公司分权手册.xls

公司分权手册.xls

《公司分权手册.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司分权手册.xls（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

有有限限公公司司主主要要业业务务工工作作分分权权手手册册（试试行行）序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注一一产产权权与与综综合合管管理理1公司章程制定及修改董事董事会2公司股权变更董事董事会3公司增资方案董事董事会4公司股东分红方案董事董事会5公司重大资产转让、担保及赠与财总会董事会6融资及资金管理方案财总会董事会集结7CI及商标管理行总集办8公司规章制度签发（公司编号文）各部门行副总总行、集办9部门文件审批下发（以部门名义）各部门部长行10公司年度工作计划行副总总会总集人11公司月度重点工作计划行副总总集人12对外统计数据报送行副总总集办13与外界的公关交流活动各部门副总总集办14对外宣传活动1万元以上（含）行总主管领导1万元以下行副总总15公司礼品、纪念品制作行副总总16加入协会、行会等组织行副总总集办17自主改善、建议等奖励申报和发放各部门行副总行18参加展览会各部门部长行19作息时间安排重大节假日放假安排行制/技总日常作息时间安排行制/技副总总二二战战略略与与投投资资管管理理20公司三年发展规划行总会主管领导董事长集战21年度经营企划书审批行、财总会总集战22年度投资总额审批技行总集战23公司年度技改投资规划行总主管领导集战24生产性投资活动（立项报批）集战100万以上（含）行总会主管领导董事长100万以下行副总总会总25非生产性投资活动（立项报批）集战20万以上（含）行总会主管领导董事会20万以下行副总总会总26企业兼并、收购活动行总会董事会集战27对外合资、合作行总会董事会集战粉末冶金公司分权手册1第1页28公司信息管理系统的建设及规划行副总集电总集电29IT项目投资或购买申请信息系统项目立项申请行副总集电总集电互联网及E-MAIL申请申请人负责人行台式电脑及相关设备的申领申请人部长副总非投资范围软件购买申请各部门行副总公助私购笔记本电脑申请申请人行总集人三三生生产产与与营营销销管管理理30公司年度生产计划制部长总会总31生产计划（月度、滚动或按订单等）制部长各部门32设备验收各部门部长33客户订单产品需求评审营部长制副总34无订单生产计划审批（内部订单）营部长制总35设备、模具维修配件发外加工审批制/技部长副总/总工总、财36制品发外加工制部长37年度营销总体方案营总会总董事会38公司销售政策的制定营总会总财39销售价格制订及调整营部长财40信用额度制订及调整营财总41公司年度销售计划营总会总42销售计划（月度、滚动或按订单等）营部长43办事处设立及撤消营总会总董事会44销售回扣审批营总45业务返利政策营财部长财46销售人员提成方案行、营总财47产品参展营总行48客户赞助审批营财总四四采采购购管管理理一）采购申请与价格审批49外购模具价格审批营财总采购申请技部长50原材料（铁粉、铜粉等）营财总51辅料、五金备件价格审批营财总采购申请（安全库存外）各部门部长采购申请（安全库存内）财部长52办公、劳保、生活用品及水电器材价格审批营财总序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第2页采购申请行部长二）合同审批（签署）营业部设公共采购平台，负责原辅料、五金备件、办公生活用品采购；行政部负责工程、服务及IT产品。

53设备（生产、模具加工、检测用）营财律总财54模具厂家协议营财律总财55原材料营财律总财56辅料、五金备件营财律归口部长财57投资性基建项目行财律总财58办公、劳保、生活用品等营财律副总财59电脑及相关设备行财律副总财60零星基建项目行财律副总财61企业形象广告、画册等制作行财律总财五五品品质质管管理理62年度品质管理工作计划/总体规划品总会总行63供应商管理输出、内部管理输出方案品总会总行64管理评审、业务流程编制、重组方案品总会总行65公司月度、年度质量总结报告品部长总行66质量活动方案品部长总行67批量返修审批品制、技部长68质量检验标准技部长品69产品认证技品部长品70产品送样营技品71委外检验品部长72质量奖励方案品部长总行73质量体系表格申请及批准使用各部门品部长74质量事故的内部处罚责任人部长各部门总行75公司质量方针确定品管代总会总76年度计量费用预算审批品部长财总财77计量仪器定期校验品部长78计量仪器报废申请品行、财技总1000元以上品部长总财1000元以下品部长财79计量仪器维修、校验费用申请品部长总80计量仪器维修申请品部长81计量仪器分台帐核准品财部长82计量仪器总台帐核准品财部长83新供应商评审营品技、制总六六技技术术管管理理84工艺作业指导卡审批技负责人部长85技术文件发外审批技负责人部长序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第3页86工艺总体方案审批技负责人总工87工艺评审报告审批技负责人总工88技术文件遗失、损坏时补领审批各部门技89技术文件的更改审批各部门技91产品工时、定额损耗标准确定和修订技制总工财、行92技术标准制定技负责人总工93新产品立项营技总94新产品投产审批技品、制总95产品专利申请技总工总行96自制模具加工计划技部长97对外技术合作技总会总行98对外技术交流技总七七财财务务管管理理一）财务综合管理99年度财务预算财总会主管领导董事长集财100月度财务预算财总集财101年度财务预算调整方案财总会主管领导董事长集财102年度预算执行情况分析财总会总集财103月度、季度预算执行情况分析财总集财二）付款审批104付工资福利费行副总财总集人105因私借款（限2000元以内）申请人部长财总106差旅费借款申请人部长财总107业务备用金借款（限5000元以内）申请人部长财总108设备（生产、模具加工、检测用）营财总109付原材料款营财总110付模具款营财总111付辅料、工具款、修理费、设备备件（含进口）、工装、夹具、计量检验器具等营财月结方式112付办公、生活、劳保用品、水电款行财月结方式113付报刊、杂志、书籍、宣传条幅、海报的印制费行财总114付零星基建维修项目费用行财总115付电脑及相关设备款行财总116广告、画册等制作费用行财总117赠送礼金申请及报销审批各部门财总三）预算内的五项费用办事处另见规定118业务招待费费用申请序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第4页1000元以上各部门部长总1000元（含）以下各部门部长费用报销（已申请）各部门部长财119办公费行财总120差旅费出差申请各部门部长总费用报销各部门财总121固定电话费行部长财122邮费报销各部门部长财123汽车费车辆维修保养申请（计划）营财总路桥、油费、维修、保险费用营财总因公交通费各部门财总124预算外的五项费用申请和报销各部门财总四）资产管理125呆滞物料报废10万元以下财制、品总10万元（含）以上财制、品总集财126生产性废料处理处理价格行财总处理合同行副总127不良固定资产处理5万元以下负责人归口部门总5万元以上（含）负责人归口部门总主管领导128公司物资出厂各部门负责人财行门卫八人人力力资资源源管管理理一）制度、规范129公司组织架构设计及调整行总会总集人130各部门架构、职能与流程设计各部门行副总总131公司人员定编、定岗行总会总二）人力资源计划与招聘、录用132年度人力资源规划行副总总会总集人133毕业生年度需求计划行副总总集人134毕业生转正审批行部长总135专业人员年度、月度需求计划行副总总会总集人临时、紧急或计划外需求计划各部门副总总行试用审批各部门行副总行转正审批各部门行总行序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第5页劳动合同审批签署行副总总136工人（计时人员、保安、后勤临工）年度工人需求计划制/技行副总总行年度工人招收计划行副总月度工人需求、招收计划行部长副总试用审批制行副总行临时工转合同工制行副总行劳动合同审批签署行副总三）培训管理137员工外出培训1000元/人以上各部门副总总行1000元/人以下各部门行副总行138外聘教师培训行副总总四）人事异动与职称评聘139公司副总级以上人员任免总董事会行、集人140公司财务负责人任免、调动总董事会行、集人141其它主管级以上人员任免、调动各部门副总总行发文任免142公司内部调动专业人员各部门行总行工人各部门部长行行143辞职、辞退专业人员各部门行副总总行工人各部门行副总行144公司技术职务评聘主任工程师以上（含）各部门行总工总行发文任命主任工程师以下各部门行总工副总五）绩效考核145各部门绩效目标及绩效考核方案确定行副总总会总集人146各部门绩效考核结果确定行副总总147员工个人绩效考核方案确定行副总总148员工个人绩效考核结果确定副总以上人员总董事会行、集人财务负责人总集财董事会行中高层干部（除财务负责人）直接上级副总总行主管级员工各部门行副总行其他人员各部门行副总行149根据相关制度执行的例行性考核奖惩个人奖惩金额不超过200元或部门奖惩金额不超过1000元各部门行副总行序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第6页个人奖惩金额超过200元或部门奖惩金额超过1000元各部门副总总行150无制度规定的考核奖惩及通报各部门副总总行六）薪资管理151薪酬和福利制度行副总主管领导总集人152年度工资及福利预算行副总-总主管领导董事长集人153月度工资计发额度行副总总集人154月度工资发放行副总总155效益奖金分配集人副总以上人员总主管领导董事会中高层干部行副总总会总主管级以上员工行副总总156员工宿舍安排行部长157社会保险缴纳申请行副总158员工请假审批1）中高层干部各部门行总行2）一般员工3天以内（含3天）各部门部长行3天以上，7天以内（含7天）各部门部长副总行7天以上各部门部长副总总行159手机补贴标准制定行副总总补贴申请各部门行副总行160岗位津贴标准制定行副总总标准外的补贴申请各部门行总行161公司宿舍分配标准制定行副总总162伙食补贴标准制定行副总总163购房购车贷款申请各部门副总-总主管领导董事长行、集人164私人汽车费用补贴各部门副总-总主管领导董事长行、集人九九总总务务与与后后勤勤165宣传用品（条幅、标识牌等）制作行部长副总166公司重大文体活动的策划与组织方案行副总总167公司文体活动费用审批行副总财总财168工厂内部稿费标准审批行副总财169日常稿费发放行部长170各部门办公场地调整、规划行部长总会总171厂区绿化规划行副总总172重大基建项目验收行部长副总总序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第7页173零星基建维修项目立项（非投资）行部长副总174公司办公用品月度采购计划行部长财175生产安全、保卫事故处理一般事故行部长副总重大事故行副总总特大事故行总总会主管领导176安全检查、考核及通报行部长177员工慰问、抚恤行副总总178员工工伤处理行部长179电话安装、配置、维修或更换国际长途行副总总国内长途各部门行副总市话及内线各部门部长行180名片印刷各部门部长行181车辆使用1天以内各部门部长1天3天（含）各部门部长营副总3天以上各部门部长营总182印章刻制申请ISO体系印章各部门品副总非ISO体系印章各部门行副总总183印章外出使用审批（限一日）正常使用须合法审批人签字后盖章行政公章行部长副总财务专用章财部长合同专用章营部长其它专用章各部门部长序序号号业业务务内内容容提提案案审审核核会会审审裁裁决决备备案案备备注注粉末冶金公司分权手册1第8页公司主要业务工作分权手册简称与全称对照表董事会公司董事会董事会公司董事长董事长公司董事董事集团集团主管领导主管领导集团总裁办集办集团人力资源中心集人集团资财中心集财集团战略发展中心集战集团审计集审集团律师或公司聘请的律师律集团资金结算集结集团电脑工程集电公司公司总经理总公司副总经理副总公司总工程师总工公司总经理办公会总会行政部行财务部财品质部品营业部营技术部技制造部制各职能部门各部门提案人主管部长部长提案人上级经理或主管负责人说明：

1、公司董事会的权限主要依据公司章程确定。

2、集团的相关职能部门依据公司章程及实际情况享有会审、备案权。