为进一步规范和提高公司的办公质量和效率.doc

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晋盂煤业有限公司会议制度

一、公司领导工作例会

（一）领导工作例会由公司党委书记、董事长、总经理或经理委托的副总经理主持，一般于每周一上午召开。

（二）领导工作例会的主要任务是：

传达上级重要文件和会议精神；公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务；公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。

（三）领导工作例会参加范围为：

领导班子成员及相关部门主要负责人。

（四）领导工作例会由综合办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公会纪要》，由综合办公室负责起草，董事长、总经理审核后，签发。

二、公司总经理办公会议

（一）总经理办公会议由总经理或总经理委托的副经理主持，由总经理根据需要决定召开。

（二）总经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，总经理确定。

公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

（三）总经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

1.传达贯彻上级的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署；

2.审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；

3.审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；

4.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；

5.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；

6.研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；

7.研究公司重大改革方案和部署；

8.审议通过公司重要规章制度；

9.讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报；

10．总经理认为应研究审议的其他问题。

（四）总经理办公会参加范围为：

公司领导班子成员、经理助理、副总师。

根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。

（五）总经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。

（六）总经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。

经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。

查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。

三、公司季度经营形势分析会

（一）季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。

（二）季度经营形势分析会主要任务是：

研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。

（三）季度经营形势分析会参加范围为：

公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。

（四）季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。

四、公司专业办公会议

公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。

会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。

会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。

五、公司年度工作会议（领导干部会议）

公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。

根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。

公司年度工作会议的主要任务是：

学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作；通报公司重大事项。

公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。

年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。

领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。

公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。

六、专业（业务）工作会议

拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业（业务）工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。

特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。

以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。

确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。

专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。

机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。

部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

七、其他会议制度

公司其他会议制度按照有关规定执行。