企业授权体系.docx

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企业授权体系

东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

核决权限办法

1目地

为使本公司各项费用及经营业务地核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于经管运作，提高经管效率，特制定本办法.个人收集整理勿做商业用途

2适用范围

（1）人事类.

（2）工程跟踪/销售/进度计划/预算

（3）各项费用支付及付款凭证

（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等.

（5）固定资产地异动处理.

3核决权限

上述适用范围地具体核决权限，见〈核决权限表〉.

4核决行使

（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据.

（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处.

（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件.个人收集整理勿做商业用途

5限制

各级主管地个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准.

6授权与取消

（1）经理级（含）以上主管因业务及经管需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决.授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责.个人收集整理勿做商业用途

2）以《授权通知单》上地“取消日期”为取消授权时间，超期按第

（1）条办理.

7管制部门及审核

（1）管制部门

财务部为各项费用及业务处理地管制部门；人事单位为人事类业务地管制部门.

（2）管制凭据

核决权限表.订有合约或经呈准地专门计费规范.

（3）凭据审核要点

核决权限是否足够.

凭证合法性、合理性.

费用合理性、正确性.

8其他

各项费用支付及业务处理地核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他

相关规定.

9实施与修改

本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同

授权通知单

部门：

授权人

被授权人

签名式

授权内容

授权

日期

取消

日期

说明

职称

姓名

丁总

品管主管

谭乾权

1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质量负责

2015-05

29

丁总

行政主任

刘小伟

1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全职责地监督权

2015-05

29

丁总

生产主管

吴毅/黄成/王祥松

1.本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产量及质量负责.3.部门设备调配权

2015-05

29

丁总

人力资源

主任

程建华

1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部经管系统健全度及劳资风险负责

2015-05

29

丁总

业务部

杨秀之

1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.

批

示

一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部.

核决权限表

类别：

人事类

项次

工程

内容

核决权限

核决者

说明

一

组

织

、

编

制

组织系统变更

CEO

呈董事会核备

人员编制设定

CEO

呈董事会核备

人员编制变更

CEO

呈董事会核备

二

人员增补

、任

编制内人员增补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO核准.（由用人部门申请）

七职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管

CTO/CMO/COO任用

八至十三职等（含）人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO任用

用

十四、十五职等人员

CEO

提报董事会任用

十六职等人员

董事会

调

由用人部门申请

十一职等（含）以下人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO任用

任

十二、十三职等人员

CEO

报备董事会

十四职等以上人员

董事会

七职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管

CTO/CMO/COO任用

四

晋

升

职位晋升与职务调任（由用人单位申请）

八至十三职等（含）人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO任用

十四、十五职等人员

CEO

提报董事会任用

十六职等人员

董事会

考

核

、

奖

惩

十一职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管

CTO/CMO/COO

五

年终考绩评估

十二、十三职等人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO

十四、十五职等人员

CEO

提报董事会

十六职等人员

董事会

六

调

考绩及专案调薪

调薪方案核定

董事会

薪

调薪额核定

CEO

七职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管

CTO/CMO/COO

新进人员及复职人员依规定规范核薪.

八至十三职等（含）人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO

七

核薪

十四、十五职等人员

CEO

提报董事会

十六职等人员

董事会

专案核薪

十三职等（含）以下人员

CEO

十四职等（含）以上人员

董事会

八

出

国内出差申请

十一职等（含）以下人员

部门总经理

财务部门依出差

差

十

二、十三职等人员

分管CTO/CMO/COO

旅费规范按实核销

十四、十

五职等人员

CEO

十

六职等人员

董事长

国外出差申请

十

五职等（含）以下人员

CEO

十

六职等人员

董事长

九

请假

依据〈员工手册〉

十

留职

停薪

病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内.

十三职等（含）以下人员

CEO

十四等（含）以上人员

董事会

十

一

免职

十三职等（含）以下人员

CEO

十三等以上人员

董事会

提报董事会

十二

辞职

自请辞职

七职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管

CTO/CMO/COO

八至十三职等（含）人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO

十四、十

五职等人员

CEO

提报董事会

十

六职等人员

董事会

十三

资谴

不分职别

CEO

十四

服务

证明

在职、离职证明书地核给

不分职别

CEO

劳健

保

劳健保各项业务

加/退保申请

COO

按公司规定

十

五

投保薪资调整

CEO

劳保给付申请

COO

按公司规定

核决权限表

类别：

工程跟踪/销售/进度计划/预算（集成类工程）

项次

工程

内容

核决权限

核决者

一

立项跟踪

由业务代表

（经理）申请

工程总额：

200万元以下

分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

200-1000万元

CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

CEO

工程成本损益预估

由业务代表（经理）提出

工程总额：

200万元以下

财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

200-1000万元

财务经理（北京或成都）

CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

财务经理（北京或成都）

CEO

三

标书

、技术方案

由业务代表

（经理）和售

前工程师提出

工程总额：

200万元以下

分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

200-1000万元

CTO、CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

CEO、CTO

四

销售服务合同

由业务代表

（经理）拟定

工程总额：

200万元以下，毛利大于15%

财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

200万元以下，毛利小于15%、大于10%

工程总额：

200-1000万元，毛利大于10%

财务经理（北京或成都）

CMO

其他

财务部经理（北京或成都）

CEO

五

工程实施计划

进度计划及人

员组织分工

工程总额：

200万元以下

分公司总经理

工程总额：

200-1000万元

CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

CEO

资金预算

工程总额：

200万元以下

分公司总经理，事业部总经理

工程总额：

200-1000万元

CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

CEO

六

工程验收

工程总额：

200万元以下

分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

200-1000万元

CMO

工程总额：

1000万元以上（含）

CEO

核决权限表

类别：

工程跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类工程）

项

工

内容

核决权限

核决者

次

程

一

立项跟踪

由业务代表

（经理）申请

工程总额：

50万元以下

分公司总经理、事业部总经

理

工程总额：

50-200万元

CMO

工程总额：

200万元以上（含）

CEO

二

工程成本损益预估

由业务代表

（经理）提出

工程总额：

50万元以下

财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理

工程总额：

50-200万元

财务经理（北京或成都）

CMO

工程总额：

200万元以上（含）

财务经理（北京或成都）

CEO

三

标书

、技术方案

由业务代表

（经理）和售

前工程师提出

工程总额：

50万元以下

分公司总经理、事业部总经

理，软件设计中心总经理

工程总额：

50-200万元

CTO、CMO

工程总额：

200万元以上（含）

CEO

四

销售服务开发合同

由业务代表

（经理）拟定

工程总额：

50万元以下，毛利大于20%

财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理

工程总额：

50万元以下，毛利小于20%、大于15%工程总额：

50-200万元，毛利大于15%

财务经理（北京或成都）

CMO

其他

财务部经理（北京或成都）

CEO

五

工程实施计划

进度计划及人

员组织分工

工程总额：

50万元以下

软件设计中心总经理

工程总额：

50-200万元

CMO

工程总额：

200万元以上（含）

CEO

资金预算

工程总额：

50万元以下

分公司总经理，事业部总经

理、软件设计中心总经理

工程总额：

50-200万元

CMO、CTO

工程总额：

200万元以上（含）

CEO

六

工程验收

工程总额：

50万元以下

分公司总经理、事业部总经

理

工程总额：

50-200万元

CMO、CTO

工程总额：

200万元以上（含）

CEO

核决权限表

类别：

请购、采购类

项次

工程

内容

核决权限

核决者

说明

一.

工程工程用设备/材料

请购

1．与销售合同一致地，由工程经理一次性申请

工程总额：

200万元以内

分公司总经理

工程总额：

200-1000万元

CMO

工程总额：

1000万元以上

（含）

CEO

2．与销售合同不一致

地，工程经理申请

增加成本小于1万元

CMO

增加成本大于1万元（含）

CEO

采购

商务代表按经批准地请购单寻价并提出比较报告和采购建议

单价小于5万元且总额小于50万元

分公司总经理

单价在5-50万元且总额：

50-500万元

CMO

其他

CEO

验收

品质/数量，正常/异常

工程经理

借出

按经批准地请购单办理

借出手续

分公司总经理

借入

试用

CMO

呆滞料

呆滞料出售/报废

CEO

报废料

废料出售

CEO

二.

固定资

产

请购

1．已列预算

不论金额大小

CEO

2．未列预算

金额：

10万元以下

CEO

使用部门提预算方案，事后提报事会案

金额：

10万元以上（含）

董事长

提报董事会

采购

按经批准地请购单采购

不论金额大小

CEO

验收

品质/数量，正常/异常

使用部门经理

呆滞料

呆滞料出售/报废

CEO

报废料

废料出售

CEO

核决权限表

类别：

各项费用支付及付款凭证

项次

工程

内容

核决权限

核决者

说明

一

经常性业务费用

各定期支付固定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮寄费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公材料），财产保险费

成都、北京

金额：

1000元以下

行政部经理

1.先审后付；

2.各项费用均有合约或收费规范者依其约定.

3.财产保险应事先保险种类/财产工程/投保金额报CEO核准

金额：

1000-5000元

COO

金额：

5000元以上

CEO

其他地区

金额：

1000元以下

部门总经理

金额：

1000-5000元

分管CMO/CTO

金额：

5000元以上

CEO

移动电话费、出租车费

按公司统一规定

采购设备及工程

实施运杂费

金额：

2000元以下

分公司总经理

金额：

2000--10000元

CMO

金额：

10000元以上（含）

CEO

汇款汇费，银行利息，银行手续费，营业税，所得税

金额：

2000元以下

财务部经理

金额：

2000元以上（含）

CEO

二

应酬费（宴请，娱乐，礼品等）

工程跟踪、实施

金额：

1000元以下

分公司/事业部/软件设计中心总经理

1．事先报备，

2．先审后付.

金额：

1000-5000元

分管CMO/CTO

金额：

5000元以上（含）

CEO

其他公共关系

金额：

1000元以下

部门（总）经理

金额：

1000-2000元

分管

CTO/CMO/CO

O

金额：

2000元以上（含）

CEO

三

专案

费用

公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购

金额：

1000元以下

行政部经理（成

都、北京）

专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付

金额；1000-5000元

COO

金额：

5000元以上（含）

CEO

市场策划/广告/展览

金额：

50000以下

CMO

金额：

50000以上（含）

CEO

技术合作

金额：

1000元以下

部门（总）经理

金额：

1000-5000元

分管CTO/CMO

金额：

5000元以上（含）

CEO

福利费拨付

每年拨付原则

CEO

专案报备

每月实际拨付

财务部经理

会计师审计费

金额：

2000元以下

财务部经理（成都）

事先报备

金额：

2000元以上（含）

CEO

四

人事费用

薪资费用（含各项津贴、保险费）

不论金额大小

CEO

按已核定规

范先审后付

培训费

业务培训

金额：

2000元以下

分管

CTO/CMO/CO

O

1．事先报备

2．先审后付

金额：

2000元以上（含）

CEO

企业文化、经管、员工素质培训

金额：

2000元以下

COO

金额：

2000元以上（含）

CEO

差旅费

工程跟踪

金额：

2000元以下

部门（总）经理

1.事先报备；

2.按公司相关规范先审后付

金额：

2000-5000元

CMO

金额：

5000元以上（含）

CEO

工程实施

金额：

2000元以下

部门（总）经理

金额：

2000-5000元

分管CMO/CTO

金额：

5000元以上（含）

CEO

国外出差

不论金额大小

CEO

其他出差

金额：

2000元以下

分管

CTO/CMO/CO

O

金额：

2000元以上（含）

CEO

员工贺仪

按公司统一规范

行政部经理

核决权限表

类别：

固定资产异动

项次

工程

内容

核决权限

核决者

说明

一

闲置资产核定

1.因设备更新；

2.损坏无修护使用价值地设备.

无论金额大小

CEO

资产净值以该资产取得原价及法定耐用年限，依平均法摊提折旧后残值列计.

二

让售

售价核定

无论金额大小

CEO

提报董事会办理标售时，必须与投标厂商逐一议价，并依核决权限核准后，始得出售.

三

减损

1.经呈准闲置已让售地资产办理减损.

2.资产损坏无法修护使用，直接办理报废减损.

无论金额大小

CEO

提报董事会