胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理制度.docx
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胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理制度
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胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理制度
复合管制造公司经营层
——薪酬考核管理办法
为了提高复合管公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对复合管公司经营层的激励和约束机制，特制定复合管经营层薪酬考核管理办法。
一、年度主要经营目标
1、财务目标：
（单位：
万元）
项目
全年
一季度
二季度
三季度
四季度
息税后利润
销售收入
成本费用率
资金占用
应收帐款回收完成率
2、客户目标：
新客户销售收入为
3、内部运营目标：
1）质量体系认证通过100％
2）质量抽查合格率为
3）客户施工指导效果评价
4）安全目标：
未发生五项重大事故
5）技术创新目标：
新产品附加价值毛利率达到％
4、学习成长目标：
员工满意度
二、
目标值确定
1、利润和销售收入目标：
为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。
1）集团要求目标的制定：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定复合管要求利润目标，再根据复合管历史利润率水平结合发展要求确定复合管要求销售收入目标。
2）自报目标的制定：
战略发展部下发通知，由复合管经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。
2、其他目标：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
依据为集团的整体发展和复合管业务特点。
三、薪酬结构
复合管公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：
经营者
年薪总额
基本月薪（30%）
季度奖金基数（40%）
年终奖金基数
（30%）
年薪总额=基本月薪×12+季度奖金×4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）
1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。
2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金＝季度（年终）奖金基数×季度（年终）考核系数。
3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。
4、如果复合管经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。
四、经营业绩考核办法
（一）考核程序
1、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。
2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。
3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出复合管经营层应得的季度奖金或年终奖金后发放。
计算公式为：
季（年）度奖金＝季（年）度奖金基数×季（年）终考核系数
其中：
季度考核系数＝季度基础性指标考核系数×季度常规性指标考核系数×季度否决性指标考核系数
年终考核系数＝年终基础性指标考核系数×年终常规性指标考核系数＋鼓励性指标考核系数
（二）基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核
1.基础性指标考核
1）息税后利润
为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：
集团要求值
集团要求值
D=集团要求/考核基准值
业务单位自报
业务单位自报
S＝自报/考核基准值
考核基准值
（集团要求值+自报）/2
1
实际完成
实际值
A＝实际/考核基准值
超额系数
——
0.8（A-C）
少报罚系数（S>A时取零）
——
0.6（S-A）
考核系数
——
1+0.8（A-C）＋0.6（S-A）
2）应收帐款回收完成率
应收帐款回收完成率在60％以下时考核评分为0，在60％-100％以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025（即奖金增加2.5%），在100％以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1（即奖金增加10%）；具体计算如下表：
完成情况（A）
0-60％
60%-100%
100％以上
考核评分
0
（A-0.6）*2.5
1+（A-1）*10
备注：
A＝实际回收率／目标回收率
2.常规性指标考核
复合管公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.5
P1
A1
W1*K1
成本费用率
0.4
P2
A2
W2*K2
施工指导效果评价
0.1
P3
A3
W3*K3
季度常规性指标考核总分
∑W*K
复合管公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表：
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.35
P1
A1
W1*K1
成本费用率
0.3
P2
A2
W2*K2
资金占用
0.1
P3
A3
W3*K3
新客户销售收入
0.1
P4
A4
W4*K4
员工满意度
0.05
P5
A5
W5*K5
年度常规性指标考核总分
∑W*K
常规性指标考核评分标准
1）销售收入
为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：
集团要求值
集团要求值
D=集团要求/考核基准值
业务单位自报
业务单位自报
S＝自报/考核基准值
考核基准值
（集团要求值+自报）/2
1
实际完成
实际值
A＝实际/考核基准值
超额系数
——
0.8（A-C）
少报罚系数（S>A时取零）
——
0.6（S-A）
考核系数
——
1+0.8（A-C）＋0.6（S-A）
2）成本费用率
实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05（即奖金增加5%）；具体计算如下表：
实际成本费用率/计划成本费用率（A）
1.2以上
0-1.2
考核评分
0
（1.2-A）*5
备注：
A＝实际发生额／计划标准
3）资金占用
实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02（即奖金增加2%）；具体计算如下表：
实际占用资金/定额资金（A）
1.5以上
0-1.5
考核评分
0
（1.5-A）*2
备注：
A＝实际占用资金额／计划资金定额
4）新客户销售收入
新客户销售收入完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02（即奖金增加2%），在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03（即奖金增加3%）；具体计算如下表：
新客户销售收入（A）
0-0.5
0.5-1.1
1.1以上
考核评分
0
（A-0.5）*2
1.2+（A-1.1）*3
备注：
A＝实际销售收入／计划完成数
5）施工指导效果评价
施工指导效果评价A＝实际评价得分/100
6）员工满意度
员工满意度A＝实际调查分值／100
3.否决性考核指标
1）质量体系通过认证
质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
质量体系外审通过
未通过
通过
考核评分
0
1
2）质量指标考核
质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
（对自检合格产品质量抽查合格率）
质量抽查合格率
98%以下
98%以上
考核评分
0
1
3）安全指标考核
集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
季度安全指标考核评分如下表：
实际结果
未发生五项重大事故
发生1次五项重大事故
发生2次五项重大事故
考核系数
1
0.5
0
4.鼓励性指标考核
集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
新产品毛利率
0-1
1以上
考核评分
0
（A-1）*1
备注：
A＝实际毛利率／计划毛利率
五、
特别说明
1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。
2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。
特种车辆改装公司经营层
——薪酬考核管理办法
为了提高特车公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对特车公司经营层的激励和约束机制，特制定特车经营层薪酬考核管理办法。
一、年度主要经营目标
1、财务目标：
（单位：
万元）
项目
全年
一季度
二季度
三季度
四季度
税前利润额
销售收入
成本费用率
资金占用
应收帐款回收完成率
2、客户目标：
油田外部市场销售收入增长率为
3、内部运营目标：
1）质量体系认证通过100％
2）质量抽查合格率为
3）安全目标：
未发生五项重大事故
4）技术创新目标：
新产品附加价值毛利率达到％
4、学习成长目标：
员工满意度
二、
目标值确定
1、利润和销售收入目标：
为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。
1）集团要求目标的制定：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
集团根据行业总资产回报率水平、特车资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定特车要求利润目标，再根据特车历史利润率水平结合发展要求确定特车要求销售收入目标。
2）自报目标的制定：
战略发展部下发通知，由特车经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。
2、其他目标：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
依据为集团的整体发展和特车业务特点。
三、薪酬结构
特车公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：
经营者
年薪总额
基本月薪（30%）
季度奖金基数（40%）
年终奖金基数（30%）
年薪总额=基本月薪×12+季度奖金×4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）
1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。
2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金＝季度（年终）奖金基数×季度（年终）考核系数。
3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。
4、如果特车经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。
四、经营业绩考核办法
（一）考核程序
季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。
集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。
依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出特车经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。
计算公式为：
季（年）度奖金＝季（年）度奖金基数×季（年）度考核系数
其中：
季度考核系数＝季度基础性指标考核系数×季度常规性指标考核系数×季度否决性指标考核系数
年终考核系数＝年终基础性指标考核系数×年终常规性指标考核系数＋鼓励性指标考核系数
（二）基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核
1、基础性指标考核
1）税前利润
为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：
集团要求值
集团要求值
D=集团要求/考核基准值
业务单位自报
业务单位自报
S＝自报/考核基准值
考核基准值
（集团要求值+自报）/2
1
实际完成
实际值
A＝实际/考核基准值
超额系数
——
0.8（A-C）
少报罚系数（S>A时取零）
——
0.6（S-A）
考核系数
——
1+0.8（A-C）＋0.6（S-A）
2）应收帐款回收完成率
应收帐款回收完成率在60％以下时考核评分为0，在60％-100％以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025（即奖金增加2.5%），在100％以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1（即奖金增加10%）；具体计算如下表：
完成情况（A）
0-60％
60%-100%
100％以上
考核评分
0
（A-0.6）*2.5
1+（A-1）*10
备注：
A＝实际回收率／目标回收率
2、常规性指标考核
特车公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.6
P1
A1
W1*K1
成本费用率
0.4
P2
A2
W2*K2
季度常规性指标考核总分
∑W*K
特车公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表：
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.45
P1
A1
W1*K1
成本费用率
0.3
P2
A2
W2*K2
资金占用
0.1
P3
A3
W3*K3
油田外部销售收入增长率
0.1
P4
A4
W4*K4
员工满意度
0.05
P5
A5
W5*K5
年度常规性指标考核总分
∑W*K
常规性指标考核评分标准
1）销售收入
为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：
集团要求值
集团要求值
D=集团要求/考核基准值
业务单位自报
业务单位自报
S＝自报/考核基准值
考核基准值
（集团要求值+自报）/2
1
实际完成
实际值
A＝实际/考核基准值
超额系数
——
0.8（A-C）
少报罚系数（S>A时取零）
——
0.6（S-A）
考核系数
——
1+0.8（A-C）＋0.6（S-A）
2）成本费用率
实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05（即奖金增加5%）；具体计算如下表：
实际成本费用率/计划成本费用率（A）
1.1以上
0-1.1
考核评分
0
（1.1-A）*10
备注：
A＝实际发生额／计划标准
3）资金占用
实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02（即奖金增加2%）；具体计算如下表：
实际占用资金/定额资金（A）
1.5以上
0-1.5
考核评分
0
（1.5-A）*2
备注：
A＝实际占用资金额／计划资金定额
4）油田外部市场销售收入增长率
油田外部市场销售收入增长率完成在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02（即奖金增加2%），在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03（即奖金增加3%）；具体计算如下表：
油田外部市场销售收入增长（A）
0-0.5
0.5-1.1
1.1以上
考核评分
0
（A-0.5）*2
1.2+（A-1.1）*3
备注：
A＝实际销售收入／计划完成数
5）员工满意度
员工满意度A＝实际调查分值／100
3、否决性考核指标
1）质量体系通过认证
质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
质量体系外审通过
未通过
通过
考核评分
0
1
2）质量指标考核
质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
（对自检合格产品质量抽查合格率）
质量抽查合格率
98%以下
98%以上
考核评分
0
1
3）安全指标考核
集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。
季度安全指标考核评分如下表：
实际结果
未发生五项重大事故
发生1次五项重大事故
发生2次五项重大事故
考核系数
1
0.5
0
4、鼓励性指标考核
集团鼓励特车进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。
具体考核评分按下表查算：
新产品毛利率
0-1
1以上
考核评分
0
（A-1）*1
备注：
A＝实际毛利率／计划毛利率
五、
特别说明
1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。
2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。
机械制造厂经营层
——薪酬考核管理办法
为了提高机械制造厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对机械制造厂经营层的激励和约束机制，特制定机械制造厂经营层薪酬考核管理办法。
一、年度主要经营目标
1、财务目标：
（单位：
万元）
项目
全年
一季度
二季度
三季度
四季度
税前利润额
销售收入
成本费用率
资金占用
应收帐款回收完成率
2、客户目标：
油田内部市场份额为
3、内部运营目标：
1）质量体系认证通过100％
2）质量抽查合格率为
3）安全目标：
未发生五项重大事故
4）技术创新目标：
新产品附加价值毛利率达到％
4、学习成长目标：
员工满意度
二、
目标值确定
1、利润和销售收入目标：
为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。
1）集团要求目标的制定：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
集团根据行业总资产回报率水平、机械制造厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定机械制造厂要求利润目标，再根据机械制造厂历史利润率水平结合发展要求确定机械制造厂要求销售收入目标。
2）自报目标的制定：
战略发展部下发通知，由机械制造厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。
2、其他目标：
由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。
依据为集团的整体发展和机械制造厂业务特点。
三、薪酬结构
机械制造厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：
经营者
年薪总额
基本月薪（30%）
季度奖金基数（40%）
年终奖金基数（30%）
年薪总额=基本月薪×12+季度奖金×4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）
月薪依据出勤天数考核，按月发放。
季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金＝季度（年终）奖金基数×季度（年终）考核系数。
年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。
如果机械制造厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。
四、经营业绩考核办法
（一）考核程序
季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。
集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。
依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出机械制造厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。
计算公式为：
季（年）度奖金＝季（年）度奖金基数×季（年）度考核系数
其中：
季度考核系数＝季度基础性指标考核系数×季度常规性指标考核系数×季度否决性指标考核系数
年终考核系数＝年终基础性指标考核系数×年终常规性指标考核系数＋鼓励性指标考核系数
（二）基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核
1、基础性指标考核
1）税前利润
为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：
集团要求值
集团要求值
D=集团要求/考核基准值
业务单位自报
业务单位自报
S＝自报/考核基准值
考核基准值
（集团要求值+自报）/2
1
实际完成
实际值
A＝实际/考核基准值
超额系数
——
0.8（A-C）
少报罚系数（S>A时取零）
——
0.6（S-A）
考核系数
——
1+0.8（A-C）＋0.6（S-A）
2）应收帐款回收完成率
应收帐款回收完成率在60％以下时考核评分为0，在60％-100％以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025（即奖金增加2.5%），在100％以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1（即奖金增加10%）；具体计算如下表：
完成情况（A）
0-60％
60%-100%
100％以上
考核评分
0
（A-0.6）*2.5
1+（A-1）*10
备注：
A＝实际回收率／目标回收率
2、常规性指标考核
机械制造厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.6
P1
A1
W1*K1
成本费用率
0.4
P2
A2
W2*K2
季度常规性指标考核总分
∑W*K
机械制造厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表：
考核指标
权重（W）
计划标准
实际完成
考核评分（K）
考核分值
销售收入
0.45
P1
A1
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