股东会决议.doc

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1、有限公司设立的股东会决议

公司股东会决议

公司于年月日在公司会议室召开股东会议，讨论通过如下决议：

1、同意并一致通过公司章程。

2、选举为公司执行董事。

3、选举为公司监事。

（如公司成立董事会、监事会，则2、3应作如下决议：

）

2、同意成立公司董事会，选举共人为公司董事；

3、同意成立公司监事会，选举共人为公司股东代表监事，职工监事由职工代表大会选举产生。

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

2、有限公司变更的股东会决议

公司股东会决议

公司于年月日在公司会议室召开股东会议，讨论通过如下决议：

1、

（1）同意将公司名称变更为（名称变更）；

（2）同意将公司住所变更至（住所变更）；

（3）同意将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为万元，由出资，出资方式为，出资时间为（增加注册资本）；

（4）同意将公司注册资本从万元减至万元，其中减少出资；（减少注册资本）；

（5）同意公司经营范围变更为：

（经营范围变更）；

（6）同意将公司营业期限变更为年（或永久存续）（营业期限变更）；

（7）同意股东在公司的占注册资本%的股权计万元股权转让给新股东。

（股东变更）

2、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事；免去监事职务，重新选举为公司监事（执行董事、监事变更）。

（或者：

）

2、同意免去董事职务，重新选举为公司董事；免去监事职务，重新选举为公司监事（设董事会、监事会的公司董、监事变更）。

（或者股东变更董监事不发生变化的：

）

2、同意公司原组织机构及人员不变。

3、同意并通过公司新章程。

（或同意并通过公司章程修正案）（章程修改）

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

3、一人有限公司开业的股东决定

有限公司股东决定

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定：

1、同意并通过公司章程。

2、委派为公司执行董事。

3、委派为公司监事。

（如公司成立董事会、监事会，则2、3应作如下决定：

）

2、同意成立公司董事会，委派共人为公司董事；

3、同意成立公司监事会，委派共人为公司股东代表监事，职工监事由职工代表大会选举产生。

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

4、一人有限公司变更的股东决定

有限公司股东决定

根据《公司法》及公司章程规定，本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定：

1、

（1）决定将公司名称变更为（名称变更）；

（2）决定将公司住所变更至（经营场所变更）；

（3）决定将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为万元，出资方式为，出资时间为（增加注册资本）；

（4）决定将公司注册资本从万元减至万元（减少注册资本）；

（5）决定公司经营范围变更为：

（经营范围变更）；

（6）决定将公司营业期限变更为年（或永久存续）（营业期限变更）；

（7）同意股东在公司的占注册资本%的股权计万元股权转让给新股东。

（股东变更）

2、决定免去执行董事职务，重新委派为公司执行董事；免去监事职务，重新委派为公司监事（执行董事、监事变更）。

（或者：

）

2、决定免去董事职务，重新委派为公司董事；免去监事职务，重新委派为公司监事（设董事会、监事会的公司董、监事变更）。

3、同意并通过公司新章程。

（或同意并通过公司章程修正案）（章程修改）

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

5、一人有限公司注销的股东决定

有限公司股东决定

根据《公司法》及公司章程规定，本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定：

因原因，决定解散有限公司。

自即日起成立公司清算组，由（姓名）共人组成，清算组负责人由担任。

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

6、一人有限公司确认清算报告的股东决定

有限公司股东决定

根据《公司法》及公司章程规定，本公司股东于年月日在公司会议室做出如下决定：

确认清算组年月日的清算报告。

责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记。

股东签字（自然人股东）或盖章（单位股东）：

年月日

7、公司董事会决议

公司董事会决议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司全体董事于年月日在本公司会议室召开董事会议，会议通过如下决议：

1、免去董事长职务，重新选举为董事长。

2、免去副董事长职务，重新选举为副董事长。

3、解聘经理职务，重新聘任为经理。

全体董事签名：

年月日

8、公司监事会决议

公司监事会决议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司全体监事于年月日在本公司会议室召开监事会会议，会议通过如下决议：

免去监事会主席职务，重新选举为公司监事会主席。

监事签名：

年月日

9、有限公司执行董事聘任经理的决定

有限公司执行董事决定

根据本公司章程规定，决定聘任为公司经理。

执行董事签名：

年月日