公司职责和权限.doc

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ZD/LC

职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次1/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

1目的

通过设置部门并赋予职责、权限，明确组织内外沟通的渠道，以确保公司质量管理体系的有效实施及顾客满意。

2适用范围

适用于公司建立的质量管理体系涉及到的所有部门。

3职责

3.1总经理负责任命管理者代表及相关部门各岗位负责人。

3.2总经理负责设置公司组织机构并赋予其职责和权限。

4内容

4.1总经理

1全面负责公司质量管理工作，贯彻执行国家及顾客的质量政策和有关质量标准，对公司的质量负责，并把全部经营活动纳入质量管理轨道。

2负责批准公司的质量方针、质量目标，并对质量方针进行宣传，以确保公司各级人员都理解。

3根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施。

4建立和完善公司的质量管理体系，配备合适的资源，使之有效运行，并按规定时间间隔领导对质量管理体系进行管理评审，任命管理者代表、顾客代表及各岗位人员任命。

5授权办公室组织、协调、计划、指导、考核本公司的质量体系管理工作。

6授权生技部能独立行使监督、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预正确行使鉴别、把关、报告的职能。

7拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，并确定各职能部门的质量职责和权限，确保对质量有关的部门和人员能独立行使其职责。

8主持公司的基本团队建设、规范内部管理，负责协调各职能部门的工作。

9审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织

实施。

10召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会。

11向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算开支计划，组织实施年度经营计划和投资方案。

12以实现顾客满意为关注焦点，围绕顾客的要求和期望，将质量目标层层分解和落实。

13推进公司企业文化的建设工作。

14负责管理评审计划、业务计划、培训计划的批准。

4.2办公室

1经营计划：

质量目标的制定、执行和考核；经营计划，组织各职能部门制定各项经营计划并进行汇总，同时监控经营计划的实施效果；综合计划的管理，编制公司周工作计划并监督各部门工作计划的实施情况；综合管理与考核，负责公司的人事及其它临时性任务的考核管理，负责公司各项规章制度执行情况的综合管理与考核工作。

2人力资源：

负责公司人事管理、员工培训、公司级安全教育培训、组织中层以上管理人员的业绩考评、职责和权限的管理、岗位任职标准的管理、岗位说明书的管理。

3文件和记录的管理：

负责质量手册、程序文件、质量表格、第三层次文件等记录的管理、标识、编号、复印、发放、更改、归档、处置及销毁；负责质量记录的编号、标识、复印、发放管理；负责公司文件的编写、审核、批准、上报、下发，公司会议记录的编写、管理；文书信函归档、管理；负责参观接待管理、公司保密工作、印章管理、负责接待用车的管理。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

ZD/LC

职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次2/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

4质量管理体系审核：

建立实施符合现代化企业管理模式的企业管理体系，按ISO/TS16949：

2009标准建立质量管理体系,并使之不断趋于完善。

监督、评价、考核、验证体系中存在的各类问题和各个部门。

保证企业按照PDCA过程，提高管理水平；负责质量管理体系内部审核实施。

5信息沟通管理：

负责统筹公司内、外部相关信息、质量信息的沟通、传递、处理、保存和管理。

6行政管理：

负责办公用品、通讯设备（含话费）、、保卫、消防的考核管理及共青团、工会工作；负责日常安全生产管理工作，进行月度安全检查。

7后勤管理：

负责公司基础设施建设管理；非生产用设施的管理；环境卫生、绿花的管理；水电、气、热等能源后勤的管理。

4.2.1部门主管

1根据公司的战略发展方向及计划，进行经营计划的制定、质量目标和方针确定、公司综合计划的管理和监督考核和安全管理。

2制定公司人员编制，做好人力资源管理工作，包括员工培训、职责和权限的管理、岗位任职标准的管理、员工满意度调查。

3负责质量手册、程序文件、质量表格、第三层次文件等文件的管理，负责质量记录等相关记录的管理。

4负责公司的质量管理体系审核。

5负责公司行政的管理，包括文件的拟定、下发、管理和公司的安全管理工作。

6负责公司的后勤管理工作。

7负责公司内外部信息、质量信息等相关信息的传达和管理。

8负责公司采购计划申报和后续管理跟踪。

4.2.2人力资源主管

1组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。

2组织制定、完善、执行、监督公司人事管理制度。

3向公司高层管理者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平。

4根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。

5及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。

6制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等。

7制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利。

8组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，协助公司培训计划的组织、后勤保障工作及考核。

9执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜；j帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动。

10协助上级完成对员工的年度考核。

11负责公司质量管理体系文件管理，并对工作环境进行检查，及对各部门的工作进行过程监视。

4.2.3后勤主管

1编制公司基础设施建设计划；

2主持非生产用设施的日常运行操作、维修和保养的技术管理工作。

3负责公司的保安、消防、保全、清洁、绿化等工作。

4负责公司水、电、气、热等能源后勤保障工作。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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版本：

A/1 页次3/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

4.2.4行政主管

1组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，会议外联工作及办理公司所需各项证明。

2起草及归档公司相关文件。

3组织好来客接待和相关的外联工作。

4核算及监督公司的水电费和管理费。

5对控制成本的方法提出建议。

6组织办好会议接待、娱乐等各项活动。

7管理公司的公共卫生、食堂就餐工作。

8安排落实上级要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障。

9负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理。

10协调与公司运行相关的政府部门的关系，维护公司利益。

4.3财务部

1资金管理：

制定财务收支计划，有针对性的进行资金的筹集和分配；严格执行公司有关资金结算的管理规定，确保资金在企业内部的良性循环；负责税款的申报和缴纳，协调公司与工商、财政等政府机关的关系，确保公司有良好的外部环境。

2账务管理：

审核原始凭证，确保其真实、准确和完整；制作并审核会计凭证，保管会计档案；定期或不定期与客户、供应商核对往来款项；按月编制会计报表，提报公司决策层所需的会计信息。

3成本管理：

对公司产品成本的核算和控制，包括库存材料、配套件、半成品、备件（含工具），生产车间、工装（含新产品开发）物料消耗考核；固定资产、低值易耗品的核算和控制。

确保企业资产的安全完整；对企业固定费用的核算和控制。

4.3.1财务主管

1利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

2建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

3编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行，监控日常支出，并定期进行反馈。

4对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

5筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。

6分析税收、外汇管理政策，负责与财政、银行、工商、税务、外汇管理局等政府部门的联系与协调工作，维护公司利益。

7对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

8审核财务单据，整理档案，管理发票。

9审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。

10编制财务报表，提交财务管理工作报告。

11完成总经理临时交办的其他任务。

4.3.2会计

1负责办理银行信贷、财税上缴,核对银行账、未达账项内容并编制余额调节表。

2负责协调与财政、税务、工伤、金融等部门的业务关系。

3负责原材料、半成品及成品库的数控管理，定期抽查。

4负责抽查现金、借条和差旅费结算的执行情况。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次4/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

5根据财务数据分析，为领导提供决策依据。

6负责各往来账、明细账的登记及对账工作。

7负责各配套厂家增值税发票的开具工作。

8编制成本预算，落实成本指标，分析成本计划的执行情况，汇总并落实成本考核结果，正确计算产品成本，编制成本报表及成本分析。

9负责成本程序文件的编制及修订，并严格监督其执行情况。

10负责财务档案的归集管理工作。

4.4质量部

1检验：

产品监视和测量即按国家标准、企业标准、技术文件及相关合同要求，对进货物资（原材料）、过程产品、成品进行检验和试验，并填写相关的记录，确保产品质量满足顾客要求。

2不合格品控制：

对不合格的、可疑的、状态不确定的、废旧的采购物资、外协外购件、半成品、交付后发现的不合格品（退货）和顾客的投诉进行控制，确保不合格的产品不出厂，并对不合格品进行处理。

3计量管理：

为了控制监视和测量设备所需的准确度与要求的测量能力一致，确保检验和试验结果的准确性，为保证产品质量符合规定的要求提供依据；对量具进行严格管理，包括台账、编号、分类、发放、周期检定、标识等任务；环境要求，监视和测量设备的工作环境应保持适宜条件（温度、湿度、照明），以确保监视和测量设备的准确性；并负责实验室的管理。

4数据分析：

通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处需要持续改进质量管理体系提供依据；测量系统分析即对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。

5产品审核：

按国家标准、企业标准及相关技术文件，对公司产品进行产品审核，监督实施纠正和预防措施，避免质量事故的发生。

4.4.1部门主管

1质量目标、方针：

根据公司整体质量状况制定质量控制方案及质量改善目标，并有计划地推进、实施。

2负责管理、监督原材料、过程产品、成品的检验，对生产中的不合格品、退货、投诉进行有效管理，对产品的合格率进行严格控制。

3负责监视和测量设备、量具、实验室的管理，定期对相关设备、量具进行校准、检定，确保检测和试验结果的准确性。

4负责收集相关部门的资料，对其进行数据分析，负责测量系统分析，对测量系统进行分析评价。

5负责公司产品的产品审核管理工作。

4.4.2检验员

1对加工零件进行外观、尺寸、性能检验，提供加工件质量记录，并对质量记录的准确度、可靠性负责。

2按规定进行不合格品的识别，报告和处理后的再检验，重新标识，防止未经处理的不合格品转序。

3对生产作业中出现的质量异常，有权停止生产，要求改善。

4主持部门内部使用的监视和测量设备的管理与维护的具体工作。

5协助上级分析、处理和解决客户质量问题，满足内、外部客户的质量需求，不断提高产品质量满意度。

6监控项目现场质检工作的具体实施情况，包括人员组织、技术实施、质量、进度、安全、成品保护等。

7对入库品及出库品实施有效的质量管理，确保入库品及出库品的正常。

8对原材料（由质量管理室验收）、半成品、成品及外协加工产品检验，控制产品质量。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次5/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

4.5生产部

1生产计划控制：

为科学系统的组织生产，制定、调整、跟踪、年度/月度生产计划，并控制生产计划的实施，保证计划生产并按质、按量发货，并对计划的合理性及按期完成负责；负责生产能力的计算，生产率分析并编写生产率统计报告。

2生产准备：

根据生产计划，分析生产所需的人员、原材料、设备、工装、检具、文件、其它物料和相关作业指导书、检验作业指导书、各类记录表是否齐全并能够完全满足正常生产的要求，并对生产过程中可能出现的潜在失效模式进行预防措施；在生产前要进行车间级安全教育、班组级安全教育和特殊关键岗位操作培训。

3生产过程控制：

严格按照管理制度、作业指导书、检验作业指导书、安全操作规程等技术文件进行有序合理的生产，生产过程中要进行自检、专检，并对生产过程中出现的质量问题和其它情况及时沟通上报，最终保证所生产的产品能够完全满足顾客的要求。

4应急计划：

保证在紧急情况下不中断对顾客的产品供应，需对公司内有可能发生的、影响生产的事件，如供应中断，劳动力短缺，关键设备故障等非自然灾害，规定应急措哦·施和对策，维护生产的正常运行，以确保满足顾客要求。

5标识：

对生产过程中各阶段产品进行产品标识（产品批号）、状态标识（待检、合格、待判、不合格）、现场标识（半成品区、成品区、待加工区、包装区）；可追溯性管理，根据流转卡对生产产品进行编号打码，以确定其唯一性，以便与之后的追溯查询，生产部要做好对应的记录管理并存档。

6特殊过程确认：

在生产过程中不能由后续的监视或测量加以验证，是问题在产品使用后或交付后才显示时，生产部应对这样的过程进行确认。

7设备管理：

确保持续稳定的生产能力，保证交付使用的设备、工装、模具、检具等辅助设施在生产过程中处于良好的受控状态，使设备的性能能满足产品质量要求。

8环境管理：

为了确保产品的质量，按生产车间的场地平面布置图进行规划，对车间工位器具进行管理，对车间的半成品、工装模具、检具依据定置区域摆放，文明作业，减少人为因素造成的碰撞；废渣废料及时回收；适当时机进行车间“5S”检查。

9包装管理：

负责成品的包装管理工作，确保产品免受损伤和破坏，满足顾客规定的要求，包装用来确保产品在装箱运输、装卸时免受损坏。

10纠正和预防措施：

纠正和预防措施管理；负责纠正和预防措施管理工作，消除实际和潜在的不合格项而采取纠正和预防措施，以防止不合格品的发生，确保质量管理体系的正常运行和有效性。

4.5.1部门主管

1负责编制生产计划，保质保量的完成生产计划，对本部门下发的各种计划、报表的有效性、真实性负责；负责车间生产能力的计算，生产率分析并编写成生产率统计报告。

2根据生产计划，负责生产前期所有的人员、物料、设备、文件等的准备工作,对关键设备、工装、模具和关键岗位人员要有对应的应急计划措施；并进行车间级安全教育培训和特殊关键岗位的培训。

3负责生产过程的控制管理，及时发现问题、解决问题，产品防护，特殊过程确认，保证生产的正常进行。

4负责生产现场产品标识、状态标识、现场标识、产品可追溯性编号和包装的管理。

5负责生产设备、工装、检具的管理，包括台账建立、安装验收、维护保养、维修记录、配件清单等的管理。

6负责生产环境和工作环境的管理。

7负责纠正和预防措施管理工作，消除实际和潜在的不合格项，以防止不合格品的发生，对出现的问题提出合理的建议，对持续改进工作提出解决问题的指导方法。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次6/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

4.5.2程序工程师

1负责数控设备程序的输入、修订。

2针对不符合要求的产品调整程序，使之符合。

3负责对程序的定期校对。

4负责工具的更换和调整。

5协助部门负责对新员工进行技能培训。

4.5.3操作工

1严格遵守公司各项规章制度，保质保量地完成各项生产任务。

2正确使用并精心维护设备以及工装模具。

3严格按照操作规程和作业规范执行，避免危险事故的发生。

4按照5S的要求保持工序现场的规范化。

5坚持“下工序是上工序的顾客”的观念，严格进行自互检，做到不制造、不转序、不接收不合格品。

6团结协作，乐于学习，不断提高自身业务能力。

4.5.4设备管理员

1负责日常设备的正常运行，并对损坏设备的维修、调试负责。

2负责设备的日常保养和定期保养的检查工作并负责指导操作者按规定使用和保养设备，实行定人定机。

3负责公司所有设备统一编号、归档，对设备资料的管理，并对车间设备的保养、维护交接班记录进行检查。

4负责日常设备的正常运行，并对损坏设备的维修、调试负责。

4.5.5压铸工

1严格按工艺规程操作机台，保证生产的正常进行（负责检查机台油压是否在规定范围内,液压系统有无泄漏情况，冷却水流量，压力，温度是否符合工艺要求），保证按工艺标准生产出合格的产品，保质、保量完成各项生产任务。

2及时、准确填写生产过程中的各种记录，不得弄虚作假。

3负责生产现场的5S的实施、保持、并持续改进，负责本班生产现场的安全防火工作，消除隐患。

4保证生产线和模具的安全运作，保证生产设备的日常维护和保养工作，对设备异常情况进行监督并及时上报主任进行相关处理。

5负责压铸过程中的产品自检，质检不合格应马上调整处理。

6完成上级领导临时安排的任务。

4.5.6熔炼工

1严格按照安全操作规程操作设备，保证生产的正常进行，按熔炼作业指导书执行各项工序，

保质、保量完成各项生产任务。

2及时、准确填写生产过程中的各种记录，不得弄虚作假。

3负责生产现场的5S的实施、保持、并持续改进，负责本班生产现场的安全防火工作，消除隐患。

4保证生产设备的安全运作，执行生产设备的日常维护和保养工作，对设备异常情况进行监督并及时上报主任进行相关处理。

5负责熔炼过程中的送检，质检不合格应马上调整处理。

6完成上级领导临时安排的任务。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次7/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

4.5.7去毛刺工

1严格遵守公司和车间的各项规章制度。

2熟悉并掌握相关设备和工具的正确操作方法，严格按照产品的作业指导书进行作业。

3按时保质保量完成班组下达的生产任务，负责产品的自检和产品的外观检验，发现问题及时向领导反映汇报。

4做好每天的生产记录，并如实填写相关表格和流转卡。

5积极开展“5S”工作，做好生产现场、设备、物资、产品的防护工作。

6做好砂轮机的定期维护和保养。

7完成上级领导临时安排的任务。

4.6采购部

1采购计划：

通过对供方的选择和评定及对采购过程和信息的控制，确保采购的产品质量满足规定的要求。

2负责编制年度、月度采购计划。

3负责采购计划的实施。

4.6.1部门主管

1根据公司整体战略，协助总经理组织制订长、短期经营计划。

2根据顾客要求，协助生技部进行过程设计。

3组织并监督本部门人员严格按照各仓库管理管理制度进行原材料出入库管理。

4及时与生技部和顾客采购部门沟通，保证产品的库存供给，并根据公司的生产销售能力，确定产品的标准库存量。

5负责采购计划的审核及采购物资的采购监控。

4.6.2采购主管：

1根据公司质量管理体系要求，选择合格供方，控制和施加质量影响，使之不断改进提高。

2采购计划管理：

依据月度生产计划、库存原材料和资金情况，制定月度采购计划，根据技术中心提供的产品BOM（物资清单）和材料消耗定额分解或单件的详细采购定单，并按时、保质保量的采购生产用物资（或非生产用临时物资）保证正常生产。

3依据市场行情，质量等因素及时调整采购价格（保证采购合同的合理）维护公司利益。

4及时处理不合格材料和报废物资。

5及时给相关部门反馈有关质量、价格、新工艺、新材料等信息。

配合生技部改进／提高材料质量及新产品开发。

6建立完善的供方质量体系档案，对供方实行动态Ａ、Ｂ分类管理，对采购质量水平的稳定性负责。

4.7销售部

1市场开发：

完成年度、月度销售目标与计划，进行市场调研，分析市场需求，掌握同行业及竞争对手状况并提供领导决策，负责新客户的开发；对顾客的产品进行报价、跟踪等后续服务。

2顾客服务：

妥善处理与客户的关系，维护老客户关系，争取不稳定客户；负责产品的售后服务，质量信息反馈，信息的处理，顾客访问等工作。

3合同管理：

与顾客有关的过程控制，根据顾客的要求，组织相关部门编制、审核、签订保密协议，技术协议；并根据对顾客产品的报价，组织相关部门进行合同评审并签订销售合同等管理工作。

4产品交付：

按照顾客规定的包装方式、运输方式、路线和交付时间提前进行发货安排，通知相关部门进行发货，发货时应附带证明产品合格的文件、质量信息反馈单、顾客满意的调查等顾客要求的资料文件，并持续跟踪交付产品的确认情况。

文件编号：

ZD/LC-QP—55010

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职责和权限控制程序

版本：

A/1 页次8/11

章节号：

5.5.1

实施日期：

2016.01.01

5顾客管理：

负责新客户的管理，整理相关顾客的资料，并形成新顾客信息库以便维护管理；负责供货客户的管理，整理相关顾客的资料，并形成供货顾客信息库以便维护管理；负责每个月销售报告的编写，并对每个月的销售报告进行分析，按公司规定定期以销售报告的形式进行销售方面的汇报。

6顾客财产管理：

负责顾客财产（图纸、样件、技术资料、设备、工装、量具、顾客来料、包装材料）的管理，确保顾客财产符合相关的管理规定。

4.7.1部门主管

1根据公司的经营计划，按时按量完成销售任务，并进行新市场的开发，建立健康的顾客关系，并进行合理的产品报价。

2对正常维护的客户进行有目的、有必要的访问，建立友好的合作关系，进行质量问题的跟踪管理服务和顾客满意度的调查工作。

3负责合同的相关工作，包括保密协议、技术协议、合同的评审、订单的签订、销售合同的签订和管理。

4负责顾客产品交付和交付后的确认工作以及交付时所需要的证明资料、检验报告、质量信息反馈单等确认工作。

5负责潜在客户和在供客户信息库的建立、管理工作，并负责销售报告的编写、汇报等管理工作。

6负责顾客的财产管理，包括图纸、样件、技术协议、工装、模具、验收标准等。

4.7.2市场开发代表：

1进行有效的客户管理和沟通，了解并分析客户需求，并进行方案规划。

2发展维护良好的客户关系。

3向领导和质量部门提供数据、产品质量信息，为解决问题提供建议。

4负责开发新客户及资金回笼。

5完成上级主管临时交办的其他任务。

4.7.3客户服务代表

1负责对所有主机厂销售网点进行访问。

了解我公司的产品在市场上存在的问题，及时写出市场服务报告，报相关领导决策。

2负责与主机厂售后服务部门进行联系，了解市场动态，及时为用户服好务，并将服务情况做好记录。

3负责搜集市场上同行业生产厂家的信息，包括质量情况、产品改进情况、服务情况等。

4负责用户质量问题的反馈、处理工作，及时与用户沟通信息，确保用户满意。

5作好每天的工作记录和工作总结。

4.8技术部

1产品设计：

负责收集国内外汽车车身、内外饰等新材料、结构的相关信息，并建立相关信息库；负责实施对