企划书.docx
《企划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企划书.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
企划书
企
划
书
制作人:
策划:
制作日期:
目录:
第一章:
公司基本情况------------------------------.01
第二章:
公司管理层-------------------------------------------------.02
第三章:
行业与市场情况-------------------------------------------.13
第四章:
市场营销----------------------------------------------------.15
第五章:
宣传策略----------------------------------------------------.20
第六章:
财务管理制度-----------------------------------------------.20
第七章:
风险控制管理-----------------------------------------------.24
第一章:
公司基本情况
第一节:
公司成立背景
上海*********有限公司及下属公司(上海*******幕墙材料有限公司)需要成立属于自己的装饰公司。
现已有具备条件的安装队伍,但并没有公司化、规模化,不能满足市场需求。
第二节:
公司成立条件
公司成立后有直接的客户来源。
公司成立后有具备条件的安装队伍。
公司成立后有精良的管理团队。
公司成立成本最低化。
公司成立后可使集团公司的利益最大化。
公司成立后可使集团公司各种资源最优化。
第三节:
公司成立计划
确定经营场所
办理营业执照等相关证件,资质的办理尤为重要。
确定管理团队、技术团队、安装团队。
落实相关人员的具体工作职责,工作内容等。
建立公司的财务制度及相关事宜。
制订公司的制度、章程等
制订公司的招聘制度、录用制度。
确定公司员工的工资标准及奖惩制度。
制定公司采购政策及相关制度。
打造公司的企业文化。
制订公司的招投标制度,明确相关人员。
制订公司员工的培训计划。
第四节:
公司成立目标
短期目标:
为集团公司及下属公司的相关产品提供安装服务,使装饰公司走向正轨。
此短期目标的期限为一年!
中期目标:
两到三年内,使公司初具规模。
并使集团公司形成集采购、生产、销售、设计、安装为一体的企业模式,增强集团公司的综合实力。
3、长期目标:
将公司做大做强,实现可持续发展。
力争在五年内达到一级资质。
第二章:
公司管理层
第一节:
组织管理机构框架图
第二节:
管理部门员工职责
一、董事会职责:
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的生产经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
二、总经理职责:
1、坚持四项基本原则,认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议,领导整个公司的职工搞好各项工作。
2、总经理全面主持公司的行政工作,组织制定公司的机构设置和人员编制;向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。
对公司发生的重大事情进行奖惩。
3、总经理的岗位职责要求确定公司的发展方向和管理目标,组织制订公司的发展规划、年度工作计划,积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。
4、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议;协调各行政机构的工作,发挥各职能部门的作用。
5、总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断全面提高公司管理水平。
6、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革,公司立足校园,面向社会,开拓创新,不断发展壮大。
7、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设,不断提高各类人员的政治素质和业务素质。
8、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
9、总经理直接领导经理办公室,负责审批以公司名义发出的各类文件、报表,批办上级来文,处理涉外事宜,做好公司内外的接待工作。
10、总经理职责还要求加强对师生的联系,与师生进行各种形式的沟通,坚持“三服务,两育人”的服务宗旨,为教学、科研、师生员工提供优质服务。
11、总经理还应该定期向董事会汇报工作,向公司职工大会报告工作,接受监事会的咨询和监督,对于提出的问题和建议,积极解决和落实。
关心职工生活,改善和提高职工的生活福利待遇。
12、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权;完成领导交办的其它任务。
三、市场部经理职责
1、全面计划、安排、管理市场部工作。
2、制定年度营销策略和营销计划。
3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。
4、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励。
5、知道、检查、控制本部门各项工作的实施。
6、配合人力资源部队市场人员的培训、考核、调配。
7、拟定并监督执行市场规划与预算。
8、拟定并监督执行公关及促销活动计划,计划安排年、季、月及各项市场推广策划。
9、制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。
10、场进行科学的预测和分析,并未产品的开发、生产及投放市场做出准备。
11、拟定并监督执行市场调研计划。
12、拟定并监督执行新产品上市计划和预算。
四、人力资源部经理职责:
1、根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划,经批准后组织实施。
2、制订人力资源部年度工作目标和工作计划,按月做出预算及工作计划,经批准后施行。
3、组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序,经批准后组织实施。
4、制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。
5、加强与公司外同行之间的联系。
6、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。
7、审批公司员工薪酬表,报总经理核准后转会计部执行。
8、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。
9、制订述职周期经批准后安排述职活动。
10、审批经人事部核准的过失单和奖励单,并安排执行。
11、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。
12、按工作程序做好与相关部门的横向联系,并及时对部门间争议提出界定要求。
13、负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。
14、及时准确传达上级指示。
15、定期主持人力资源部的例会,并参加公司有关人事方面的会议。
16、审批人力资源部及与其相关的文件。
17、了解人力资源部工作情况和相关数据,收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理、行政总监提交报告。
18、定期向行管总监述职。
19、在必要情况下向下级授权。
20、制定直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其做出工作评定。
21、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作。
22、受理下级上报的合理化建议,按照程序处理。
23、及时对下级工作中的争议作出裁决。
24、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行。
25、培训和发现人材,根据工作需要按照申请招聘、调配直接下级,负责真直接下级岗位人员任用的提名。
26、根据工作需要进行现场指挥。
27、指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作。
28、指定专人负责本部门和下级部门所使用的办公用具、设备设施的登记台帐、定期盘点、报损报失等工作
29、关心所属下级的思想、工作、生活。
30、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
五、财务总监职责:
1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
六、总工程师职责:
1、负责按公司批准的《项目总进度计划》编制工程技术部门相关的文件、管理工作。
2、负责核算竣工结算资料中竣工图纸、设计变更、现场签证的真实性、完整性。
3、负责工程验收的资料准备、工程项目竣工验收移交的具体实施工作。
4、协助项目施工范围内的项目报批、报建工作。
5、负责编写项目施工招投标文件、图纸资料准备工作,协助组织招投标相关工作。
6、编制审核项目预决算及相关工作。
7、负责工程施工、竣工验收准备协调工作,督促验收不合格的整改。
8、协助并指导采购部对材料、设备进行验证,移交施工单位。
七、采购部经理职责:
1.对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展。
2.审核采购员所签合同是否符合要求,确认供应商>供应商及终止供应商。
3、审核单品是否调价(进/售价),并进行确认,促销单品是否合格;日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况,审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。
6、每周根据销售报表,分析部组的销售及平均加价率是否合理,以便及进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据报表,掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率,进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8.每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
9.每周组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训。
10.加强与供应商的沟通,每季度召集一次供应商洽谈会,及时解决工作中存在的问题。
11.随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营运部。
12.每周参加一次与营运部的沟通会,及时解决采购与营运存在的问题。
13.定期或不定期制定促销计划,并对每期促销进行评估、总结。
14.审批并确认促销协议;确定商品促销时间。
及时传达上级的指示,对上级布置的工作任务,必须在四小时内复命。
15.完成好副总经理交办的其它工作
第三节:
项目工程组织机构框架图
第四节:
工程项目部管理者岗位职责
一、项目经理职责:
1.整合工程管理和施工资源,搭建操作平台,为总部、片区提供全方位有效的服务
.7.
2.宏观指导整合团队,建立高效的管理系统,制定管理流程对工程项目进行有效控制
3.根据工程项目的工期、质量、成本、安全等目标对工程从开工到竣工的全过程进行组织、管理、控制,确保目标实现
4.负责工程部、质检部、技术部、成本部的组织建设
5.负责各片区工程项目开工到竣工全过程的管理服务和技术支持
6.对总部各岗位进行考核,对片区对口单位进行监督、考核,使工程项目有序进展
7.对工程项目从开工到竣工全过程的整体运作进行有效的管理和决策
8.建立一支可复制的,有管理效能的专业管理团队
(1).对工程项目的决策权
(2).对工程项目各类工艺和管理的建议权
(3).对工程施工方案的审批权
(4.)对违反工程管理规定的行为有制止权、处罚权
(5).对工地各部门防火安全与保卫隐患进行限期整改权
(6).对公司员工奖罚的决定权
(7)对下属人事任免建议权
(8).对下属调配的建议权责任:
负责整个项目的质量、进度、工期
协助业务经理负责回款到位,保证项目达到合同规定的验收标准
二、项目总工程师职责:
1、协助项目经理工作。
负责项目技术工作和质量工作管理,实现项目制定的方针和目标。
2、负责项目施工组织设计方案的制定和组织审核及落实。
3、负责项目工程创优规划和质量计划的制定,督促检查各项技术措施的实施。
4、负责项目质量、环境、职业安全健康体系的有效运行。
负责组织项目部的职教、培训工作。
5、负责组织编制施工中重点部位、关键环节及季节性施工的技术措施,并组织编写预案。
6、负责组织工程技术人员向现场施工负责人、施工员进行技术、环境、职业安全健康交底。
7、参加单项工程项目自检和隐蔽工程检验,组织分部工程质量的检验评定。
.8.
8、组织单位工程新技术、新工艺、新材料的采用,编制新技术、新工艺的保证措施。
组织对采用新工艺、新材料工程的质量鉴定。
9、在项目经理的授权范围内,负责与公司管理层、建设方、监理方和设计方的协调,解决施工中出现的技术问题。
10、参与项目的经营、管理工作。
三、项目副经理职责
1、项目副经理全面协助项目经理工作,是项目经理在施工现场的代表。
现场和各项管理工作由项目副经理协调解决;
2、全面负责本工程的施工任务和下达的各项生产经济技术目标;
3、认真执行有关生产的各项决定和规章制度,做好本工程的劳动力、材料等平衡调度,完成和超额完成各项生产计划;
4、负责现场技术质量管理,协调技术管理工作;
5、负责现场全面质量监督控制;
6、负责组织对分项、分部工程的质量评定;
7、搞好资金管理,控制工程成本;
8、对项目的施工进度、质量、安全负责;
9、认真贯彻执行国家及上级颁布的各项有关劳动保护和安全生产法规、法令和规章制度,把安全生产工作列入各项议程,不违章指挥;
10、制定和实施本工地施工安全技术措施,定期向职工报告本工程的安全生产情况;
11、对工地全体施工人员进行安全技术和遵章守纪教育;
12、带领本工地有关人员进行每月一次的质量安全生产大检查,制止违章作业,发现不安全因素和隐患要定时定人进行整改,消除隐患;
13、配合好竣工验收,组织绘制竣工图、整理好竣工验收资料,组织写好竣工验收报告,参加竣工验收,并且组织验收后的整改。
14、在特殊时期下,做好非典的防治工作。
四、技术总负责职责:
1、负责执行技术、质量、安全操作规程;检查工程定位、定标、隐蔽工程及各项技术交底和施工记录。
抓好各工程岗位责任制的贯彻实施,做到文明施工;
2、搞好经济核算,坚持质量检查评比和验收制度,做到项项有记录,有资料,抓好管理,搞好生产;
3、指导技术员及时编制月份生产计划,机具材料计划和劳动力计划。
五、现场设计师职责:
1、做好现场图纸变更记录,做好变更图纸设计;
2、做好施工图纸交底,图纸大样、细部施工工艺交底;
.9.
核对材料型号、规格、颜色,保证整体完工效果与原设计一致;
对每个施工工段的质量检查,保证与设计无误;
3、参与竣工验收,绘制竣工图。
六、施工员职责:
1、在现场技术负责人的指导下,全面负责本工程项目的具体施工任务,对施工进度、质量、安全负责;
2、熟悉施工图纸,对设计要求、质量要求,具体作法有清楚的了解;组织工人班组按图施工生产;
3、做好各项施工前的准备工作,做到“打一、备二、看三”,排除生产操作中的障碍,为班组创造良好的施工条件;
4、向班组进行计划交底、技术交底、措施和操作方法交底以及工程质量和安全生产交底,亲临现场检查,指导施工操作;
5、合理使用劳动力,努力完成各项生产任务,完成的要按质量标准进行验收;
6、参与各分项工程质量评定,领导班组认真进行自检互检和交叉核验,参加隐蔽工程验收工作;
7、贯彻施工组织设计和技术、质量、安全生产管理措施的落实,做到文明施工;
8、做好《施工日记》的记录,协助技术资料员累积各种原始记录等工作;
9、贯彻各项生产,技术质量,安全管理制度,发现违章作业要立即制止,发现不安全因素和隐患要及时采取措施,杜绝事故发生的根源;
10、对施工现场电气、机械设备等要亲自检查组织验收,试运转合格后方能使用;
11、经常组织工人班组学习技术,学习安全和操作规程,经常教育工人不违章冒险作业,自已也不要违章指挥;
12、认真消除事故隐患,发生工伤事故时要立即报告,并保护好现场,参加事故调查分析。
七、质检员职责:
1、严格按照国家颁发的各项有关装饰工程质量,规范规定进行质量安全检查;
2、经常进行质量意识的教育,掌握班组质量动态,搞好质量管理;
3、对所监督的工程项目进行经常性的检查,发现问题要立即予以纠正。
对出现的工程质量问题,视其性节轻重,有权责令返工,整改或暂停施工,并可越级上报;
4、对原材料、成品或半成品中质量低劣或不符合施工规范规定和设计要求的,有权禁止使用;
5、按照质量验评标准要求,帮助班组开展质量自检互检,努力提高工人技术素质;
6、参加分部分项工程质量检验评定,对不合格的分项工程,有权拒绝签名认证;
7、主持或参加各种定期质量检查,做好记录,定期上报;
8、参加质量事故调查分析会议,对工程质量提出改进意见。
八、材料员职责:
1、严格执行国家有关建筑、装饰材料的规范要求,认真做好材料的采购,运输、保管、堆放工作。
对各项材料的质量应严格把关(出厂合格证),对不合格的材料决不组织进场;
2、制定本工程的各项材料采购计划,保证施现场材料的及时供应;
3、对进场材料要严格按质量验收规范和计量检验规定进行验收;
4、熟悉各种材料性能,分类堆放整齐,并悬挂材料标识牌,妥善进行保管;
5、严格按规定凭限额领料单领发材料,实行定额发料制度;
6、做好各种材料的月份记帐、盘点、报耗等工作,记录反馈信息,做好材料档案。
九、班组长职责:
1、班组长要模范遵守生产各项规章制度,带领本班组安全生产作业;
2、班组长负责班组内的全面工作,互相关心,互相爱护,搞好班组与其它班组之间工程的配合、协调,确保整体质量、进度和效果;
3、班组长要组织本班组职工学习技术,学习操作规程,遵守劳动纪律,安排好班组的生产,做到优质高产、低耗、安全地完成各项生产任务;
4、班组长要经常掌握工程质量和安全生产情况,发现问题要及时解决;
5、教育班组成员,合理使用原材料,做到工完料尽场地清洁,搞好现场文明施工;
6、健全“六大员”做好传帮带,当生产工作与安全发生矛盾时,首记生产必须服从安全;
7、班前要检查安全,班后要检查质量,对使用的机器、设备及作业环境要经常进行检查,发现不安全因素,要采取改进措施;
8、组织搞好安全活动日,开好班前安全会和每一安全例会,提高组员“安全第一、预防为主”的安全意识和自我防护能力;
9、遵法守纪,坚决反对违章作业,当发生工伤事故时,要立即上报有关人员,及时抢救伤员,保护好现场;
十、安全员职责:
1、协助项目经理负责管理本项目工程的安全工作,贯彻执行国家劳动保护和安全生产方针、政策、法令、法规,推动本工程施工项目安全管理“达标”工作和安全管理目标的实现;
2、做好日常项目施工中安全检查情况的记载,协助项目部作好安全管理资料工作,做到记载详细,资料齐全,归档及时;
3、对所有施工人员进行上岗前的安全教育;
4、对现场施工设备、施工脚手架等安全情况进行检查,消除事故隐患;
5、制定施工现场安全操作规程并监督执行,负责召开现场安全会议;
6、向项目经理汇报安全管理工作情况,编写安全工作报告;
7、全面负责施工现场的安全保卫、防火宣传、教育管理工作,贯彻执行有关安全防火、防爆的法令;
8、经常深入施工现场,检查了解易燃、高温、电源、火源、热源等物质和环境的情况,对不安全问题提出改进意见和措施;
9、组织义务消防队,劳务、备齐有关安全防火器材,定期换药;
10、参加定期安全检查,发现不安全因素和隐患要及时进行整改;
11、建立和健全各项保卫、值班管理制度,参加事故调查处理,防止事故发生。
十一、仓管员职责:
1、工作内容
根据列出的材料清单,做好下列工作:
1.1、堆放材料计划(注意分类);
1.2、安排工人按计划堆放;
1.3、核验进货数量及质量;
1.4、做好核对报告迅速提交主管人员;
1.5、按领料单及时组织和发放材料;
1.6、在下班前做好每日用料记录;
1.7、每周星期六核对清点存货;
1.8、修正存货记录;
1.9、每周星期一将存货记录交主管。
2、责任和权力
2.1、仓管员负责进度材料及其它物品验收签字记帐,有些材料不能在库房验收时,要到卸货地点验收;物品出库时办理交验手续记帐。
每天支出物品名称、数量、分类小计及累计,做到进库帐物一致;
2.2、每十天做一次统计报表,一式三份,交项目经理、会计各一份备查,经常到施工现场检查材料使用情况,发现问题及时向施工员或项目经理反映;
2.3、出库由施工总管派领料单,由施工总管或相关人员领料并签名登记,做到进出一致,如有遗失或浪费,按实际价值扣除相关当事人工资或奖金;
2.4、严格执行电动工具的借用登记手续;
2.5、做好电动工具的日常保养工作,损坏的工具及时写出损坏部分报告,提前给主管,并做好送修的准备;
2.6、有权制止对电动工具的野蛮操作及建议工程合理分配;
2.7、严格控制低值易耗工具、材料及配件的不合理领用、更换,降低成本;
2.8、有权根据施工急需,决定临时购料计划(小批量)。
但应及时向主管报告。
十二、财务人员职责:
1、负责工资发放,材料款支出报销。
2、平时费用支出,必须经项目经理或主管经理签字认可后才准予支出,项目经理本身费用支出须由主管经理签字报销。
3、材料发票须经采购员、仓管员、项目经理核实签字后附上用料计划单报销。
4、对一些不合理的开支或不应开支的应拒绝支付。
5、会议应将每天支出的项目分类及累计,每十天做一次财务报表交主管经理查阅。
十三、设备管理员职责:
1、负责施工现场各种机电设备的维修管理,保证其经常处于安全完好状态,对危及人身安全的机电设备应禁止使用。
2、对一切机电设备必须配齐安全防护保险装置(接地接零),并加强经常检查、维修、保养、确保安全运转。
3、严格执行机电操作规程的有关防火、防爆和危险品管理的规定,搞好仓库防火和危险品、气瓶的管理,健全发放、领退等安全管理制度。
4、制定或审订有关机电设备的采购、供应,更新改造方案并确保实施。
第三章:
行业与市场情况
第一节:
行业情况
近几年,装饰市场的增长势头始终强劲,但还是有很多业内人士感慨市场难做。
纵观当今中国的装饰行业市场,虽然总产值每年几乎都以百分之十几的速度增长,前景令人看好。
但是,随着市场逐步走向成熟、规范,以及宏观环境的变化,市场被分得越来越细、越来越专业;各地大型建材超市并肩而起,明码实价的口号越来越多,直接针对终端;精装修的房子越来越多;实际上能由装饰公司包揽的项目越来越少,消费者理性对待装修的幅度在加大等诸多因素的影响,利润低薄已逐步浮出水面,恶性竞争的局面充斥着各大中城市,不少装饰公司已经感觉到了前所未有的挑战和压力。
1990年代中期,我国实行了住房产权制度改革。
老百姓有了房子以后,用自己有限的资金投入到改造家庭居住环境上,催生了具有中国特色的住宅装饰装修行业,就是我们通常所说家装业。
由于市场规模十分庞大,家装业发展迅速,且势头不减。
家装业的迅猛发展为中国建筑装饰行业的发展注入了不竭的动力。
经过20余年的发展,中国建筑装饰行业已经形成了由公共建筑装饰装修与家装