xx集团主要业务流程规范手册制度范本doc格式.docx
《xx集团主要业务流程规范手册制度范本doc格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx集团主要业务流程规范手册制度范本doc格式.docx（41页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
xx集团主要业务流程规范手册制度范本doc格式
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：
批准：
生效日期：
年月日
封面，批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
简称对照表
序号
简称
全称
序号
简称
全称
1
集
集团主管部门
17
销财
销售财务
2
总
公司总经理
18
研
产品研发
3
策
公司经营策略委员会
19
经营
生产经营
4
管
公司管理部
通称部长
通称职
20
采购
采购
5
财
公司财务部
21
车间
各车间
6
内销
国内营销（对外称国内营销公司）
22
计
计划
7
外销
海外营销（对外称海外营销公司）
23
设
设备管理
8
制
制造部
9
安
安全委员会
10
秘
总经理秘书室
11
法
集团驻广东金科集团有限法务
12
人
管理部人事行政企划
13
品
管理部品质保证
14
信息
财务部信息工程
15
财管
财务部财务管理
16
制财
制造财务
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：
集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：
根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：
对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
序号
业务内容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15
序
业务内容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
一、经营管理
职权规范及业务流程
1
公司经营理念、方针目标
人
管
策
总
集
2
公司中长期发展战略规划
人
管
策
总
集
3
公司年度经营企划、总结
人
管
策
总
集
4
公司月/季度重点工作计划、总结
人
管
总
集
由管理部进行考核
5
年度经营计划
经营
制
财
总
集
6
年度自营内销、出口销售计划
内/外销
财
总
集
7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
策
总
8
公司年度整体管理方案
人
管
策
总
集
9
公司架构设置与组织流程调整方案
人
管
策
总
集
二、投资管理
1
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购买
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上（含）
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上（含）
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上（含）
制
财
总
集
50万元以下
制
财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上（含）20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内配置变更审批
职
财
总
集
12
投资项目验收报告
50万元以下
职
财
总
集
50万元及以上
职
财
总
集
外延性新产品、新事业投资项目验收
职
财
总
集
13
设备选型、工程承包商选择
单个合同10万元以下
职
财
总
集
单个合同10万元及以上
职
财
总
集
14
生产经营场址选址
策
总
集
三、人力资源管理
1
公司组织机构设置
人/职
管
策
总
集
2
人力资源规划
人
管
策
总
集
3
定薪管理/技术人员岗位编制
职
人
管
总
集
4
间接计件人员岗位编制
车间
制
人
管
5
生产人员岗位编制
车间
制
人
管
6
人事政策、制度
人
管
策
总
集
7
招聘计划
职
部长
人
管
超编制需报总经理特批
8
员工入职、离职、调动
助理级（工程师）及以上人员
职
部长
人
管
总
以月薪超过2500元人员为准
其他月薪人员
职
经理
部长
人
管
非定薪人员
职能
主任
人
含直接计件、间接计件
跨公司间调动
本人
部长
总
集
生产员工直接由双方人事管理单位签字确认
9
人员任免
副部级及以上
策
总
集
财务部长由集团直接任免
助理至科级
部长
管
总
主管级以下
职
部长
人
主指班组长、主管任命
10
直接计件、间接计件人员变动
车间
人
车间人员借调
车
人
适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
11
考勤管理
部门
经理
人
12
假期管理
一般月薪人员请假
一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准
科室
超过1周需报人事备案
科室负责人员请假
个人
部长
人
超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；
生产员工请假
个人
班组长
车间主任
超过一周需报人事批；
各类有薪假期
个人
经理
人
管
人
13
休假决定
管理人员轮休
一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准
人
副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案
车间员工
车间
计
人
公司职能部门
人
管
总
人
制造部门
计
制
人
14
出差
副部级以上（含）
申请人
总
人
2天内（含）由部长批准决定
助理级以上（含）
申请人
经理
部长
人
其他员工
申请人
经理
部长
科
海外出差
申请人
部长
总
集
人
薪资管理
15
薪资政策、方案
人
管/财
总
集
集
16
工资预算
人
管/财
总
集
17
定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪
月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员
经理
部长
人
管
总
高层干部需报集团办公室会签
月薪为2500元以下的管理/技术人员
经理
部长
人
管
总
18
直接计件单价核定
车间
技
制
人
管
总
19
间接计件比率核定
车间
制
人
管
总
20
额外工资申请划拨
指直接计件和间接计件工资
10000元以下（含）
车间
制
人
管
10000元以上
车间
制、人
管
总
21
工资计算、发放
车间工资分配方案
车间
制
人
管
总
车间计件工资总额
工资核算员
财
部长
含直接计件和间接计件
车间间接计件工资分配及核算
车间
人
财务
管
总
同上
月薪计算
工资核算员
财
管
总
工资发放
工资核算员
财
总
22
季度/年度效益工资计算、分配
人
管
财
总
集
23
其他专项奖励申请、分配
职
人/管
财
总
人
集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
24
保险福利政策、方案
人
管、财
总
集
25
员工工伤处理
职
人
管
总
26
员工保险购买方案
人
管、财
总
27
员工保险方案实施
人
绩效考核
26
绩效考核方案、办法
人
职
管
总
27
关键考核指标
人
职
管
总
28
考核作业
职
人
管
29
干部、员工考核
副部级
总
集
助理至科级
职
部长
人
管
总
人
其他人员
职
经理
部长
人
管
人
培训
30
培训规划、预算
人
管
总
集
中高级管理/技术人员培训
人
管
总
集
由集团统一组织
31
一般管理人员及其他岗前培训
职
人
生产人员岗前培训由车间自行组织
32
外聘/外派培训
1000元/人以下
职
部长
管
总
1000元/人及以上
职
管
总
集
33
员工辞退、辞职审批
高层干部
本人
总
集办
总
集
需报集团办公室会签
中层及技术/业务骨干
本人
部长
管
总
普通月薪人员
本人
经理
部长
人
生产员工
本人
主任
人
34
重大劳资纠纷处理措施
人
管
总
集
四、财务管理
综合管理
1
财务会计制度、会计政策
财
部长
总
集
2
制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度
财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财管
部长
策
总
集
4
财务成本分析
财
部长
总
集
资金管理
5
资金回笼、使用计划
财
总
集
集团内单位间相互借款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼计划
制/销
部长
财
7
银行开户
财
部长
总
集
8
客户信用管理
制/销
财
总
付款/报销作业
9
一般付款/报销作业
职
部长
财
总
按规定需报集团核准的应呈报集团
预算内零星采购、费用报销
职
部长
财
总
10
样品、赠品费用
5万元以上（含）
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
11
现金预支
因公
本人
经理
部长
财
总
因私
1000元以下
本人
经理
部长
财
总
集
1000元及以上
本人
经理
部长
财
总
集
12
备用金设置（不超过2万元）
职
部长
财
总
集
13
公司内资金调拨
出纳
财
总
14
海外出差费用报销
本人
部长
财
总
集
私车公用报销标准审批
本人
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）
50万以下
职
财
总
50万及以上
职
财
总
集
16
非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用
20万以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
17
租赁费用
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
18
装修工程
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
19
市场调研费用支出（含广告费）
20万无以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
20
销售返利、佣金、回扣
50万无以下
职
财
总
50万元及以上
职
财
总
集
21
质量事故索赔/处理费用（公司承担）
内外销
财
总
集
22
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费
质量事故索赔参照21条
5万无以下
职
财
总
5万元及以上
职
财
总
集
23
其它特大金额支出（500万元及以上）
职
财
总
集
资产管理
24
资产保险
财
部长
总
集
25
不良资产处理
存货损失核销
财
职
财
总
单项10000元以上集团批准
不良债权处理
职
财
总
集
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理
职
部长
财
总
集
原价10万元以下
品
管
财
总
集
原价10万元及以上
品
管
财
总
集
其它
26
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
部长
总
集
27
年度销售提成方案及计提金额确认
内外销
销财
部长
总
集
28
年度销售提成支付
内外销
销财
部长
总
集
29
销售佣金、回扣方案
内外销
销财
部长
总
集
30
客户折扣折让、返利、价格补差
内外销
销财
部长
总
五、质量管理
1
公司质量方针、质量目标
品
管
总
或管理者代表
2
公司质量管理工作规划
品
管
总
3
公司质量管理年度工作计划
品
制
管
4
工厂质量管理职能确定
品
制
管
总
5
公司重大质量事故处理
品
职
管
总
集
6
质量考核
品
职
管
7
不合格品责任划分与仲裁
技
制
品
8
合格供应商资格评定
采购
技、品
制
总
由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行
9
合格供应商的整合方案
采购
制
品
总
10
合格供应商的处理及淘汰
品
采购
制
总
六、营销管理：
1
年度销售大纲
内外销
部长
策
总
集
2
OEM产品年度收购合同
经营
制
财
总
3
年度营销政策
内外销
部长
财
总
集
4
年度销售价格制订及调整
内外销
部长
财
总
集
5
年度价格调整后低于内部结算价
内外销
部长
财
总
6
年度价格调整后高于内部结算价
内外销
部长
7
销售返利政策
内外销
部长
财
总
集
8
营销模式设计方案
内外销
部长
策
总
集
9
经销商网络的构建方案
销
部长
总
集
年度销售铺底资金总额（每客户）
内销
总
集
10
市场促销方案
销
部长
总
11
年度销售生产计划
内外销
部长
制
总
13
销售计划（月度）及临时计划
内外销
部长
计
总
14
内部结算价格的核定
财
部长
总
15
OEM/ODM管理
OEM/ODM产品价格确定
经营
制
财
总
OEM/ODM产品合作协议申报
经营
制
财
总
16
政策内常规销售合同
内/外销
法务
销财
部长
17
政策内非常规销售合同
内/外销
销财
部长
总
18
技术服务管理
1）技术服务网点确定
内销
部长
2）售后服务配件比例确定
内销
销财
部长
3）旺季借调工厂维修人员
内销
部长
人
4）售后服务配件领用
内销
销财
部长
5）退换货审批
内销
销财
部长
6）回厂维修
内销
七、研究开发
1
中长期研发规划
研
内外销
总
集
公司年度产品开发计划
技/研
内外销
总
集
其它产品需经承销商确认
2
新产品开发项目立项
技/研
经理
财
内/外销
总
集
未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批
3
产品设计任务书
技/研
经理
内/外销
总
4
产品功能设计方案
技/研
经理
内/外销
总
承销单位确认
5
产品外观设计方案
技/研
经理
总
承销单位确认
6
新产品技术文件
工程师
产品
经理
技/研
7
新产品模具制造供应商选择或招标
（含制造商的选定/价格申报等）
采购
技/研
制
总
非合格供应商需按照供应商评审程序办理
8
新产品模具制作合同
采购
法
技/研
制
凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价
9
产品认证申报
品
内外销
总
10
产品专利申报
技/研
法
总
集
11
重要技术管理制度
技
部长
管
总
集
12
技术引进、合作项目审批
技/研
总
集
八、生产制造管理
1
生产计划管理
月度生产计划
计
经理
制
含补充或调整计划
产品需求订单
经营
升级会员 