理事会会议决议范文_理事会会议决议模板（共3页）1500字.docx
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理事会会议决议范文_理事会会议决议模板
理事会会议决议范文1
会议时间：
20xx年4月12日
会议地点：
公司会议室
会议要点：
关于申报项目的意见
20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。
经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于项目的申报
二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，
占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字（摁手印）：
20xx年4月12日
理事会会议决议范文2
_公司首次股东会于年月日在__（地点）召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体股东。
代表公司表决权%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东__召集主持。
经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会（执行董事），选举、、、、为公司董事（执行董事）。
3、决定设立监事会（只设监事名），选举、、为公司监事。
4、确认了股东出资方式和缴纳期限（注册资本分期缴付的，具体说明），与会股东一致同意（股东名称或姓名）以货币出资_万元，并于年月日前足额缴纳完毕。
同意（股东名称或姓名）以（实物、知识产权、土地使用权等）作价出资万元。
5、其他事项：
__股东（法人）盖章、（自然人）签字：
年月日
注：
一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。
理事会会议决议范文3
时间：
X年X月X日
地点：
公司办公室
会议性质（定期、临时）：
股东会第一次定期会议
会议通知时间及方式：
X年X月X日由口头通知全体股东到会股东：
XX
会议召集及主持人：
会议由召集并主持。
会议决议内容：
经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：
1、免去执行董事兼经理;
2、免去监事;
3、任命为新执行董事兼经理，任命为公司监事。
会议决议的表决结果;
1、持同意意见的股东占全部股东的比例：
全体股东通过。
2、持反对或弃权意见的股东情况：
无
股东签字盖章：
XX公司
理事会会议决议范文4
第届董事会第会议决议
北京股份有限公司（以下称&;公司&;）第届董事会第次会议通知于年月日以电话和电子邮件发出，会议于年月下午在公司会议室召开。
会议应到董事名，实到名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:
一、审议通过<关于管理制度的议案>
投票结果:
同意票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过<制度>
投票结果:
同意票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过<制度>
投票结果:
同意票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
、、、
、、、
、、、
、
年月日
理事会会议决议范文5
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，__股份有限公司董事会会议于年月日在召开。
出资最多的发起人已于会议召开日前以方式通知全体董事，应到会董事人，实际到会董事人。
会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:
一、选举_为公司董事长。
二、聘任_为公司经理。
以上事项表决结果:
同意人，占董事总数%
不同意人，占董事总数%
弃权人，占董事总数%
与会董事签字:
年月日
注:
①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。
如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
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