地产权责制文件.docx
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地产权责制文件
金地地产权责制文件
金地（集团）股份有限公司文件
金地[2004]041号签发：
凌克
关于颁发《金地集团权责制文件（试行稿）》的通知
各部门、地产子公司：
为进一步明晰集团公司和各地产子公司之间的关系，梳理房地产开发的管理和业务流程，为流程整合优化提供指导依据，推动“权责制”的研究，集团人力资源部在充分听取相关部门与子公司的意见后，编制了《金地集团权责制文件（试行稿）》。
该文件是金地集团推行权责制的原则和指导依据。
总部和各地产子公司均应该严格遵守。
对《金地集团权责制文件（试行稿）》有任何修改建议或意见，均可向集团人力资源部反映，集团人力资源部将会不定期的修订相关文件内容。
特此通知。
附件：
《金地集团权责制文件（试行稿）》
金地（集团）股份有限公司
二○○四年六月二十一日
主题词：
权责制文件试行
抄报：
集团高层领导
校对：
乔建平
（共印25份）
附件：
《金地集团权责制文件（试行）》说明
为进一步明晰集团公司和各地产子公司之间的关系，梳理房地产开发的管理和业务流程，为流程整合优化提供指导依据，推动“权责制”的研究，流程优化小组就集团总部对各地产子公司以及总部各职能边界提出建议。
各职能边界的确定，对于业务流程、管理流程的整合和优化将直接产生影响，同时还将理清总部与分公司各自承担的义务和责任，及相应的权力，大大提高公司的效率。
本文件主要包括两部分的内容：
第一部分是总部各职能部门的权责划分，介绍了总部的定位以及总部各职能部门的职责，并对目前现有的总部各职能部门产生的管理交叉加以明确。
第二部分是总部和各区域公司的权责边界，详细说明了总部对各区域公司的管理、业务监控范围。
以上文件内容是金地集团权责制的原则和指导依据。
总部和区域公司应该严格遵守，随着权责制的不断推进，权责制还将进一步明确区域公司各职能部门的职能，同时，权责制研究还将对集团高层和高层对总部职能部门负责人的授权范围加以界定，相关成果我们将会陆续推出。
集团人力资源部
2004年6月
第一章总部各部门职责
一、地产化总部的转变
随着公司业务不断发展，新成立公司越来越多，总部的管理幅度越来越大，因此，有必要实现地产化总部角色的转变。
在地产化总部管理模式下，总部将成为投资决策中心、管理调控中心、资源配置中心、信息整合中心、品牌与文化输出中心和专业监控中心，各子公司是经营中心和利润创造中心。
在地产化总部的管理模式下，总部将强调技术管理部、经营管理部等专业部门的专业力量，加大对子公司的专业监控力度；同时，总部还将逐步建立以标准流程为核心的制度建设和专业规范，使各子公司的运作更加规范。
未来3-5年，地产化总部的管理模式将逐步向投资型总部进行过渡，对管理和专业的监控将逐步转移到区域公司，总部将成为投资决策中心、资源配置中心、信息整合中心、品牌与文化输出中心，区域公司将成为管理调控中心、专业监控中心、经营中心和利润创造中心。
地产化总部的组织架构如下：
二、总部各职能部门管理交叉明确
就现有总部各职能部门职责产生的交叉重新进行明确：
1.经营计划和经营指标
牵头部门为集团经营管理部，财务管理部配合经营管理部完成财务预算和财务指标
2.信息披露
所有公司的信息披露由企业发展部负责牵头，集团其他部门负责提供相关信息
3.管理研究
管理研究由集团人力资源部负责，行政管理部不再负责
4.客户满意度调查
由集团人力资源部品牌管理小组负责牵头组织
5.计划督办
地产公司的经营调度由集团经营管理部负责，行政管理部计划督办职位改为行政督办，承担集团职能部门和非地产公司的督办职能
6.绩效考核
成立绩效考核小组，对地产经营的考核由集团经营管理部牵头组织考核，其他非地产公司和总部职能部门由集团人力资源部牵头组织考核
7.经济评价
项目的经济性评价由集团经营管理部牵头，财务管理部配合
三、总部各部门职责
集团行政管理部职责
工作目标：
通过实施信息管理、知识管理、客户关系管理、法律事务管理、行政管理等各项工作，有效支持和保障集团战略的顺利实施。
基本职责：
1．信息管理：
进行信息系统建设规划，实施部署信息系统基础设施、应用系统项目；维护应用系统与基础设施；强化安全管理，保障系统与网络安全、系统稳定、网络畅通、故障排除及时；加强技术支持与推广培训，提升IT服务满意度；制定信息管理策略；档案管理；决策支持分析。
2．知识管理：
制订知识管理战略与规划，实施、推广知识管理系统，开展文化变革，提高专业能力。
3．客户关系：
通过客户关系管理技术平台的实施、客户关系管理体系的建设、会员俱乐部等客户关系管理渠道的开拓和发展，提高外部客户满意度。
4．法务管理：
建立集团化法律事务管理和保障体系，通过对各类法律事务处理、制度建设与监控、法律信息管理和持续的法律培训等使法律风险综合预防能力提升。
5．行政管理：
建设管理制度体系、进行计划管理提高集团化管理能力。
6．行政总务：
提供行政、后勤服务及保障，提高公司内部满意度。
集团行政管理部职责说明
职能概述
具体工作职责
信息管理
1、信息规划：
制订并组织实施集团信息规划
2、IT项目管理：
实施、部署IT基础设施、应用系统项目，提供IT项目管理服务
3、IT运营维护：
负责项目运营维护，确保信息系统稳定、网络畅通、故障排除及时
4、信息安全：
开展信息安全管理，保障公司信息安全
5、技术支持：
开展技术支持与推广培训，提升IT服务满意度。
知识管理
1、战略规划：
制订集团KM战略与规划
2、系统建设：
规划KM系统项目建设并部署实施，进行KM系统管理
3、系统推广：
制订并完善KM组织架构，建立相关制度，组织开展KM宣传推广活动，支持业务部门开展知识分析工作，督促专业领域不断丰富内容，保证KM体系运行有序
4、系统评估：
定期开展KM各领域运行效果评估，不断改进KM体系
客户关系
1、客户战略：
制订客户关系管理战略研究
2、体系建设：
集团客户关系管理组织架构建设、相关制度建立及监督执行
3、技术平台（CRM软件）：
组织CRM软件项目在集团的按期推进，通过IT技术提升客户关系管理能力
4、客户满意度：
定期进行外部客户满意度调查，总结、分析，不断提高外部客户满意度
5、客户会建设：
通过“家天下”会刊、协助子公司举行客户关系文化活动宣传公司服务品牌
法务管理
法律防范
1、合同评审及法律意见出具：
审定集团公司各类和子公司上报的重要合同，并对重要事件出具法律意见，最大限度的保障公司利益。
2、参与经营决策/商务谈判：
对重要事项事前参与介入。
3、法律培训：
持续进行各类法律培训，全面提升全员法律意识。
法律处理
1、纠纷、案件的处理。
2、重大客户投诉的协助处理。
基础管理
1、集团及子公司法务管理制度建立与监督实施/流程管理：
建立、实施集团法务管理制度，监督子公司执行情况
2、法务人员HR（组织架构、团队建设、专业培训等）
3、知识产权维护：
商标注册与侵权保护
4、法律信息管理、知识管理与专业IT平台维护
5、律师事务所外包管理和法院关系维护
行政管理
1、制度管理：
开展管理流程优化，维护管理制度体系，不断改进公司管理制度以适应工作需要
2、计划管理：
集团管理控制系统的总体协调；协调总部各职能领域对子公司的支持与监控；对于督办部门/子公司目标责任书、年度、月度计划进行审核、检查
3、秘书体系：
维护和完善公司行政秘书体系，提升行政秘书服务水平
4、公共事务：
处理总部日常公共事务
5、高层政令：
落实集团高层相关政令
行政总务
1、办公自动化：
设计OA方案及工作流，确保集团日常行政工作顺利开展
2、公文管理：
负责公司收发文件管理,保证公司文件传递、签发的准确、高效
3、印章管理：
印章印制、用印、保管，确保安全
4、会务接待：
负责公司级会议、接待等的筹备工作
5、文体活动：
制定年度员工文化活动方案并组织实施相关活动，提高员工满意度
6、资产管理：
资产购置、入库、保管、领用，确保资产安全
7、车辆管理：
车辆的调配、保管、维护
集团人力资源部职责
工作目标：
通过人力资源战略的制定与实施，来配合集团战略的顺利实施；对集团的人力资源管理工作进行统筹、指导；为集团提供高质量的人才储备，选拔合适的人才承担特定工作；运用各种合理、公正的方式，有效激励人才；努力提高员工职业素质、技能；为员工创造一个良好的工作环境和氛围；对集团及子公司品牌提升、一致性及有效的品牌管理体系的建立并成功运行负责，对品牌推广计划实施效果监控负责。
基本职责：
人事服务：
为所有职员提供人事服务
职业发展：
通过组织研究、职业发展、干部管理、人才储备、招聘、培训、绩效评估等手段，提升组织效率，使人力资源状况满足公司战略需求
员工关系：
建立合法、规范、和谐的劳动关系；保证职员与企业间沟通顺畅；为职员提供相关政策咨询和其他相关服务。
企业文化：
通过有效的手段使集团的价值观得到广泛传播，使企业文化始终保持一致
品牌管理：
建立有效的品牌管理体系，维护品牌一致性；通过系统的品牌推广，促进品牌资产增长
集团人力资源部职责说明
职能概述
具体工作职责
人事服务
1.薪酬福利：
薪酬福利体系的设计、制定、管理以及对执行的监督控制与跟踪，保证公司的薪酬福利政策具市场竞争力；薪酬福利的审核、调整、发放
2.员工激励：
包括人员奖惩和中高层等核心骨干人员的长期激励，鼓励员工长期发展
3.人员异动：
员工考勤、休假、内部调动、入司、离职、晋（降）级、任命及离退人员的管理
4.劳动合同：
员工劳动合同的签定与管理
5.保险管理：
员工社会保险和商业保险的管理
6.人事档案：
建立和保管人事档案及户口管理
7.公司档案：
文书档案、基建档案管理
8.调工调干：
办理员工的调工调干手续
9.出国赴港：
为员工办理出国、赴港澳台证件及相关手续
10.其他：
计划生育证明、职称评定、暂住证及外籍人士居留证等各类证明出具
职业发展
1.管理研究：
梳理和优化公司现有的流程，确定集团管理体系和方法，推动组织变革，使管理体系能够适应公司战略要求。
2.人力配置：
根据集团战略发展要求，对公司人力资源状况进行分析，预测集团人力资源需求，实施人才盘点，制定集团人力资源规划，确保集团所需的人才供给
3.职务体系：
建立和完善集团职务体系
4.能力模型：
建立和完善中高层能力模型
5.梯队管理：
建立人才梯队制度并执行
6.培训：
建立和完善集团培训体系，整合内外部资源，实施GPS个性化培训、常规培训、专业培训、管理培训、网络培训，并对子公司的培训提供支持
7.招聘：
建立并完善集团招聘制度和流程，建立各种招聘渠道，以满足集团人员需求配置
8.绩效管理：
建立、完善绩效管理体系和制度，并在全集团范围内推广；负责组织员工的绩效考核
员工关系
1.劳资协调：
处理劳资纠纷、申诉处理，建立公司与员工的沟通渠道
2.离职面谈：
通过面谈了解离职人员对公司各方面的建议
3.人事监察：
确保人事制度的贯彻执行，杜绝一切不符合准则的职务行为。
含人事举报和人事审计两块职能。
4.员工满意度调查：
定期进行员工满意调查，提升员工满意度
5.人事咨询：
为职员提供相关政策咨询
企业文化
1、金地月刊：
通过金地月刊传播公司文化，并对下属公司刊物提供指导
2、宣传网站：
通过公司内外部网传播公司文化及公司资讯
3、金地之道：
提炼公司企业文化精髓，建立集团核心领导的形象并传播其思想，提升员工凝聚力
4、文化活动：
制定年度企业文化方案并组织实施相关活动，不断强化公司文化
品牌管理
1.品牌规划：
根据集团的战略发展规划，制定品牌长期和阶段性发展目标和发展模式，以品牌资产的持续增长促进集团战略经营发展
2.品牌管理：
制定并完善集团品牌管理体系，确保集团品牌形象的统一。
3.品牌推广：
跟踪分析主要竞争对手品牌发展战略和实施结果，进行消费者的调查研究，制定集团品牌推广策略和品牌推广方案，保证集团层面品牌推广在目标市场的影响力和统一性，提升集团品牌形象。
4.公共关系：
作为公司的形象代表参与政府、媒体和社区公关活动，维护公关关系及媒体关系
5.危机处理：
建立并完善危机预防体系及危机处理程序，确保公司经营安全。
集团财务管理部职责
工作目标：
高效率地组织集团会计核算，通过各种财务分析，及时正确的反映集团财务状况，并为投资决策提供依据；协调银行关系，积极拓展融资渠道；运用计划、控制、分析和监督等有效手段来强化财务管理，以确保公司合理的资本结构，控制公司的财务风险，提高资金使用效率，确保集团经营和管理目标的实现。
基本职责：
1．会计核算：
集团会计核算、结算和信息披露
2．管理会计：
对公司经营情况进行分析、预测，为集团经营决策提供依据
3．资金管理：
根据公司经营发展需要筹措资金，安排和监督资金合理使用，提高集团资金的使用效率，降低资金成本。
4．成本管理：
通过建立和优化成本管理模式，提高集团成本的监控能力
5．税务管理：
进行税务分析论证，控制税务风险。
6．内部审计：
建立财务审计体系，提高集团财务风险控制水平
集团财务管理部职责说明
职能概述
具体工作职责
会计核算
1.财务事务：
总部日常财务事务和集团、总部的会计核算
2.会计制度：
集团统一会计制度的修订完善，以及集团合并会计报表的编制；集团季（年）度结算和季（年）度会计信息披露
3.外部审计：
配合会计事务所进行外部审计
4.财务软件：
组织和协调会计电算化在集团内的落实应用
管理会计
1.决策支持：
根据集团的资债状况，为集团经营管理决策提供财务分析意见
2.财务预算：
对集团中期及年度利润计划、费用情况进行财务预测，并对财务预算的执行进行动态跟踪
3.资债管理：
对集团资债状况及存在的问题提出，优化集团财务状况。
成本管理
1.成本监控：
统一集团成本工作原则，对子公司项目成本状况实行动态监控，提高集团成本的监控能力
2.成本研究：
建立与优化集团成本管理模式，开展集中采购、设计阶段的成本控制等研究工作
3.成本信息：
收集整理成本信息，促进成本信息交流。
4.成本调研：
新开发城市的成本信息调研，为集团投资决策提供依据
资金管理
1.资金结算：
转帐结算及现金收付业务、外汇买卖、国际结算业务
2.资金筹措：
协调银行关系，拓展融资渠道、办理短期、中长期流动/授信额度贷款
3.资金信息：
集团资金计划、担保、地价支付、银行负债等资金信息进行管理，监控下属公司资金使用情况根据集团资金状况
4.资金调配：
在集团范围内统一调配资金、发放贷款
5.资金成本：
通过资金合理运作，有效降低资金的使用成本
6.资金运作：
在不影响集团资金正常营运的基础上，开展资金运作。
税务管理
1.税务风险：
建立集团税务风险制度，规范税务工作
2.税务筹划：
协助对集团新投资项目进行税务筹划等，对集团的经营活动提出建设性节税建议
3.税务申报：
总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作
4.税务关系：
协调在深集团与税务部门的关系，维护集团税务形象
5.税务信息：
收集、整理、发布集团税务信息
内部审计
1.管理审计：
规避经营管理风险，为经营决策提供依据，实施专项管理审计
2.财务审计：
就公司财务状况进行内部审计，指出存在的问题和提出建议，并对建议实施跟踪，提高财务风险管理水平
集团技术管理部职责
工作目标：
使集团具备与经营状态相匹配的技术管理能力和专业能力；实现技术系统人员的能力和价值提升；保证产品品质具有与品牌相适应的持续竞争力。
基本职责：
设计管理中心：
建立和维护集团设计管理体系，提供项目设计的支持与监控；
工程管理中心：
建立和维护集团工程管理体系，提供项目工程的支持与监控；
建筑研究中心：
提供建筑理论研究成果、建筑法规研究成果、产品设计研究成果；并为建筑技术转化与应用和集约化生产提供实现途径；
专业推广中心：
通过维护和推广技术知识平台，开展技术考察、交流和培训等手段，推进和加强技术知识、经验及研究成果在集团范围内的推广及应用；
下派建筑师：
提供设计监控支持、设计研究支持；开展设计管理体系建设和技术知识管理支持；
集团技术管理部职责说明
职能概述
具体工作职责
设计管理中心
设计管理体系建设：
∙建立和完善集团设计管理业务流程
∙集团层面设计重要节点的程序文件、技术标准的编制
∙子公司层面设计重要节点的程序文件、技术标准的审核
∙规范集团设计系统组织架构
项目设计监控与支持：
∙参与项目论证阶段、策划阶段、方案阶段的设计业务，提供技术支持（包括技术意见和建议、技术专业信息、设计研究成果等）
∙组织子公司项目设计重要节点（概念规划草案、规划方案、实施方案、景观概念方案）的听证，提出技术意见和建议
工程管理中心
工程管理体系建设：
∙建立和完善集团工程管理业务流程
∙集团层面工程重要节点的程序文件、技术标准的编制
∙子公司层面工程重要节点的程序文件、技术标准的审核
∙规范集团工程系统组织架构
项目工程监控与支持：
∙提供技术支持（包括技术意见和建议、技术专业信息、研究成果等）
∙按业务流程对施工管理阶段的重要节点进行抽查，并对工程潜在质量问题进行预警
建筑研究中心
建筑理论研究：
包括规划设计导则、产品观、客户价值工程技术层面的工作、学术论文和作品集等
建筑法规研究：
包括国家建筑法规、行业建筑法规及各种地方建筑法规的研究；
产品设计研究：
∙住宅创新产品的设计研究
∙预开发物业（商业、办公、旅游度假物业、老年公寓等）的设计研究
∙总图装置及各种场所的设计研究
建筑技术应用研究：
∙包括建筑技术转化应用的流程编制
∙建筑技术信息的收集与处理
∙建筑技术在项目中的推广应用
∙住宅的性能标准研究与制定
集约化生产研究：
∙产品系列化研究
∙住宅使用标准的研究与制定
∙标准化设计研究
∙产品工业化生产研究
战略合作伙伴管理：
研究院、咨询机构、具有研究能力的制造商等的开发与管理工作
专业推广中心
技术知识管理：
∙建立技术知识管理平台
∙技术知识平台的维护和推广
考察交流：
∙组织部门考察
∙组织部门与集团外部、部门与子公司的技术交流
∙组织部门与子公司的人员互动培养
技术培训：
∙组织集团范围的技术大会、技术系统专题培训
下派
建筑师
设计管理支持：
配合集团开展项目设计管理监控工作
设计研究支持：
参与设计研究并促进成果在项目中的应用
管理体系建设支持：
参与集团层面业务流程的编制，牵头组织子公司业务流程的编制；推进业务流程成果在子公司的应用
技术知识管理支持：
参与维护技术知识平台，促进技术知识应用于子公司项目设计，促进产品质量和技术人员能力提升
集团经营管理部职责
工作目标：
通过战略规划与调整、生产经营调度工作，支持高层的经营与管理决策，督导子公司及相关部门经营与管理方面的工作方针与目标达成。
基本职责：
发展规划：
组织集团战略规划的编制及相关策略的研究工作，为公司战略规划和战略目标提供决策依据，协助集团战略思想的推广。
营运监控：
通过对集团各地产子公司经营计划执行的跟踪、协调与督导，保证集团公司年度经营目标的实现；通过对集团化营销管理模式的研究与推广，提高各分公司营销管理的科学性与合理性，以减少市场风险，提高公司赢利水平。
集团经营管理部职责说明
职能概述
具体工作职责
发展规划
1.战略规划：
推广集团战略思想，编制和修订集团战略规划，确保集团战略规划统一
2.战略实施：
制定跨区域发展、竞争策略、产品策略、土地储备策略、经营结构调整策略等集团整体发展策略以及经营目标，保障战略规划得以实施
3.土地拓展：
负责对区域公司非管辖范围内的土地拓展
4.投资管理：
对子公司土地拓展、项目策划进行投资评价，提供决策支持；对公司股权管理、公司注册及地价款的支付管理负责，并对项目的收益目标进行管理
5.市场研究：
对宏观市场、区域市场以及商业模式进行研究，为集团投资决策提供依据
6.情报研究：
收集竞争情报，为集团战略规划提供参考依据
营运监控
1.经营指标：
制定集团和子公司年度KPI指标和年度经营指标并协助实施考核，保障公司战略目标得以实现
2.经营计划：
组织地产子公司制定年度经营计划的评审（含销售计划、工程进度总体计划），并对经营计划进行监控和分析，确保实现年度经营业绩目标。
3.项目策划：
牵头组织项目策划阶段重要节点的监控和评审
4.营销监控：
对项目开发过程中的营销管理阶段的重要节点进行监控和评审
5.销售监控：
对项目开发过程中的销售管理阶段的重要节点进行监控和评审对项目
6.营销支持：
掌握行业营销模式发展,探索集团营销模式,总结交流集团营销经验，提升公司整体营销专业能力。
集团企业发展部职责
工作目标：
通过股权管理和信息披露事务，促进公司规范化运作；从资本市场募集资金以满足公司对资金的需求；通过产业投资或证券投资等方式使集团获得资本增值和投资收益。
基本职责：
证券事务：
接受政府监管部门的监管，维护公司资本市场形象
融资管理：
境内外非银行的融资渠道及融资方式的研究，在条件成熟情况下负责实施集团境内外融资工作，以帮助企业阶段性地从资本市场募集资金
投资管理：
进行非地产项目以外的投资活动，使集团获得资本增值和投资收益
集团企业发展部职责说明
职能概述
具体工作职责
证券事务
1.信息披露：
制定对外披露信息的原则，审核公司对外披露的所有公告信息，保证信息披露的规范性；作为公司新闻发言人接受外界采访或咨询
2.公司治理：
接受政府监管部门的监管，组织召开股东大会、董事会、监事会，处理股权事务，以保证董事会、监事会正常运行。
3.投资者关系：
建立维护公众投资者、财经媒体关系，维护公司资本市场形象
融资管理
1.股票融资：
通过股票市场进行融资研究、操作
2.债券融资：
通过债券市场进行融资研究、操作
3.其它融资：
寻求、研究其它融资渠道
投资管理
1.中长期投资：
研究、制定公司中长期投资规划，并组织实施，完成企业从运营商向投资商的转变。
2.产业研究：
对公司产业发展进行研究
3.短期投资：
领导和推动实施企业证券投资方面的工作，为企业取得短期收益。
4.信托投资：
通过信托的方式进行投资
5.海外基金：
寻求海外基金进行融资
第一章集团总部与子公司职责边界
总部和子公司的职责边界定义的是子公司在经营活动中需要总部进行审批或报备的节点。
子公司的经营活动中遇到以下职责边界，需按照职责边界的规定执行。
如工作中遇到职责边界尚未规范的，请依照公司其他规定执行。
●IT规划：
集团IT整体规划由总部统一协调、管理
●IT项目管理：
网络平台项目、应用系统项目必须报总部审批
●IT资产管理：
IT资产报集团信息中心备案，统一管理、统一调配
●法律制度：
各子公司重要法律制度需报总部备案
●法律处理：
各子公司的重大案件处理需报总部备案
●计划管理：
集团管理控制系统的总体协调；协调总部各职能领域对子公司的支持与监控；对于督办部门/子公司目标责任书、年度、月度计划进行审核、检查
●车辆购置：
各子公司车辆购置申请必须到总部备案；各子公司40万元以上的车
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