洗钱终结精选题库

1、二单选 共20题,40分1银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记 .A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所2银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本。

2、三多选 共20题,40分1反洗钱内部控制制度的特点包括 A. 内容的广泛性 B. 对象的特定性 C. 形式的完整性 D. 执行的强制性2被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合 A. 提供必要的工作条件 B. 配合进行现场会。

3、第三期金融业反洗钱培训银行业终结性考试题库2020年第三期金融业反洗钱培训银行业终结性考试题库注意答案的顺序是被打乱了的判断题1在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况.1.对2.错标准答案:B2客户洗钱风险。

4、B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（ ）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

5、4、申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ ）A. 开立基本存款账户规定的证明文件 B. 基本存款账户开户许可证 C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同 D. 存款人因其他结算需要，应出具有关。

6、15、 客户洗钱风险评估的初评结果可由负责初评的同人进行复评确认。
16、 客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，不需要评估计量体系的支持。
17、 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
18、 接。

7、20XX年反洗钱培训终结性考试题判断选择多选原题汇总20XX年9月反洗钱培训终结性考试题判断选择多选原题汇总,B通过同一家金融机构多个营业网点存款,或同时进入同一营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D。

8、60;# ；#三是# 。
#2、评定汽车的动力性能指标有#、# #和# #。
#3、VIN车辆识别代号编码由一组字母和#
。

9、A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反反洗钱法的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱。

10、15、金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行其总部、集团总部的相关规定。
16、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁。

11、支付结算出纳和反洗钱真题精选单项选择题1以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是.A.居民身份证B.军官证C.文职干部证D.退休证参考答案 :D单项选择题2汇票出票行为的绝对必要记载事项不包括.A.出票地B.出票日期C.收款人名称。

12、反洗钱知识竞赛题库及答案精选50题2021年反洗钱知识竞赛题库及答案精选50题1保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行 A .A 客户身份识别 B大额和可疑交易报告 C可疑交易的分析 D洗钱风险评估 2保险公司在进行客户身份识别时要贯彻。

13、人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性终结性考试题库单选题讲解单选 共 20 题,40分1银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记 . A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所2银行机构应当根据客户。

14、免费下载反洗钱阶段终结性多选题汇总7doc免费下载反洗钱阶段终结性考试多选题汇总7三多选共20题,40分1反洗钱内部控制制度的特点包括 A.内容的广泛性 B.对象的特定性 C.形式的完整性 D.执行的强制性2被查单位在反洗钱现场检查实施阶段。

15、反洗钱阶段终结性考试多选题汇总汇总三多选 共 20 题,40 分1反洗钱内部控制制度的特点包括 A.B.C.D.内容的广泛性对象的特定性形式的完整性执行的强制性2被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合 A.B.C.D.提供。

16、反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题2022年反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题1.金融机构的风险划分标准应报送BA.中国银行业监督管理委员会B.中国人民银行C.中国反洗钱监测中心D.中国人民银行省一级分支机构2.反洗钱法的立法宗旨是。

17、反洗钱知识竞赛题库及答案精选70题2022年反洗钱知识竞赛题库及答案精选70题1当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,D资助恐怖活动事实的成立和犯罪性. A无法确定 B不能认定不选 C一定程度上会影响 D不影响 2下列不属于金融机构在客。