地产公司权责流程表表格推荐下载.xlsx

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备案；

图例数字下标表示流程顺序“110”。

35总部人事模块1-19确定阶段考核指标并完成评估A类2131-20B类1325461-21C类22222132222222451-22确定和实施考核结果A类132451-23B类13241-24C类1231-25外培费用支出（5000元以下）121-26外培费用支出（5000元以上）1231-27关键岗位继任计划A类121-28B类1231-29C类2222212222222341-30基础人事实务1231-31内部福利项目1231-32补充医疗、公积金和商业保险1231-33试用转正和合同续签A类1231-34B类1231-35C类222221222222234附附表表一一人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

36总部人事模块1-36内部人员异动离职（含经济补偿）A类12341-37B+C类2222212222222341-38跨区域人员调动A类12341-39B+C类2222212222222341-40人员奖惩A类12341-41B+C类2222212222222341-42各类请假、出差A类1323按人力资源管理制度执行1-43B类1321-44C类2222213222222231-45HR外包管理咨询项目123区域人事模块1-46区域组织架构作业细则3121-47年度人力资源规划456122222231-48组织架构和人员编制456122222231-49物业体系组织架构和人员编制4356121-50招聘渠道和费用312区域公司年度计划内的可由区域公司总经理批准1-51组织及实施校园招聘45612222223附附表表一一人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

37区域人事模块1-52人员甄选和录用审批A类12341-53B类345121-54C类3121-55定级定薪和分级福利A类132441-56B类13241-57C类3121-58薪酬福利调整作业A类13241-59B类13241-60C类3121-61奖金方案A类13241-62B类13241-63C类3121-64分类考核作业细则121-65确定年度分类考核指标A类13241-66B类3546121-67C类3121-68确认及实施季度考核结果34512附附表表一一人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

38区域人事模块1-69考评结果实施121-70年度培训计划3121-71外培费用支出（5000元以下）122222231-72外培费用支出（5000元以上）456122222231-73继任计划A类23411-74B类345121-75继任计划C类3121-76基础人事事务121-77内部福利项目3121-78补充医疗、公积金和商业保险34121-79试用转正和合同续签A类1231-80B类345121-81C类3121-82内部人员异动离职（含经济补偿）A类12341-83B类12341-84C类312附附表表一一人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

39区域人事模块1-85人员奖惩A类1231-86B类345121-87C类3121-88各类请假A类234511-89B类3121-90C类12总部人事模块说明1、总部人事模块适用范围：

国瑞总部编制员工。

2、年度人力资源规划包含可预计的年度招聘计划和培训计划，所以在执行过程中，如无变更，无需再次报批。

3、公司内部福利指除劳动法规定以外的，公司额外为员工提供的手机费、交通费、活动费、过节费等各项费用支出。

4、A类员工：

集团副总裁、总裁助理及集团部门总监；

B类员工：

集团职能中心副总监；

C类员工：

集团职能中心副总监以下员工。

5、集团总裁在审核或审批前，可要求集团专业职能负责人提供决策意见，集团总裁可授权人力副总裁代为行使决策人力相关审批权限，人力副总裁可授权人力资源中心总监代为行使相关审核审批权限。

6、基础人事事务包括：

办理与集团本部签订劳动合同员工的报到和用退工手续、户口居住证，缴纳社会保险、统计各类人事报表、输入和维护人事类数据、建立内部员工档案，调转员工人事档案等事务工作。

区域人事模块说明1、区域人事模块适用范围：

国瑞直属区域公司；

财务系统所属员工，集团直属管理，不适用此规则。

2、区域人事模块中，A类员工：

区域公司总经理；

区域公司职能第一负责人（区域公司副总经理，项目公司总经理，职能第一负责人-总监，区域公司部门经理-暂时无职能上级）；

区域公司职能第一负责人以下员工。

3、在集团颁布的人力资源管理制度和原则范围内，属于参考执行类，各区域可根据实际，做出调整和制定作业细则，但必须报集团人力资源部门备案后实施。

属于必须执行类，各区域必须严格执行。

4、区域公司总经理在审核和审批前，可要求区域专业职能部门和集团专业职能负责人提供决策意见。

5、基础人事事务包括：

办理与区域公司签订劳动合同员工的报到和用退工手续、户口居住证，缴纳社会保险、统计各类人事报表、输入和维护人事类数据、建立内部员工档案，调转员工人事档案等事务工作。

附附表表一一人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

40附附表表二二行行政政管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司日常办公2-1公司内部行政事项请示审批111111111111122各部门发起相关文件会签程序，由部门负责人指定需要会签部门，由分管副总裁决定是否需报总裁或董事长审批2-2车辆保险、维修、保养111232-3办公用品购置123根据相关制度规定的审批权限审批2-4集团会议申请221111111111112-5因公接待31111111111112因公接待情况比较复杂，请按照管理制度执行2-6集团办公楼零星工程1324按集团资金与财务管理中心费用审批制度执行2-7危机事件处理12111111111111345图例说明：

41附附表表三三法法务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司法务管理3-1标准合同编制21122222222222233-2法律纠纷（公司实际财务损失小于3%，或在30万元以下）1341114111111111111111213-3法律纠纷（公司实际财务损失在3%10%，或3050万元）13511151111111141111111213-4法律纠纷（公司实际财务损失在10%20%，或50100万元）136111611111111451111111213-5法律纠纷（公司实际财务损失超过20%，或在100万元以上）1371117111111114561111111213-6提起法律诉讼212222222222234222222222图例说明：

42附附表表四四财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司资金管理4-1借款对外融资方案区域公司发起33456124-2对外融资提款53455124-3对外融资方案集团发起213454-4对外融资提款312334-5借款担保方案提供担保方案区域公司发起3345612公司的贷款担保行为必需经董事长审批,主要担保包括集团公司对控股子公司的担保4-6集团发起213454-7公司内部资金划转小于50万元（含）区域公司发起12指公司内部银行帐户间资金划转4-850万元以上3124-9小于100万元（含）集团发起124-10大于100万元，小于1000万元1234-111000万元以上12344-12提取现金小于5万元（含）区域公司发起11指从公司基本帐户提取备用金4-135万元以上，10万元（含）以下124-1410万元以上3124-15小于10万元（含）集团发起12资金管理4-1610万元以上12图例说明：

434-17备用金小于1万元（含）区域公司发起12由用款部门发起；

由于工作需要，尚未取得合法凭证而无法办理报销手续时，可以申请借款，现金原则上不得超过5万元。

4-181万元以上，5万元（含）以下124-195万元以上3124-20小于1万元（含）集团发起124-211万元以上，5万元（含）以下124-225万元以上1234-23罚款/滞纳金/赔偿款单笔小于5万元（含）区域公司发起12由发生部门发起4-24单笔大于5万元，小于20万元（含）34124-25单笔大于20万元3456124-26单笔小于5万元（含）集团发起124-27单笔大于5万元，小于20万元（含）1464-28单笔大于20万元12344-29税款报缴纳税申报及缴款区域公司发起34124-30集团发起124-31管理费用、营业费用及开发间接费工资、福利等工资区域公司发起54671234-32有规定和标准的福利费123指交通费、通讯费、探亲差旅费等4-33其他福利费345123资金管理4-34管理费用、营业费用及开发间接费工资、福利等工资集团发起21344-35有规定和标准的福利费213指交通费、通讯费、探亲差旅费等4-36其他福利费2134资金管理附附表表四四财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

444-37行政办公差旅等费有规定和标准的费用区域公司发起12有关使用部门发起4-38其他无标准的费用（单笔5万元以上）345124-39有规定和标准的费用集团发起124-40其他无标准的费用（单笔5万元以上）1234-41业务交际应酬费单笔20000元以下（含）区域公司发起124-42单笔20000元以上345124-43单笔20000元以下（含）集团发起124-44单笔20000元以上1234-45按合同条款付款（合同需经公司财务、法律等业务部门会签并经公司领导按权限审批）还贷款本息、手续费本金区域公司发起34124-46利息、手续费，按合同付款124-47利息、手续费，不按合同付款金额在20万元（含）以下3124-48本金集团发起1234-49利息、手续费，不按合同付款金额在20万元以上50万元（含）以下123资金管理4-50还贷款本息、手续费利息、手续费，不按合同付款金额在50万元以上集团发起12344-51投资款项区域公司发起345124-52集团发起12344-53对外拆借/捐赠区域公司发起345124-54集团发起1234资金管理管理费用、营业费用及开发间接费附附表表四四财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

454-55按合同条款付款（合同需经公司财务、法律等业务部门会签并经公司领导按权限审批）所有经济合同款的支付及退客户押金、保证金等单笔请款：

工程款50万元；

营销费、设计费、咨询费、评估费20万元区域公司发起1321144-56单笔请款：

50万元工程款300万元；

20万元营销费、咨询费、评估费300万元;

20万元设计费200万元65578132114单笔大于100万元以上的付款，由区域公司发起并完成区域公司内部审批流程，然后报集团审批，按集团审批流程执行4-57设计费单笔200万元；

工程款、营销费、咨询费、评估费300万元及超合同付款655789232115材料设备及设计类合同预付款（小于50万）12134-58工程款、营销费、咨询费、评估费300万元；

设计费200万元（含）集团发起21344-59工程款、营销费、咨询费、评估费300万元；

设计费200万元及超合同付款213454-60材料设备及设计类合同预付款（小于300万）2134-61材料设备及设计类合同预付款（大于等于300万）213454-62所有无合同的付款单笔小于10万元（含）区域公司发起12单笔大于20万元以上的付款，由区域公司发起并完成区域公司内部审批流程，然后报集团审批，按集团审批流程执行4-63单笔大于10万元，小于20万元（含）3456124-64单笔大于20万元，小于100万元（含）集团发起21344-65单笔大于100万元21345资金管理附附表表四四财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

46财务日常管理4-66银行帐户管理银行账户开立、变更和销户区域公司发起3124-67集团发起124-68印章管理印章使用、销毁、移交区域公司发起333124-69集团发起1234-70档案管理档案归集、借阅、移交区域公司发起333124-71集团发起124-72计划管理资金计划444446445444447822122234-73全面预算444446445444447892212223年度会计结算4-74年度财务决算报告区域公司发起3124-75集团发起12344-76年度报表审计1234资产管理4-77固定资产采购和处置（指房屋及建筑物、电子及办公设备、运输设备、其他设备）单项固定资产金额在10万元以下的区域公司发起441234-78单项固定资产金额在10万元以上4561234-79单项固定资产金额在10万元（含）以下的集团发起1234-80单项固定资产金额在10万元以上，100万元（含）以下12344-81单项固定资产金额在100万元以上12345附附表表四四财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：

47附附表表五五项项目目发发展展管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司项目发展管理5-1集团立项153245-2项目可行性研究报告2212252222435-3项目经营策划书222252222341经营策划书分初稿、中间稿、正式稿5-4项目投资决策13222225465-5项目经营决策文件26222261222243565-6项目取得或转让合同签订226126222234526土地转让、项目转让、股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等5-7项目摘牌前评审会221222222435组织专题会议通过决策5-8拆迁方案222322541图例说明：

48附附表表六六经经营营目目标标管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务管理部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司项目经营目标管理6-1项目开盘前资金平衡分析表2521522522234组织召开专题会议讨论定稿6-2项目商业业态规划建议书22234156-3项目经营目标管理责任书7242712227563项目经营决策文件批准后30天内必须完成项目经营目标管理责任书的签订6-4工程结算复核报告48356712按成本管理制度结算审批权限执行6-5销售收入经营决算文件5546722136-6项目税费决算报告3645126-7项目经营成果核算书5221223426-8项目后评估报告222222122234222222图例说明：

49附附表表七七设设计计管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计