电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表.docx

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表.docx

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电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表

附件1

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表

被害人信息

被害人信息

姓名

（名称）

性别

身份证号（组织机构代码）

现住址

联系方式

返还银行账户

被害人：

签名

立案单位

立案（受理）单位

立案编号（受案编号）

涉案账户

被骗金额

办案人：

签名（两名）

办理意见

签名：

（加盖公章）

时间：

年月日

冻结单位

冻结单位

办案人：

签名（两名）

冻结银行账户

冻结金额

办理意见

签名：

（加盖公章）

时间：

年月日

附件2

领导批示

核见审意

呈请返还资金报告书

返还银行帐号：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

返还金额：

xxxxxxx

返还财产理由：

综上所述，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，呈请对被害人XXX涉案资金予以返还。

妥否，请领导批示。

XXXXXXX单位

侦查员：

XXXXXX

年月日

附件3

（公安机关全称）

电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

*公*刑返字[]号

我局在侦查案件中查明，公安机关冻结的资金确属被害人（性别，出生日期，身份证件种类及号码，，住址）所有。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定，决定将银行的账户（账户号码）中的资金返还至银行的账户（账户号码）中。

（公章）

年月日

（公安机关全称）

电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

（存根）

*公刑返字[]号

案件名称

案件编号

被害人

出生日期

住址

单位及其职业

返还账号

返还金额

接收账号

批准人

批准时间

办案人

办案单位

填发时间

填发人

附件4

资金返还比例计算方法

冻结公安机关逐笔核对时间戳，按所拦截的资金来源区分被害人资金份额。

若冻结账户为A账户；冻结账户的上级账户为B账户，B账户内有多笔资金来源；B账户的上级账户为C账户，C账户内的资金可明确追溯单一被害人资金。

C账户应分配的资金=

C账户可分配资金若不能明确对应至单一被害人资金的，应参照前述所列公式，将C账户可分配资金视作公式中的“冻结账户金额”向上一级账户溯源分配，依此类推。

举例说明：

2016年3月事主王某被电信网络诈骗100万元，事主账号为62226001400****2209，被犯罪嫌疑人通过逐层转账的方式转至下级账号。

出账：

于3月16日13时20分10秒被网银转到账号62226009100****4840金额100万。

出账：

于13时21分05秒分别网银转账到62128802000****5406金额50万元，账号62170017000****9449金额50万元。

出账：

62128802000****5406金额50万元又分别于13时21分56秒转到62220213060****5495账号金额20万元和62170017000****5431账号金额30万元。

进账：

与此同时62170017000****5431账号于13时22分18秒又收到账号62148302****1469网银转来金额15万元。

出账：

62170017000****5431账号又于13时23分50秒分别通过网银转账转至62178663000****7604账号金额10万，转至62258801****0272账号金额35万元。

出账：

62258801****0272账号于13时25分01秒转至另一账号18万元后。

冻结：

62258801****0272账号于13时25分30秒该账号被我公安机关冻结，共冻结金额17万元。

通过以上案例，

对照公式，其中13时25分30秒62258801****0272账号为特定时间戳A，13时23分50秒62170017000****5431账号为特定时间戳B，13时21分56秒62128802000****5406账号为特定时间戳C，事主王某应返还钱款计算公式为：

万元。

附件5

（公安机关全称）

电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

（存根）

*公*刑返通字[]号

案件名称

案件编号

被害人

身份证号

协助返还单位

被冻结账号

返还金额

返还接收账号

批准人

批准时间

办案人

办案单位

填发时间

填发人

（公安机关全称）

电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

*公*刑返通字[]号

：

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》

条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定，请予返还XXX（性别，出生日期身份证号码：

）的下列财产：

类型（名称）

所在机构

户名或权利人

被冻结账号

返还接收账号

返还金额（大、小写）

公安局（印）

年月日

（公安机关全称）

电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

（回执）

*公*刑返通字[]号

：

根据你局通知,

已于*年*月*日返还，此复。

协助返还单位（印）

年月日