电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表.docx
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电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表
附件1
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表
被害人信息
被害人信息
姓名
(名称)
性别
身份证号(组织机构代码)
现住址
联系方式
返还银行账户
被害人:
签名
立案单位
立案(受理)单位
立案编号(受案编号)
涉案账户
被骗金额
办案人:
签名(两名)
办理意见
签名:
(加盖公章)
时间:
年月日
冻结单位
冻结单位
办案人:
签名(两名)
冻结银行账户
冻结金额
办理意见
签名:
(加盖公章)
时间:
年月日
附件2
领导批示
核见审意
呈请返还资金报告书
返还银行帐号:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
返还金额:
xxxxxxx
返还财产理由:
综上所述,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,呈请对被害人XXX涉案资金予以返还。
妥否,请领导批示。
XXXXXXX单位
侦查员:
XXXXXX
年月日
附件3
(公安机关全称)
电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书
*公*刑返字[]号
我局在侦查案件中查明,公安机关冻结的资金确属被害人(性别,出生日期,身份证件种类及号码,,住址)所有。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定,决定将银行的账户(账户号码)中的资金返还至银行的账户(账户号码)中。
(公章)
年月日
(公安机关全称)
电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书
(存根)
*公刑返字[]号
案件名称
案件编号
被害人
出生日期
住址
单位及其职业
返还账号
返还金额
接收账号
批准人
批准时间
办案人
办案单位
填发时间
填发人
附件4
资金返还比例计算方法
冻结公安机关逐笔核对时间戳,按所拦截的资金来源区分被害人资金份额。
若冻结账户为A账户;冻结账户的上级账户为B账户,B账户内有多笔资金来源;B账户的上级账户为C账户,C账户内的资金可明确追溯单一被害人资金。
C账户应分配的资金=
C账户可分配资金若不能明确对应至单一被害人资金的,应参照前述所列公式,将C账户可分配资金视作公式中的“冻结账户金额”向上一级账户溯源分配,依此类推。
举例说明:
2016年3月事主王某被电信网络诈骗100万元,事主账号为62226001400****2209,被犯罪嫌疑人通过逐层转账的方式转至下级账号。
出账:
于3月16日13时20分10秒被网银转到账号62226009100****4840金额100万。
出账:
于13时21分05秒分别网银转账到62128802000****5406金额50万元,账号62170017000****9449金额50万元。
出账:
62128802000****5406金额50万元又分别于13时21分56秒转到62220213060****5495账号金额20万元和62170017000****5431账号金额30万元。
进账:
与此同时62170017000****5431账号于13时22分18秒又收到账号62148302****1469网银转来金额15万元。
出账:
62170017000****5431账号又于13时23分50秒分别通过网银转账转至62178663000****7604账号金额10万,转至62258801****0272账号金额35万元。
出账:
62258801****0272账号于13时25分01秒转至另一账号18万元后。
冻结:
62258801****0272账号于13时25分30秒该账号被我公安机关冻结,共冻结金额17万元。
通过以上案例,
对照公式,其中13时25分30秒62258801****0272账号为特定时间戳A,13时23分50秒62170017000****5431账号为特定时间戳B,13时21分56秒62128802000****5406账号为特定时间戳C,事主王某应返还钱款计算公式为:
万元。
附件5
(公安机关全称)
电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书
(存根)
*公*刑返通字[]号
案件名称
案件编号
被害人
身份证号
协助返还单位
被冻结账号
返还金额
返还接收账号
批准人
批准时间
办案人
办案单位
填发时间
填发人
(公安机关全称)
电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书
*公*刑返通字[]号
:
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》
条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定,请予返还XXX(性别,出生日期身份证号码:
)的下列财产:
类型(名称)
所在机构
户名或权利人
被冻结账号
返还接收账号
返还金额(大、小写)
公安局(印)
年月日
(公安机关全称)
电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书
(回执)
*公*刑返通字[]号
:
根据你局通知,
已于*年*月*日返还,此复。
协助返还单位(印)
年月日