企业管理制度123.docx

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企业管理制度123

xxxxxxx有限公司

企

业

管

理

制

度

二○○六年元月

序号

文件编号

文件名称

页次

1

Q/FMZG01-2006

质量管理制度

1－4

2

Q/FMRS05-2006

员工绩效考核制度

5-6

3

Q/FMRS01-2006

人事管理制度

7－9

4

Q/FMXS01-2006

销售管理制度

10－11

5

Q/FMXS02-2006

售后服务管理制度

12

6

Q/FMSC01-2006

生产管理制度

13-14

7

Q/FMSC02-2006

在制品管理制度

15

8

Q/FMSC03-2006

工装、模具及工具管理制度

16-17

9

Q/FMZG03-2006

计量及器具管理制度

18-20

10

Q/FMCW01-2006

财务管理制度

21-24

11

Q/FMJS01-2006

技术文件管理规定

25-26

12

Q/FMJS02-2006

新产品设计和开发管理规定

27-31

13

Q/FMRS02-2006

公司保密制度

32

14

Q/FMRS03-2006

宿舍管理制度

33-34

15

Q/FMRS04-2006

职工食堂管理制度

35

16

Q/FMBG01-2006

电脑管理制度

36

17

Q/FMBG02-2006

采购、领用办公、生活用品制度

37

18

Q/FMJS03-2006

产品图样及设计文件更改办法

38-39

19

Q/FMSC06－2006

设备管理制度

40－41

20

Q/FMSC04-2006

安全生产管理制度

42

21

Q/FMSC05-2006

生产现场管理制度

43－44

22

Q/FMBG03-2006

物资采购、仓库管理制度

45－48

23

Q/FMJS04-2006

工艺管理制度

49

总则

第一条为了保证本公司质量管理工作有序的开展，不断地提高产品质量，确保满足客户要求；并得以持续改进。

特制定本制度。

第二条本制度概括了十个方面：

1、组织机构及工作职责；2、质量标准；3、进货质量管理；4、制造前质量复查；5、制程质量管理；6、成品质量管理；7、不合格品管理；8、计量器具管理；9、质量异常反馈及处理；10、型式试验；11、质量统计、分析及改善。

职能部门设置及分工

第三条职能部门机构图

质量管理部

性能检定

第四条工作职责：

岗位

工作职责

质管办

负责质量统计、分析、改进、质量事故处理、质量培训、质量考核及奖惩、信息反馈处理及协助售后服务部处理售后服务工作。

计量室

负责公司内所有计量器具的管理、校准检定及其分发、借用和保管。

负责计量有关的法律法规的宣贯和监督。

负责员工对计量器具的使用、保养方面进行培训和监督。

体系科

协助管代维护公司内质量管理体系的有效运行；主持供应商质量管理体系审核；组织内部审核等工作，定期向管理者代表汇报公司体系运行情况。

原辅料检验

负责对公司所有采购的原材料及辅料进行检验和核对，不定期对材质进行委外化验，保存所有的材质证明和化验报告。

外协检验

负责对所有机械外协件、外购零件进行检验；参与供应商考核和评价。

电子元件检验

负责对所有的外购电子元器件参照GB/T2828进行检验。

金工过程检验

负责对金工、加工中心及焊接车间产品进行首件检验、巡回检验及完工检验。

电子过程检验

负责对电子车间产品进行首件检验、巡回检验和完工入库检验。

装配过程检验

负责对装配车间钳工、装配等加工过程进行首、巡检及完工检验。

耐压检验

对所有流量计壳体进行耐压强度和密封性能检验。

性能检定

对所有流量计的重复性、基本误差等使用性能进行检定。

成品检验

负责对所有产品的绝缘强度、绝缘电阻、电源电压变化、显示和预置功能、外输信号和外观质量进行全面检测。

出厂检验

负责对所有产品出厂装箱、配件、客户特别要求、包装、铭牌合格证、外观质量进行全面检验。

质量标准

第五条质量标准应包括以下四方面：

1、产品企业标准；2、客户要求；3、产品图纸及工艺文件；4、检验规程或指导书。

第六条正常的质量标准由公司技术部归口管理，客户添加的质量要求经技术部认可后，销售部在订单上加以注明。

各部门应严格执行质量标准，任何一项质量要求不符合标准，均视为不合格品，应按《不合格品控制程序》执行。

进货质量管理

第七条所有外协外购件均应执行本公司的质量标准。

第八条外协外购件进厂后，送货人员同时应提交送货单或采购单、合格证明等相关资料至采购人员（现由仓库员），采购人员核对产品数量和型号后开《送检单》给检验员；检验员应在接单3个工作小时内开始检验，检验结果合格后出具《检验报告单》，仓库员凭《检验报告单》给产品办理入库手续。

检验结果不合格，检验员应及时通知采购人员，并写《不合格品单》或《报废单》至质管部组织相关人员进行评审；由采购人员要根据评审结果及时处理不合格品。

第九条由质管部每月对各供应商的供货质量及不合格品进行统计、分析，供应部将结果反馈至各供应商，并对质量较差的供应商根据《供货质量协议》给予经济处罚、限期整改；对整改不达标的将移出《合格供方名录》；将取消其供货资格。

第一十条供应部每年至少应组织一次供应商现场质量审核，审核不合格的可限期整改，整改合格后也可以列入《合格供方名录》，仍不达标的供应商不得列入《合格供方名录》。

制造前质量复查

第一十一条制造前各作业人员应依照质量标准，认真核对零部件及原辅料的型号和质量要求复查无误后方可生产。

复查与质量标准要求不符时立刻报告班组长和过程检验员进行处理。

第一十二条按照操作规程和使用说明书调试并核对生产设备的工作参数。

第一十三条全面检查工装和计量器具，确认完好性和准确度。

制程质量管理

第一十四条所有作业人员必须经过岗前培训和岗位训练；通过考核合格后方可上岗。

第一十五条生产的首件（一般为刚生产的1-5件）产品必须执行“三检制度”：

作业人员首件自检合格后交班组长进行确认，班组长确认无误后由作业人员将首件送至检验员进行首检，合格后方可生产，检验员作好记录或封样。

第一十六条产品实现的全过程均受质管部或委派的检验员监控；过程检验一般不超过三个工作小时巡检一次。

各班组长也应不定时的检查下属的产品质量。

第一十七条在加工过程作业人员必须定时地进行自主检查，一般不得超过半小时应自检一次，发现异常立刻停产，通知检验员和班组长；首先检查并处理前期已加工完毕的产品；再调试设备或更正后按本制度第十五条执行首检。

第一十八条本批产品加工完毕由作业人员提交给检验员进行完工检验；凭有效的《检验报告单》方可办理入库手续或转序。

否则仓库或下道工序不得接收产品。

第一十九条库存期限超过一年或图纸更改的库存零部件由仓库员办理出库手续开具《送检单》给检验员重新检验，不合格品填写《不合格品单》至质管部组织评审，根据评审结果处理不合格品；合格后方可办理入库。

第二十条质管部每月初对各位作业人员上月生产的产品质量分别进行统计、分析、要求对其改进；并将结果纳入上月的考核中，同考核工资挂钩；对屡教不改、质量意识淡薄的员工实施末位淘汰制。

第二十一条质管部和各班组长应通过培训和现场指导的方式不断地强化员工的质量意识和业务地技能；以减少不良品的产生且提高工作效率。

成品质量管理

第二十二条检定人员应严格按照操作规程和质量标准对产品进行标定。

出具数据和检定证书，对其结果负责。

第二十三条成品检验员应对成品的绝缘电阻、绝缘强度、电源电压变化、显示及预设功能、外输信号和外观质量进行逐项检查、不得将任何一项不合格的产品出厂。

第二十四条试压人员依照质量标准对产品的耐压强度和密封性能进行检验。

第二十五条出厂检验负责对产品配件、包装、标志及外观等要求按照订单和相关标准进行检查。

第二十六条库存期限超过三个月的成品，必须重新检定，经检验合格后方可出厂。

不合格品管理

第二十七条不合格的外购件或原辅料，一般作退货处理，不合格的外协件一般作报废或返工处理；若属轻微不合格在特殊情况下经有关部门主管评审同意后方可作让步或降级处理时，给予标识、隔离加工和跟踪。

出现异常及时追回。

同时通知供应商整改并按《供货质量协议》有关条款进行外理。

第二十八条制程发现的不合格零部件应交过程检验员鉴别。

可返工的一般由责任单位及时返工；废部件拆解后废零件报废，废品经审批后同报废单一起交仓库员处置。

第二十九条不合格的成品由装配组根据《不合格品单》有关部门评审结果进行处置。

废品由装配组拆解后零部件退还各制造班组；各班组必须重新测试。

质量异常反馈及处理

第三十条进货质量异常由进货检验员及时将信息反馈至本产品采购人员和质管部，经评审后由采购人员根据评审结果处置不合格品，必要时质管部及时制定纠正或预防措施。

第三十一条制程发现加工不合格或材料不合格等异常时立刻停产，第一时间通知过程检验员和班组长。

轻微异常或少量不合格由过程检验员鉴定处理。

当出现较大异常或不合格品超过五件时检验员应首先反馈给质管部进行评审，处理不合格品并制定纠正措施或预防措施。

第三十二条个别成品出现异常时，由检定人员或成品检验员将不良情况记录后，退至装配组进行返工或拆解后；重新检验。

若本批超过三台出现异常时应及时反馈至质管部进行处理。

第三十三条售后产品发现质量异常，应将产品编号、型号、故障现象等详细情况反馈给售后服务部，若未明确说明，售后服务部主动了解清楚后将信息传递给质管部和维修组长，维修组及时安排维修或采取纠正。

质管部组织分析和检查，并制定出纠正措施和预防措施；严格执行质管部组织验证。

计量及器具管理

第三十四条公司内计量及器具由质管部归口管理；负责建立台帐、周期检定/校准、领用回收、计量培训、监督等工作，具体按《计量及器具管理制度》执行。

第三十五条计量器具在使用过程中的保养、日常检查由操作人员负责，保护好合格证等标签；若发现失准或损坏，立即报告质管部追回前期检验的产品。

第三十六条发现不合格的、可疑的、状态不清的计量器具应及时隔离并交质管部处理。

型式试验

第三十七条产品出现下列情况之一者必须进行型式试验：

1、新产品在试制结束后；2、正式生产后结构、工艺、材料等发生较大改变后；3、新产品转入定型阶段或老产品停产一年以上再恢复生产时。

第三十八条型式试验由有关部门提出后质管部组织技术部、生产部等相关人员进行，并得出结论。

第三十九条正常生产的产品：

1、每年至少委托省质量技术监督局进行一次型式试验；2、质管部每年至少自行组织一次型式试验。

质量统计、分析和改善

第四十条质管部每月初对上月的进货、过程、成品和售后等产品质量状况分别作以统计和分析，并发放至各责任单位加以改进。

并将统计结果纳入上月度考核中，与考核工资挂钩。

对于较差的单位和个人进行处罚；先进的单位和个人给予表扬和奖励。

第四十一条有下列情形时质管部定期或不定期的组织召开质量分析会并加以改进：

1、每月十五日召开上月度的质量分析会；2、过程质量发生较大异常或波动时；3、市场有质量投诉或较大问题反馈时。

第四十二条建议各班组至少应成立一个QC小组；对生产过程中的日常问题给予解决或改进。

第四十三条质管部负责组织相关部门或人员对所有产品质量进行持续改进，制定纠正措施或预防措施并对改进的效果实施跟踪验证。

总则

第一条为了提高工作效率；降低生产成本，激发全体员工的工作积极性；特制定本制度。

第二条本制度规定了部长级及其以下的所有员工的考核办法。

第三条直接上级负责对下属的进行初步考核和考核面谈工作。

考核组负责考核审批、监督及方法制定等相关工作。

统计员对考核结果进行统计和汇报工作。

办公室负责考核结果的公布和原始资料的存档。

考核要求

第四条考核组由总经理担任组长，常务副总经理担任副组长，各部门主管及统计员为组员。

第五条年初由考核组制定工作目标；月初由各班组或部门制定工作计划。

经过审批有效的工作目标和计划是考核工作的主要指标。

第六条直接上级或考核者应在考核一周内与被考核者进行考核面谈，并将考核结果通知被考核者。

第七条本月若请假超过三天或有试用时期的员工不参与本月度考核。

第八条员工的工资构成由基本工资加上考核工资。

月度考核工资来源于公司和员工小部分的基本工资；与月工资同时发放。

年度考核工资由公司支付；与年度奖金同时发放。

考核分类

第九条部门主管及以下所有的员工均应参加考核，现根据各岗位的不同分为以下五类进行考核。

第一十条按月度进行考核的有：

1、定额工时考核；2、日常监督考核；3、工作计划考核；4、管理业绩考核。

第一十一条各部门主管按年度目标考核。

参加第六条月度考核的员工，年底也参加年度综合考核。

定额工时考核方法

第一十二条参加定额工时考核的员工有：

金工组、装配组、标定组员工。

第一十三条由各班组长列出较为准确的生产定额工时，考核组审核后各班组按定额工时填写《派工单》后安排生产。

第一十四条月底统计员根据由班组长和检验员都有签字认可的《派工单》统计各作业人员的定额工时；月度累计的定额工时是计算考核工资的主要依据；从而推行多劳多得的原则。

第一十五条考核内容包括：

定额工时、工作计划、产品质量等方面，具体内容可参照《定额工时考核细则》。

日常监督考核方法

第一十六条参加日常监督的员工有：

电子组、喷漆、加工中心、氩弧焊。

第一十七条由班组长在次月初填写《操作人员月度考评表》根据日常工作记录对上月进行工作评价和业绩考核；检验员负责对工作质量进行考核；劳动态度、设备维护、安全文明生产由生产部考核；办公室考核劳动纪律；技术部考核工艺纪律。

第一十八条考核表格经审批后，统计员根据考核分数计算考核工资。

第一十九条日常监督考核方法的考核工资总金额为100元人民币。

管理业绩、工作计划考核方法

第二十条参加管理业绩考核的人员有：

班组长、办公室、财务、采购、发货、食堂、质检员、驾驶员。

技术人员可按工作计划或新产品开发计划进行考核。

第二十一条月末由直接上级发放《月度考评表》至被考核者，被考核者填写表格并对本月的工作情况认真作自我评价后，交直接上级主管进行评价和月度考核。

办公室可参与工作纪律和作业现场的考核。

第二十二条考核后的表格经审批后，由统计员根据考评分数计算考核工资。

第二十三条管理业绩考核和工作计划考核方法的月度考核工资的总金额为100元。

年度考核

第二十四条各部门主管、年薪制员工按年度目标给予考核。

第二十五条由高层领导依据年度经营目标、部门年度计划、管理绩效等综合指标对各部门主管和年薪制员工进行考核，考核结果纳入个人年度奖金。

第二十六条以上按月度考核的员工也参加年度考核；考核输入为当年月度考核资料、本年工作业绩、业务水平和工龄。

考核结果由办公室统计经高层领导审批后纳入个人年底奖金。

考核结果

第二十七条所有的考核结果将是员工职务晋升和薪金上调的主要依据。

第二十八条月度考核和年度考核的原始资料由办公室负责保管和存档。

保存期限为三年。

第二十九条月度考核应在每月的6日前完成上个月考核和统计工作，若遇节假日顺延。

年度考核应在元月十五日前完成考核和统计工作。

第三十条日常出现的事故或较大违规行为，除按相关规章制度给予处理外，也应纳入月度和年度考核中。

员工聘用

１．本公司各单位如因业务需要，必须增加人员时，员工聘用应提出申请，经总经理核准后，由人事单位办理聘用。

２．新进人员考试或测验及审查合格后，由人事单位办理试用申请表，原则上试用1个月，期满考核合格者，方得正式聘用。

３．试用人员如有品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满三日者，不给工资。

４．试用人员于报到时，应向人事部缴验下列表件：

（１）身份证原件（登记完毕即返还）及复印件一张。

（２）三个月内免冠照片二张。

（３）其它相关人事资料。

（４）其它必要文件（如其他必要的同意书或证件等）。

５．凡有下列情况者，不得雇用：

（１）被夺公权尚未复权者。

（２）受有期徒行宣告或通缉，尚未结案者。

（３）受破产宣告，尚未撤销者。

（４）吸食鸦片或其他代用品者。

（５）亏欠公款受处罚有案者。

（６）患有神精病或传染病者。

（７）品性恶劣者。

（８）体格检查经本公司认定不适合者。

（９）未满18岁者。

员工守则

１．热爱祖国、热爱人民、热爱富马、维护公司荣誉和利益、严守公司机密。

这是员工的基本职道德。

２．员工必须遵守中华人民共和国法律法规，遵守公司各项规章制度，听从指挥、服从分配。

３．明确各自的职责和任务，忠于职守、参与管理、善与管理、善于沟通、团结协作、努力完成本职工作。

４．遵守作息时间，按时上下班，不迟到、为早退、不旷工，有事请假，上班不吃零食、不串岗聊天、大声喧哗，不追逐打闹。

５．爱护公司财产，减少浪费，节约用水、用电、原材料等。

６．讲文明、讲礼貌，注意服饰仪容，整洁大方。

７．遵守安全制度，防火、防盗、防止人身设备事故的发生。

８．保持工作场地卫生，不得随地吐痰、乱丢垃圾。

９．严禁上班时间酗酒、打架、骂人，不准赌博等违法行为。

10．努力学习业务知识，不断提高业务水平和工作效率。

11．维护公司信誉，顾全大局不做任何损害公司形象的事。

12．树立质量第一的思想做到不合格品不转序、不装配、不出厂。

13．工作中应全神贯注一丝不苟、不得拖延，按时完成规定的工作任务。

14．不得携带违禁品危险品进厂，也不得随便携带公司物品出厂。

15．未经公司有关人充许严禁进入配电室、计算机房、加工中心、仓库等主要工作场地。

16．工作时间不得在电脑上玩游戏或上网聊天。

考勤

１．公司实行每天８小时工作制度每周日休息１天，因工作需要加班加点应服从指挥。

２．全体员工上下班均应打亲自打卡计时不得托人打卡，或受托他人打卡。

如忘记打卡应及时填写证明条，由主官签字后到办公室备案。

３．员工因故未能按时上班应提前填写请假条经班长和有关领导签字后交到办公室备案。

如未能提前请假应电话请假上班后及时补假条，否则按旷工处理。

４．员工出差应填写出差登记表，经公司领导签字后交办公室备案。

工资考核

１．工资奖金：

（１）月工资＝基本工资+奖金+加班工资，发放时间，次月底。

　　　　（２）年终奖+津贴。

２．考核：

按公司“工资奖励考核制度”。

奖惩

１．有下列情况奖励50-200元。

（１）品行瑞正、工作努力、经常超额本职工作或重大特殊任务。

（２）工作质量、产品质量一贯优秀，成绩突出。

（３）对生产技术、管理制度、提出建议经采纳，并有成效。

（４）节约物料成效显著。

（５）遇有事故，勇于负责、处置得当。

（６）有其它较大功绩者。

２．有下列之一情况奖200-500元。

（１）维护员工，公司安全、有重大功绩。

（２）发现火警、盗警及时报告，并积极参加抢救。

（３）研究发明，降低成本、提高效率、成绩突出。

（４）对公司产品质量有重大贡献者。

（５）有其它重大功绩者。

说明：

如有更大贡献参照公司有关规定另行嘉奖。

３．有下列之一情况罚款50-100元

（１）违反员工手册任何一条情节较轻。

（２）违反公司其它管理制度，情节较轻。

（３）未能按时完成规定工作任务。

（４）工作、生产质量低，未达到公司规定的质量标准。

（５）不服从指挥劝说，从而影响工作。

４．有下列之一情况，罚款100-300元。

（１）违反员工手册任何一条情节较重。

（２）违反公司其它管理制度情节较重。

（３）无故不能完成工作任务，造成经济损失。

（４）工作不负责任，擅职守，造成较大损失。

（５）违反操作规程和安全管理制度造成较大损失。

（６）辱骂殴打同事，防碍生产正常秩序聚众闹事。

（７）偷窃公司和他人财物。

（８）泄漏公司机密等损害公司声誉行为。

为了进一步规范、加强销售工作，提升经营绩效，特制订本制度：

一、销售员职责

1、完成公司规定的销售目标；

2、完成公司下达的其它工作指令；

3、积极宣传、推广公司产品，提高公司声誉；

4、进行市场调查、分析、预测；

5、控制、管理公司产品；

6、按公司规定呈报销售报表和工作汇报。

二、销售员权力：

1、公司授权在规定地区代表公司办理销售业务；

2、代表公司参加订货会；

3、代表公司处理本地区售后服务工作；

4、代表公司处理销售工作中的各种纠纷；

5、有在公司规定范围内的产品价格浮动权；

6、随着销售业务力量的增长有招收业务员的权力。

三、销售员义务：

1、遵纪守法，严格执行合同法和公司规章制度；

2、对公司商业秘密保密义务；

3、不得代理其它公司销售业务的义务；

4、应诚信服务，维护公司利益的义务；

四、市场开发和预测：

1、公司通过各种媒体对产品进行广告宣传；

2、销售员应对本地区市场进行调研并直接上门拜访、宣传、推荐公司产品。

对重点用户公司领导每年进行1-2次拜访；

3、公司择机对大型重点用户和设计院组成技术、销售队伍进行产品宣传促销；

4、销售部通过媒体和各种渠道获得的产品订货信息及时通知各办事处；

5、销售员每年初应制订本地区市场开发预测促销方案报公司销售处。

五、产品订货和发货：

1、原则上销售员负责所属地区的产品订货，特殊情况由公司指派；

2、订货合同签订后应及时将合同原件传真到公司销售部，尽量减少电话订单；

3、重大合同应争取预付款一般按合同额30%，经总经理批准后方可签订；

4、合同交货期按公司规定的交货周期执行；

5、凡是招标产品由公司统一制作标书，指定投标人投标；

6、超出生产周期和样本的产品属特殊订货，凡是特殊订货合同按公司规定程序办理，销售员无权决定；

7、备货产品按已有订货信息予以安排产品，凡是备货产品由各办事处申请，总经理批准后方可投产；

8、合同的变更，凡是用户提出的合同变更，销售员应及时通知公司销售部、生产部，对数量较大已投产的产品，应同客户协商经济补偿；

9、产品价格严格按公司价格执行，特殊情况报请总经理批准；

10、产品完工后销售部应及时发货并通知办事处，对逾期交货产品销售部应向用户或办事处说明理由，并致歉。

六、货款管理：

1、除油田和特殊用户（公司认可）外销售产品一律先付款后发货；

2、对油田等用户货款，销售员应及时催要并考核回款率，具体考核指标每年初下达；

3、对两年以上欠款销售员无法收回的，应根据货欠损失情况对销售员进行处罚或赔偿；

4、销售员直接收取货款应及时（2日内）上交，不能挪用或代替销售费；

5、办事处每月底将客户欠款回款情况列表报公司销售部，销售部汇总后报总经理。

七、成品管理：

1、成品指各办事处根据客户要求经总经理批准的储备产品，属公司所有；

2、各办事处库存产品应精心保管，不得损坏，超过一年存放期的产品，应及时发回公司重新检验、标定，始终保持产品的完好；

3、办事处库存产品数量应严格控制，每月底各办事处将库存产品、销售情况、库存动态按公司要求报公司销售部；

4、库存产品属公司财产，严禁未经公司允许私自卖出，否则严肃处理。

八、产品销售价格：

1、公司产品在国内实行统一价格、下浮比例应严格执行，特殊情况经总经理批准；

2、备件价格执行公司统一价格。

九、销售员的考核：

1、销售员考核主要指标：

①订货额；②回款额；③欠款率；④市场开发情况；⑤团队精神、创新能力；