小型企业全套管理制度Word下载.docx
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2、每周二、四、六以通路为主的晨会时间，在上午8：
由通路主管主持，营销总监参加。
3、每周三、五、日以酒店为主的晨会时间，在上午8：
由酒店主管主持，营销总监参加。
（三）、职工培训
公司职工培训作为一项经常化、制度化工作来认真执行，每周
三上午为促销员培训时间，由促销主管组织；
每周六上午为业务人员
业务培训时间，由营销总监主持培训。
（四）、公司工作会制度
每月初5—8号为公司工作总结会时间，由公司总经理主持，全
体员工参加，主要总结一月来工作、表彰先进、安排本月工作。
三、聘用员工管理制度
1、公司实行招聘用工制度，双向选择，择优录用，竞争上岗。
2、公司招聘员工由用人部门提出申请，经公司研究同意后，交
综合办负责组织实施。
3、应聘人员填写应聘表格（详见附表1），出示身份证原件，提
供照片和身份证复印件。
4、经主管领导面试后，拿出聘用意见经总经理审定后，正式通
知到岗上班。
5、新员工到岗后，试用期为壹个月，视其工作表现及业务熟练
程度适时转为公司正式员工。
6、公司员工工资构成主要为：
基础工资、岗位工资、福利工资、
绩效工资等。
7、新员工在试用期内不分配营销任务，其待遇按相应岗位级别
的70%发放，其它各项待遇不受影响。
8、公司实行全员风险抵押制。
每位员工以一个月基础工资为标
准交纳风险金，自转正后第一次发放工资时逐月交纳（月交200—300
元）直至交足为止；
员工离开公司时，如无经济遗留，公司如数退还
给员工。
9、新员工在试用期内原则上不发工装，领取工装时需登记造册，
并暂交100元押金，在公司上班一年后押金返还给个人。
10、员工辞职需提前20天向公司提出书面申请，经公司批准并
移交手续完毕方可离岗。
未按此规定执行者，不予发放未发放工资及
退还风险金。
（移交手续表见附表2）
11、对个别不辞而别员工遗留的欠款、服装或物品，追究主管和
主管领导的责任。
具体为：
主管承担20%，主管领导承担30%，公
司承担50%。
四、公司员工工资体系
（一）、工资构成
公司员工工资划分为基础工资、岗位工资、福利工资和绩效工资
四部分。
1、基础工资：
公司员工基础工资仍按现行工资标准执行。
2、岗位工资：
保管员、专卖店负责人每月60元，主管每月300
元，营销总监每月500元，其它岗位暂不享受岗位工资。
3、福利工资：
（1）通讯补贴。
促销员每月50元，业务员每月100元，业务主
管每月补200元，营销总监月补500元。
享受通讯补贴者需保证在上
午8：
00至晚上11：
00前手机畅通，当月出现一次关机，扣除通讯
补贴30%，发现三次及以上不再发放通讯补贴。
（2）全勤奖。
公司员工凡每月出勤满自然月份天数者当月发放全
勤奖30元。
（3）工龄工资。
公司员工在公司一个岗位上工作满一年后，每月
发放50元工龄工资，满两年后每月发放80元，满三年后每
月发放100元工龄工资。
（4）其他福利。
公司根据情况，临时安排发放。
4、绩效工资：
公司绩效工资根据工作岗位不同、商品不同，
采用不同的比例，依据业绩完成情况计算发放。
计提比例随公司市
场运作情况做相应调整。
目前执行情况为：
（1）促销员绩效工资为100元，按当月任务完成比例核定，超
额完成任务部分按公司销价的5%提成。
（2）业务员按当月实际回款量计提绩效工资。
标准为：
伊力谷
酿、英雄本色八年为5%，其他品种8%，做店招、专场买断现金压
货销售按3%计提。
（3）主管除个人业绩按业务员比例提成外，本部门总回款按1%
计提绩效工资。
（4）营销总监按所管市场总回款量的0.8%计提绩效工资。
（5）专卖店营业员按当月门店实际回款量的3%计提绩效工资。
（6）各岗位绩效工资提成均不含公司团购业务的销量。
（二）、工资确认：
（1）员工在应聘时对公司工资体系予以说明，入职后对其工资标
准予以书面通知（详见附表3）。
基础工资每年调整一次，时间为三
月份。
对做出特殊贡献的需对工资进行升级的，不受此时间限制。
（2）公司总经理、营销总监工资确认由公司董事会确定，其他人
员由主管领导提出确认意见后，交总经理确定。
五、费用支出管理制度
1、公司费用可分为市场营销费用和管理费用两部分，费用的开
支标准、审批权限及支付过程亦有所不同。
2、市场营销费用开支按照年度财务预算标准，实行总量控制。
各个时期市场营销费用在年度总量控制目标内，根据市场运作方案报
批项目费用标准执行。
3、公司管理固定费用中工资、租赁费、税金等，以公司核定，
对外合同约定和国家有关法令作为列支标准。
4、公司日常费用中汽车支出、招待费、差旅费、水电费、办公
费等，本着少花钱、多办事、勤俭节约的原则据实核支。
5、公司所有费用开支必须事前申请审批后方可执行（除税金、
租赁费外），审批手续完善后交总经理存查，作为费用报销附件交财
务存档。
6、公司所有费用开支单据的报销实行总经理“一支笔”审批制
度，未经审批的单据，财务部门严禁支付。
7、市场营销费用未列入已审批活动方案的开支项目单宗在1000
元以上的，需经公司领导班子审批后方可核销。
六、商品进出库管理制度
1、商品采购：
商品采购需由营销总监按照市场需求和库存情况，
及时编造采购计划，经总经理审批后，方可组织购进。
2、货款承付：
对已审批购进的商品，营销总监向财务部门提供
产品名称、数量、单价、金额、收款人、汇报账号等，由财务人员核
实无误经总经理签字后支付货款。
3、商品验收：
采购商品到库后，保管员应认真清点并填制“商
品验收入库单”交财务登记入账。
对破损、短缺情况及时造册上报，
经总经理审批后交财务进行帐务处理。
4、商品出库：
仓库严格按照财务开出的“商品出库单”发货。
特殊情况请示总经理同意后，才可无单出货，随后补办“商品出库单”。
5、开票原则：
业务人员所需商品，均由财务人员开具商品出库
单，单品出货在五件以内，财务人员直接开票，超出五件以上经营销
总监审批后方可出货。
6、费用性用酒，含内部招待、品尝酒、赠品酒、款项抵付酒、
残损渗漏酒等，应由营销总监、总经理核查审批后方可出库。
7、商品盘存：
专卖店及仓库每月自行盘点一次库存，并与财务
核对帐存数量。
做到帐实相符、帐帐相符；
财务对仓库要做到每月一
抽查，半年盘点库存一次。
8、公司主打产品必须确保必要库存，中低档产品库存在500件
时必须报请进货计划，低于500件不报者，罚营销总监500元罚金。
七、促销推介活动管理制度
1、公司各项促销推介活动必须遵循公司总体经营思路和市场运
作规划进行。
2、公司所有促销推介活动必须由主办人提前进行市场调查，提
出初步方案和费用预测。
3、活动主办人员对活动写出书面申请（详见附表4）。
主要内容
为活动名称、地点、规格、数量、单价、费用开支及相应措施等。
4、申请呈交部门主管核实，提出初步意见，如同意执行，可报
营销总监审批，总经理审定后。
通知主办人员按申请批准意见执行。
5、活动结束时，主办人员将活动结果及有关票据上报营销总监
核实后，交财务核销费用及有关政策的兑现情况。
八、渠道开发管理制度
（一）渠道开发标准
1．地理位置优越；
2．店内经营状况较好；
3．有辐射周边区域的能力；
4．对客户个人信息掌握的比较充分；
5．符合公司确定的目标渠道客户标准；
（二）渠道开发程序
1．业务员提出书面申请（详见附表5），填好渠道开发有关表格，
交渠道主管；
2．主管接到申请后，在一天内到实地进行考察，签署个人意见，交
营销总监审批。
3．营销总监接到呈送申请后，拿出审批意见，由主办业务负责落实。
4．已审批的渠道开发申请表在二日内交公司文员存入客户资料档
案，并通知财务备查落实情况。
九、业务风险管理制度
（一）业务跑单主要有以下三种类型：
1．恶意压单不结帐，店面仍正常经营；
2．店面突然无故失踪；
3．业务人员风险预警失控，造成大宗跑单。
（二）针对以上风险应采取以下防范措施：
1．坚持回访制度，做到一周回访一至两次，对店面经营情况及盈
亏要随时掌握、发现问题、及时采取措施，杜绝跑单现象发生。
2．优化渠道网络。
在挖掘开发优势新网点的同时，对原有网点进
行排查，对经营欠佳、信誉较低、结帐较难的网点，要及时淘汰，降
低业务风险系数。
3．坚持货款回收制度及时上门催收货款，拖欠货款总量压在最低值。
4．业务人员调整分管片区，要履行交接手续（详见附表6），交接
双方签字后存入客户档案备查。
（三）对跑单风险处理方法：
1．对恶意压单，不及时结帐者，当事人与公司联合催要，断其
货源，仍不交款者起诉至法院办理。
2．对恶意跑单者，由业务人员出面追要，如最后仍不能追回者，
造成的损失，按公司供货价计算，主办业务承担40%损失，主管承
担5%损失，业务经理承担5%损失，公司承担50%损失。
3．风险预警失控造成的大宗跑单，属业务人员不正常维护、不
及时发现、不及时反映、不积极追讨等失职行为而形成的公司大额跑
单，由主办业务自行承担。
在追要过程中，要坚持依法办事，公司尽
量予以协助、支持。
十、客户档案管理制度
1、客户档案统一由公司文员负责管理。
2、客户档案的主要内容包括：
店名、区域位置、性质、类别、
法人代表、经营规模、主营产品、开业时间、法人代表、实际经营者、
经营信誉及公司产品上店时间、主要产品、销售、回款等情况。
3、业务人员根据公司设计客户档案内容，对辖区所有客户造册
登记、签名后，交付公司文员。
4、公司文员对所有客户资料进行归纳整理后入档。
5、业务人员对新开发客户及撤货客户要在二日内造表交付文员
归档。
6、客户档案资料系公司保密资料。
不经公司主管领导批准不允
许随便查阅。
十一、考勤制度
1、根据季节变化和业务工作需要，公司制定出上下班时间。
2、公司执行上下午分别签到制度。
迟到10分钟以内每次罚款
10元，迟到10—20分钟罚款20元，迟到20分钟以上视为旷工。
月
累计三次以上旷工，公司将予以除名。
公司开会期间，与会人员手机
调静音，否则会议期间手机响铃一次罚款10元。
3、因事请假，需写出请假条，一天之内由主管批准，两天以内
由主管领导审批，两天以上需经总经理审批交综合办留存后，方可离
岗。
总监及以上人员请假半天及以上须经董事长批准。
除特殊情况，
不准电话、短信请假，否则将加罚当事人及有关领导各10元。
4、促销员除晨会实行签到外，其他时间由促销主管通过所在片
区业务员及时掌握上班情况，每天向办公室报出勤名单，由办公室登
记在案。
促销员缺席晨会一次罚款10元。
5、每人每月可轮休四天，不影响当月工资，超过者扣发固定工
资。
公司按国家法定假日安排的休假，不计入该项休假。
6、公司员工上班期间，严禁中午饮酒，发现一次罚款100元，
下午按旷工回家休息；
因工作需要，经公司主要领导批准饮酒者，如
喝过量，下午可按出勤回家休息，不得影响公司正常工作秩序。
十二、奖罚制度
（一）奖励：
1．全月任务完成奖。
促销人员全月请假不超过四天，没有违犯规
章制度，圆满完成当月计划任务前三名者，分别奖励60元、40
元、20元。
2．突出贡献奖：
（1）积极提出合理化建议并卓有成效者；
（2）处理各种突发事件、突发事故、积极主动、成效突出者；
（3）服务规范、热情，受到客户及消费者特别好评者；
以上项目考核由总经理随时组织、签发，奖励金额在100元至300
元。
3．警告：
有下列情况之一者给于警告。
罚款50元。
（1）每月累计迟到三次以上或旷工半天者；
（2）一月内两次不服从公司分配者；
（3）客户回款两天以内未上交财务者；
（4）申报发放促销品截留挪用者；
（对造成促销品不能追回，不
能使用者照价赔偿）
（5）上班时间被查无故脱岗一次者；
（6）所管片区每出现一户小额跑单（500元以下），不及时上报
公司，且一个月内未追回者；
（7）其他。
4．严重警告：
有下列情况之一时，给于严重警告，一次罚款100
（1）每月旷工累计两次且累计一天之内者；
（2）客户回款五天内不交财务或私自挪用货款者；
（3）弄虚作假，虚报冒领公司促销品者；
（4）所管片区出现大额（1000元以上）跑单，不及时上报公司
且两个月内未追回者。
5．劝退：
（1）一个月中警告三次以上者；
（2）一个月中严重警告两次以上者；
（3）一个月中累计请假10天以上者；
被劝退者若不愿退职，可申请留用察看一个月。
6．辞退：
（1）累计旷工两次以上或累计旷工累计一天以上
（2）劝退留用期间又被警告或严重警告；
（3）违犯公司有关规定，给公司造成严重经济损失或恶劣影响；
（4）违犯国家法规法纪，受到法律部门处罚者。
十三、安全卫生管理制度
1、公司按楼层划分卫生区。
一楼为门店、卫生间及店外；
二楼
为办公室、卫生间、1—2层楼梯；
三楼为餐厅、标间、厨房、卫生
间及2—4层楼梯。
2、各卫生区由综合办明确一名卫生负责人，主要负责安排、检
查、督促卫生打扫情况。
3、二楼实行全员轮流值班制，坚持一日两打扫，会后有整理，
确保办公室干净，整洁，茶水充足。
值班人员应提前半个小时到岗打
扫卫生。
4、维护卫生人人有责，乱扔烟头者一次罚款10元，乱扔垃圾者
一次罚款10元，会议椅坐后不放回原位者罚款10元。
5、切实作好公司安全防范，由综合办确定一名安全员负责大门、
电源的管理工作。
6、每周星期日下午上班后，用一个小时作为大扫除时间，对公
司进行全面卫生清理。
十四、岗位责任制度
（一）营销总监岗位职责
1、对公司总经理负责。
负责营销部门的日常管理。
主管公司产
品设计、渠道建设、促销方案的制订与落实工作。
2、根据市场状况拟定年度计划、分解目标、报批并督导实施。
3、汇总市场信息，提报产品改善或产品定位及开发建议；
制定
营销方案和增加销量的发展战略。
4、把握重点客户，控制优势产品销售动态，组织建立客户档案，
优化渠道网络，及时调整营销策略。
5、坚持业务汇报制度，收集业务报表、掌握所辖人员思想动态，
及时沟通解决。
6、指导、巡视、监督所属下级的工作开展情况，及时对下级工
作中的争议做出裁决。
7、规范业务程序，对各项活动预算进行过程控制，降低销售费
用。
8、参与公司重大业务谈判和签订合同。
完成总经理布置的其他
工作任务。
9、营销总监每月对业务人员及促销人员真诚沟通一次，经抽查
未落实到位每人次罚款50元。
10、营销总监应向总经理反馈公司人员及工作中的重要情况，知
情不报者，每次罚款100元。
（二）财务总监岗位职责
1、对公司总经理负责，负责财务部门的日常管理，主管财务核
算、资金使用、费用审核、工商、税务等部门关系协调工作。
2、遵守国家有关财务管理制度，健全公司账目，编写公司财务
报表及经营状况分析。
3、宏观控制公司资金，每半月按公司计划及应收应付情况，做
出公司资金运作计划。
4、建立财务稽查制度，定期对公司产品、现金等进行核查、盘
点、切实做到帐帐相符、帐实相符。
5、坚持树立为业务服务思想，及时与业务人员和有关客户做好
手续接交清理和对帐工作。
6、严格按公司有关规定审核各项开支，及时追踪分析公司重大
经济活动损益情况。
7、兼任公司办税员，及时交税，加强对工商税务的公关，以有
利于公司政策调整。
8、协调公司各部门工作，完成经理交办的其他事项。
（三）行政总监岗位职责
1、行政总监对总经理负责，主要分管公司行政事务，人事劳资，
文秘及专卖店管理，协调、沟通、落实好公司的各项工作。
2、组织制定公司的各项规章制度，做到有章可循，违章必究。
3、做好各部门之间的协调、沟通工作，使公司各项工作得以顺
利执行。
4、搞好人员配制，适时招收补进精减各岗位工作人员，提出劳
动工资初步意见，经审批后通知财务执行。
5、加强公司事务管理，严格执行派车制度。
对司机加强教育，
树立服务第一思想，文明服务，礼貌开车。
6、围绕业务活动开展，搞好业务促销，宣传物品的申报，采购，
保管和发放工作，确保业务活动的有序进行。
7、做好专卖店的管理，在坚持门店经营，展示销售的同时，动
员后勤管理人员搞好团购业务。
8、保持公司干净、整洁、安全。
接待好公司来客，完成公司交
办的其他工作。
（四）总经理秘书（或文员）岗位职责
1、总经理秘书（或文员）直接为总经理服务，接受行政总监管
理。
主要职责为上传下达、协调、督察总经理交办的各项工作意见的
执行。
2、总经理秘书参与公司各类会议的纪录整理工作，对会议建议、
决议进行跟踪、催查催办，并将执行情况及时上报总经理，对总经理
的工作安排及时传达给有关部门或领导。
3、负责公司人事档案、业务档案、客户资料档案等的收集、整
理、存档及查阅工作。
4、负责公司有关文件、决议及来往信函的起草、打印、发送、
存档工作。
5、负责总经理的办公室整理、打扫及来客接待服务；
负责总经
理外出时的材料准备、洽谈事宜的纪录和有关事项的工作落实。
6、完成总经理交办的其他工作任务。
（五）主办会计员岗位职责
1、严格按“会计法”办事，遵守职业道德，严守公司财务机密。
2、财务手续传递要严密、规范、制作凭证要真实、准确、合法。
严把财务关，杜绝一切不合理财务支出。
3、每月准确及时编制财务报表，并书写月、季、年度财务分析，
报公司供领导使用，为公司决策提供准确信息和合理化建议。
4、严格财务档案管理、做到完整、准确，未经领导允许，不得
让别人借阅。
5、建立财务稽查制度，定期不定期稽查公司现金、商品账目执
行情况，切实做到帐帐相符、帐实相符。
6、每月月初按公司有关制度，及时核实，编制员工工资表，经
公司领导审批后，予以发放。
7、负责搞好相关单位（税务、财政、审计、工商）业务联系，
配合他们做好本公司财务工作。
（六）出纳员岗位责任
1、热爱本职工作，遵守职业道德，坚持工作原则。
2、财务支出严格执行审批制度，未经主管领导批示，不得支出
货款及现金。
3、认真记载现金账，做到及时、认真、准确、无误、日清月结。
4、不准挪用公司公款或私自借给他人使用，不准擅自退货、退
款。
5、每天营业结束时，要认真清点现金，核实销售报表，并将营
业款及时存入银行。
出现问题自己负责。
6、负责保管公司有关印章、印鉴、各类票据，认真办理领用，
注销手续。
（七）保管员岗位职责
1、要有强烈的责任心，对保管的公司商品要高度负责，确保商
品的完好、安全。
2、商品保管账要准确记载，做到一宗一记，日清日结，记载详
细，清晰明了。
3、商品入库要做到认真、细致、准确无误，对短缺、残损商品
要认真登记，通知业务人员及时处理；
在清点无误后填写入库验收单，
交财务入账。
4、入库商品要分类别、分型号、分规格，合理堆码存放，做到
牢固、整齐、仓库要留出通道，商品要堆放整齐，遵循先进先出的原
则，杜绝商品倒置存放。
5、商品必须凭提货单出库，严禁无单，白条，改单出库。
提出
的商品经两次核查无误后，方可出库。
6、公司仓库严禁堆放个人物品和易燃爆、腐蚀性物品。
7、要不断学习有关商品知识和保管技能。
库存商品要做到自查、
盘点，做到账实相符，账账相符，发现问题及时上报处理。
8、每款主打产品库存发现少于500件以下，必须通知营销总监。
（八）业务主管岗位职责
1、业务主管上对部门经理负责，下对所管渠道的业务或促销人
员负责组织管理。
2、对渠道内的客户要有全面系统的了解，梳理出重点客户、一
般客户，在职责范围内对各类客户做出恰当的决策和管理。
3、按照公司安排的目标任务，结合业务员的业务能力和特点及
所管区域的客户情况，及时把目标任务落实到片区，业务人员。
确保
渠道目标任务的圆满完成。
4、对市场现状及渠道信息进行有效的收集、整理并及时提出合
理化建议。
协助公司制订出切合业务实际的销售政策和促销方案。
5、对公司的各项促销活动和销售政策要熟练掌握，深刻领会，
严格执行；
对所管业务人员的货物流向、政策执行要加强监督、管理、
发现问题及时汇报，尽快解决，尽量避免公司受到任何损失。
6、发扬团队精神，加强相互沟通，开展协作活动，与公司荣辱
与共。
每月最少与本渠道业务人员沟通两次，如发现没沟通到位，每
次罚款50元。
（九）业务员岗位职责
1、业务员应接受渠道主管的直接领导，每天及时上交业务日报、
汇报工作情况。
遵守公司各项规章制度。
2、业务员应忠于公司，热爱本职工作，熟悉公司产品的相关知
识和特性，准确的向客户介绍产品和有关促销政策。
3、坚持回访制度，每天回访网点5—8个，每周所管区域网点回
访一遍，每周末将回访情况以书面形式呈报公司（产品销售情况、客
户反映、产品陈列、消费者反馈信息、网点变化等），供经理决策使
4、业务员要善于学习，具备较强的应变能力，用政策和活动应
对每个客户，保证公司利益的最大化。
5、要勤于工作、善于协调，及时反馈市场信息。
发现问题及时
汇报、及时反映，做到市场无小事，建立良好的客情关系。
6、发扬团队精神，搞好同事之间及各部门之间关系，精诚团结，
齐心协力，把公司交办的事情做好。
7、各种业务关系手续要做到日清月结，回收货款及欠条、保证
两日内交财务入账。
8、要经常掌握所管门店公司产品的库存情况，严禁出现脱销断
档（特别是动销较好的门店），出现一次罚款50元。
（十）促销员岗位职责
1、促销员应接受公司主管的直接领导，每周一、三、五上午到
公司进行工作汇报，严格遵守公司的各项规章制度。
努力完成公司交
给的促
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