常用的董事会会议纪要模板.docx

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常用的董事会会议纪要模板

常用的董事会会议纪要模板

（最新版）

编制人：

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审核人：

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审批人：

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编制单位：

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编制时间：

____年____月____日

序言

　　下载提示：

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正文内容

　　公司召开董事会必然要记录好会议纪要，那么，下面是本店铺给大家整理收集的常用的董事会会议纪要模板，供大家阅读参考。

　　会议时间：

20XX年____月____日

　　会议地点：

在____市____区____路____号____会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人（或者代理人：

　　备注：

也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：

协商表决本股份有限公司________事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举____作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表____向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：

与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：

经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。

）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举____为公司董事，任期年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举____为公司董事，任期年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举____为公司董事，任期年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举____为公司监事，任期三年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举____为公司监事，任期三年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举____为公司监事，任期三年。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。

经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。

与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：

____（签字）

　　出席会议人员：

____（签字）

　　记录人：

____（签字）

　　20XX年X月X日

　　年5月7日下午

　　会议地点：

集团公司二楼会议室

　　出席会议：

公司董事会成员;

　　列席会议：

公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

　　会议内容：

　　一、各部门近期主要工作进展通报

　　1、资产清查处置部：

因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。

另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。

北效清理出一些小产权，网签房。

待查清并核实后订出具体处置方案。

施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

　　2、客户接待部：

主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

　　3、财务监察部：

着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。

咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。

集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。

施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

　　4、项目部：

现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。

目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

　　5、法务部：

初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。

金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。

现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。

另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

　　6、融资部：

将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。

另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

　　二、几个重要事项通报：

　　1、关于配合资产清查。

为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

　　2、个人禁口令。

自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。

集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

　　3、两项授权。

公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

　　三、董事会近期重要事项表决：

　　当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

　　1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

　　2、清偿工作对接政府。

即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。

此决议通过

　　3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。

此决议通过

　　4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。

此决议通过

　　四、5月份需加强的重点工作：

　　1、成立中京盛世集团客户维权联合会。

　　2、将客户维权工作与政府进行对接。

　　3、发布《中京盛世白皮书》。

　　会议时间：

xxx年7月20XX年重点工作目标

（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

（二）集团活动

　　1.感恩父母：

（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母;

（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;（3）取消参观企业环节，方案再调整。

　　2.企业文化知识竞赛：

注意营造趣味性，董事们分别参加。

　　3.游乐一家亲：

集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。

车队和出海游轮环节保留。

　　4.高级班游学：

暂定华为参观学习+长隆游玩。

　　5.20XX年庆典：

请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

　　（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

　　（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

　　（五）提升员工幸福感

　　1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

　　2.三年陈消费券变成一卡通:

每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。

在年会上设计环节发放。

　　3.店龄工资考虑恢复。

　　4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。

事假请假方式再讨论。

　　四、讨论各版块中期反思

（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

　　（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

　　（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

　　（六）遇到问题，首先要反思自我。

　　五、讨论使命

（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;

（二）语言要精简准确;

　　（三）使命的描述要感性。