XX集总经理负责制议事规则Word文件下载.docx

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总经理办公会组成成员一般为公司总经理、副总经理、总工程师、综合部经理（具体组成人员名单由各公司在每年年初提出，报集团进行审批，中途因人员变动需要调整的，随时上报集团审批调整）。

议事内容涉及专业部门的，相关专业部门负责人可列席会议。

第四条本规则适用于集团各公司。

第二章议事范围

第五条总经理办公会议事范围包括：

（一）事关本单位全局性、政策性的问题，包括本单位发展规划、重大调整（变更）方案、贯彻执行集团的战略决策、经营目标和重要决定、指示等；

（二）本单位的权力配置，包括领导班子成员及部门的分工与调整等问题；

（三）人事管理权限范围内人员的聘用、推荐、任免、调整、奖惩、薪酬等问题；

（四）研究审定本单位安全、稳定等突发事件的处置方案；

（五）讨论决定重要规章制度和流程的制定与修改等问题；

（六）其它重大问题。

第三章议事规则

第六条凡公司重大问题必须经过公司总经理办公会研究决定，召开总经理办公会须有三分之二以上的会议组成成员到会方可，会议所研究事项的分管领导必须到会。

议事规则如下：

（一）做好会前准备

1、确定议题。

总经理办公会议题一般由发起人提出，经公司总经理审查后确定，也可由总经理直接提出。

2、发出通知。

召开总经理办公会的时间、议题、所需材料应当提前一天通知参会人员，便于参会人员对有关事项进行必要的会前准备与沟通。

3、调查研究。

参会人员要对会议所研究的问题进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。

对专业性、技术性较强的重大事项，如重大技术应用和工程设计变更等应进行必要的专家论证、技术咨询、决策评估，形成书面论证报告。

（二）进行集体决策

4、充分讨论。

对讨论决定的重大问题，由相关负责人全面介绍事项的有关情况，提供相关资料，必要时可请有关人员到会做出说明。

参会人员要认真履行职责，逐个发表意见，对议题进行充分讨论。

讨论问题时，总经理应在听取其他与会人员的意见后再表明自己的态度。

班子成员因故不能参加会议的，可以用书面或其他形式表达自己的意见。

研究多个事项时，应当逐项讨论。

5、民主表决。

由公司总经理或主持人视讨论情况适时决定进行表决。

表决一般采用口头、举手等方式，对人事等敏感问题，可采取记名或无记名投票方式进行表决。

每位班子成员的表决意见及未到会领导班子成员以书面或其它方式表达的意见都要记录在案，计入票数。

6、形成决议。

决策事项经过集体讨论达成一致意见的，按一致意见办；

达不成一致意见的，可以少数服从多数的原则形成决议，也可以总经理的意见形成决议。

总经理否定多数人的意见作出最后决定的，须向集团提交专题报告说明理由，经集团执行总裁或董事长审批后方可执行。

每次公司总经理办公会应形成“总经理办公会会议纪要”，填写“公司总经理办公会议事记录表”（见附件1），对会议召开的时间、决策参与人、决策事项、决策形式、决策结论等内容进行明确真实的记录，编号留存，保持可追溯性。

（三）抓好决策实施

7、明确分工。

会议作出决策后，由总经理组织实施。

总经理根据会议决议事项所涉及的工作范围，明确落实部门、责任人及完成时限，提出相关要求。

8、督导检查。

公司总经理和主责领导要抓好督导检查，及时发现和解决决策执行中出现的矛盾和问题，积极推动决策的实施，其他相关人员要积极配合，保证决策的贯彻落实。

9、决策调整。

重大事项经领导班子集体决策后，必须严格执行。

参与决策的个人仍有不同意见，可以保留或向集团领导反映，在没有作出新的决策前，个人不得擅自改变或者拒绝执行。

若在实施中发现决策确实存在问题，或遇特殊情况需对决策内容作重大调整时，总经理要及时召集班子成员重新研究，按照正常决策程序对存在问题的决策内容进行修正，也可根据上级的要求对决策内容进行调整。

第七条其他要求

（一）总经理办公会一般每月召开一次，至少每季度召开一次。

（二）《总经理办公会会议纪要》、《公司总经理办公会议事记录表》须在会议召开之后3日内通过OA报送集团执行总裁、集团董事长办公室、集团总裁办公室和相关部门备案。

集团总裁办公室对公司上报的《纪要》和《记录表》登记存档、统一保管。

（三）重大突发事件及其它特殊情况，来不及集体议事及会议表决的，公司总经理可临机处置，事后应及时向公司领导班子成员进行通报。

处理过程和处理结果要按照《XX集团重大信息报告和突发事件应急处理的规定》及时向集团领导和相关部门汇报。

第四章违规处理

第八条不按本规则进行集体议事而擅自决定重大问题的，一经发现，集团将对相关责任人进行通报批评；

因此造成损失的，集团将追究相关责任人的赔偿责任；

由此造成法律后果的，集团将依法追究相关责任人的法律责任，并要求其对所造成的损失进行赔偿。

对多次违反集体议事规则，拒不接受上级批评和改正错误的，集团将视情对责任人进行降薪、降职、调整工作岗位直至解除聘用合同。

第九条参与重大问题讨论决策的人员，应严格遵守保密纪律，不得随意向外泄漏会议召开的情况及需要保密的会议内容，否则将追究有关人员的责任。

第五章附则

第十条集团总裁办公室负责对本规则的执行情况进行监督检查，受理有关投诉。

附件：

1、公司总经理办公会议事记录表

2、“集团统一领导下的总经理负责制”的内涵

3、领导班子议事“三个服从”的内涵

附件1

公司总经理办公会议事记录表

时间

地点

主持人

记录人

参会及缺席人员名单

参会人员：

缺席人员：

会议通知发出时间

到会人数比例

决策事项

决策形式

通过比例

落实部门或责任人

填报单位

总经理签字确认

填报人

附件2

“集团统一领导下的总经理负责制”的内涵

一、集团统一领导下的总经理负责制是体现公司所有权与经营权分离、所有权约束经营权的基本组织形式。

所有权是指公司所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处置的权利，所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，具有绝对性、排他性、永续性的特征。

XX集团及其所属各公司的所有权属于XX集团董事会；

经营权是指企业的经营者在获得企业所有人的授权后，开展经营活动，经营权属于公司领导班子。

所有权与经营权分离是企业发展的客观需要，随着企业的不断发展，企业资本、经营规模日益扩大和地域的扩张，企业所有者无法直接经营企业，因而把企业委托给经营能力高强者经营，才使两权分离开。

两权分离，不仅是企业领导体制内部权力的优化组合，是权力上质的改革，更使企业的管理水平得到提升，盈利能力得到增强，为企业的发展提供更有力的人才保证。

二、集团统一领导下的总经理负责制是分层授权的负责制。

分层授权是指上一级人员把自己的职权授给下级，使下属拥有一定的自主权和行动权，而上一级保留对重要事项的决策权和监督权。

XX集团的最高领导机构是XX集团董事会和由集团董事会指派的集团领导班子。

XX集团的分层授权分为三个层级，即：

XX集团董事会授权集团领导班子，集团领导班子授权给各公司领导班子，对应的领导机构分别是集团董事会、集团执行总裁办公会、公司总经理办公会三个层级，每层都有相对独立的权力和明确的职责范围，相对应的负有决策权并承担责任的领导人为集团董事长、集团执行总裁、公司总经理。

接受授权的单位和个人不是天生就有某种权利，其所拥有的经营权是上级领导机构或上级领导赋予的，因此，接受授权的单位和个人必须坚决服从上级的领导，必须自觉接受上级的监督和检查。

同时，要认真履行自己的职责，努力完成上级赋予的各项任务，提升企业的核心竞争力。

三、集团统一领导下的总经理负责制是决策权威与管理权威既分离又统一的机制。

集团董事会是常设权力机构，集团董事长是董事会进行战略决策和聘请集团执行总裁和公司总经理的主要负责人；

集团执行总裁接受集团董事会和集团董事长的领导，执行集团董事会和集团董事长的决定，根据集团董事会和集团董事长确定的发展战略和经营目标，负责组织和带领集团所属各单位和全体员工认真贯彻落实；

公司总经理接受集团董事长和集团执行总裁的领导，按照集团董事会和集团董事长的战略决策，在集团执行总裁的直接领导下，负责公司的日常经营管理，开展各项工作。

集团董事会和集团董事长负有决策权，集团领导班子和集团执行总裁、公司领导班子和公司总经理在上级授权范围内对集团或公司负有管理权。

在日常经营管理中，集团执行总裁和集团领导班子对集团各子公司行使管控权，负责对公司的运营情况进行计划考核、指导检查、审计监督、提供后勤保障，重点是追求效率；

公司总经理和公司领导班子是在集团授权范围内对公司行使经营权，负责落实公司各项工作计划，完成工作目标，降低成本，创造经营利润，重点是追求效益。

集团执行总裁和集团领导班子原则上不直接干预公司的具体经营业务，各公司拥有相对完整的经营自主权。

公司总经理向集团执行总裁负责，集团执行总裁向集团董事长负责，即下级要定期向上级报告工作，自觉接受上级的检查、指导、考核和监督，形成企业决策权与管理权既分离又统一的良好机制。

四、集团统一领导下的总经理负责制是一种内部监督制约的机制。

集团统一领导下的总经理负责制，并非是总经理独裁制。

在公司经营过程中，总经理的决策带有较强的风险性，要求公司建立完整的决策机制、按一定的程序实行民主科学决策，避免决策和执行过程中出现重大失误。

集团推行民主集中制原则，坚持民主决策，公司一切重大事项和原则性问题必须通过总经理办公会集体研究决定，不能一个人说了算，这是实现科学决策与提高管理效率的有机结合，是完善公司内部监督制约机制的必然要求。

在实际工作中，公司总经理必须具有高度的民主作风，自觉执行民主集中制原则，虚心接受下级、同级的意见和建议，接受上级的监督、指导和考核，服从公司和集团大局，科学决策，科学管理，为圆满实现公司各项经营目标做出贡献。

附件3

领导班子议事“三个服从”的内涵

公司领导班子特别是公司总经理研究决定重大问题，必须自觉做到“三服从”，即：

“个人服从集体”、“下级服从上级”、“全体服从集团”，其内涵为：

一、个人服从集体。

集体是指一个公司、一个部门或一个团队，他是一个整体，必须要有统一的意志和行动，只有大家都做到个人服从集体，才能充分发挥集体的战斗力。

一般情况下，个人的意志和利益与集体的意志和利益是一致的，个人的聪明才智和成就时常给集体赢得荣誉，带来利益；

而集体的智慧和利益一般来说集中了大多数人的智慧，代表了大多数人的利益，二者是相辅相成、密不可分的，但两者有时也会有矛盾。

当发生矛盾时，每个人都要以集体利益为重，把集体利益放在首要位置，自觉做到“个人服从集体”。

二、下级服从上级。

下级服从上级就是个体服从集体、局部服从全局、短期利益服从长期利益。

上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性，而下级则永远不可能具备这样的优势。

从这个角度讲，下级服从上级可以最大限度地发挥资源优势。

下级服从上级也是企业发展的客观规律决定的，只有下级对上级的服从，才能保证企业整体利益的一致性，才能充分发挥集体的战斗力。

在工作中，下级必须自觉服从上级的领导，在行动上与上级保持高度一致。

然而，上级也不一定绝对正确，若下级对上级的指示或决定存有不同意见，须通过正常渠道反映解决，绝对不能有令不行，更不能事事都同领导“对着干”，甚至背着领导另搞一套。

三、全体服从集团。

XX集团是由集团总部各部门（中心）、各子公司及其所属的全体员工组成的共同体。

XX集团是集团所属各部门（中心）、各子公司的缔造者，集团与各子公司的关系属于母公司与子公司的关系，客观上也就构成了集团与其所属各单位是领导与被领导关系。

集团的利益代表着集团各部门（中心）、各子公司及全体员工的共同利益。

集团的发展离不开集团所属各单位和全体员工的共同努力，离不开上下一致、万众一心的统一行动。

因此，集团所属各单位和全体员工必须自觉服从集团的领导，坚决执行集团的战略部署和各项指令，严格遵守集团制定的各项规章制度。

只有这样，集团才能成为一个上下一盘棋、劲往一处使的“钢铁集团”，集团的发展才有保证。

同时，只有集团不断发展壮大，集团所属各单位和全体员工才能更好的实现单位和个人的价值。