反洗钱知识测试题库金融机构word洗钱知识

1、金融机构反洗钱知识竞赛题库金融机构反洗钱业务知识竞赛题库单选90题,多选60题,判断287题,简答及论述45题一单选题1中华人民共和国反洗钱法中所称的反洗钱是指 .A.为打击毒品犯罪采取的措施B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C.为打击。

2、B10一般存款账户不得办理 A.现金缴存 B.现金支取C.资金收入转账 D.资金付出转账11金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施的, .A.由该金。

3、反洗钱知识测试题库金融机构word一单选题1反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么 A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特别工作正确答案: D2金融机构客户身份识别和客户身。

4、2019年金融系统反洗钱知识考试题库及答案一判断题1.我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名.答案或答题要点:我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有7类73种罪名.2.美国1970年银行保密法改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑。

5、反洗钱知识测试题库金融机构 word一单选题 1反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么 A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特别工作 正确答案: D 2金融机构客户身份识别。

6、5金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中,频繁的具体含义系指:A.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上 B. 交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上 C. 交易行为营业日每天。

7、7反洗钱法的调整范围是打击洗钱活动的具体措施.X反洗钱法的调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为.8我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律行政法规部门规章和规范性文件.9. 反洗钱法的适用范围是国内金融。

8、A3个工作日以内,含3个工作日 B10个工作日以内,含10个工作日C5个工作日以内 ,含5个工作日D2个工作日以内,含2个工作日14金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中所用长期是指 A6个月。

9、A.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上 B. 交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上 C. 交易行为营业日每天发生3次以上,并且营业日每天发生持续3天以上 D. 交易行为营业日每天发生3次。

10、C金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法8下列不属于洗钱特征的是.A国际化 B专业化 C单一化 D复杂化 C 9洗钱的过程。

11、C金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法8下列不属于洗钱特征的是.A国际化 B专业化 C单一化 D复杂化 C 9洗钱的过程。

12、客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易和可疑交易报告制度. 11完整的客户身份识别包括哪些基本要求1客户接受政策包括记录保存;2验证客户身份;3对风险账户实施持续 监测;4风险。

13、反洗钱考试吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题五反洗钱考试吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题五1委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任.2金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证。

14、反洗钱知识测试题库金融机构试题编号内容正确答案1金融机构拒绝阻碍反洗钱检查调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万。

15、xx银行考试新设银行业金融机构开业反洗钱知识测试题2银行业金融机构新设机构反洗钱专业考试试题开卷;二单位: 姓名: 分数: 一单项选择题每题1分,共50题1金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循 的原则,了解客户及其交易。

16、反洗钱知识测试题库金融机构word综述一单选题1反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么 A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特别工作正确答案: D2金融机构客户身份识别和客。