档保存。
2、发文
①拟稿：
发文部门根据领导要求或工作需要拟定公文初稿。
草拟公文要求做到：
符合国家的法律、法规及公司有关规定;情况确实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚，篇幅力求简短。
②公文的文种应当根据行文目的，发文单位的职权和与主送单位的行文关确定。
3、审核
①拟搞完成后，由各发文部门的负责人进行初审。
核稿内容主要包括：
文稿是否符合国家政策、法规和公司的有关规章制度；文稿提出的要求、措施、意见是否符合实际且具体可行。
②发文部门在发文首页附上《发文签发表》，填写相关项目后，交综合管理部进行复审。
主要审核文件内容是否维护公司的合法权益；文字是否妥当，行文方式是否规范，符合要求等等。
经审核如符合要求，综合管理部负责人在《发文签发表》上签字确认。
4、编号：
所有公司对内、对外的发文由综合管理部统一编排发文字号。
以公司名义的发文字号格式为“长蒙╳字[200╳]╳╳号”；综合管理部简称代字为“综”，财务部简称代字为“财”，市场开发部简称代字为“市”，生产运营部简称代字为“产”。
5、签发：
按照“谁分管，谁签发”的原则，在分管工作范围内由分管副总经理负责签发；重要的、涉及全面性的公文必须由总经理签发。
6、盖章:
公文需要加盖公章的，需在印章保管部门申请盖章并填写印章使用登记表，经分管副总、常务副总、总经理签字后，方可盖章发出。
7、分发：
综合管理部根据发文范围将文件分送到各相关单位，并进行登记。
8、归档：
公司所有对内、对外的发文在发出以后，文件原件由综合部档案管理员归档，以备查用。
（五）公文管理考核细则
1、公文管理除上述事项外，还包括长蒙公司内部各部门与股东方公司各部门之间的公文往来，数据上报等事宜。
2、对于有时限要求的公文往来，相关人员应按时完成工作。
如发生延误，每延误一次扣除绩效考核3分，罚款30元；如因延误造成严重后果，视情节加大考核力度。
3、公文内容应保证准确无误，如发生内容错误，每发现一次扣除绩效考核3分，罚款30元。
如错误申报造成严重后果的则视情节加大考核力度。
4、相关审核人员应保证按时认真审核，如发生延误审核导致公文超时，每发生一次扣除绩效考核2分，罚款20元；对于内容错误的公文未及时发现的，每发生一次扣除考核2分，罚款20元。
5、由综合管理部负责上述事宜的检查考核工作，特殊情况应报请公司领导班子办公会研究决定。
（六）文件编码管理制度
1、文件格式与文件编号系统
a综合管理部负责出版统一的文件格式（包括但不限于传真、信函、备忘录、请示、报告、内部联系单等），各部门应使用统一文件格式编制出版文件。
b综合管理部负责编制出版“公司发出文件编号系统”、“公司内部文件编号系统”、“文件登记流水号编号系统”。
文件编号系统应覆盖公司的所有文件和公司各部门的各种文件。
c综合管理部应非常熟悉文件编号系统并负责控制文件编号。
各专业人员在编制文件时，应索取文件号。
d综合管理部在接收文件时，应同时登记文件登记流水号和文件号，在文件传递过程中，文件事项跟踪应使用文件号进行跟踪。
2、文件编号方法
A、公司发出文件编号方法
□□/□□/□□/□□□
流水号（001-999）
出文年份（06-99）
文件类别（A-Z）
公司简称（CM）
文件类别：
ZD—制度汇编GLSC—项目管理手册
CZ—传真YGSC—员工手册
出文年份：
06-99
流水号：
001-999
示例：
1、公司2006年发第25个传真的编号为CM/CZ/06/025
2、公司印发出版了“制度汇编”的文件编号为CM/ZD/06/001
B、公司文件内部编号系统
□□/□□/□□□/□□□
流水号（001-999）
文件类别号（A-Z）
部门编号（A-Z）
公司简称（CM）
部门编号：
ZHB—综合管理部SCYY—生产运营部
SCKF—市场开发部CWB—财务管理部
AQJC—安全监察部
文件类别：
HZB—汇总表KHB—考核表
WL—外来文件
（以此类推，如需填补，按此方法进行文件类别编码）
流水号：
001-999
（附注1：
一个部门应有一个流水号）
示例：
综合管理部考核表的编号为CM/ZHB/KHB/001
生产运营部的汇总表的编号为CM/SCYY/HZB/001
C、文件的分发和回收
①发放的文件应注明发文号，并由收文人签收，反映在《发文登记表》中。
②对修改后的文件，应及时回收旧版本，并核实数量及内容之完整性，废止的文件应加盖红色“作废”章。
③文件的发放和回收，由各部门自行管理。
④发文号：
分发代号
发放范围
分发代号
发放范围
00
存档
06
综合管理部
01
总经理
07
市场开发部
02
常务副总经理
08
安全监察部
03
副总经理
09
生产运营部
04
生产副总经理
10
财务管理部
05
财务总监
⑤文件回收后的旧版文件如需保留，最好保留最近修改的1份，由综合管理部存档备查。
⑥表单的分发和回收：
所有表单由综合管理部统一编号。
表单更改后，由各部门将改过的表单先交综合管理部一份备案，然后分发下去，同时将已发下去的旧表单回收。
并通知本部门人员不再使用旧表单。
（七）因涉及公司机密或工作需要，由公司各单位自行处理的文件，不适于本章的公文办理规定。
三、公司工作会议安排细则
1、公司行政工作会议和安全工作会议实行例会制，会议地点安排在公司综合办公大楼会议室。
2、公司行政工作会议时间为每周五的上午，会议由公司常务副总主持。
参会人员为公司行政主管级以上管理人员，主要议题为：
上周工作总结，本周工作计划，生产经营情况及财务分析等。
3、安全生产调度会议时间为每半个月一次，具体安排到星期一上午，会议由公司分管安全生产的副总主持。
参会人员为公司安委会全体成员及各站、场、队、所负责人，主要议题为：
公司安全生产计划落实情况、公司安全生产管理工作情况汇报和提出本部门安全生产工作计划等内容。
4、公司领导班子会议可随时根据工作需要召开，原则上要保证一个月召开不少于两次。
会议由公司总经理主持，参会人员为公司副总、财务总监以上管理人员。
主要议题为：
公司财务分析，月度工作完成情况和绩效考核，安全生产、行政管理人事任免等管理方面的决策。
5、其他内容的工作会议根据实际需要由综合部门负责安排，召开部门内部工作会议需要由部门分管副总批准，涉及关联部门参加会议及召开全体工作人员会议需报请总经理批准。
6、公司下发的格式化管理文档要求参会部门每次会议前30分钟内交给综合部文员，月度计划与完成情况要求在每月25日前交给综合部文员，并由综合部文员两个月汇总一次。
延误一次扣除执行责任人绩效考核5分，罚款50元。
会议记录要求由综合管理部严格管理，存档备查。
7、参加会议的公司员工要严格遵守会议纪律，对于违反会议纪律的行为按公司考勤制度中的考核细则双倍执行。
四、公司工作督查办理实施细则
1、为提高工作效率，确保公司实施的各项决议和制度的执行力度，推动各项工作的顺利开展，特制定本实施细则。
2、综合管理部门是公司的督查督办部门，设专职或兼职人员明确负责，各部门负责人负责协调、协助督办。
3、督查督办的内容：
公司管理层会议定需督查督办落实的；公司办公例会会议定需督查督办落实的；各部门来文需督查督办落实的；信访件需督查督办落实的；中燃公司总部有时限要求的工作（OA）、总结、汇报以及其他需督查督办落实的工作。
4、督查督办职责
（1）对受理、办理工作情况进行监督、检查；
（2）对将到时限尚未办结的工作进行预告、督促；
（3）对超过时限尚未办结的业务进行催办；
（4）对领导批办的业务及其它重要业务实行跟踪督办；
（5）协调、处理督办中的有关事项。
五、公司档案管理实施细则
1、为了加强公司的档案工作，提高档案管理水平，充分发挥档案在公司运营、决策和其他各项工作中的作用，根据《中华人民共和国档案法》的规定，结合公司的特点，特制定本实施细则。
2、公司档案是指公司在各项活动中直接形成并保存备查的各种形式的历史记录。
3、档案工作是记录公司历史、提供参考依据、保护公司合法权益的一项重要工作。
公司把档案工作纳入公司发展规划，列入议事日程，纳入有关人员职责范围，加强对档案工作的领导。
4、公司档案实行集中统一管理的原则，确保档案的完整、准确、系统和安全，便于保管和开发利用。
本实施细则适用于公司各部门的档案工作。
六、文件材料归档制度
公司各职能部门指定各部门兼职档案员，负责日常文件的收集、积累和整理工作，并定期向综合档案室移交。
综合管理部档案员负责全公司文件的收发、积累和整理的工作。
公司所有员工必须将自己处理完毕的档案及时综合管理部档案员移交，任何人不得将文件据为私有。
1、公司领导、各部门负责人及相关人员外出参加完重要活动后的会议纪要、合同等文件要及时向部门兼职档案员或综合管理部档案员移交。
2、一项重大活动结束后，由承办部门的兼职档案员负责收集相关文件，及时向综合管理部档案员移交。
3、文件材料归档时间
公司生产运营、市场开发部、财务部、综合管理部等管理类的文书、文件材料在次年三月底前由各部门的兼职档案人员移交至档案室。
生产运营部的设备档案由生产运营部自行保管。
公司财务部的财务文件、记账凭证等，由财务部独立保管。
声像档案（照片、录音带、录像带、光盘）和实物档案（荣誉品、纪念品等）在产生后及时向综合档案室归档。
4、归档文件材料的质量要求
归档的文件材料要准确、齐全、完整。
归档的文字材料应符合规范，字迹工整，采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，禁止使用易褪色的书写材料，如铅笔、圆珠笔、彩笔、纯蓝墨水、红色墨水等。
归档的文件材料一般应为原件。
公司向总部移交的工程建设档案一般为原件，如果原件只有一份，则公司保存原件，总部保存一份复印件。
5、归档文件的移交要求
移交方填写移交清册目录。
公司各部门兼职档案员按规定的时间向公司档案室或综合管理部档案管理员移交档案。
交接双方根据移交目录认真清点、核对后，在移交清册目录上签字确认。
移交清册一式两份，交接双方各存一份备查。
七、档案整理制度
1、整理应遵循文件材料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
2、文书档案实行公司各部门兼职档案员初步整理，档案室最终整理的制度。
3、初步整理需使档案按类分盒装好，并有对应的归档文件目录。
如不符合以上要求，档案室或综合管理部有权退回档案，要求各部门重新整理。
4、经初步整理后，交综合管理部档案室。
接收到经各部门文员初步整理的文件后，综合管理部档案室完成档案的最终整理，实现档案的系统化，规范化。
八、档案保管规定
1、存放档案的排架方法为自上而下，从左至右，整齐排放，便于查找。
2、保持档案库房或档案装具的清洁卫生，做到防尘、防火、防盗、防光、防潮、防虫、防鼠，保护档案安全。
3、档案工作人员严守档案信息内容安全，防止档案信息泄密。
九、档案的提供与利用制度
1、公司内部人员，因工作需要可到综合档案室查阅、借阅档案。
2、公司内部人员如因工作需要，需要借阅档案时，进行借阅登记后可进行借阅。
借阅限三日内归还，需延续借阅时，需办理续借手续。
3、查阅或借阅秘密、机密档案，需文件形成部门的经理签字同意后方可查阅或借阅。
查阅或借阅绝密档案需经公司副总经理或执行总经理签字同意后方可查阅或借阅。
4、所借档案，不得转借他人，不得涂改、损坏、拆散、剪贴，更不得丢失、泄密。
5、档案的归还，需当面核对点清和办理归还手续。
6、本公司人员调离、离职前，须将所借的档案如数归还综合档案室，办理归还手续。
十、公司印章管理规定
1、公司印章包括公章、合同章、财务专用章、法人章等。
2、印章的保管
（1）、公司各类印章必须有专人保管。
公章、合同章由综合管理部指定专人保管；财务专用章由财务经理负责保管；法人章由法人授权财务总监保管；
（2）、印章保管须有记录，注明印章名称、保管人、批准人、图样等信息；
（3）、印章保管必须安全可靠，须加锁保存；
（4）、禁止任何员工携带各种印章外出办事。
如因工作需要或其它特殊情况确需使用时，必须经总经理签字批准方可，外出须两名员工同行；
3、印章的移交：
印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、移交附属资料说明等信息。
4、印章的使用：
（1）、使用印章：
一律实行审批制度。
公司公章、合同章必须经公司总经理批准方可盖印；用章人填写印章使用登记表，注明日期、部门、经办人、盖章资料名称、份数、盖章事由，审批领导在该表上签批；
（2）、使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决；
5、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。
6、保管公章人员必须坚持原则，严格按规定保管和使用印章。
如发现印章丢失、被盗、被盗用，必须立即报告分管领导并采取补救措施。
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