恒大地产集团合同管理制度Word文档格式.docx

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第七条金额10万元以上（含10万元）必须签订合同（委托除外）。

未执行本规定，扣罚责任部门经办人100元、部门负责人100元。

第八条报审部门必须使用范本库文本编写合同及补充合同；

无范本，可参照同区域已签订同类合同进行编写。

工程施工类合同原则上应附集团统一印制《通用条款》，《通用条款》不得修改；

如因实际情况需要修改，应在《协议书》部分修改。

未使用合同范本、未附集团统一印制《通用条款》或删除、修改范本水印和标识且无合理说明，每次扣罚报审部门及合同管理部（部门）经办人各100元、部门负责人各100元。

第九条合同报审资料应含定标（含谈判结果）审批文件。

未按要求提供或无合理说明，扣罚报审部门经办人100元、部门负责人100元。

第四章合同订立及变更审批权限

第十条地区公司以下新签合同报董事长（或主持工作一把手）审批，除本条3、4、5款外，超权限再报集团合同管理中心审批：

1、工程类合同金额1000万元以下（含1000万元）；

2、非工程类合同金额300万元以下（含300万元）；

3、材料物资采购类（含营销物料采购）及报建类合同；

4、根据集团或地区年度合同约定签订项目合同;

5、根据土地合同约定、规划设计要求及当地政府强制规定公建配套设施移交合同。

第十一条地区公司各项目销售合同范本报集团营销中心、法律事务中心及合同管理中心审核后，再报营销中心直管副总裁审批。

第十二条地区公司以下补充合同报董事长（或主持工作一把手）审批，超权限再报集团合同管理中心审批：

1、工程类补充合同增加金额100万元以下（含100万元）；

2、非工程类补充合同增加金额20万元以下（含20万元）；

3、补充合同减少金额；

4、材料物资采购类（含营销物料采购）及报建类补充合同。

第十三条下属公司新签合同金额500万元以下（含500万元）由董事长（或主持工作一把手）审批，超权限再报集团合同管理中心审批。

第十四条下属公司以下补充合同报董事长（或主持工作一把手）审批，超权限再报集团合同管理中心审批：

1、补充合同增加金额20万元以下（含20万元）；

2、补充合同减少金额。

第十五条建筑设计院新签合同及补充合同报建筑设计院院长审批，建筑设计院代地区公司报审合同，按本条审批权限执行。

第十六条在合同履行过程中，根据实际情况需要修改集团合同范本重要条款（付款条件、结算方式、违约责任及其他影响我方权益条款），原合同为集团权限补充合同须报集团合同管理中心审批，其他修改条款补充合同报各单位董事长（或主持工作一把手）审批。

第十七条集团总部或上报集团审批新签合同及补充合同，按范本签订、与定标结果一致由合同管理中心负责审批；

无范本、与定标结果不一致或修改条款，且合同管理中心无法决定，再报集团相关口直管副总裁审批。

第十八条其他规定

1、主体、装修、园建工程合同实际造价超过原合同10%，应按调整后合同金额签订补充合同，已完成结算除外。

2、集团已签订战略合作合同，各单位在签订项目合同时必须与战略合作单位签订（战略合作合同已明确签约主体除外）,确因实际操作需要变更签约主体，按以下权限报批：

签约主体为战略合作单位全资子公司，且战略合作单位已为其提供担保，报集团合同管理中心审核后实施，同时呈直管副总裁阅；

非全资子公司，由集团合同管理中心出具意见后报直管副总裁审批。

3、地区公司代越秀住建、金属材料公司签订对外发包合同及补充合同，经集团经营中心审核后，按地区公司审批权限报批。

4、如涉及材料公司统一配送给施工单位代供代扣代付材料，地区公司在签订工程合同时必须同时完成与材料公司、施工单位签订三方合同以及材料公司与施工单位签订供货合同。

三方合同及供货合同由材料公司自行审批。

未执行本条规定，每次扣罚报审部门及合同管理部（部门）经办人各100元、部门负责人各100元。

5、下属公司承接地区公司业务，合同及补充合同由地区公司负责报审，经集团经营中心审核后，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

6、集团采购配送中心报审合同及补充合同按材料公司审批权限报批。

7、同一份合同，既有增加又有减少金额，按合计后金额确定报批权限。

8、严禁上级委托下级行使合同审批权（集团发文除外）。

9、违反或规避合同订立及变更审批权限，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

第五章合同解除审批权限

第十九条地区公司合同解除须首先按以下权限进行立项审批：

1、工程类合同解除立项：

地区公司权限内审批合同以及符合本制度第三十九条规定解除立项由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；

除上述以外合同解除立项，由集团合同管理中心及法律事务中心提供维权取证意见再报直管副总裁审批。

2、非工程类合同解除立项：

由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

3、地区公司与下属公司之间签订合同解除立项由集团经营中心审核后，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第二十条下属公司合同解除立项按原合同审批权限审批。

第二十一条集团总部合同解除立项由法律事务中心及合同管理中心提供维权取证意见再报相关口直管副总裁审批。

第二十二条完成合同解除立项审批后，解除协议或单方解除函件由原合同报审部门负责报审，合同管理部审核，各单位董事长（或主持工作一把手）审批，总部解除协议或单方解除函件报集团合同管理中心审核后实施。

第二十三条违反或规避合同解除审批权限，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

第六章合同审核管理

第二十四条合作单位商务资料通过信息化系统进行共享，在合同报审时不用重复提供，报审部门负责合作单位商务资料库建立、更新及维护工作，报审部门对共享资料真实性负责，合同管理部（部门）在合同审核时发现资料不完整或已过有效期，由报审部门负责补充更新。

未执行本规定，扣罚责任部门经办人100元、部门负责人100元。

第二十五条合同管理部（部门）在合同（含招文）审核时，应对合同中存在风险进行提示并提出整改意见。

第二十六条合同管理部（部门）在合同审核时，须审查合同与定标（含谈判结果）审批资料是否一致，存在不一致应提示报审部门进行整改。

擅自修改定标（含谈判）结果，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

第二十七条合同管理部（部门）每份合同审核时间不得超过24小时（不含反馈及谈判时间）。

每延迟24小时，扣罚合同管理部门负责人50元（信息化系统自动生成扣罚金额由人事管理部门执行）。

第二十八条集团合同管理中心每月对地区公司合同管理部审批效率通报排名（信息化系统自动生成排名）。

第七章合同签订、下发及归档

第二十九条通过信息化系统报审合同，经审批同意后原则上由合同管理部（部门）负责按合同约定份数打印装订成册，并加盖合同审核骑缝章，再移交报审部门完成合作单位签字盖章。

合同管理部（部门）在审查确定合作单位盖章合同原件与审批通过版本一致后进行编号，由公司授权签约人签字后再移交监察室（分室）用印。

擅自修改审批同意合同文本，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

第三十条通过非信息化系统报审合同，经审批同意后，合同管理部（部门）在合作单位盖章合同原件加盖合同审核骑缝章，由公司授权签约人签字后再移交监察室（分室）用印。

第三十一条集团总部签订合同，由合同立项部门主要负责人（或主持工作一把手）签名；

地区公司、下属公司、产业集团签订合同应由董事长（或主持工作一把手）或其授权合同立项部门负责人签名。

第三十二条所有已完成签订合同（不含通过信息化系统报审、补录合同），合同管理部（部门）应在具备归档条件时起7天内录入合同电子文档系统，归档资料包括合同文本、合同审批表、对方商务资料、定标（核价）审批表、价格审核报告及确认价格清单、相关方案确认书以及其他相关立项资料。

未执行本规定，每次扣罚合同管理部（部门）经办人100元、部门负责人100元。

第三十三条作废已用印合同文本应由合同报审部门统一收回并交监察室（分室）处理。

第三十四条合同签订后，合同管理部（部门）应72小时内通过集团信息化系统下发合同文本给相关履行部门，其中下发工程部合同文本须删除合同价格。

第八章合同维权取证

第三十五条工程类合同履约保证金和保函管理

1、合同签订后，履约责任部门负责督促合同对方提交履约保证金、保函，保证金提交至财务部，保函由合同管理部复核后再转交至财务部。

如在合同履行完毕前，履约保函到期，履约责任部门应督促合同对方办理保函续期。

2、如有特殊原因需变更履约保证金、保函金额，按原合同审批流程报批，集团权限报直管副总裁审批。

3、保证金、保函退还按付款审批流程办理。

第三十六条项目授权文件管理

工程开工15天内，履约责任部门应取得项目印章、项目经理、文件签收人、材料领用签收人授权委托文件原件，发生变更或超出有效期时应在15天内重新授权，并独立建档。

未执行本规定，每次扣罚履约责任部门及合同管理部（部门）责任人各100元、部门负责人各100元。

第三十七条工程类合同对方违约问题维权取证

1、当合同对方违反合同相关约定，工程进度、质量、安全、成本控制等不能满足要求造成我方损失时，履约责任部门应在48小时内收集违约证据、采取措施督促整改并按合同约定追究违约责任。

未执行本规定，每次扣罚直接责任人300元、部门负责人200元。

如造成重大损失，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

2、如发生质量事故（损失20万元以上）、安全事故、停工缓建、延期交楼以及在竣工或结算中出现重大问题时，履约责任部门应第一

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时间通知相关部门，合同管理部（部门）应牵头策划制定违约证据收集方案，指导、督促履约责任部门收集证据资料，独立建档备份，并在初步完成收集三日内将相关资料上报集团合同管理中心。

未执行本规定，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

3、施工单位严重违反合同相关约定，导致整体工期明显无法满足进度要求影响我方开盘或交楼，各地区公司董事长（或主持工作一把手）有权调整合同工程承包范围，并从集团或本区域战略合作伙伴中直接选择适合施工单位，要求其以同等合同条件承接调减部分工程，如不同意，则按招投标管理制度规定流程重新确定施工单位及价格。

相关合同按集团规定权限报批。

调整承包范围前应由主管工程领导牵头，工程部组织工程技术部、招投标部、预决算部、合同管理部等相关部门就工作面界定、场地移交、结算方式、工程资料移交、质量责任划分及其它相关问题进行明确，同时收集对方违约问题证据，按合同约定转扣费用并追究对方违约责任,必要时请公证机关进行公证。

第三十八条工程质量事故管理

1、在工程施工过程中，如发生工程质量事故，工程部应在第一时间组织处理并收集相关证据，除属于施工单位单方责任且其明确愿意承担相关责任外，其它情况根据预估损失按以下流程进行处理：

损失在20万元以下（含20万元），由工程部组织工程技术部、总工室等相关部门及相关单位进行原因分析、界定责任及明确费用分摊方式，报主管工程领导批准后由工程部负责落实。

损失在20万元以上，由主管工程领导牵头，工程技术部组织工程部、总工室、合同管理部、预决算部、管理及监察部等相关部门及相关单位进行原因分析、界定责任及明确费用分摊方式，报董事长（或主持工作一把手）批准后由工程部负责落实。

我方承担损失超过100万元（不含100万元），还应报管理及监察中心审批后执行。

上述批准文件由组织部门3天内抄送预决算部及合同管理部。

2、如须我方先行承担费用，由预决算部根据我方承担费用总额及经审批同意费用分摊比例从责任单位当期工程款中暂扣该部分费用，在责任单位完成费用分摊比例确认后正式扣除。

第三十九条工程类合同因合同签订后超过六个月未能开工，施工单位书面提出解除合同，由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批同意后执行；

如重新招标，该单位在同等条件下可优先中标（因施工单位原因造成解除合同除外）。

第四十条工程索赔处理

1、工程类合同履行中，如发生可索赔事件（如停工缓建和不可抗力事件）后，由工程部负责人报请主管工程领导牵头，工程部组织合同管理部、预决算部会同施工单位一起每周清点确认数量，对现场存在过多人员、材料（含周转材）、机械，工程部须书面督促对方整改。

停工缓建超过十天，由工程部报请董事长（或主持工作一把手）组织工程部、招投标部、预决算部、合同管理部等相关部门成立索赔反索赔专项小组，专项小组组织召开专题会议制定并落实减损措施，明确责任人。

停工缓建超过一个月，合同管理部应提请地区公司董事长（或主持工作一把手）决定施工单位是否退场或制定下一步处理方案。

涉及退场，工程部应做好现场成品保护、安全防范等工作。

合同管理部在事件发生40天内把相关资料报合同管理中心。

2、当收到对方提出索赔申请后，由专项小组组织审核并谈判，谈判金额20万元以下（含20万元），由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；

金额20万元以上，地区公司将初审意见、相关证据与反索赔方案同时报集团合同管理中心，由集团合同管理中心与相关招投标中心、预决算审计中心共同出具审核意见报直管副总裁批示后反馈给地区公司，地区公司依据集团审核意见与施工单位进行谈判，谈判结果按以下权限审批同意后，再签订补充合同：

金额20万元以上、100万元以下（含100万元）报直管副总裁审批；

金额100万元以上、200万元以下（含200万元）报集团分管领导审批；

金额200万元以上再报集团董事局主席审批。

3、严禁在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔标准或金额进行确认。

未执行本规定，每次扣罚直接责任人1000元、部门负责人500元。

编造虚假资料、泄露公司机密、串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪，依法移交司法机关。

第四十一条施工单位由于破产、清算、资不抵债等原因严重影响工程建设，地区公司相关部门应立即通知合同管理部。

属于集团战略合作伙伴单位，合同管理部24小时内上报集团合同管理中心，由集团合同管理中心牵头组织管理及监察中心、相关招投标中心、预决算审计中心及财务中心等相关部门成立专项工作小组，开展或指导开展处理工作。

属于非集团战略合作伙伴单位，由合同管理部牵头组织工程部、招投标部、预决算部及财务部等相关部门成立专项工作小组，开展处理工作。

第四十二条非工程类合同维权取证

非工程类合同参考工程类合同履约管理开展维权取证工作，履约责任部门结合合同特点确定对合同履约质量、数量、时间节点和付款等关键控制点进行监督，当发现对方存在违约行为时应在48小时内取证，并按合同约定追究其违约责任。

第四十三条非工程类合同索赔处理

发生非工程类合同索赔（商品房买卖合同除外），谈判结果按以下权限审批同意后，再签订补充合同：

金额20万元以下（含20万元）报董事长（或主持工作一把手）审批；

金额20万元以上、100万元以下（含100万元）由集团法律事务中心、合同管理中心出具意见后报相关口直管副总裁审批；

金额100万元以上再报集团分管领导审批。

第九章合同履约监督管理

第四十四条集团合同管理中心根据工作安排对下属各单位进行履约检查后，须在当月月底前完成信息化系统维权取证记录填报（信息化系统自动生成扣罚金额由人事管理部门执行）。

地区公司合同管理部依照合同履约关键控制点，对每个项目检查每月不少于2次（信息化系统自动生成扣罚金额由人事管理部门执行），每次检查后72小时内在信息化系统填报维权取证记录，系统自动将审批后维权取证信息推送到履约责任部门，合同管理部跟进落实整改情况。

未执行本规定，每次扣罚直接责任人100元、部门负责人100元。

第四十五条合同管理部（部门）每月对工程类合同履约情况按份数主体合同100%检查，装修、园建、铝合金等1000万元以上合同抽查比例不低于30%，其它合同抽查比例不低于10%，并做好记录，对存在问题跟进整改。

合同管理部（部门）每月对非工程类合同履约情况按份数不少于10%抽查，并做好记录，对存在问题跟进整改。

第四十六条履约责任部门发出涉及重大质量事故、工期、造价及承包范围变更重要函件前，必须经合同管理部进行审核，合同管理部应建立重要函件审核台帐。

第四十七条合同管理部（部门）付款审核时应根据合同关键控制点对付款条件进行审查，并于每月25日前对累计付款情况与财务部、申报部门进行核对。

违反合同约定付款，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。

第十章台账管理

第四十八条各单位合同管理部（部门）每月2日前编制《合同月报台账》报集团合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成汇总并上报相关口直管副总裁阅。

未按规定上报或上报数据错误、瞒报、漏报，每次扣罚合同管理部（部门）经办人100元、部门负责人100元。

第四十九条集团合同管理中心每月通过信息化系统对地区公司工程类合同签订、变更、解除情况进行统计分析并上报集团领导。

第五十条地区公司合同管理（部门）每月2日前报《工程合同解除立项台账》、《合同维权取证月度汇总表》、每半年报《地区公司反索赔信息台账》与《履约保证金保函台账》。

第十一章培训管理

第五十一条集团合同管理中心应针对合同管理及履约监督工作中发现普遍问题对各单位（部门）进行培训，对突出问题进行专

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项培训。

第五十二条各单位合同管理部（部门）应针对合同管理及履约监督工作中出现问题对各部门进行培训。

第十二章附则

第五十三条集团合同管理中心定期对地区公司合同审核及履约监督质量通报排名。

第五十四条本制度所指“下属公司”是集团地产系统下属园林集团、材料公司、建筑设计院、力拓公司、监理公司、金属材料公司。

第五十五条集团资金中心负责管理资金类合同；

集团投资中心负责管理土地及投资类合同。

第五十六条除地产集团系统以外其他单位合同管理及履约监督管理按各单位制度执行。

第五十七条本制度由集团合同管理中心制订、解释，自下发之日起执行。

如有以往规定与本制度不一致，以本制度为准。