公司文书Word文件下载.doc

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按章程规定如期到资。

二、股权转让后，王×

持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴100万元）；

陈×

持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元）；

贸易有限公司持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴250万元）。

股东：

王×

（签字）

贸易有限公司（盖章）

二〇〇九年六月十日

（转让后------设董事会、监事会）

股东会决议

、陈×

一、股权转让后，重新调整经营管理机构人员。

1、免去白×

、李×

的董事职务，补选王×

为董事，其他董事会成员不变；

变更后董事会成员是：

、林×

。

2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务，补选林×

为监事，变更后，林×

为股东会选举产生的监事。

3、鉴于白×

已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

二、修改公司章程相关条款。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

注：

1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议；

2、如公司董事、监事都不变，第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。

3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。

4、如需重新制订公司章程，请将范本中“修改公司章程相关条款。

”改为“重新制订公司章程。

”

董事会决议

鉴于厦门×

投资有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路×

号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王×

出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

董事会一致通过并决议如下：

一、免去白×

的董事长职务，选举陈×

为公司董事长。

二、继续聘任王×

为公司经理。

投资有限公司

董事会成员（签字）：

林×

陈×

二OO九年六月十日

监事会决议

投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区×

路100号召开监事会会议。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会会议选举产生的监事林×

以及职工民主选举产生的监事黄×

出席了本次会议。

监事会一致通过并决议如下：

免去张×

的监事会主席职务，选举林×

为监事会主席。

厦门×

进出口贸易有限公司

全体监事（签名）：

林×

、　李×

、黄×

二〇〇九年六月十日

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第十一条股东的姓名或者名称如下：

住所：

福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室，

身份证号码：

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；

贸易有限公司，

厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A，

营业执照注册号：

3502002ＸＸＸＸＸＸ。

现修正如下：

股东的姓名或者名称如下：

福建省ＸＸ市ＸＸ路ＸＸ号1102室，

3502×

3502002×

二、原公司章程第十二条股东的出资方式、出资额和出资时间

股东王×

：

认缴出资额500万元，占注册资本的50％，分两期于公司成立之日起两年内缴足。

其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；

第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

股东厦门×

贸易有限公司：

认缴出资额250万元，占注册资本的50％，分两期于公司成立之日起两年内缴足。

股东的出资方式、出资额和出资时间

认缴出资额200万元，占注册资本的20％，分两期于公司成立之日起两年内缴足。

其中第一期货币出资100万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；

第二期货币出资100万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

股东陈×

认缴出资额300万元，占注册资本的30％，分两期于公司成立之日起两年内缴足。

其中第一期货币出资150万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；

第二期货币出资150万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

三、章程其他条款不变。

投资有限公司（盖章）

法定代表人：