集团管理手册行政范例.docx
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集团管理手册行政范例
副总经理（行政）职责
一、协助总经理主持公司的日常行政人事管理工作，直线领导人力资源部、策划宣传部、市场调研部、仓储部及后勤部工作。
二、协助总经理制定人员配制方案，制定并不断完善人事管理制度。
三、督导人力资源部做好岗位设置、人员招聘、劳动工资、绩效考核等管理工作。
四、领导人力资源部做好公司全体员工的思想教育和技能培训工作。
五、领导策划宣传部搞好公司的企业文化建设，提高企业凝聚力。
六、组织领导策划宣传部利用媒体网络及赞助公益事业等方式做好公司的对外宣传工作。
七、领导仓储部做好租赁物资和销售物资的保管、收发及按期帐物盘点工作。
八、领导后勤部做好公司的安全保卫、环境卫生、员工食宿等后勤保障工作。
九、审核签批所管各部门上报的有关报表。
十、主持召开所管各部门的工作会议，并对会议提出的各项问题予以答复和解决。
十一、协调所管各部门之间及与其他部门间的业务关系，充分发挥各部门负责人的领导作用，推动各部门工作顺利高效运作。
十二、检查、指导、督促所管部门负责人工作，提名所分管部门人员的任免、奖惩。
十三、完成董事长及总经理交办的其它工作。
人力资源部部长职责
一、服从主管副总经理的直接指挥，主持公司人力资源部的全面工作。
二、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟定、检查修订及执行。
三、负责制定公司的人事管理制度，设计人事管理工作程序，研究分析并提出改进工作意见和建议。
四、负责拟定公司的组织机构设置，公司岗位职责的编制和定员定编方案。
五、负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总量。
组织劳动定额编制，结合工作实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费。
六、负责人事考核、考察工作，建立人事档案资料库，规范人才培养、考察、选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考察、考核工作。
七、负责做好公司员工的劳动纪律管理工作、定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况、及时考核。
八、负责新进员工的招聘、考察、录用及人事档案的采集、整理、存档工作。
九、负责办理员工的调动、辞职、辞退手续工作。
十、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作，在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合和交替教育的培训模式及体系。
十一、配合有关部门做好安全、质量、企业文化教育工作。
十二、负责组织并检查本部门人员的业务学习，提高综合素质。
十三、负责本部门与公司其它部门间的业务协调工作。
十四、完成上级领导交办的其它工作。
市场调研部部长职责
一、在主管副总经理的直接领导下，主持公司市场调研部的全面工作。
二、负责根据供应部制定的材料采购计划，做好相关材料的市场询价工作。
三、负责做好公司相关产品的市场售价的调研工作，并将相关信息及时提供给经营部。
四、负责做好公司相关租赁物资的市场行情的调研工作，并对经营部的租赁价格，提出合理建议。
五、参与经营部、供应部重大业务合同的谈判，对合同中的价格提出自己的建议。
六、负责做好与公司经营有关的各种信息的收集、整理工作。
七、负责公司内外部经营环境、行业分析，为领导的宏观决策和投资经营提供建设性意见。
八、负责公司重大投资项目的市场调研工作，配合相关部门完成总体策划方案。
九、负责组织并检查本部门人员的业务学习，提高工作人员综合素质。
十、负责本部门与公司其它部门间的业务协调工作。
十一、完成上级领导交办的其它工作。
仓储部部长职责
一、在主管副总经理的直接领导下，主持公司仓储部的全面管理工作。
二、负责监督检查有关保管人员做好各种材料、备品备件、产成品及租赁物资的保管工作。
三、协助经营部做好销售及租赁物资的准备工作。
四、负责检查各仓库内所有生产工具、物资的保管、借用及低值易耗品类物资的保管、发放工作。
五、负责检查各仓库的安全保卫及仓库内卫生清理工作。
六、负责检查各库区设备、物资的防雨、防火、防盗工作。
七、负责组织和监督检查各仓库的每季度盘点和每月自盘工作。
八、负责指导和监督检查各仓库保管所管物资设备的科学合理放置和保管工作。
九、负责监督检查各保管员建立健全物资出入库手续，做到帐、卡、物、表相符，手续齐全、清楚。
十、掌握公司各种产品及物资的库存情况，并及时向有关部门通报。
十一、负责组织并监督检查本部门人员的业务学习，提高工作人员综合素质。
十二、负责本部门与公司其它部门间的业务协调工作。
十三、完成上级领导交办的其它工作。
策划宣传部部长职责
一、在主管副总经理的直接领导下，负责公司的企业文化和企业宣传工作。
二、负责公司企业文化、企业形象和品牌形象的综合策划和传播工作。
三、负责与公共媒介的联系、沟通和信息交流，开展对外宣传活动
四、负责组织对公司重大经营管理及文化活动的宣传报道工作
五、负责公司互联网网页制作、更新和维护的管理工作。
六、负责公司的信息化建设工作。
七、协助公司有关部门策划公司庆典、文体活动和对内对外联谊活动。
八、负责公司形象标志、品牌标志的注册、使用许可和权益维护工作。
九、负责公司对外宣传材料的策划、审核、报批，规范公司广告宣传行为。
十、负责公司大型活动的摄影、摄像及组织协调工作。
十一、负责编制公司企业文化建设的总体发展规划，从理念、制度和行为三个层次，塑造企业文化鲜活的新形象。
十二、发现企业中的典型事例、典型人物，并大张旗鼓进行宣传。
十三、负责组织并检查本部门人员的业务学习，提高工作人员综合素质。
十四、负责本部门与公司其它部门间的业务协调工作。
十五、完成上级领导交办的其它工作。
后勤部部长职责
一、在主管副总经理的直接领导下，负责公司后勤部的全面管理工作。
二、负责公司的安全保卫工作，直接领导保安人员及其他警卫人员工作。
三、负责公司的环境卫生及绿化美化工作。
四、负责公司所有员工的食宿管理工作。
对员工宿舍及食堂进行不定期检查，保证员工有良好的住宿和就餐环境，并不断改善员工的食宿条件。
五、负责公司房屋及各种生活设施的管理工作。
六、负责对公司各处进行不定期巡视，了解警卫人员工作状况及公司各处的安全状况。
七、负责监督检查员工的作息制度的执行情况。
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八、负责监督检查保安人员及其他警卫人员的安全保卫制度的执行情况。
九、负责组织并检查本部门员工的业务学习，提高工作人员综合素质。
十、负责本部门与公司其它部门间的业务协调工作，
十一、完成上级领导交办的其它工作。
工程部部长职责
一、在董事长的领导下负责公司基建的全面管理工作，对建筑工程的进度、质量、成本与造价、安全等工作进行具体的领导，并负主要责任。
二、负责公司基建的整体规划，图纸设计、更改的组织协调工作。
三、负责对工程部各职能人员的领导工作。
四、负责与政府、建设管理部门、监理、施工等各单位之间的协调。
五、负责审批经监理、基建专业人员对已审核的工程施工单位申报的工程量。
六、审批进度计划、材料计划、拨款计划。
七、负责检查公司工程部各职能人员、监理单位、施工单位贯彻落实公司在建工程实施情况，按照公司要求的进度完成建设。
八、负责召开基建工程成本分析会，落实降低工程成本措施。
九、做好重要材料的市场调查工作，控制材料成本，杜绝材料浪费。
十、负责监督检查有关人员的档案整理、保存并做好自己的有关档案资料的保管工作。
十一、负责工程的各种证件的申领及房产证等证件的办理工作。
十二、完成上级领导交办的其它工作。
工程部技术总工职责
一、在工程部部长的领导下，负责公司基建的技术工作，并负责各专业技术衔接。
二、审核经专业技术人员审核后的工程数量、材料计划。
三、组织监理及相关专业技术人员研究解决施工技术中的难题。
四、督查技术人员及监理单位、施工单位的技术工作。
五、负责领导和监督检查有关人员做好对各种技术资料的汇总、整理、登记、存档工作。
六、组织设计、监理、施工单位进行技术图纸会审。
七、协助部长做好公司基建的整体规划、图纸设计、更改的组织协调工作。
八、协助部长做好公司基建的工程质量、工程进度、控制预算等整体工作。
九、监督检查施工单位按施工计划及公司的总体工期计划完成公司的建设工作。
十、做好对施工质量、工期、安全和文明施工的现场检查评定工作。
十一、负责对工程成本分析进行汇总报告的编制工作。
十二、控制工程成本，监督检查施工单位，杜绝材料浪费。
十三、完成董事长及部领导交办的其它工作。
工程部技术员职责
一、负责完成部长及技术总工交待的各项工作。
二、负责土建工程施工质量、进度、安全的监督检查工作。
三、负责监督检查施工单位的施工计划、质量保证体系措施、安全文明施工措施的实施情况。
四、负责检查监理、施工单位的技术工作。
五、负责协调处理监理、施工单位的现场问题。
六、监督检查监理的现场工作，发现问题及时纠正并向部长和技术总报告情况。
七、审核经监理审核过的工程数量。
八、审核经监理审核过的材料计划。
九、检查监理、施工单位现场施工。
十、监督检查施工工地的各种材料浪费情况。
十一、完成部领导交办的其它工作。
工作制度
一、自觉遵守公司的作息制度、考勤制度，遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退。
二、上班时间不擅离职守，不准干私活、办私事。
外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、上班时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
四、服从公司及本部门领导的工作安排，不拈轻怕重。
五、遵守公司的工作程序及手续传递制度，按要求及时传递有关手续。
六、遵守公司的报表制度，按时按要求及时填报各种有关报表。
七、按时参加公司周例会及有关业务学习会。
八、每周一早召开机械管理部工作例会。
九、每周二晚召开后勤部、仓储部联席工作学习会。
十、每周三晚召开财务部、仓储部联席工作学习会。
十一、每周三晚召开各单位生产员工学习会，由各单位负责人主持，学习公司的各种规章制度及各种生产技术、岗位职责、安全操作规程等。
十二、工作时间，着公司统一服装，注重仪表、言谈，举止大方、得体。
十三、工作之前和工作之中不准饮酒，更不能借酒滋事。
十四、树立团队精神和合作意识，在做好本职工作的同时，应做好与其他部门的配合工作。
十五、维护公司利益，保守公司机密，不得兼职其它单位职务或暗中为其它单位服务，不得假借职权贪污、接受好处或以公司名义在外招摇撞骗，不做任何有损公司形象和利益的事情。
十六、树立求真务实的工作作风，提高工作效率。
团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
十七、厉行节约，反对铺张浪费，提高效益。
十八、执行公司制定的其它规章制度。
人事管理制度
为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。
各部门聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应提出用人申请，经董事长批准后，由人事部门办理招聘事宜。
新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司各种规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等
新招用人员经考试或测验及审查合格后，由人事部门办理试用手续，试用期原则上为三个月，期满考核合格者，方得正式录用。
试用人员应填写《员工登记表》，并提供以下资料：
身份证复印件、学历证明复印件、职称证书复印件及有关岗位技术证书复印件以及公司要求的其它资料等。
试用人员如因品行不良，工作能力不适应或无故旷工者，应随时停止试用，予以解雇，试用期未满七日者，不给工资。
为保证双方利益，被录用人员应填写保证书，以相互约束。
公司所有员工应遵守公司的劳动纪律，作息制度、考勤制度及其它各种规章制度。
根据工作需要，公司有权对员工进行工作岗位调整。
所有员工都有被提职的机会，升职主要依据员工本人工作能力和工作表现，以及职位有否空缺。
全体员工必须了解，只有努力工作，提高综合素质，才能获得改善及增进薪酬，以达到互助合作、劳资两利的目的。
员工在公司工作期间，不得兼职其它单位职务或暗中为其它单位服务，不得泄露公司业务机密，不得假借职权贪污、接受好处或以公司名义在外招摇撞骗。
公司因业务变更或其它原因产生冗员，公司有权决定裁减人员。
被裁减人员应服从公司安排，不得提出无理要求。
员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
严重违反公司制度或被追究法律责任者，公司有权予以辞退。
员工要求辞职应提前写书面报告提出申请，经批准并办理离岗手续后方可离职，未经批准擅自离职的，公司将按有关规定处理。
给公司造成损失的，应负赔偿责任。
员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。
否则，人事部门不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
财务报销制度
为加强对费用开支的控制，便于财务管理，有效降低成本，参照有关费用报销规定，结合我公司的实际情况，经公司理事会、经理办公会研究，制定本制度。
一、用款审批权限
1、济南市购物零星用款，须制定预购计划，报经理审批，经理外出由经理指定代管人审批，500元以上较大的用款计划必须报总经理审批，方与财务实施。
2、购买价值较大，或品种多、数量大的物资，须制定《物资采购计划》，事先报主管经理批准，总经理审批后予以实施。
3、凡是因生产急需，总经理因故外出，需动用款项者，须用电话联系请示总经理后，由主管经理临时研究解决，坚决杜绝先斩后奏，先花钱后报账的不正常做法。
二、报销程序及报账时间
1、购物凭有效正式发票报销。
2、火车票、汽车票（包括出租车票）、电话费不准用白条报销。
3、报销程序：
报账人所持发票先经主管经理审批，再由财务负责人审核和会计人员制作凭证。
报销人所持发票必须有经手人（购物首先办理入库手续，由有关保管员签字）、部门负责人签字，由经理签批。
待客饭费及看望病人购买礼品，单据需注明招待看望何人、何因及何种业务。
4、报账时间：
业务人员在济南市购物出差用款，于次日报销。
异地出差购物，在归来后三天内报销，常驻外地业务人员及大型机械队施工人员，须在回公司办理其他事宜时及时报销。
三、差旅费、生活用餐和住宿标准
1、一般情况下，外出人员不得乘坐卧铺火车，不准乘坐出租车，否则车票不予报销。
特殊情况请示部门经理或有关领导批准后，方可乘坐软座、卧铺及出租车，车票予以报销。
2、用餐标准：
每人每天15元：
早饭3元，午饭、晚饭各6元。
⑵购货、送货、带车人员：
Ⅰ公司派车：
每人每天20元。
Ⅱ配货车：
每人每天15元。
⑶因业务急需，夜间连续乘车在6小时以上（晚8点以后），每人每次就餐补助为6元。
3、住宿标准
说明：
住宿费采取限额控制，但必须凭旅店住宿单据报销的办法。
⑴出差县级市每人每天20元。
⑵出差地级市及省会、直辖市（包括南方高消费大城市）每人每天25元。
报表制度
一、为保证公司管理过程明细化，数据整理规范化，结合公司实际情况制定本制度。
二、公司报表分日报、旬报和月报三类。
报送截止时间分别为：
日报表当日填报；旬报表是每月逢2日，12日，22日；月报表是次月的5日。
三、所有相关人员所填制报表，统一按规定时间交到公司办公室，由办公室汇总整理，按顺序装订后，统一报送有关领导。
四、公司所有人员必须严格按照公司的报表格式和时间填写上交。
五、公司各类报表填写书写要工整清晰，内容要准确真实，不能伪造虚填。
六、公司相关报表审签人员要认真审核，确保无误后签字认可。
七、公司办公室设立报表专门台帐，呈报和送达报表时，收到部门领导要签字认可以示收悉。
八、所有应填报表，不论有无业务都要填写，以保持报表时间的连续性。
九、报表归档执行公司的档案管理制度，各类报表各部门先自行整理保存，年终统一上交公司档案室存档保管。
档案资料管理制度
为加强本公司档案资料管理，特制定本制度。
一、公司的档案资料管理由办公室指定专人负责。
二、档案资料主要内容：
1．各种会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、会议记录等。
2．上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例规定、计划等文件资料。
3．本公司对外的正式发文以及与有关单位往来的文书。
4．本公司的请示与上级机关的批复。
5．本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、各种报表等。
6．本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
7．本公司管理人员任免的文件材料以及关于员工奖励处分的文件材料。
8．本公司员工劳动、工资、福利方面的文件资料。
9．本公司规定管理的其它档案资料。
三、公司各部门均应指定专人负责管理本部门的有关资料，并按照公司的要求定期整理交办公室存档管理。
四、档案管理人员要做好本公司档案资料的收集、整理、归档、保管、利用、统计、鉴定工作，各级贯彻上级关于档案管理工作的方针、政策、法规及本公司制定的档案管理制度。
五、建立相应的档案资料登记薄，对档案资料的管理情况进行登记，以确保档案内容的完整。
六、档案资料实行分类管理，按别分类、分期存放、统一管理，存放科学、合理，便于查阅。
七、本公司档案资料，原则上一律不外借，确需借出时，须经有关负责人同意，办理借出手续。
借出的档案材料不得私自涂改、损毁、拆页、圈划等，保证档案的完整并及时归还。
借出的档案要妥善保管，严格保密，不得转借，未经批准，不得以任何手段复制档案内容。
八、档案资料整理要鉴别认真、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐。
九、建立完整的人事档案登记表，做好登记工作，对缺少的档案材料要及时查询、补齐，以确保人事档案内容完整。
十、属于商业秘密性质的档案资料，要做好特殊保管，未经经理批准不得向第三者泄露。
十一、档案管理员定期或不定期地对新建档案进行检查，按照不同时期、不同类别进行整理，做到在规定的期限内档案材料完好无损。
十二、档案管理人员工作调动时，必须做好档案资料及档案资料登记薄的交接工作。
办公用具、用品购置与管理制度
一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二、所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。
三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
四、办公用品购置后，须持经理审批单和购货发票、清单，办理出入库手续。
未办理出入库手续的，财务部不予报销。
五、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报经理审批后，由办公室统一印制。
六、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
采购管理制度
为加强采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、供应部是采购管理的第一责任部门，具体工作由供应部会同市场调研部、生产部、技术研发部、质量部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须经市场调研部进行进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量物料，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对所需的物料，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保满足生产需求。
确定采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括名称及型号、数量、价格、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、物料进厂后及时办理验收、入库手续。
对不合格的物料严禁办理入库手续，物料领用办理出入库手续，办理后及时把物料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供物料的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、技术质量部严格对进厂物料进行监督和检查验收，确保采购物料质量。
仓库管理制度
一、仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
二、它的主要任务是：
保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在物资入库单上签字。
四、物资入库，应先经质量部进行质量检验，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
五、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚。
六、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
七、验收中发现的问题，要及时通知供应部长和经办人处理。
八、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；周转量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
九、物资堆放的原则是：
在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到见数、检点方便，成行成列，文明整齐。
十、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
保管员不得采取“发生盈时多发，亏时克扣”的违纪做法。
十一、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
十二、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
十三、仓库要严格保卫制度，禁止无关人员擅自入库。
仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
十四、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
十五、物资出库凭生产部开据任务单并有领料人签字方可开出库单出库。
领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途。
十六、.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。
发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
十七、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。
常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
十八、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
十九、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
二十、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，各种报表及时。
二十二、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
二十三、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，主管领导见证，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
安全保卫制度
为提高警卫人员的工作责任心，加强公司的安全保卫工作，特制定本制度。
一、安全警卫人员要遵守公司规定的作息时间和上下班时间，严禁晚上班早下班和上班时间无故脱岗。
二、警卫人员应严格
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