企业登记自备文件示范文本使用须知.docx
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企业登记自备文件示范文本使用须知
企业登记自备文件示范文本使用须知
一、为帮助公司/企业及其股东/投资人制作合乎法律规范的企业登记所需自备文件，江苏省市场监督管理局制作本企业自备文件的示范文本。
二、因企业自备文件无固定格式，故本示范文本仅供参考。
公司/企业及其股东/投资人可以自行制作自备文件，但其内容和格式应当符合国家法律、法规和本公司/企业章程的相关规定。
三、对于内容相同的同一种文件，本示范文本仅以某一种类型公司提供文本样式，其他类型公司亦可参照使用。
四、本示范文本仅涉及与公司/企业登记相关的必要事项，不涉及与公司/企业登记不相关的其他企业内部或外部法律关系。
因此，公司/企业及其股东/投资人将按照本示范文本制作的自备文件用于公司/企业登记以外的事项所产生的法律后果由公司/企业及其股东/投资人自行承担，与本示范文本的提供者无关。
五、本示范文本中括号内的斜黑体字为说明性文字，非示范文本的内容。
2018年2月26日
[7.5、股份公司变更时的股东大会决议]
股份有限公司股东大会会议记录
会议时间：
会议地点：
召集人：
主持人：
（非董事会召集、董事长主持[或执行董事召集主持]的，应在此增加一段内容，用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况）
会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。
到会股东共方（其中，股东委托出席会议并代为行使表决权）。
参会股东共代表%表决权。
会议通过的决议情况：
1、
2、
会议表决情况：
1、对本次股东大会第1项决议内容表决：
代表%表决权的股东同意；
代表%表决权的股东不同意；
代表%表决权的股东弃权。
2、对本次股东大会第2项决议内容表决：
代表%表决权的股东同意；
代表%表决权的股东不同意；
代表%表决权的股东弃权。
以下无正文
——————————————————
（另附*****股份有限公司股东大会会议记录全体董事签字页）
[8、公司董事会决议]
公司董事会决议
时间：
地点：
召集人：
主持人：
（非董事长召集和主持的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况）
会议已于年月日按照《公司法》和公司章程的规定通知了全体董事。
本次会议应到会董事人,实际到会董事人（其中董事委托出席会议并代为行使表决权[股份有限公司董事可以书面委托其他董事代为出席]）。
会议通过如下决议：
1、免去董事长职务，重新选举为董事长。
2、免去副董事长职务，重新选举为副董事长。
3、解聘经理职务，重新聘任为经理。
董事签名：
同意：
不同意：
弃权：
[9、公司监事会决议]
公司监事会决议
时间：
地点：
召集人：
主持人：
（非监事会主席召集主持的，应在此增加一段内容用以说明监事会主席不履行会议召集和主持义务的情况）
会议已于年月日按照《公司法》及公司章程的规定通知了全体监事。
本次会议应到会监事人,实际到会监事人（其中，监事委托出席会议并代为行使表决权）。
会议通过如下决议：
免去监事会主席职务，重新选举为监事会主席。
监事签名：
同意：
不同意：
弃权：
[11、公司减资公告]
公司减资公告
根据年月日股东（大）会决议，公司拟将注册资本从万元减至万元，现予以公告。
债权人可自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提供担保。
公司
年月日
[12、债务清偿或担保说明]
公司债务清偿或提供担保的说明
根据《公司法》有关规定，本公司于年月日经股东（大）会决议，将公司注册资本从万元减至万元。
公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并于年月日在（报纸名称）上发布了减资公告。
至年月日，公司债务清偿和提供担保情况如下：
（或者表述如下：
）
至年月日，公司已对债务予以清偿或提供了相应的担保。
（公司盖章：
）
（公司法定代表人签名：
）
年月日
[15、公司注销公告]
注销公告
公司股东（大）会于年月日决议解散公司，并于同日成立了公司清算组。
请公司债权人于本公告发布之日起45日内，向本公司清算组申报债权。
联系人：
联系电话：
地址：
邮编：
公司清算组
年月日
[16、清算报告]
公司清算报告
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司已于年月日召开股东会决议解散,并于同日成立公司清算组，对公司进行清算。
现将公司清算情况报告如下：
一、公司登记情况。
包括公司名称：
×××；住所：
×××公司类型：
×××；法定代表人：
×××；成立时间：
×年×月×日；注册资本：
×××；股东姓名（名称）：
×××；股东出资额：
×××；出资比例×××。
二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号为×××）。
三、公司清算组已于清算组成立之日起十日内通知了公司全体债权人，并于年月日在（报刊名称）上发布了公告，公告公司债权人申报债权。
四、公司清算组依法已对公司财产进行了清理，编制了《资产负债表》及《财产清单》。
截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，负债总额为×××元，净资产为×××元。
五、公司债权债务清理情况：
×××
六、公司已按以下顺序进行清偿：
1、清算费用；×××
2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金：
×××
3、税款：
×××
4、债务：
×××
七、公司剩余财产按股东出资比例分配情况：
公司剩余净资产万元，其中，货币万元，实物万元，其它万元，各股东分配的资产数额及资产形态为：
×××
八、截止×年×月×日（应自公告之日起满45日），公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕。
（清算组成员签字：
）
×××公司清算组
年月日
[17、公司分立公告]
分立公告
根据公司股东会决议，公司拟分立，分立形式为派生分立（或解散分立），分立后公司继续存续（或注销），分立后各方名称、注册资本分别为：
XXXX公司，注册资本XXX万元；###公司、注册资本XXX万元。
原公司的债务由分立后的各家公司共同承担。
特此公告。
公司
年月日
[18、公司吸收合并公告]
合并公告
根据×××公司与###公司的合并协议，两公司合并，合并方式为吸收合并，×××公司（注册资本为XXX万元）吸收###公司（注册资本为XXX万元），合并后，×××公司存续，注册资本为XXXX万元；###公司解散注销，其资产归×××公司所有，所有债权债务由×××公司承继。
特此公告。
×××公司
###公司
年月日
[19、公司新设合并公告]
合并公告
根据×××公司与###公司的合并协议，两公司合并，合并方式为：
新设合并，×××公司（注册资本为XXX万元）与###公司（注册资本为XXXX万元）合并后新设公司为***公司（注册资本为XXXXX万元）；×××公司与###公司均解散注销。
两公司的资产归新设立的公司所有，所有债权债务由新设立的公司承继。
特此公告。
×××公司
###公司
年月日
[20、公司新设合并协议]
合并协议
甲方：
乙方：
为了扩大公司规模，提高公司在市场中的竞争能力，经甲、乙双方股东会决议，甲、乙双方合并，达成协议如下：
一、甲、乙双方合并后，新设有限公司，甲、乙双方均解散注销。
二、甲、乙双方合并后，原甲、乙双方的股东均成为新设立公司的股东。
新设立公司的注册资本为万元（人民币）；各股东认缴、实缴的出资额及出资比例如下：
（由合并双方自行约定）
三、甲、乙双方合并后，原双方的债权、债务全部由新设立的公司承继。
四、解散公司分公司、持有其他公司股权的处置情况。
五、本协议一式五份，协议双方各存一份，另三份供公司登记使用。
六、本协议经双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代理人签名：
代理人签名：
日期：
日期：
[21、公司吸收合并协议]
合并协议
甲方：
乙方：
为了扩大公司规模，提高公司在市场中的竞争能力，经甲、乙双方股东会决议，甲、乙双方合并，达成协议如下：
一、甲、乙双方合并，由甲方吸收乙方，乙方解散注销。
二、甲、乙双方合并后，原乙方的股东成为甲方的股东。
甲方的注册资本变更为万元（人民币）；各股东认缴、实缴的出资额及出资比例如下：
（由合并双方自行约定）
三、甲、乙双方合并后，原双方的债权、债务全部由甲方承继。
四、解散公司分公司、持有其他公司股权的处置情况。
五、本协议一式五份，协议双方各存一份，另三份供公司登记使用。
六、本协议经双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代理人签名：
代理人签名：
日期：
日期：
[22、分公司负责人任免文件]
关于×××公司××分公司经理
（负责人）任免的决定
公司决定，解聘（免去）###的×××有限公司××分公司经理（负责人）职务，聘用（任命）×××为×××有限公司××分公司经理（负责人）。
（公司盖章）
年月日
[23、分公司注销决定]
关于×××公司××分公司注销的决定
×××公司决定注销×××公司××分公司。
该分公司在经营过程中所发生的债权债务由×××公司承担，分公司设立的银行账户、税务登记、刻制的印章等均由×××公司负责注销、销毁。
（公司盖章）
年月日
[24、非公司企业法人/营业单位的法定代表人/负责人任免文件]
关于×××（单位名称）
法定代表人/负责人的任免决定
经研究决定任命（聘用）×××为×××（单位名称）的×××（法定代表人/负责人职位名称），同时免去（解聘）×××的×××（法定代表人/负责人职位名称）职务。
[主管部门（出资人）盖章]
年月日
[25、非法人分支机构负责人任免文件]
关于×××（单位名称）负责人的任免决定
经研究决定，免去×××同志×××（单位名称）的×××（职务名称），任命×××同志担任×××（单位名称）×××（职务名称）。
（企业法人盖章）
年月日
[26、注销企业法人决定]
关于注销×××（单位名称）的决定
经研究决定：
注销×××（单位名称）。
[主管部门（出资人）盖章]
年月日
[27、非公司制企业法人债务清理完结的证明]
证明
×××工商行政管理局：
根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其《施行细则》等有关规定，×××（单位名称）的债务已清理完结。
特此证明
[主管部门（出资人）盖章]
年月日
[28、非法人分支机构隶属企业法人出具的债权债务清理文件]
×××（单位名称）债权债务清理证明
×××工商行政管理局：
×××（单位名称）系本企业出资设立的分支机构，现申请注销。
该单位的债权债务已清理完结（[或者：
]由本企业接收，并负责清理）。
特此证明
（企业法人盖章）
年月日
[29营业单位主管部门（出资人）出具的债权债务清理文件]
×××（单位名称）债权债务清理证明
×××工商行政管理局：
×××（单位名称）系本单位出资设立的营业单位，现申请注销。
该单位的债权债务已清理完结（[或者：
]由本单位接收，并负责清理）。
特此证明
[主管部门（出资人）盖章]
年月日
[30、集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件]
×××公司关于加入×××集团的申请
×××集团：
经公司股东会研究决定，现申请加入×××集团，承认集团章程，并按集团章程的规定履行应尽义务。
特此申请，请予批准。
（公司盖章）
年月日
[31、营业执照遗失公告]
公告
因保管不善,×××公司（注册号为×××）遗失营业执照正本一本（编号为×××）、副本×本（编号分别为×××、×××）。
现公告声明作废。
×××公司
年月日
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