合同管理办法.doc

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中国电建河南第二火电建设公司

合同管理办法

中电投河南电力检修工程有限公司

合同管理办法

第一章总则

第一条为规范中国电建河南第二火电建设公司（以下简称“公司”）合同管理工作，明确管理职责，界定细化管理流程，提高管理效能，防范经营风险，提高经济效益，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及中国电建河南第二火电建设公司的有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有对外签订合同的管理工作。

第三条遵循原则

（一）签订合同，必须遵守国家法律法规，按照平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

（二）项目金额在三万元以下的单项工程或物资采购可以不签合同，比质比价报告作为财务报销凭据；三万元及以上（包括按年度使用额估算超过三万元的连续性物资采购、服务）的经营事项必须签订合同。

（三）合同必须以公司名义签订，严禁以其它名义签订。

（四）合同在签订前应进行合同评审。

（五）金额在三十万元及以上的合同必须施行联签制。

第二章职责分工

第四条经营管理部是公司合同管理的归口部门，负责公司除劳动合同、劳务用工合同以外的所有合同的管理工作。

第五条部门职责

（一）经营管理部

1.负责组织合同的评审、谈判、会签及协调工作。

2.监督、检查各检修部及项目部合同执行情况，并依据实际情况进行考核。

3.协助处理与合同相关的法律纠纷问题。

4.负责合同登记、整理、保存及汇总，并定期报送档案室存档。

（二）生产管理部

1.参与合同的评审、谈判、纠纷处理等工作。

2.组织合同《技术协议》的编写、签订工作。

3.负责所有合同在履行中的质量监督以及工程进度问题的协调和处理。

（三）安全监察部

1.参与合同的评审、谈判、纠纷处理等工作。

2.组织合同《安全协议》的编写、签订工作。

3.负责合同在履行中的安全监督以及安全问题的协调和处理。

（四）财务管理部

1.参与合同的评审、谈判、纠纷处理等工作。

2.负责合同相关款项的收、支及财务结算的办理等工作。

3.协助经营管理部处理与合同有关的其它事宜。

（五）总经理工作部

1.依法审查所有合同条款的合法性，对不符合法律规定的条款提出修改意见。

2.负责合同专用章的管理，对操作程序合规的合同文本加盖合同专用章。

3.负责处理合同法律纠纷问题。

4.宣传和普及合同管理方面的法律、法规。

5.负责合同以及与之有关的文件保存。

（六）监察审计部

1.对合同的评审及谈判监督。

2.对合同管理工作进行监督。

3.监督合同履行情况，制止合同执行中出现的违规、违纪行为并及时向合同管理部门或合同执行部门提出纠正意见。

（七）立项部门（单位）

1.参与合同评审、谈判、纠纷处理等工作。

2.负责合同履行的相关工作。

3.合同履行结束后，负责组织项目验收及相关款项结算工作。

第三章管理工作内容、程序及要求

第六条合同评审

（一）承揽项目

经营管理部凭中标通知书或业主方口头通知，在2个工作日内组织相关部门对合同内容进行评审，做好合同谈判前的准备工作。

（二）外包工程项目

外包工程项目立项后，由项目主办单位根据工程范围、技术要求等起草合同，报送经营管理部。

经营管理部组织相关部门进行合同评审，根据评审结果拟定合同，报公司领导批准后，作为竞询文件的附件或比质比价的依据。

（三）设备及物资采购项目

物资计划审批流程签批完毕，比价手续齐全后，可套用采购合同模板（见附件）直接进行网上会签评审，有特殊要求的立项部门可根据实际情况另作补充、完善。

第七条合同谈判

（一）承揽项目

经营管理部组织与对方进行合同谈判。

（二）外包工程项目、物资采购

竞询或比质比价工作结束后，若协作方完全响应合同条款，由各部门直接签批合同会签流程。

若双方或单方有异议，经营管理部再组织相关部门与预合作方进行合同谈判，由经营管理部根据谈判结果对合同文本进行修改和完善。

第八条合同会签

（一）所有合同进行网上会签或会议会签。

（二）需要以会议形式进行合同会签的，由经营管理部组织召开“合同会签会”，相关领导及参加合同谈判的部门共同参加，经营管理部汇报合同谈判情况，参会人员共同审查并进行合同会签。

第九条合同签订

（一）工作内容

经营管理部负责办理合同文本的签订手续。

（二）工作要求

1.一般合同由业务部门起草、法律事务管理部门审核，重大合同或者法律关系复杂的合同由法律事务管理部门参与起草。

2.必须保证合同文本内容的全面性，不得因内容不完善引起双方纠纷而造成公司经济利益受到损失。

3.合同文本的签字权限

（1）3万元及以上、30万元以内的单项工程、采购及服务合同，由公司副总经理依照公司总经理授权范围签订。

（2）30万元及以上的单项工程、采购及服务合同由公司总经理签订。

（3）合同文本的签字、盖章工作须在合同会签通过后5个工作日内完成。

第十条合同的履行

（一）工作内容

合同文本签订后5个工作日内，由经营管理部将合同签订过程中的所有程序性文件整理、备案、保存，同时将合同电子版发送至合同履行部门，履行部门依据合同文本内容严格执行。

（二）工作要求

1.合同正式生效后方可履行。

2.合同依法签订，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同约定，并做好对协作方的监督、协调工作，确保合同能够全面、彻底、顺利履行。

3.合同立项部门每月5日前，将本部门合同履行情况以电子版形式报送经营管理部，具体内容详见《合同履行情况统计表》（附件5）。

4.在合同履行过程中，若出现特殊情况需对未履行完的合同进行变更，由经营管理部及时组织立项部门、相关职能部门与对方协商，达成共识，对《合同变更会签表》（附件6）会签后，签订原合同补充协议。

第十一条合同的终止

合同条款完全履行后视为合同终止。

第十二条合同纠纷管理

由经营管理部负责，各相关部门配合，共同解决合同纠纷。

第四章考核

第十三条考核部门及分工

（一）经营管理部负责对本办法的执行情况进行监督、考核。

（二）监察审计部负责对合同管理程序进行监督、考核。

第十四条考核标准

（一）与资质不合格的单位签订合同，考核相关职能部门及立项部门500元/次，造成公司损失的，另行追究责任。

（二）合同评审迟到、早退一人次考核50元，无故缺席合同评审一人次考核相关部门100元。

（三）项目未签订合同，擅自安排项目实施，一次考核责任人1000元。

特殊情况除外。

（四）合同谈判人员未在合同谈判记录上签字，每发生一次考核50元。

（五）未在规定时间内完成合同文本的签订，延误一天考核合同经办人50元。

（六）网上会签意见，合同经办人未与提出人沟通或未采纳即签订合同，每次考核50元。

（七）合同签订后，相关部门未按照合同文本履行合同约定义务或责任的，一项考核责任部门100元，未按时报送《合同履行情况统计表》，考核执行部门50元。

（八）合同管理及参与人员均不得在合同谈判前，将公司谈判方案向外部单位透漏。

合同管理及参与人员均不得将已签合同的具体情况向非合同主体单位透漏。

造成影响的视情节轻重给予党纪政纪处分。

（九）合同管理和参与人员均须以维护公司合法权益和提高经济效益为工作原则，不允许在签订和履行合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。

不得接受合同对方宴请及商业贿赂，否则依据相关规定进行考核和处理，必要时移交国家司法机关处理。

第五章附则

第十五条支持性文件

（一）《中华人民共和国合同法》

（二）《中国电建河南第二火电建设公司竞争性谈判和询价采购管理办法》

（三）《中国电建河南第二火电建设公司外包工程（项目）和劳务用工管理规定》

第十六条本办法由经营管理部负责解释。

第十七条本办法自发布之日起施行。

附件：

1.中国电建河南第二火电建设公司合同编号规范

2.中国电建河南第二火电建设公司合同会签表

3.中国电建河南第二火电建设公司合同履行情况统计表

4.中国电建河南第二火电建设公司合同变更审批表

5.中国电建河南第二火电建设公司合同管理流程图

6.合同模板（工程分包合同、架子保温工程施工合同、采购合同）

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