公司证照管理流程与工作细化Word格式.docx
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关键点说明
1、明确证照管理目标和方针
1
行政管理工作目标
关键点1：
行政办公室以及企业行政管理方针，在了解国家的法律法规并结合企业实际后制定证照管理制度，报总裁审批后颁布执行
关键点2：
证照的办理、审核必须依照国家相关法律规定
关键点3：
证照的使用必须符合证照管理制度中所明确的使用范围、使用程序，不得违规借阅、使用证照。
关键点4：
企业应指定专人保管证照，并对证照的使用、变更、遗失、注销规范进行详尽说明，以明确责任，避免事故发生
2、组织制定证照管理制度
2
证照管理制度
3、相关证照的办理、审核
3
证照办理相关流程
4、证照的日常保管和使用
4
证照管理制度资质借出申请表
5、证照的变更、遗失与注销
5
证照注销申请表
（二）证照管理制度
程序名称
证照管理制度
编号
受控状态
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则第1条目的
为加强企业证照管理，规范证照使用使用程序，确保证照使用适当、安全、保证企业利益，避免证照管理问题和风险，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司各类正式证书、执照、资质的管理流程、内容及相关工作
第2章证照的种类
第3条资质类
公司的资质类证照是指涉及公司相关资质、证明的证照，如二级保密单位资格证书、CMMI3证书等证照。
第4条基础类
基础类证照是指由政府职能部门核准或颁发的权属证明、公司开业运营必须具备的证照，如企业法人营业执照、组织机构代码等涉及公司注册信息的证照。
第5条其他证照
其他证照指企业所获的各类荣誉证、牌、匾；
由社会团体颁发的相关证照，如捐赠证书、成都服务外包行业协会会员证书、咨询师证书等。
第3章证照的办理、审核
第6条证照的办理
1、资质类证照的办理
相关部门需要涉及的资质，由相关部门负责牵头办理，行政办公室可协助办理相关事宜
2、基础类证照的办理
营业执照、组织机构代码证等由行政办公室统一办理
国税登记证、地税登记证、银行开户许可证等设计财务类的证照，由财务部统一负责办理
3、其他证照办理
其他证照由所涉及证照的相关部门负责办理；
需制作为牌、匾等的证照，由行政办公室协助制作。
第7条证照的审核
1、基础类证照年检、年审由行政办公室统一负责。
2、其他相关部门的专业性证照由相关部门负责办理审核。
第4章证照的保管和使用
第8条证照的保管
1、公司各类证照原件由行政办公室统一保管。
2、公司各部门在取得新的证照时，应及时告知行政办公室并交予行政办公室负责保管。
第9条证照的使用
1、公司证照为公司重要资料，未经批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。
2、如因工作需要借用证照原件的，需到行政办公室填写《资质借出申请表》，经上级主管与领导审核签字后，方可借阅。
3、证照使用完毕后，应及时归还行政办公室。
4、如因特殊情况致不能按《资质借出申请表》所填归还日期及时归还的，需到行政办公室重新填写申请表，并请上级主管与领导同意、签字。
5证照原件交回行政办公室时，接收人需在《资质借出申请表》接收人一栏签字，并填好归还日期。
6、《资质借出申请表》作为企业档案永久保存，由行政办公室存档。
第5章证照的变更、遗失及注销
第10条证照的变更
1、国税登记证、地税登记证、银行开户许可证等设计财务类的证照的变更，由财务部统一负责办理。
2、其他证照的变更，由行政办公室统一负责办理。
第11条证照的遗失
1、证照的保管人与证照的借阅人有责任确保证照的完整、安全，若出现遗失或保管失当导致证照非正常使用，应根据企业的实际损失追究当事人的责任。
2、若证照遗失，责任人要及时提出补制申请，政府相关部门办法的基础类证照由行政办公室负责重新办理，其他证照由相关证照对应的部门负责重新办理。
第12条证照的注销
1、证照注销的原因包括企业组织架构调整、业务方向调整、证照失效等。
2、已注销的证照应由保管责任人上交行政办公室，并在《证照注销申请表》中登记备案。
3、在政府相关部门备案的证照注销后，由行政办公室按国家相关规定办理注销手续。
第6章附则
第13条本细则由行政办公室制定、修改，由总裁审核签字后生效。
第14条本细则的解释权归行政办公室所有。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
附表1：
资质*借出申请表
申请日期
部门
资质文件名称
借出事由
返还日期及时间
经办人（签章）
外出携带人员（签章）
部门经理（签章）
领导批准（签章）
归还时间
接收人签字
备注
附表2：
资质注销申请表
证照名称
报备机关
注销事由
审批机关
公司审核
行政办公室
发证日期
年月日
公司总裁
销毁日期
年月日
申请人
升级会员 