非法集资风险排查工作台账.docx

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非法集资风险排查工作台账

2015年1月23日

负责单位：

伏山乡

序号

企业名称

注册时间

注册地点

注册资本

公司经营地址

法人代表或负责人及联系方式

经营范围

是否超范围经营

是否存在非法集资隐患

目前采取具体举措

1

德成石材公司

1993.10

商城县伏山乡杨桥村

52万

伏山乡杨桥村

刘德成

13703760225

石材加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

2

燕山石材厂

2012.5

商城县伏山乡

石冲村

60万

伏山乡石冲村

刘四海

13839779733

石材加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

3

鹤利达石材厂

2010.6

商城县伏山乡鲍冲村

1050万

伏山乡鲍冲村

余根程

18790492779

石材加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

4

诚云石材公司

2011.7

商城县伏山乡

枫香树村

1500万

伏山乡枫香树村

周良诚

18003975777

石材加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

5

友缘石材厂

2011.8

商城县伏山乡毛坪河村

900万

伏山乡毛坪河村

周鸣太

15938237626

石材加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

6

永海碎石厂

2012.7

商城县伏山乡杨桥村

200万

伏山乡杨桥村

张涛

15188290203

碎石加工销售

否

否

加强管理，与企业座谈杜绝非法集资现象存在

排查人员:

单位负责人:

排查对象指：

担保类、投资类、房地产等案件高发行业；第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业；小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业；各类涉农互助合作组织，以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的“粮食银行”和养老机构、民办院校等组织；其他新型金融创新及高风险行业。