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企业授权体系docx
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核决权限办法
1目地
为使本公司各项费用及经营业务地核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于经管
运作，提高经管效率，特制定本办法.个人收集整理勿做商业用途
2适用范围
（1）人事类.
（2）工程跟踪/销售/进度计划/预算
（3）各项费用支付及付款凭证
（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等.
（5）固定资产地异动处理.
3核决权限
上述适用范围地具体核决权限，见〈核决权限表〉
4核决行使
（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据.
（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEo议处.
（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授
权或代理，不得批示各类文件.个人收集整理勿做商业用途
5限制
各级主管地个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准
6授权与取消
（1）经理级（含）以上主管因业务及经管需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核
决.授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部
方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，
其职务由上级主管负责.个人收集整理勿做商业用途
（2）以《授权通知单》上地取消日期”为取消授权时间，超期按第
（1）条办理.
7管制部门及审核
（1）管制部门
财务部为各项费用及业务处理地管制部门;人事单位为人事类业务地管制部门.
（2）管制凭据
核决权限表.
订有合约或经呈准地专门计费规范•
（3）凭据审核要点
核决权限是否足够•
凭证合法性、合理性.
费用合理性、正确性.
8其他
各项费用支付及业务处理地核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他
相关规定.
9实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同
授权通知单
部门:
授权人
被授权人
签名式
授权内容
授权
日期
取消
日期
说明
职称
姓名
丁总
品管主管
谭乾权
1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质里负责
2015-05
29
丁总
行政主任
刘小伟
1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类
500元内批准权.3.行
使安全职责地监督权
2015-05
29
丁总
生产主管
吴毅/黄成住祥松
1•本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产里及质里负责.3.部门设备调配权
2015-05
29
丁总
人力资源
主任
程建华
1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部经管系统健全度及劳资风险负责
2015-05
29
丁总
业务部
杨秀之
1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.
批
示
一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部.
核决权限表
类别：
人事类
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
■一-
组织
、
编
制
组织系统变更
CEO
呈董事会核备
人员编制设定
CEO
呈董事会核备
人员编制变更
CEO
呈董事会核备
-二二
人员增补
、
任
编制内人员增补
申请依右列规疋核决.编制外一律呈CEo核准.（由用人部门申请）
七职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管
CTO/CMO/COO
任用
八至十三职等（含）人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO任用
用
十四、十五职等人员
CEo
提报董事会任用
十六职等人员
董事会
调
由用人部门申请
十一职等（含）以下人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO任用
任
十二、十三职等人员
CEO
报备董事会
十四职等以上人员
董事会
七职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管
CTO/CMO/COO
任用
四
晋
升
职位晋升与职务调任（由用人单位申请）
八至十三职等（含）人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO任用
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会任用
十六职等人员
董事会
考核
、
奖
惩
丿LIi、
十一职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管
CTO/CMO/COO
五
年终考绩评估
十二、十三职等人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
六
调
考绩及专案调新
调新方案核定
董事会
薪
调薪额核定
CEO
七职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管
CTO/CMO/COO
新进人员及复职人员依规定规范核新•
八至十三职等（含）人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO
七
核新
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
专案核薪
十三职等（含）以下人员
CEO
十四职等（含）以上人员
董事会
八
出
国内出差申请
十一职等（含）以下人员
部门总经理
财务部门依出差
差
H
卜二、十三职等人员
分管
CTO/CMO/
Coo
旅费规范按实核销
十四、H
卜五职等人员
CEO
H
卜六职等人员
董事长
国外出差申请
H
卜五职等（含）以下人员
CEO
H
卜六职等人员
董事长
九
请假
依据〈员工手册〉
十
留职
停薪
病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内.
十三职等（含）以下人员
CEO
十四等（含）以上人员
董事会
H
卜一
免
职
十三职等（含）以下人员
CEO
十三等以上人员
董事会
提报董事会
十二
辞
职
自请辞职
七职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管
CTO/CMO/COO
八至十三职等（含）人员
分管
CTO/CMO/
COO
提报CEO
十四、H
卜五职等人员
CEO
提报董事会
H
卜六职等人员
董事会
十三
资谴
不分职别
CEO
十四
服务
证明
在职、离职证明书地核给
不分职别
CEO
劳健
保
劳健保各项业务
加/退保申请
COO
按公司规定
H
卜五
投保薪资调整
CEO
劳保给付申请
COO
按公司规定
核决权限表
类别：
工程跟踪/销售/进度计划/预算（集成类工程）
项
次
工
程
内容
核决权限
核决者
■一-
\立项跟踪
由业务代表
（经理）申请
工程总额：
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
200-1000万元
CMO
工程总额：
1000万元以上（含）
CEO
工程成本损
、几益预估
由业务代表
（经理）提出
工程总额：
200万元以下
财务经理（北京或成都）
分公司总经理、事业部总经
理
工程总额：
200-1000万元
财务经理（北京或成都）
CMo
工程总额：
1000万元以上（含）
财务经理（北京或成都）
CEO
三
标书
、
技
术方案
由业务代表
（经理）和售
前工程师提出
工程总额：
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
200-1000万元
CTO、CMO
工程总额：
1000万元以上（含）
CEO、CTO
四
销售服务合同
由业务代表
（经理）拟定
工程总额：
200万兀以下，毛利大
于15%
财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
200万兀以下，毛利小
于15%、大于10%
工程总额：
200-1000万元，毛利
大于10%
财务经理（北京或成都）
CMO
其他
财务部经理（北京或成都）
CEO
五
工程实施计划
进度计划及人
员组织分工
工程总额：
200万元以下
分公司总经理
工程总额：
200-1000万元
CMO
工程总额：
1000万元以上（含）
CEO
资金预算
工程总额：
200万元以下
分公司总经理，事业部总经理
工程总额：
200-1000万元
CMO
工程总额：
1000万元以上（含）
CEO
六
工程验收
工程总额：
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
200-1000万元
CMO
工程总额：
1000万元以上（含）
CEO
核决权限表
类别：
工程跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类工程）
项
工
内容
核决权限
核决者
次
程
一一-
\立项跟踪
由业务代表
（经理）申请
工程总额：
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
50-200万元
CMo
工程总额：
200万元以上（含）
CEo
-二二
工程成本损
、几益预估
由业务代表
（经理）提出
工程总额：
50万元以下
财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理
工程总额：
50-200万元
财务经理（北京或成都）
CMO
工程总额：
200万元以上（含）
财务经理（北京或成都）
CEO
三
标书
、
技
术方案
由业务代表
（经理）和售
前工程师提出
工程总额：
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理
工程总额：
50-200万元
CTO、CMO
工程总额：
200万元以上（含）
CEO
四
销售服务开发合同
由业务代表
（经理）拟定
工程总额：
50万元以下，毛利
大于20%
财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
50万兀以下，毛利
小于20%、大于15%
工程总额：
50-200万元，毛利
大于15%
财务经理（北京或成都）
CMO
其他
财务部经理（北京或成都）
CEO
五
工程实施计划
进度计划及人
员组织分工
工程总额：
50万元以下
软件设计中心总经理
工程总额：
50-200万元
CMO
工程总额：
200万元以上（含）
CEO
资金预算
工程总额：
50万元以下
分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理
工程总额：
50-200万元
CMO、CTO
工程总额：
200万元以上（含）
CEO
六
工程验收
工程总额：
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额：
50-200万元
CMO、CTO
工程总额：
200万元以上（含）
CEO
核决权限表
类别：
请购、采购类
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一一-
工程工程用设备/材料
请
购
1•与销售合冋一致地，由工程经理一次性申请
工程总额：
200万元以内
分公司总经理
工程总额：
200-1000万元
CMo
工程总额：
1000万元以上
（含）
CEo
2•与销售合冋不一致地，工程经理申请
增加成本小于1万元
CMO
增加成本大于1万元（含）
CEO
采
购
商务代表按经批准地请购单寻价并提出比较报告和采购建议
单价小于5万兀且总额小
于50万兀
分公司总经理
单价在5-50万兀且总额：
50-500万元
CMO
其他
CEO
验
收
品质/数量，正常/异常
工程经理
借出
按经批准地请购单办理
借出手续
分公司总经理
借
入
试用
CMO
呆滞料
呆滞料出售/报废
CEO
报废料
废料出售
CEO
二.
固定资
产
请
购
1.已列预算
不论金额大小
CEO
2.未列预算
金额：
10万兀以下
CEO
使用部门提预算方案，事后提报事会案
厶
金额：
10万兀以上（含）
董事长
提报董事会
采
购
按经批准地请购单采购
不论金额大小
CEO
验
收
品质/数量，正常/异常
使用部门经理
呆滞料
呆滞料出售/报废
CEO
报废料
废料出售
CEO
核决权限表
类别：
各项费用支付及付款凭证
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一一-
经常性业务费用
各定期支付固定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮奇费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公材料），财产保险费
成都、北京
金额：
1000元以下
行政部经理
1.先审后
付；
2.各项费
用均有合约或收费规范者依其约定•
3.财产保
险应事先保险种类
/财产工程/投保金额报
CEO核准
金额：
1000-5000元
Coo
金额：
5000元以上
CEo
苴
丿、
他
地
区
金额：
1000元以下
部门总经理
金额：
1000-5000元
分管CMO/CTO
金额：
5000元以上
CEO
移动电话费、出租
车费
按公司统一
规定
米购设备及工程
实施运杂费
金额：
2000元以下
分公司总经理
金额：
2000--10000元
CMO
金额：
10000元以上（含）
CEO
汇款汇费，银行利息，银仃手续费，营业税，所得税
金额：
2000元以下
财务部经理
金额：
2000元以上（含）
CEO
-二二
应酬费（宴请，娱乐，礼品等）
工程跟踪、实施
金额：
1000元以下
分公司/事业部/
软件设计中心
总经理
1•事先报备，
2.先审后付.
金额：
1000-5000元
分管CMO/CTO
金额：
5000元以上（含）
CEO
其他公共关系
金额：
1000元以下
部门（总）经理
金额：
1000-2000元
分管
CTO/CMO/CO
O
金额：
2000元以上（含）
CEo
三
专案
费用
公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购
金额：
1000元以下
行政部经理（成
都、北京）
专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付
金额；1000-5000元
COO
金额：
5000元以上（含）
CEO
市场策划/广告/展
览
金额：
50000以下
CMO
金额：
50000以上（含）
CEO
技术合作
金额：
1000元以下
部门（总）经理
金额：
1000-5000元
分管CTO/CMO
金额：
5000元以上（含）
CEO
福利费拨付
每年拨付原则
CEO
专案报备
每月实际拨付
财务部经理
会计师审计费
金额：
2000元以下
财务部经理（成都）
事先报备
金额：
2000元以上（含）
CEO
四
人事费用
薪资费用（含各项津贴、保险费）
不论金额大小
CEO
按已核定规
范先审后付
培
训
费
业务培训
金额：
2000元以下
分管
CTO/CMO/CO
O
1•事先报备
2.先审后付
金额：
2000元以上（含）
CEO
企业文化、
经管、员工素质培训
金额：
2000元以下
COO
金额：
2000元以上（含）
CEO
差
旅
费
工程跟踪
金额：
2000元以下
部门（总）经理
1.事先报备；
2.按公司相关规范先审后付
金额：
2000-5000元
CMO
金额：
5000元以上（含）
CEO
工程实施
金额：
2000元以下
部门（总）经理
金额：
2000-5000元
分管CMO/CTO
金额：
5000元以上（含）
CEO
国外出差
不论金额大小
CEO
其他出差
金额：
2000元以下
分管
CTO/CMO/CO
O
金额：
2000元以上（含）
CEo
员工贺仪
按公司统一规范
行政部经理
核决权限表
类别：
固定资产异动
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
■一-
闲
置
资
产
核
疋
1.因设备更新；
2.损坏无修护使用价值地设备.
无论金额大小
CEO
资产净值以该资产取得原价及法定耐用年限，依平均法摊提折旧后残值列计.
-二二
让
售
售价核定
无论金额大小
CEO
提报董事会
办理标售时，必须与投标厂商逐一议价，并依核决权限核准后，始得出售.
三
减
损
1.经呈准闲置已让售地资产办理减损.
2.资产损坏无法修护使用，直接办理报废减损.
无论金额大小
CEO
提报董事会
升级会员 