株洲电力营销中心项目监理部管理制度10修改.docx
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株洲电力营销中心项目监理部管理制度10修改
湖南电力建设监理咨询有限责任公司技术文件
株洲电力营销中心项目监理部管理制度
HECC-ZHGL-FB-ZD-01
现行版本：
A
2011年7月15日发布
湖南电力建设监理咨询有限责任公司
湖南电力建设监理咨询有限责任公司
项目监理部管理制度
现行版本：
A
2011年07月15日发布
湖南电力建设监理咨询有限责任公司
监理部
国家发展和改革委员会编号：
工咨甲2030823001号
建设部编号：
[建]工监企第（981057）号
批准：
审核:
编写:
一印章管理制度…………………………………………………………………………1
二考勤管理制度…………………………………………………………………………3
三文件资料管理制度……………………………………………………………………7
四收发文管理制度………………………………………………………………………13
五车辆及行车安全管理制度……………………………………………………………16
六工作质量考评管理制度………………………………………………………………21
七监理工作日记填写制度………………………………………………………………39
八会议制度………………………………………………………………………………41
九监理部对外联系制度…………………………………………………………………45
十施工总平面管理制度…………………………………………………………………47
十一监理工作交接制度…………………………………………………………………50
十二监理工作交底制度…………………………………………………………………51
十三分包商资质审查制度………………………………………………………………54
十四施工质量检验项目划分审查制度…………………………………………………56
十五施工图纸会审及技术交底制度……………………………………………………57
十六施工组织设计（方案）审查制度…………………………………………………61
十七工程开工审批制度…………………………………………………………………68
十八原材料、构配件检验制度…………………………………………………………72
十九隐蔽工程质量验收制度……………………………………………………………75
二十工程质量事故处理制度……………………………………………………………78
二十一工程质量验收制度………………………………………………………………83
二十二工程变更处理制度………………………………………………………………87
二十三设备进场开箱检验制度…………………………………………………………90
二十四旁站监理制度……………………………………………………………………94
二十五工程暂停施工及复工控制制度…………………………………………………99
二十六工程合同管理制度………………………………………………………………106
二十七工程计量、支付和结算制度……………………………………………………109
项目监理部管理制度
一、印章管理制度
1总则
为规范监理部印章的刻制、领取、保管、使用、及废止，确保所有进出监理部的文件、资料的合法和权威性，制定本制度。
2职责
1）总监对印章的使用负全部责任。
2）监理部办公室归口管理监理部印章，信息资料员负责保管和使用印章。
3管理内容
3.1印章的刻制
项目监理部经公司批准设立后，总监提出刻制印章的书面申请，经所属工程部及公司领导批准后，报公司总经理办公室统一刻制。
3.2印章的领取、保管和变更
1）印章由总监按程序从公司总经理办公室领取。
2）印章由总监或指定监理部办公室专人保管，不得随意将印章委托他人保管。
印章保管人员离开工地时应将印章交给总监或总监指定的专人管理。
3）印章损坏或因其它原因需要更换时，应将原印章上交公司总经办，并按本规定程序申请重新刻制。
印章丢失，经声明作废后，按公司规定程序重新申请刻制。
3.3印章的使用
1）项目监理部印章的使用范围为：
——项目监理部发出或下达的公文；
——监理合同范围内有关的工程的报审单、技术核定单，资金申请单；
——工程项目单项或单位工程的开工、竣工报告；
——经公司授权对外签订的协议、合同；
——其他需要加盖项目监理部印章的有关文书等。
2）印章原则上只能在项目监理部办公室内使用，不准带出办公室。
特殊情况下，印章需拿出办公室使用时必须经过总监或副总监的批准。
印章在借出和归还时当事人应填写《印章借出使用登记表》。
3）所有进出监理部需盖印章的文件资料由监理部办公室统一盖印；盖印时必须用力到位且均匀，确保清晰、美观，便于识别。
4）盖印件必须有总（副）监、监理工程师手写签名，方可盖印后发出；凡以项目监理部的名义发出的文件及报表等，须经总监或副总监批准后，方能加盖项目监理部的印章。
5）不允许印章管理人员在空白凭证或者空白纸上盖章。
3.4印章的废止
工程竣工投产、竣工资料移交完毕，监理部宣布解散后，由总监及时将印章上交公司办公室封存。
4记录
本制度规定要填写的记录为《印章借出使用登记表》（格式自行确定）。
二、考勤管理制度
1总则
为加强对项目监理部的考勤管理，规范监理人员正常上下班、休假行为，确保项目监理部工作规范、有序的正常运行，制定本制度。
2定义
正常上班：
上午8:
00－12:
00；下午2:
00－6:
00（季节调整，另行通知）
迟到：
比正常上班时间晚15分钟以内到达办公场所。
早退：
正常上班时间内提早15分钟以上离开工作场所。
旷工：
无故比正常上班时间晚1个小时以上到达办公场所，或在上班期间无故离开工作场所1小时以上。
3职责
1）总监办公室负责日常出勤的记录、检查。
信息资料员负责将出差、请假、缺勤等情况逐日登记，月末进行汇总后报总监审查，并负责向公司人力资源部报告。
2）总监负责考核和抽查，并对迟到、早退、旷工等违纪监理人员的处罚,对休假监理人员的待遇做出及时处理。
4管理内容
4.1工作时间及相关要求
1）遵守监理部统一制定的作息制度，按时上下班，不迟到、早退和中途离岗，所有监理人员须到办公室报到。
2）上班时间严禁串岗闲谈、炒股，玩电游和从事与现场工作无关的上网活动。
3）上班期间应整齐着装，且须佩戴好岗位卡和穿戴必要的安全防护设施,禁止穿背心、拖鞋进入施工现场,
4.2离开工地规定
1）监理人员凡因事休假以及其他特殊原因需要离开工作岗位时，必须事先请假，办理工作交接后经总监或副总监批准，方可离开工作岗位。
特殊情况也须电话或口头请假，事后补办有关手续。
2）正常休假及事假
——按公司规定，现场监理人员每月可休假4天，原则上每两月可回家探亲一次，因工作需要时可延期休假。
——正常休假由本人提出申请，专业组长根据工程进度和现场实际情况统一安排。
休假人员按要求填写《请假单》和《监理工作交接表》，总监审批同意后，将《监理工作交接表》交信息资料员，办理相应的登记手续。
——监理人员在工地所在地区休假的，1天以内，可口头向总监申请；半天内离开工作岗位办理私事可向专业组长申请，不需办理请假手续，但必须告知信息资料员做好登记。
3）因公出差
——时间在1天以内的，由副总监批准，专业组长安排并调整工作，不需办理工作交接手续。
——时间超过2天，须总监批准，由专业组长安排并调整工作，并填写《监理工作交接表》。
4）法定节假日根据工程的需要由总监安排值班或者休假。
4.3违反劳动纪律的处罚
1）迟到或早退一次罚款20元，办公室考勤人员当月汇总统计，罚款从考核奖中扣除。
2）在监理部期间每月累计迟到或早退8次、旷工2天，扣除本月全部考核奖；累计旷工7天，退回公司。
3）有下列情况之一的按旷工处理：
——当月内迟到或早退次数每4次折合成一次旷工。
——未经请假或请假未准擅自离开工作岗位（急病急事除外，但应在24小时之内说明原因，补办手续）；
——请假逾期未续假或续假未准而不归；
——捏造理由，骗取假期；
——因公出差，无理逾期不归或未经批准而绕道探亲访友；
——监理人员不服从工作安排，在监理部出工不出力。
4.4加班补休规定
1）因工作需要，利用中午或晚上休息时间加班可按小时计算，加班后须在24小时内由本人向考勤管理人员报告。
考勤管理人员须认真记录，包括时间和工作内容。
2）加班不足8小时可按10元/小时给予补助；加班8小时也可记1天补休，休息时间由总监根据工程实际情况确定。
5记录
本制度规定要填写的记录为：
《员工考勤表》（格式见公司《劳动人事工作管理办法》）
《监理工作交接表》（格式见下页附录1）。
附录1项目监理部工作交接表
专业组编号：
资
料
交
接
情
况
序号
移交文件资料名称
页数
备注
监
理
工
作
移
交
情
况
移交人：
移交日期：
年月日
接手人：
接收日期：
年月日
审核人签字：
日期：
年月日
注：
本表一式三份，移交人、接手人及项目监理部各一份。
三、文件资料管理制度
1总则
为使监理资料完整、正确、真实，并符合档案管理标准要求，有效地保护和利用，制定本制度。
2定义
文件资料：
监理部在履行监理合同过程中所形成的纸质和声像材料。
它包括建设单位提供的合同、技术协议和图纸等设计文件、监理人员在“四控两管一协调”的监理服务过程中形成的有关工程质量、安全、进度、投资等资料以及根据公司和监理部管理规定所形成的内部管理文件及资料。
3依据文件
1）《中华人民共和国档案法实施办法》
2）《工程监理规划》
3）公司三标管理体系文件《文件控制程序》、《产品标识交付归档实施办法》
4）公司内部管理文件《档案、资料管理办法》
5）《电力建设工程施工技术管理制度》
6）国家档案局《建设项目（工程）竣工文件编制及档案整理规范》（1997）
4职责
1）监理部办公室归口管理监理过程中形成的所有文件资料。
2）信息资料员负责文件资料的收集、整理、记录、保管、借用、归档和移交，对其完整性和及时性负责。
3）专业监理师负责监理文件资料的编制、审核。
督促有关单位协助形成文件资料，对其正确性和真实性负责。
4）总监或副总监批准和签发监理文件资料，指导信息资料员按有关规定进行档案管理，并指导、检查和督促工程监理档案文件材料的形成和积累。
5管理内容
5.1监理人员的有关职责和文件资料管理要求
5.1.1信息资料员负责收集和发放各类文件资料（验评资料、月度进度款申请单除外），主要工作有：
1）建设单位提供的工程设计文件、图纸、设计变更资料的催交、清点、验证、登录、发放。
2）建设单位提供的工程设备、材料图纸、资料进行清点、检查、登记，办理签收及交付监理人员使用手续等。
3）根据工程档案资料管理的要求对监理工程师提交的工程验收资料进行常规审查、收集及整理。
办理竣工图纸、资料的移交。
4）工程来往文件的收发、传阅，报送相关人员处理。
5.1.2信息资料员打印、复印日常监理工作联系单、整改单、监理工作报告和其它文件。
5.1.3信息资料员根据监理工程师的书面意见，当天通过MIS系统流程处理各类文件。
5.1.4信息资料员每月25日前收集各专业监理师提交的月度监理小结，每月底完成监理月报、质量月报、安全月报的编辑，报副总监审核，总监批准。
5.1.5专业监理师负责收集、整理各类验收评定资料，包括隐蔽签证和施工记录等。
每月底将有关资料集中移交给信息资料员保管。
5.1.6投资控制监理师应及时收集各类合同和技术协议文件（招标文件、投标文件、合同和补充协议），包括施工承包合同、建设单位供应的设备材料的技术协议等。
5.1.7进度控制监理师收集、整理月度施工进度计划。
5.1.8专业监理师校核文件资料内容，确保其准确、真实、可靠。
工程监理资料档案应按照公司三标管理体系文件的要求与工程同步建立，负责施工图纸上设计变更的校核和标注。
5.1.9监理文件资料标识应按公司三标管理体系文件的要求进行，施工资料按建设单位工程管理要求进行标识。
5.2工程竣工资料整理要求
5.2.1卷内文件排列要求：
管理性文件按档案归档内容分类目录排列；工程技术文件按管理、依据、施工记录、检验证明、评定证明排列；材料、器材按材质证明、合格证、出厂试验报告、厂家资料、索赔次序排列；卷内文件文字资料在前、图纸在后。
5.2.2竣工文件的编制：
按材质与产品检验、施工试验、施工记录、工程检查证明、验收检查、质量评定、环保内容排列。
5.2.3竣工图的编制：
所有竣工图必须加盖“竣工图”章，章用印色应使用不褪色红印泥。
竣工图的整理应符合国家档案局《建设项目（工程）竣工文件编制及档案整理规范》的要求。
5.2.4图纸折叠规格297×210mmA4图幅、按设计卷册立卷。
5.2.5竣工图章及其使用
1）竣工图章：
竣工图章分为通用章（尺寸：
70×50mm）和修改专用章（90×70mm）两种，通用章内容应有：
编制单位名称和竣工图标识字样；有修改的专用竣工图章内容除包括通用竣工图章内容外，还应有编制人、审核人、技术负责人及监理单位、监理责任人和编制日期签注栏。
2）竣工图章的使用：
所有竣工图应加盖竣工图章。
凡按图施工没有改动的图纸，由竣工图编制单位在施工图空白处加盖通用竣工图章；有一般性图纸变更及符合更改或刮改要求的变更，必须加盖有修改的专用竣工图章。
修改面积超过35%由设计单位重新绘制的施工图，应将原设计施工图标识改为竣工图标识，不再加盖通用竣工图章。
5.2.6案卷编目
编写案卷页号：
单面书写文件在右下角；双面书写文件：
正面在右下角，反面在左下角；图纸的页号编写在右上角；案卷封面采用案卷外封面。
案卷题名包括项目名称、编制单位、编制日期、档号、项目名称必须与批准的立项、设计名称一致，并写全名。
5.2.7案卷装订：
案卷内不同尺寸要折叠统一，不得使用金属装订；案卷皮采用卷盒、外表尺寸为300×220mm、用牛皮纸板双裱压制；案卷内容表格、内封面目录、备考表尺寸为297×210mm，并用150克白书写纸制作；表内字体统一。
5.2.8文件立案归档
1）工程监理应根据文件性质、内容、项目类别，分别按年度、工程项目编目立卷，交项目法人归档。
2）施工承包商根据国家和行业规程规范的有关规定，汇总工程竣工移交资料提交监理签收。
3）施工技术文件按施工项目管理、开工、竣工报告、设计变更、洽商纪要、产品材质检验、施工试验报告、施工记录、检验验收记录、质量评定等内容立卷，由施工承包商提交监理归档，工程竣工资料由监理组织施工承包商依据《档案管理分类规则及分类表》的规定编目归类整理。
4）归档文件必须完整成册、准确可靠、文件质量符合档案管理要求，字迹清楚、图样清晰、图表整齐、签字手续完备、文件材质优良、不得用易褪色的材料（纸）书写和绘制。
5.2.9工程档案移交
1）工程档案验收合格后，由工程监理按业主指定的方式移交。
2）工程档案移交应明确移交的内容、卷册数量、份数，并办理移交手续。
3）工程试运行后一个月半内，办理档案移交手续。
5.3监理资料的管理
5.3.1监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序；同时应在各阶段监理工作结束后及时整理归档；
5.3.2施工阶段的监理资料应包括下列内容:
1）施工合同、委托监理合同；
2）勘察设计文件；
3）设计交底与图纸会审会议纪要；
4）监理规划及监理实施细则；
5）电力建设典型表式A、B、C表及相关附件；公司三标管理体系文件中的记录表格；
6）测量检验资料；
7）工程进度计划；
8）工程材料、构配件、设备的质量证明文件；
9）检查试验资料及工程变更资料；
10）分项、分部及单位工程、隐蔽工程等验收资料；
11）各种会议纪要、来往函件；
12）监理日志、监理月报及监理工作总结；
13）工程质量缺陷与事故处理文件；
14）索赔文件资料；
15）竣工结算审核意见书；
16）工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。
5.4档案文件资料的借阅与保密管理
档案应由信息管理员或资料管理员取存，未经许可，非管理人员不得私自翻阅档案。
档案通常仅供室内查阅，如确因工作借出的必须遵守下列规定：
1）办理借阅登记手续，填写《借阅文件登记表》（格式见附录2），仔细核对所借档案是否缺少，发现问题，当场解决。
2）借阅档案应及时归还，如需长期借用，除图纸可借用十五天外，通常其它档案不得超过七天，逾期借用应重新办理借阅手续。
3）借阅者应对借用的档案负安全、保密之责，维护其完整、完好，人为损坏应自行修补复原，不得自行拆散、涂改，不得自行转借、复印，擅自带出监理部。
4）外单位一般不得借阅档案，确因工作需要要借阅时应征的总监的同意，方可借阅，且仅供室内阅览、原则上不得翻印任何监理成果文件。
6记录
本制度规定要填写的记录为《借用文件登记表》（格式见附录2）。
附录2借阅文件资料登记表
序号
借阅日期
借阅人
文件资料名称
借阅人
归还日期
备注
四、收发文管理制度
1范围
为规范监理部的收文和发文管理，使来往于监理部的文件资料及时、准确传递，并具有可追逆性，确保监理部的收发文件和资料完整齐全，方便查找，制定本制度。
2依据文件
公司三标管理体系文件与文件资料管理有关的部分。
3职责
1）总监负责对监理部的收发文管理做出分工，明确工作流程和监理部相关人员的职责，过程中进行督促和检查，并按公司三标管理体系文件的要求，审查和签署相关文件。
2）资料员负责监理文件、资料的收集、编号分类、登记、整理、保管，并核对文件形式是否符合管理规定。
协助总监督促、检查监理人员做好监理文件、资料的编写、收集、归档等工作。
3）资料员负责监理文件按规定程序发放，负责图纸资料的借阅登记和回收。
4）各专业监理师和监理组长负责本专业范围内的文件的内容审查及办理。
4管理内容
1）所有进入或发出监理部的文件资料由资料员负责接收或发出，接收和发出文件资料应分别建立收文登记和发文登记记录，其他监理人员接收了文件资料应转交资料员。
2）公司及业主方来文，资料员先接收登记，经总监或副总监审阅批示，转发（复印）相关监理人员阅办后，并在相关部位签名，原件分类别保留归档编目。
3）质监部门各阶段的质量监督检查报告及记录接收后，整改项目由监理部资料室打成整改签证表，分发给施工单位签署意见、签字后，交各相关专业监理工程师签字；对于电源项目由资料室送项目部资料室，经项目部专工签字（施工、监理、业主三方现场签字后监理师收集交资料员），返回后并留有原件存档。
4）工程联系单及各类报审表（除材料报审表外）接收后进行登记交相应专业监理师签署处理意见、签字，审签时间不得超过48小时，再交总监签字盖章后发送到施工项目部资料室；施工项目部资料室返回来时，复印发各相应专业监理师，原件资料员分类归档编目；材料报审表接收后，进行登记交相应专业监理师签署意见、签字、盖章即可，原件分别由施工单位和相应专业监理师保存。
5）图纸及厂家设备资料接到后登记、验证、盖章（输入电脑），再由各相应专业监理师签名借出。
6）监理部发出的会议纪要及图纸会审纪要及时打印出稿，经总监或副总监校对后盖章发到施工项目部资料室及各相关单位，并留有原件存档。
7）收到设计院发来的设计修改通知单登记，专业监理师签字领回后交资料员登记，需要做变更标识的，由监理师进行标识。
8）从公司领回来的规程规范，先登记接收，由各相关专业监理师签名借出，如果仅有一本时，则由监理部资料室保存，各专业监理师可在资料室内查阅。
9）资料员应跟踪监理部领用的规程规范的有效版本情况，作废的应在其显要部位盖“作废”印章并注明新规程规范的名称或标准号。
10）《监理规划》、《施工一级网络计划》在召开第一次工地会议前报送项目部。
如果一级网络计划有调整，由施工单位提出，由监理部、施工项目部签字同意，返回来时存档。
11）《监理月报》打印出来交总监审核，修改后正式出版，发放相关单位并做好登记，保留一份原件存档。
12）收到合同副本、招投标文件，登记后，告知投资控制监理师，存档编目。
13）施工单位的工作联系单、设计院的设计变更和设计修改一般要求在当天办理完并发送出去；简单常规的施工安全技术方案要求在两天内办理完并发送出去；重大施工技术方安案（除需要举行会议审查外）在三天内办理并发送出去。
14）各专业监理师要建立材料检验试验、工程质量验评（分项、分部、单位）登记表，并进行月汇总。
单项（单位）工程验收前，资料管理员对该单项（单位）工程的监理文件、资料进行整理，并编制该单项（单位）工程的监理文件、资料清单，交总监审查签署。
15）全部工程竣工验收前，资料员对项目全部监理文件、资料进行整理，并编制全部监理文件、资料清单，交总监审查签署。
16）归档资料必须国家及行业主管部门的档案管理规定。
17）监理部工作结束后45天，应将全部项目监理文件、资料向公司档案室移交。
5记录
本制度规定要填写的记录为《接收文件资料登记表》和《发出文件资料登记表》，格式由资料员自行创建。
五、车辆及行车安全管理制度
1总则
为加强项目监理部的车辆及行车安全的管理，达到降低费用、节约成本、安全出行的目的，制订本制度。
2依据文件
公司三标管理阿体系文件《职业健康安全管理程序》
公司内部管理文件《车辆及驾驶员管理办法》
公司内部管理文件《交通安全管理办法》
《关于公司车辆管理的补充规定》2005年7月9日
3管理职责
1）总监负责车辆调派，指定专人为监理部车辆建立各类费用消耗台帐。
2）驾驶员负责车辆驾驶和维护保养、未经批准不得将车交给他人驾驶。
4管理内容
4.1车辆调派
1）车辆由总监调派。
2）原则上车辆只能在工地范围内使用，如需出长途，须经总监或其授权人签发《派车单》，派车单应如实填写起始时间、起始地点及事由（省外项目监理部的车辆回长，还须事先经分管领导同意）。
3）省外项目监理部的车辆回长期间，由总经理办公室统一调派。
4.2安全行驶
1）严禁驾驶员超速行驶：
坚持中速行车，做到“宁停三分，不抢一秒”，该慢则慢，该停一定要停；驾驶员应严格遵守限速交通标志/标记所规定的速度，不得盲目超速行驶；在有限速标志或标记的路段，如果超过限定值行车，就认定为超速行驶，如果路况发生变化，行车速度并未超过限定值而发生了事故，同样认定为
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