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检查审计部
法律事务中心，保卫处，财务审计中心，市场检审中心
15
行政管理部
办公室，档案管理中心，后勤管理中心
16
信息化管理部
17
人力资源部
人事调配中心，培训中心，薪酬管理中心
附录：
1．事业部管理的意义
公司部分
1．汇仁集团公司
管理关系
☐汇仁集团公司是汇仁集团最高管理性公司，通过投资控股管理汇仁科研营销公司和上海汇仁医药有限公司。
☐集团公司是汇仁科研营销公司和上海公司（名字待定，是目前上海医药有限公司和上海制药有限公司的控股公司和母公司）的投资主体。
核心任务
☐重点负责汇仁集团各子公司（包括控股公司、投资公司，上市公司和其它孵化器公司等）的协调，通过资产关系纽带进行资源整合，谋求整体效益最佳化。
☐逐渐摆脱对下辖的法人单位的指令性管理，而代之以以下模式：
加强和完善财务管理，加强对各法人单位主管领导的人力资源管理，加强财务审计和管理审计，对下辖法人单位的竞争战略、业务运作、人力资源进行充分放权，进行针对性强的指导性和信息服务性管理。
2．上海汇仁药业有限公司（名字待定）
☐通过被投资关系受汇仁集团公司管理；
直接对上海汇仁制药有限公司和上海汇仁医药有限公司进行管理核心任务
☐在汇仁集团公司总体发展战略指导下，作为投资和控股公司对上海医药有限公司和上海制药有限公司的控股公司进行管理。
☐协调好两家下属法人单位在业务上分别与集团公司制造事业部、流通事业部的工作关系。
3．上海汇仁制药有限公司
☐归上海汇仁医药有限公司管理。
☐在财务管理上受汇仁集团公司财务管理部领导。
在业务上归口到汇仁集团公司制药事业部。
☐下设职能管理部门和相关业务单位。
☐在集团公司发展战略指导下，在集团公司制造事业部的业务领导下，独立经营本公司的业务发展，承担企业价值增值责任。
☐协调本公司和集团各职能部门和业务相关单元的关系。
4．上海汇仁医药有限公司
☐在财务管理上受汇仁集团公司财务管理部领导；
在业务上归口到汇仁集团公司流通事业部。
职能
☐在集团公司发展战略指导下，在集团公司流通事业部的业务领导下，独立经营本公司的业务发展，承担企业价值增值责任。
5．汇仁科研营销公司
☐通过被投资关系受汇仁集团公司管理
☐对汇仁药业股份有限公司（拟上市）进行控股管理，对江西汇仁现代中药有限公司和江西汇仁医药商业有限公司进行投资管理。
根据发展情况，对其它下属公司进行控股和投资管理。
☐作为汇仁药业股份有限公司的控股母公司，重点按照证监委要求，做好上市公司的规范运作和企业价值增值工作。
☐作为汇仁现代中药有限公司的控股母公司，指导其业务发展。
☐经营其它子公司。
6．汇仁药业股份有限公司
☐受汇仁科研营销公司的控股管理
☐独立进行经营运作，确保股东价值最大化。
7．江西汇仁现代中药有限公司
☐受汇仁科研营销公司的管理
☐下设职能管理部门和相关业务单位
☐独立进行经营运作，确保企业价值最大化
8．江西汇仁医药商业公司
☐独立进行业务运作，确保企业价值最大化
事业部部分
9．制造事业部
☐直接上级单位：
总裁
☐直接下级单位：
☐根据公司的发展战略要求，规划集团的生产能力
☐调度生产能力，保证销售需求
☐加强基地管理，提高生产效率，控制生产成本，确保生产质量
☐对集团下辖和投资管理的子公司的制药事业进行统一业务管理，包括战略管理、业务协调、资产优化、资源共享。
☐负责物流管理、设备管理、能源管理、安全管理。
9．1计划调度中心
☐制订生产计划
☐监控生产计划落实
☐基地间生产能力协调平衡
☐生产成本管理
9．2江西制造分部
工程部、设备部、生产部、品质保证部，生产车间有前处理车间、提取车间、蜜丸车间、胶囊车间、口服液车间、易拉瓶车间、固体车间。
设备科下设机修班和锅炉班。
车间下设正副主任、班长、工艺员和保全工。
☐完成具体生产任务，合理控制生产成本；
保证产品质量
9．3上海制造分部
行政管理中心，生产调度中心，动力设备中心，质量保障中心，工艺技术中心，生产车间（派出机构有：
财务管理中心和人力资源管理中心）
9．4基地建设项目部
项目组
☐基建项目的预算管理、质量监控和组织协调
10．采购事业部
直接下级单位：
计划部，采购部，供应商管理部职能
☐负责集团年度采购方案的制订和组织实施
☐
☐负责集团的采购政策、标准并协调执行
☐负责采购网络资源管理
☐负责采购活动的组织和管理
10．1计划部
☐根据生产计划及库存水平，制订生产性物资采购计划
☐根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划
☐非生产性物资采购计划的审核
10．2采购部
☐执行采购计划
☐维持与供应商的良好合作关系
10．3供应商管理部
☐供应商的选择、评估和考核
☐监督供应商的行为
11．营销事业部
职能：
☐负责集团各下辖子公司和控股公司的自己制造的产品的营销统一管理
☐建设集团统一的企业形象，制订统一的市场和产品战略。
☐通过协调相关下属单位的产品营销业务和渠道关系，谋求资源共享和整体利益最大化。
11．1OTC部
市场部，销售部
☐负责制订OTC产品（包括保健品等）的战略规划及年度计划
☐制订有效的产品战略，以确保市场份额及利润最大化
☐确保年度销售目标的实现及销售费用最小化
☐发展、建立良好的客户关系及稳定、高质量的渠道体系
11．2专业产品部
☐负责制订处方药产品的战略规划及年度计划
☐制订有效的产品战略，以确保市场份额及利润最大化
☐发展、建立一只适应市场、适应集团战略的高素质营销队伍
12．流通事业部
☐负责集团各医药商业公司业务的战略管理与业务协调
☐谋求集团医药商业批发和零售业务的总体竞争优势具有国内一流水平。
12．1渠道拓展部
☐负责渠道拓展，即目标医药企业的考察及并购
12．1市场部
☐负责市场规划与产品规划及营销策划
集团职能部门部分
13．财务管理部
预算管理中心、核算管理中心、财务分析中心、仓库管理中心、资本运营中心、资金调度中心
☐按照国家法律法规，负责集团公司会计制度的制订、执行
☐负责集团公司会计报表的编制、分析和上报
☐负责集团公司全面预算的管理与控制
☐制订集团公司资金使用计划和融资计划，全面掌握资金流量、流向和资金需求量。
☐制订集团公司的财务管理流程设计
☐负责集团公司财务方面对外协调
☐负责企业成本核算管理
☐对集团公司下属单位进行财务管理、监督、指导；
☐负责公司上市的筹备工作
☐负责公司资本运作的具体操作
☐对集团公司所属资产列账管理。
13．1预算管理中心
☐审核各核算单位的年度费用开支预算计划，实施预算控制；
☐协助各核算单位细化预算，提高集团预算管理水平
13．2核算管理中心
☐记录企业运营过程中的财务状况，为企业决策提供财务依据；
☐提供期间财务报表及各项税金的核算，申报及清缴。
☐协调与财政、税务、工商、银行等有关部门的关系
☐会计档案的建档、保管和移交工作。
13．3财务分析中心
☐定期组织经济活动分析，提出各项经济分析资料和财务情况说明；
☐提供与经营管理同步的内部经营管理需要的各类报表；
13．4仓库管理中心
☐对各类生产性物资实施在途、在用、在库管理
☐负责建立采购信息数据库，为采购成本控制提供依据
13．5资本运营中心
☐负责上市公司的筹备和运作；
☐负责投资项目的论证；
协助商务谈判，为投资决策提供支持；
☐对所有“壳资源”实施有效规划与管理。
13．1资金调度中心
☐负责各核算单位资金的使用及调度、管理工作；
☐所需资金的筹措计划的编制、实施以及现金流量的控制；
14．监察审计部
法律事务中心，保卫处，财务审计中心，市场检审中心。
职能
制订集团审计监督管理办法
负责审计企业财务状况、经营绩效
负责企业投资项目和基建、技改项目的预算
审计经理离任、各种合同和内部控制制度
14．1法律事务中心
检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯
保障整个企业集团的合法经营
代表企业集团对外处理法律事务
14．2保卫处
检查审计处
负责集团公司及核心企业的厂区及生活区的治安与消防安全管理
负责打击集团内外部的违法乱纪行为
负责假冒产品的查处工作
负责整个企业集团的法制宣传教育工作
14．3财务审计中心
☐构建、完善集团财务审计体系
☐对集团实施财务审计
14．4市场审计中心
检查采购系统各项规章制度和政策的执行情况
检查营销系统各项规章制度和政策的执行情况
15．行政管理部
办公室，档案管理中心，后勤管理中心职能
☐负责集团日常行政及后勤保障
☐承担不管部的职能，即没有明确划分的职能工作有义务先行管理
15．1办公室
☐负责日常行政管理工作
15．2档案管理中心
☐统一管理集团档案资料
15．3后勤管理中心
☐负责后勤保障工作
16．人力资源部
人事调配中心，培训中心，薪酬管理中心职能
16．1人事调配中心
直接下级岗位：
人员调配，员工管理，招聘职能
☐按照人力资源规划要求，利用科学的方法，明确企业中各职位的工作内容和职位对员工的素质要求，为企业的人力资源管理提供基础和依据。
☐制定人员任免及异动的各种相关规定，按照绩效考核及企业发展战略规划的要求，为企业的人员配置提供建议方案。
☐负责集团内员工档案及相关资料的管理，办理员工到职、异动、离职等手续；
☐负责制定员工行为规范，协助并指导员工提高自身素质；
☐使员工明确企业的目标，组织企业文化的建设工作。
☐按照人力资源计划，制定、执行集团的招聘计划；
☐制定、完善和监督执行企业的招聘制度；
☐安排组织应聘人员的面试工作。
16．2培训中心
☐直接下级岗位：
无
☐按照人力资源计划的要求，制定符合公司战略发展需要的培训计划；
☐组织培训工作的实施，及对培训效果的考察；
☐制定、完善和监督执行企业的培训制度。
16．3薪酬管理中心
薪酬管理，绩效考核
☐制定、完善和监督执行企业的薪酬、福利管理体系，保证薪酬的内部均衡；
☐负责外部的薪酬调查工作，保证薪酬的外部均衡；
☐制定、完善企业的绩效考核体系；
☐负责组织对集团事业部及职能管理部门内中层以上管理人员的绩效考核，按照绩效考核结果为企业的人员任免、异动提供依据；
☐负责监督事业部内人力资源派驻机构执行集团绩效考核体系；
17．信息化管理部
☐负责集团信息化工作的规划和实施
附录1：
事业部管理的意义
一．为什么要组建事业部
☐管理幅度宽
☐资产链条长
☐产品门类复杂
☐企业冗员多
☐管理关系乱
二．什么是事业部管理
1.基本理念：
统一规划，财务集权，管理分权。
事业部实行条块结合、以块为主的责任分工。
2.障整个企业集团的合法经营财务：
集团公司全面预算管理。
对事业部、子公司财务总监委派制。
3.表企业集团对外处理法律事务事业部与各方面关系：
☐与集团公司：
为集团公司组成部分和派出机构，分担集团公司责任，分享集团公司权力。
☐与集团公司职能部门：
事业部是权力分支机构，分管局部；
职能部门是管理部门，面向整体。
事业部应对职能部门的年度目标落实、重大项目运作予以配合。
☐与其它事业部：
各事业部在组建时已经按产品、或行业、或区域进行了设计，分管不同的公司群体，避免了交叉和重叠。
事业部间协调归集团公司总裁；
彼此之间可以自行协调，但无指令关系。
4.编制：
一般6－8人。
主要岗位：
财务（预算、审计、分析、报表），规划，综合管理。
5.事业部是利润和成本中心。
☐两个优化：
资产的优化重组，资源的优化配置
☐两个效应的突出：
品牌，规模
☐运作中的6个结合：
规范建制，转换机制，结构调整，扭亏，减员增效，扶优限劣。
三．实行事业部制的优越性
☐强化了集团公司的融资功能和整体资源配置能力，即：
“上强下活”。
☐落实经营目标责任制。
集团公司副总由原来的分管专业条线为主，向分管企业群转换。
新型的领导机制：
董事会统一决策，总裁全面负责，事业部部长分权管理。
☐以责权匹配为原则，合理解定集分权。
⏹集团公司
主要目标：
授权资产的保值增值，市场占有的不断扩大，经营效益的稳步提高。
主要权力：
重大经营决策权，投资收益权，重要人事任命权。
⏹事业部
主要责任：
战略发展，资产保全，市场拓展，经营损益，人才开发，改革稳定
主要权限：
市场营销权，资金支配权，总体规划权，结构调整权，营运监控权，干部提名权，行政协调权，岗位设置权。
☐对事业部的考核与监控
⏹季度考核：
集团公司董事长与总裁与事业部部长面对面
⏹年终考核：
通过审计，考核经营目标责任书的标的和预算执行情况
⏹随即抽查：
由集团公司稽查室负责。
监察检审部管理架构
一．组织结构
二．工作职能
1．监察检审部
工作职能：
有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。
建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。
保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计,监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。
审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。
建立和健全集团公司的财务审计制度和体系
负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正确性、合规性和合法性。
3.法律事务中心
为公司决策提供法律依据。
协助公司制定各项合法的规章制度。
协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。
做好诉讼和非诉讼法律事务。
宣传法律，提高员工的法律意识。
岗位设置
诉讼律师，3名；
法务员，2名；
担保员，2名。
4.市场审计中心
负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查
协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件
负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。
接受员工举报，解答员工提出的问题。
开展警示教育，做好市场服务工作。
监察组
审计组
5.保卫处
保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。
负责公司消防工作。
负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。
做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。
对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。
负责公司的保密工作。
外勤专案科
保卫科
内勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务的基础是资金和资金运动，其实质是财务关系。
财务审计中心，要对集团公司各部门内部和部门之间、以及公司与外部的各种财务关系的正常化进行监管，负责财务信息的正确性。
要通过建立健全内部控制管理制度、本金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制度、产品（商品）销售管理制度、投资管理制度、利润分配制度、财务分析和财务报表执行情况的评估和考核制度、货币资金及往来帐户结算管理制度、定额管理制度、物资管理及清查盘点制度、无形资产和递延资产管理制度，来完整实现对企业资金的筹集、使用、耗费、回收、分配全过程和全方位的检审。
2．市场审计中心
要通过健全制度，建立对营销体系和物资采购体系的监管基础。
定期抽查、暗访与接受职工举报、客户举报相结合。
3．法律事务中心
要积极掌握与企业经营相关的政策、法律、法规、条例、制度，及时就可能的机会与风险向集团公司总裁或相关部门汇报和通报。
积极参与重大合作、投资、谈判工作，保证其运作的合规性。
4．保卫处
保卫处主要职责是协同法律事务中心，为防止公司财产及员工受到不法侵害而开展安全工作检查，并对相应各类事件监督处理。
要建立健全内部安全条例，并要求在各种业务运作制度中有专项论述安全问题。
坚持以预防为主，及时发现不安全隐患并提出改进措施。
经常收集安全信息，及时书面报告分管领导。
在调查处理侵权行为和不安全问题时，必须及时向上级主管领导汇报，并积极与相应部门保持紧密联系。
5．内部审计流程
主要产出
●审计项目立项报告
●审计通知书
●审计计划
●审计工作底稿
●审计报告
●审计处理决定
●审计项目档案
董事会
审批，立项委托
听取汇报
审批或听取汇报
审批
立项申请
执行
成立
具体执行
被审计单位或人员
服从与配合
其它部门
协调
1．采购事业部
负责集团年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购方案的制订和组织实施
负责集团的采购政策、标准并协调执行；
并对采购物资进行初检。
负责集团公司生产性物资和制药产品的库房管理、货运管理。
负责采购网络资源管理
2．计划科
工作职能
根据生产计划及库存水平，制订生产性物资采购计划。
要保证生产正常进行，降低库存，降低各种采购成本。
根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划
非生产性物资采购计划的审核
负责联系制造事业部的技术和质量部门对初次采购商品或新选供应商的商品进行试用或评定。
原料，辅料，包装材料，仪器设备，购货初检
3．采购科
执行采购计划，保证合同完好执行
维持与供应商的良好合作关系
主料，辅料，仪器设备，包装材料
4．供应商管理科
供应商的选择、评估和考核
监督供应商的行为
中药材主料及辅料，包装材料，仪器设备。
5．货运科
负责各种采购物资和成品的运输、出入库工作
调运，装卸，押运
6．仓储科
负责集团公司生产性商品的原料、辅料、仪器设备、包装材料等的库房管理
负责集团公司制药事业部产品的成品库房管理。
升级会员 