合同审批程序.docx

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合同审批程序

第一章总则

为了加强公司的内部管理，维护公司的利益，提高公司的经济效益，根据《宁波建龙钢铁有限公司合同管理办法》（以下称《合同管理办法》，特制定本程序。

第二章合同审批的适用范围

第一条 本程序所指的合同是指《合同管理办法》中规定的各

种合同、协议等（以下通称合同）。

第二条本程序所指的合同承办部门是受公司委托负责签署合同的部门。

合同管理部门是企业发展部。

第三章合同审批的权限管理

第三条公司合同的审批实行逐级审批的限额管理制度，即由经办人制定合同文本后，依照合同金额的大小和公司的管理级别逐级审核。

具体如下：

1.标的额在20万元以下的合同，原则上由本部门部长审批;但公司对该类合同确定有业务归口管理部门的，则由业务归口管理部门的部长审批。

2.标的额在20万元以上，300万元以下的合同，由主管副总经理（含总经理助理，以下同）审批。

3.合同标的额在300万元以上的合同，由主管副总经理审核，总经理审批。

第四条公司的非生产性合同、预算外合同不受第三条所规定的合同标的额的限制，应当交由总经理审批。

第五条公司的对外投资、对外合作合同、对外担保合同以及其他由《宁波建龙钢铁有限公司章程》规定的、或董事会决定必须由董事长审批的合同，不受第三条所规定的合同标的额的限制，应当全部交由董事长审批。

第六条标的额在300万元以上的合同和必须交由董事长审批的合同，应交由合同管理部门审核。

第七条公司对需审批的合同确定有业务归口管理部门的，必须经过业务归口管理部门审核。

第八条因特殊情况，需要超越以上人员和部门的权限规定进行合同审批的，应当有合法的授权手续。

第九条合同承办部门和人员不得为规避审核权限的制约，私自对合同标的进行分解或者企图掩盖合同的真实性质。

第四章合同的送审条件

第十条 所签订的合同应该属于本部门职能范围内的合同。

第十一条合同按照公司的规定进行了统一编号。

第十二条合同经办人和其部门负责人已经在《合同审批单》（以下称审批单）上签字。

合同的经办人办理了合法的授权手续。

第十三条合同的送审资料包含：

1.该类合同的文本；

2.合同所依据资信审查资料；

3.公司规定的该类合同的审批单；

4.合同的技术协议是合同的重要组成部分；

5.外文合同必须附有中文译本；

6.宁波建龙钢铁有限公司预算分析表；

7.其他要求提供的文件资料。

第五章合同的送审

第十四条合同送审必须由专人负责。

第十五条送审人应严格执行合同审批权限的规定，不得越级报送审批、审核；或未经审核完毕且经法定代表人（委托代理人）签字后，擅自提请盖章。

第十六条合同审批过程中，各相关部门提出审核意见的，该合同应该由负责合同送审的专人返还给合同经办人，并由该合同承办部门和审核部门进行沟通、研讨、修改，并按照审批权限和流程的规定重新审核。

第十七条合同在每一个部门、公司领导的审核、审批的滞留时间最长不得超过2个工作日。

第六章合同的盖章和保管

第十八条合同在根据上述程序审核、审批完毕并经法定代表人（委托代理人）签字后，由负责合同送审的专人将合同交由合同章保管人盖章；否则，合同章保管人不得予以盖章。

第十九条合同在送审前不得盖印我公司的合同章。

对于和境外法人签署的合同，在送审前，合同承办部门不得在合同上签字。

第二十条合同章盖完后，合同承办部门的负责合同送审的专人应负责将合同分发至《合同管理办法》中规定的相关部门进行备案和保管。

合同的分发工作，无特殊情况的，必须在合同加盖双方印章后的两个工作日内完成。

合同承办部门的负责合同送审的专人应于每月底前与合同管理部门统一办理一次移交手续。

办理手续时，应当列明移交合同清单，并分类整理。

第七章附则

第二十一条合同的变更和解除也按照本程序的规定处理。

第二十二条对违反本程序规定的部门或人员，合同管理部门可提请公司按照有关规定对该部门的负责人或相关人员作行政、经济处罚。

第二十三条本程序中的以上含本数，以下不含本数。

第二十四条本程序若与《合同管理办法》有抵触，从《合同管理办法》；本程序若与公司其他办法、规定、程序、通知有抵触，从本程序。

第二十五条本程序由企业发展部解释。

第二十六条本程序自公司发文之日起实施。

附件一：

合同审批程序图

附件二：

合同审批单

福建三：

宁波建龙钢铁有限公司预算分析表

宁波建龙钢铁有限公司

合同审批单一（工程类）

合同名称：

合同金额：

合同经办人：

合同编号：

审核、审批意见

接收日期

审核日期

承办部门负责人：

工程管理部审核：

企业发展部审核：

（300万元以上）

公司主管领导审批：

（300万元以下）

公司主管领导审核：

（300万元以上及B类合同）

公司总经理审批：

（300万元以上及B类合同）

宁波建龙钢铁有限公司

合同审批单二（设备采购类）

合同名称：

合同金额：

合同经办人：

合同编号：

审核、审批意见

接收日期

审核日期

承办部门负责人：

设备部审核：

企业发展部审核：

（300万元以上）

公司主管领导审批：

（300万元以下）

公司主管领导审核：

（300万元以上及B类合同）

公司总经理审批：

（300万元以上及B类合同）

合同名称：

合同金额：

合同经办人：

合同编号：

审核、审批意见

接收日期

审核日期

承办部门负责人：

企业发展部审核：

（300万元以上及A类）

公司主管领导审批：

（300万元以下）

公司主管领导审核：

（300万元以上及A、B类合同）

公司总经理审批：

（300万元以上及B类合同）

公司总经理审核：

（A类合同）

董事长审批：

（A类合同）

注：

1、A类合同是指公司的对外合资、合作合同、担保合同及必须经过董事长

审批的其他合同。

2、 B类合同是指非生产性及预算外合同。

3、 设备采购类、工程类合同之外需采用本审批单。