洗钱测试题库

1、反洗钱知识测试题库金融机构word一单选题1反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么 A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特别工作正确答案: D2金融机构客户身份识别和客户身。

2、反洗钱考试题库225反洗钱一单项选择题 23道題1.金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的D日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心.没有总部或。

3、反洗钱考试试题库225反洗钱一单选题 23道題1.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的D日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心.没有总部或者。

4、反洗钱知识测试题库金融机构 word一单选题 1反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么 A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特别工作 正确答案: D 2金融机构客户身份识别。

5、A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定,泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的3反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后,应当至。

6、反洗钱测试题反洗钱知识测试题1单选题共28题,每题1分1向境外汇出汇款时境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的 C .A.收款人账号 B.收款人联系电话 C.境外机构所在地名称 D.收款人名称 2为自然人客户办理人民币单笔 B 万。

7、反洗钱知识测试题库金融机构试题编号内容正确答案1金融机构拒绝阻碍反洗钱检查调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万。

8、反洗钱题库一反洗钱内部控制 1反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用. B A对 B错 2金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任. A A对 B错 3信息与交流包括获取充足的信息有效的管理和交流以及开辟畅通的信息。

9、反洗钱知识测试题库培训讲学反洗钱知识测试题库一单选题 1.我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪.A修订后的新宪法;B修订后的新刑法;C修订后的新中国人民银行法;D金融机构反洗钱规定.2. 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 .A. 大额和可疑。

10、反洗钱知识内部测试一姓名:分数:一单选题每题1分,共68分1中国人民银行设立 ,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.A 反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心C 保卫局 D分支机构2中华人民共和国反洗钱法于 通过.A2006年9月1日 B。

11、最新宣传月反洗钱测试题库2011宣传月反洗钱测试题库反洗钱知识测试题库一填空题1客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立账户.答案:身份不明的匿名或者假名2的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户。