中医门诊部管理制度.docx
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中医门诊部管理制度
管
理
手
册
中医门诊部有限公司
2016年10月
一、总则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
二、公司组织架构及各级部门职能及岗位职责
2.1执行委员会
执行委员会（以下简称执委会）是公司的日常运营管理机构，在股东会确定公司发展和投资方向的总体框架下，全面负责公司的所有管理事项，只要不涉及股权变更、对外投资新项目、公司转型、分立、合并等重大事宜，其余均由执委会决定。
执委会向股东会负责。
2.1.1执委会的构成
永久执委委员1名（由戴琳担任），常规执委委员2名。
2.1.2执委委员的选拔范围：
主要由公司的管理层选拔担任。
成为执委委员（或获得提名）的条件为（永久执委委员除外）：
（1）总经理；
（2）副总经理；
（3）市场总监；
（4）财务总监；
（5）能力极为突出的部门经理；
（6）可以是非股东身份；
（7）必须全职。
2.1.3执委会行使职权
（1）制定公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划；
（2）提名总经理人选，呈报股东会，超过半数表决权的股东同意后正式生效；执委会具有常规执委委员、总经理的提名权；
（3）任命、解聘除总经理以外的所有岗位职务；
（4）审议、批准公司内部的机构设置、调整、职责划分；
（5）审议、批准公司的薪金、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；
（6）制定公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让；
（7）审议、批准公司的分红派息方案；
（8）制定各业务部门负责人的年度工作责任指标；
（9）协调、处理各业务部门之间的纠纷和冲突；
（10）讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项；
（11）执行委员会会议原则上每周召开一次，特殊情况可临时召集。
2.2总经理岗位职责
（1）在执委会领导下，全面负责公司及公司所属诊所的管理工作。
主管医务部及护理部工作。
（2）主持制定公司营销战略，确定经营方针、策略；负责审核公司中长期发展规划、年度计划；主持年度考核、总结、表彰；并定期向执委会报告工作。
（3）主持制定公司经费收支预算和年度决算，审查各类经费收入和支出，监督各部门合理使用经费。
按时向执委会报告公司财务收支状况，分析经营形势，提出改进措施。
（4）主要管理门诊的所有医务人员，领导相关医务人员（护士）的招聘、续聘、解聘工作，制定员工薪酬、福利、社保管理办法，切实保障员工合法权益，充分调动公司员工的积极性。
（5）领导公司形象工程建设和公共关系工作，努力培育良好的公司文化，建立融洽的内外关系，提高公司的知名度和美誉度。
（6）定期组织公司工作的监督、检查，参加行政查房和现场办公，不断完善各项管理工作，提高医疗管理和经营管理水平。
（7）完成执委会交办的其它工作。
2.3副总经理岗位职责
（1）在公司执委会和总经理的领导下，全面负责公司的市场推广、行政人事管理和后勤保障工作，协助总经理做好公司的经营和经济管理工作。
（2）组织公司建设发展规划和各项工作计划的制定、实施、检查和总结，定期向总经理及执委会报告工作。
（3）领导公司实行科学管理，统筹安排各项工作，定期分析医疗工作数量、质量情况，及时发现问题并提出改进措施。
（4）负责公司行政管理、后勤保障、质量认证和公共关系工作，确保工作规范有序，防止各类事故发生。
（5）协助总经理组织公司的员工招聘、续聘、解聘工作。
对员工的综合素质、能力及工作态度进行考核，并提出使用意见。
（6）审查有关业务支出计划和支出项目，经总经理批准后执行。
（7）组织指导全体员工参加继续医学教育和各种培训，刻苦学习、与时俱进、开拓进取，积极开展“学习型公司”活动。
（8）教育全体员工牢固树立全心全意为病人服务的思想，不断改进服务态度、服务质量和医疗作风。
加强职业道德建设，杜绝不正之风。
（9）完成公司执委会和总经理交办的其它工作。
2.4财务总监岗位职责
在执委会的领导下，全面负责财务部的日常工作。
根据国家法律法规和公司管理的要求，对财务部工作履行监督、检查、指导的责任。
2.4.1对内
（1）负责建立健全公司内部财务管理制度和会计核算方法，并组织执行或实施。
（2）根据公司年度发展规划，负责编制公司年度财务预、决算，经公司执委会批准后组织实施。
负责制定公司季度、月度财务计划，并根据计划完成情况按月进行分析，编制财务分析报告，定期做好报表并加以分析，供领导决策时参考。
（3）负责审核公司日常性开支，以及医疗、营销等款项的支付。
在审核日常报销凭证时，坚决杜绝多报、假报或无证报销现象。
（4）负责日常财务核算中帐务处理方法、会计核算方法的答疑。
组织会计人员按照公司规定的财务流程进行记帐、算帐、报帐工作，作到手续完备、内容真实、数字准确、帐表清晰，做到帐证、帐帐、帐款相符。
（5）负责公司各种税费的计算、缴纳事项，合理掌握公司税赋。
（6）审核公司收、付款凭证，保证公司债权、债务真实准确。
（7）负责公司固定资产的管理，做好各种医疗设备、器械、物资的采购、供应工作。
（8）拟订财务部门的组织系统及人员配置方案，合理安排员工工作任务，并参与本部门人员的录用、考评、晋升、奖励和辞退的建议。
（9）在各部门配合下，定期组织盘点和财产清查工作。
2.4.2对外
（1）负责处理好与税务、工商、银行、卫生局等政府职能部门的关系，按时提供相关的报表和财务信息资料，不迟报、误报。
（2）对税务：
立足税法，依据相关税收制度，充分利用税收优惠政策，统筹全盘。
主动收集全面资料，正确计算折旧、摊提，合理合法减轻税赋。
（3）对工商：
做好年度会计报表，使账目、凭证、报表“三相符”，认真做好会计年度年检工作。
（4）对银行：
负责做好银行报表填报工作，使贷款融资顺利进行。
（5）对卫计局：
按要求提供财务统计报表。
三、部门职能及岗位职责
3.1综合部
负责人：
综合部经理 岗位人数：
1人
直属上级/机构：
副总经理
直属下级：
行政人事专员、保洁人员、前台客服、保安
3.1.1部门职能
（1）在副总经理的领导下，负责公司的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作。
（2）承担院办公室的行政职能。
负责公司各种日常行政性事务，包括：
安排会议，起草并打印各种文件，文档的整理、分发和保存；负责安排公司接待、信访、外事活动；负责制定公司总值班表；承担公司通讯联络、安排车辆和治安保卫工作。
（3）承担人力资源管理的职能。
负责公司岗位编制和设置，员工的聘任、调配、培训、考核工作；负责制定人才需求计划，专业技术人员职称评聘、执业注册和继续医学教育工作；负责人事档案管理、人事统计信息的整理、上报；负责员工考勤、奖惩工作，办理员工解聘、辞职手续。
（4）承担公司后勤保障及事务性管理的职能。
负责公司基础设施、后勤设备和室内外环境的管理，保证临床一线科室的需求。
具体承担公司房屋及其附属设施、家具、水电暖、中央空调机、通讯等后勤设施、设备的日常管理、维修；负责员工伙食供应以及保洁、洗涤、室内外绿化、净化工作；承担污水处理、垃圾外运和消防工作；负责员工集体宿舍的租用、水电管理，定期办理外地员工的“暂住证”等事务。
3.1.2综合部经理岗位职责
（1）在总经理、主管副总经理的领导下，负责公司的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作。
特别是总经理办公室和总经理办公室的日常工作以及行政事务性工作。
（2）负责起草公司的发展规划、年度工作计划、工作总结，并协助领导组织、督促其实施；参与组织、编辑并修订公司《岗位职责规章制度汇编》的工作；做好公司《简报》和《大事记》的编辑工作。
（3）负责协调各职能部门工作。
根据公文规格审核各部门起草拟发的文件稿；协助相关部门开展外事活动的联系、组织和协调；参与公司大型活动的组织、协调和落实；参与公司突发事件的应急处理。
（4）负责安排公司领导计划内的重要工作和活动；负责总经理、主管副总经理行政查房的计划、组织、记录及现场决定事项的督促和落实。
（5）负责安排各种行政会议，做好会议记录，并做好相关决策事宜的督促、检查和落实。
（6）负责各种上下联络、内外协调、迎来送往等事宜。
（7）负责公司印章的使用和管理；指导公司档案室的工作；负责保密工作。
（8）完成公司领导交办的其它工作。
3.1.3综合部秘书岗位职责
（1）在综合部经理的领导下，具体安排每周会议活动表，负责会议的组织工作，做好开会前的各种会务准备，做好会议记录，整理会议纪要。
（2）负责公司各种文件的起草、登记、编号、印发及行政文件的收发登记、转递传阅、整理归档、保管借阅等文秘工作。
请示综合部经理后，需转其他单位或退回的文件要及时处理，一般应在两日内完成，急件当日完成。
（3）负责上情下达、下情上达，承办各部门的请示报告，根据领导的批示及时处理催办。
负责记录工作日志及公司大事记。
（4）负责办公室的各种接待、信访及相关分流工作，并做好记录。
（5）负责办公室设施、用品的保管、请领工作。
（6）完成领导交办的其它工作。
（7）在部门经理的领导下，具体负责年度计划的实施和人才招聘、储备、培训、使用、考核及解聘等工作。
（8）根据公司要求，协助人力资源经理制定或修订员工管理规章制度及岗位说明书（岗位职责），并开展绩效考核工作。
（9）办理新员工的资料审查、工资、福利等报到手续。
做好员工试用期内的考核、考查，按时出具考核鉴定意见，并向部门经理提出是否转正的建议。
实施员工的续聘、解聘工作。
（10）与医护部等部门主动配合，组织新员工的岗前培训、医务人员的外出技术培训，共同参与实施和鉴定总结工作。
（11）负责具体组织和落实公司年度培训计划和继续医学教育培训工作，做好培训考勤记录；督促并做好专业技术人员年度学分记录与统计上报工作。
（12）负责公司员工日常指纹考勤记录，审核各科室周排班表；完成月度员工考勤信息汇总工作以及劳动纪律的检查、通报和奖惩兑现工作。
（13）负责公司员工的档案管理，并做好人事档案的统计工作。
加强责任心，严格执行人事档案保密制度。
（14）负责电子计算机的人事信息管理工作，及时修改、录入公司员工各有关人事项目的变动情况，向本部和公司提供准确的人事统计、工资调整等信息。
（15）承办专业技术人员执业注册、员工在京工作居住证和暂住证以及劳动与社会保障等具体事宜。
（16）认真完成领导交办的其它工作。
3.1.4保安岗位职责
（1）客服部工作范围包括宾客来院就诊的全过程服务，即：
迎送宾客、导诊、咨询、体检分流、交费、代客取药、办理各种手、检查及全程陪同、客户维护等服务。
（2）仪表仪容端庄大方，统一着装，淡妆上岗，佩带胸卡。
专业手势指引，面带微笑服务。
（3）主动接待宾客，规范用语，态度热情，礼貌周到。
引导预约挂号、就诊、检查，如有需要应给予全程导诊服务，特别是VIP客人或贵宾。
（4）做好门诊客人的疏导工作，维持大厅及各层秩序，避免客流高峰时段排队现象。
必要时代客办理各种手续。
（5）应做好巡回服务，遇到问题多沟通、多询问、多解释，做好医患之间的协调、补台工作。
如遇老、弱、残客人，主动搀扶、轮椅推送。
（6）协助公司举办的各种经营活动，做好活动物品的交接和相关记录。
应客人需要办理各种VIP卡、医疗服务卡和活动优惠卡，并做好登记或记录。
（7）负责体检人员特别是团检和贵宾体检的接待、安排、引导或陪同，协助收发体检单。
（8）热情接待客人咨询，受理客人投诉，做好解释、安抚和化解工作，并及时记录。
（9）按照公司规定，热情、礼貌接待来访宾客，如：
执法人员、同行、媒体、记者等。
3.1.5保安岗位职责
（1）在综合部经理的领导下，负责公司内部安全保卫工作，落实防火、防盗措施和内部治安管理规定。
（2）具体负责医疗场所安全，严格遵守值班制度，保证公司内环境秩序井然。
（3）坚守工作岗位，衣帽整齐，对宾客有礼有节，态度和蔼，始终保持良好形象。
（4）完成领导交办的其它工作。
3.1.6保洁员岗位职责
（1）在综合部经理的领导下，负责公司所有场所（厅、廊、卫生间及楼道场地）的保洁工作。
（2）按规定完成所分担的卫生清洁任务，达到保洁质量要求。
（3）负责垃圾的收集和医疗污物的处理工作。
（4）完成领导交办的其它工作。
3.2财务部
负责人：
财务总监 岗位人数：
1人
直属上级/机构：
执委会
直属下级：
会计、出纳
3.21部门职能
（1）在公司执委会和总经理的直接领导下，全面负责公司财务管理和会计核算工作，保障公司财务安全、完整，高效运行。
（2）根据公司发展规划，建立健全与之相适应的公司内部财务管理制度和会计核算办法，加强公司资产管理，确保资产完整。
（3）参与公司重大投资，经营事项决策，负责编制公司年度财务预、决算，经公司执委会批准后组织实施。
负责制定公司季度、月度财务计划，核实相应的收入、成本、费用、利润、资金等经济指标，并检查计划的完成情况。
（4）拓宽筹资渠道，利用公司各种优势，积极融资，缓解资金压力，增强竞争实力。
（5）负责公司各项税费的计算与缴纳。
（6）负责做好年、季、月度财务统计分析工作，定期对公司的收支、利润、税费、资产增减变化、债权、债务等情况进行总结分析，为公司经营决策提供依据。
（7）加强费用支出和成本控制，开源节流、杜绝浪费、提高资金使用效率。
3.2.2会计岗位职责
（1）在财务部经理的领导下，负责各种凭证、帐务、报表的日常管理工作。
（2）负责费用凭证、销售凭证、采购凭证、转帐凭证等的制作。
（3）登记明细账。
（4）制作凭证汇总表，并登记记账。
（5）负责总账与明细账的核对工作。
如有核对不相符的，要求尽快查出原因，并改正错误。
（6）负责编制各种报表。
如：
资产负债表、损益表、月份费用明细表、医疗收支明细表和药品收支明细表、费用管理分析表、收入毛利及根据领导需要临时增加的会计报表等。
（7）完成领导交办的其它工作。
3.2.3出纳员岗位职责
（1）在财务部经理的领导下，负责出纳的日常业务及现金银行帐管理工作。
（2）妥善保管库存现金和银行支票等。
（3）负责现金及票证、印鉴管理。
（4）负责工资造册、发放等工作。
（5）经财务部经理审核无误后的费用报销单、其他付款凭证和收款凭证，进行日常的收付款工作。
（6）登记出纳现金日记账和出纳银行存款日记账。
（7）负责每日到收费处收款，编制货币资金日报表。
（8）负责每月对帐，编制余额调节表。
（9）现金管理应日清月结，每周书面汇报一次收、支、存情况。
每逢月末，应与总账核对现金借方发生额、贷方发生额及库存现金余额。
（10）完成领导交办的其它工作。
3.2.4收费员岗位职责
（1）在总经理的领导下，做好门诊、治疗收费结算及填写每日报表工作。
（2）严格执行计算机操作规程，能够处理计算机操作中出现的小问题。
做到专机专用，不得利用计算机做工作以外的事情。
（3）按规定价格和收费标准进行收费。
（4）收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。
做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。
使用收据要按顺号领用。
（5）严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
（6）做好防盗工作，每日按规定时间将收取的支票和现金一并送交银行。
留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。
不得私留病人收据和科室联。
保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。
（7）如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
（8）完成领导临时交办的各项任务。
3.3市场部
负责人：
市场总监 岗位人数：
1人
直属上级：
副总经理 下属：
营销策划专员、渠道拓展专员
职位概要:
规划制定公司的市场战略与策略，并推进实施，实现市场发展目标。
3.3.1部门职能
（1）协助副总经理制定总体市场发展战略以及市场发展目标；
（2）拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位， 及时提供市场反馈；
（3）制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助营销中心制定业务计划，配合市场推广业务计划；
（4）制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划，并组织相关人员培训；
（5）制定公司品牌管理策略，维护公司品牌；
（6）指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作；组织收集市场销售信息、新技术产品开发信息、用户的反馈信息等；
（7）管理监督公司市场费用使用、控制工作以及本部门管理工作。
（8）组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况、资金需求预测情况；
（9）负责协调公司相关人员及部门的各项工作；
3.3.2营销策划专员岗位职责
（1）负责公司营销策划的工作，如项目概念定位的成功演绎、各类营销手法的运用； 负责策划各类推广活动并执行；
（2）负责与相关媒体对接,搞好公司各类推广项目,做好活动的策划,包装,宣传,跟进等实施工作；
（3）撰写全程策划报告、定位报告、规划建议、执行报告；
（4）负责对销售及策划进度进行动态掌控。
3.3.3渠道拓展专员
（1）负责根据公司的年度经营计划制定所辖区域销售渠道网络开拓计划。
（2）负责根据区域销售渠道网络开拓计划进行新的销售渠道网络的开发和建立。
（3）负责所辖区域的市场管理和控制，控制货源流向和市场价格，规范市场行为，协调与代理商的关系，解决渠道冲突。
（4） 审核经销商、代理商的加盟资料，评估信誉能力；审核销售计划。
（5） 负责协调公司与代理商、经销商之间的关系；为代理商、经销商提供相关服务。
（6）协助上级实施市场调研和建立市场资料搜集、分析系统。
（7）区域市场需求分析与新产品（项目）资料收集、整理与上报。
（8） 跟进产品下单、出货，经销商和代理商产品经销存记录管控。
（9）负责对市场推广方案具体策划、实施。
（10）协助建立健全营销信息系统；协助上级制定市场营销计划。
（11）完成上级交给的其它任务。
3.4护理部
负责人：
护士长
直属上级：
总经理 下属：
护士、实习护士
3.4.1护士长岗位职责
1、在总经理领导下，负责门诊护理行政管理，督促检查护理人员和卫生员完成所分工的任务。
2、制定工作计划，负责护理入员分工排班，经常深入各科门诊检查护理质量，复杂的技术应亲自执行或指导护士操作。
搞好传、帮、带，不断提高技术水平。
3、督促护理人员认真执行各项规章制度和技术水平操作规程，严防差错事故。
并检查指导诊室做好开诊前准备及卫生宣传工作。
4、督促教育护理人员改善服务态度，经常巡视候诊病员的病情变化，对较重的病员应提前诊治或送急诊室处理。
5、督促卫生员保持门诊的整洁，做好消毒隔离工作，并组织及时供应开水和饮具。
6、组织护士、卫生员业务学习，指导实习护士的工作。
开展护理科学研究，及时总结经验。
副护士长协助护士长负责相应的工作。
3.4.1护士岗位职责
1．在护士长领导下进行工作。
2．负责病人的引导、接待；确保治疗时间、入院诊断、经治医师、护理等级、病情等各项内容录入准确无误。
4．负责医嘱的转抄、校对工作，确保医疗医嘱中药品剂量和规格、给药途径、执行时间、计价属性等项目准确无误。
5．负责打印各种执行单，准确、及时执行医嘱。
6．负责药疗医嘱的药品申请和处方生成，以确保病人及时用药。
7．准确及时录入病人的医护工作信息。
8．负责长期、临时医嘱单的打印、查对。
9．审查计价单，确保各项计费准确无误，按时做预出院处理。
10.配合医师完成出院病人病历的整理。
11.熟悉操作程序，熟练掌握输入方法，及时对计算机进行检查、维护，确保护士工作站处于正常工作状态，发现问题及时联系处理。
四、各项管理制度
4.1考勤管理制度
4.1.1目的：
加强公司考勤规范化管理，提高办公纪律，指导各部门的岗位日常管理，特制定本制度。
4.1.2适用范围
适用于公司部门经理（含）级以下所有人员的考勤管理。
4.1.3职责与权限
（1）综合部：
公司人员出勤的归口管理部门，负责员工考勤卡的发放、考勤统计、复核、监督管理。
（2）各级直线部门：
对下属人员的出勤情况进行内部监督。
4.1.4工作时间
正式员工8：
30～12：
00，15：
00～18：
00；
外聘专家：
8：
30～12：
00或15：
00～18：
00；
所有员工每月享有4天休假，因特殊情况未修满4天，安排补休。
4.1.5加班管理
（1）加班审批及要求：
公司原则上不提倡加班，对工作计划内的事项不作加班申请。
特殊情况需加班的须提前填写《加班申请单》经部门主管或经理审核，呈报批准后方可安排加班；因工作特殊需要临时决定加班的须在一个工作日内补办审批手续，延时提交《加班申请单》的以作废处理。
所有员工加班必须打加班考勤卡，否则不作加班计算。
（2）加班计算：
当次加班时间以0.5小时为最小计量单位，不足0.5小时不予计算。
例如：
某员工当次加班2.3小时，则以2小时计。
2.6小时,则以2.5小时计。
（3）所有员工每月休息4天。
（由上级安排班次）
（4）补休方法：
全体员工加班补休以4小时为最小计量单位，不得以1小时补休。
加班时间按月累积（含出差补休时间、周日或月公休加班）。
（5）加班核算：
对享受加班费的岗位人员，先由部门安排补休，无法安排补休的再核算加班费，加班费统一按岗位基本工资1:
1.5比例给予加班费，在当月工资中体现。
（6）离职加班余假处理：
除本制度规定核算加班费岗位人员外,其他部门岗位人员无论任何性质的离职,在离职时不计发余假加班工资，也不作余假补休安排。
4.1.6出勤与打卡
（1）打卡次数：
公司人员的出勤统一实行上、下班打卡制度，因工作需要而申请免予打卡的人员由所在部门领导书面提请综合部经理审核、副总经理审批。
所有员工上下班必须打卡，严禁代打卡；无故不打卡者，按旷工论处。
（2）中途外出或请假的打卡管理：
打卡上班后中途外出或请假人员按公司规定办理外出审批手续。
上班时间因公外出，须填写《外勤单》写明起止日期、路线、事由及地点，经本部门负责人审核后按程序向有关部门呈报审批后方可离开，未经批准擅自外出且事后无合理理由补充说明，造成不良影响者，按旷工论处。
外出人员返回后到前台找到外勤单（黄联），由前台注明具体返回时间，员工本人将黄联交于综合部作为出差报到上班。
此黄联可直接作为签卡证明，不需另行填写《签卡申请单》报批，根据此单直接签卡。
外出人员借机做与工作无关的私事则出差时间按旷工处理，情节严重者依照公司《奖励与惩处制度》有关规定处理。
（3）考勤异常处理：
未按上班时间和打卡要求正常打卡出勤的视为考勤异常：
①正常签卡：
因客观原因而无法正常打卡（如因公开会、培训、出差、调任、集体活动、考勤系统故障等）而造成的考勤异常现象可以凭有关证明在一个工作日内向部门领导申请未打卡说明，经审批后作正常出勤处理；
②异常签卡：
因个人原因（如忘记打卡等）造成不能正常出勤的签卡每月不得超过三次（含），否则对其超过部分按次给予迟到5分钟计算，有迟到/早退/请假/旷工行为却申请补签卡的按公司《奖励与惩处制度》有关规定处理。
③考勤违例：
员工有迟到、早退、旷工行为的按考勤违例处理。
定义：
迟到：
正常上班时间后30分钟内进入公司的作迟到处理。
早退：
正常下班时间前30分钟内离开公司的作早退处理。
旷工：
无正当理由擅离职守或不到岗者或迟到、早退时间单次在30分钟（含）~2小时以
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